31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 28.07.2014 14357-0377-028
06/12/2013
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
* 1 3 1 8 3 2 9 1 *
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O N I N G A L B E R T I - L A A N 2 4 4 - 8 2 0 0 B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r M I T I S K A V E N T U R E S N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r l i n i N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S y l v i e C a r p e n t i e r . D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n A R L I N I N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
m e v r o u w S y l v i e C a r p e n t i e r , t o t b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- P E R M E K E I N V E S T N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t C o e m a n ,
- B A R T C O E M A N
K w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d b i j d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
- F U N B E L G I U M N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D E S C H B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - P a u l D e s c h e e m a e k e r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
0 8 7 6 . 4 0 3 . 1 1 6
F U N V L A A N D E R E N
I ~ : E R G 1 r L ; r G D ~ r f l : i L i ï ï i t ~ G "
7 R E V G G ` - t ' t , , , ` " ' ~ ; Z ~ , t r r . ~ . e l n e }
~ .
~ , ' ó ~ ~ `
G r i ~ P , `
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T i j d e n s d e a a n s l u i t e n d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d v o l g e n d e b e n o e m i n g g e d a a n :
- d e b e s t u u r d e r F U N B E L G I U M , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D E S C H B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r . J e a n - P a u l D e s c h e e m a e k e r w e r d a a n g e d u i d a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
F U N B E L G I U M N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r D E S C H B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r J e a n - P a u l D E S C H E E M A E K E R
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
f V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 24.07.2013 13344-0570-030
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 27.07.2012 12347-0092-032
04/07/2012
ÿþ r e a d 2 . 1
l k i t = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T
B R U G G E ( A f d R l i n g B r u g g e )
o p : 2 5 J U N I 2 0 1 2
r e s e e e y
G r i f f i e
f l h 1 1 m N ~ 1 1 m N m i i p u
b t
á S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 4 0 3 . 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U N V L A A N D E R E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O N I N G A L B E R T I L A A N 2 4 4 - 8 2 0 0 B R U G G E
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e s t u u r d e r
D e b e s t u u r d e r M i t i s k a N V , s t e l t m e t i n g a n g v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 P U N T H O L D I N G B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c G E U T E N , a a n o m i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g h a a r b e s t u u r s m a n d a a t u i t t e o e f e n e n e n h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n F U N V L A A N D E R E N N V .
B a r t C O E M A N
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2011
ÿþ M o d 2 .
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D t e r G R I F T E d e r ; -
R E C H T B A N K J A N K O O P H A N D E L T E .
B R U G G E ( A f d e _ l i n B r
N I e n
G r i f f é g r i f f i e r ,
+ 1 1 1 0 1 9 Q 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 4 0 3 . 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U N V L A A N D E R E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O N I N G A L B E R T I L A A N 2 4 4 - 8 2 0 0 B R U G G E
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e A g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 1 , b e v e s t i g t v o l g e n d e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n :
- B a r t C o e m a n w e r d h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n .
- P E R M E K E I N V E S T N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t C o e m a n , w e r d h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n .
- M I T I S K A N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B O S T O N N V . v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c G e u t e n w e r d h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n .
- M I T I S K A V E N T U R E S N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A R L I N I , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S y l v i e C a r p e n t i e r , w e r d h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t , g e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t , d e v e r g a d e r i n g o v e r g a a t t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n B V C E G R A N T T H O R N T O N , L I P P E N S & R A B A E Y , L i e v e k a a i 2 1 , 9 0 0 0 G E N T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n R a b a e y e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o i d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4
T i j d e n s d e a a n s l u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 m e i 2 0 1 1 w e r d e n v o l g e n d e b e n o e m i n g e n g e d a a n :
- B a r t C o e m a n w e r d h e r b e n o e m d a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n V o o r r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
B a r t C o e m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2011
ÿþV o o r -
S t a a t s b l a d
B e l g i s c h b e h o u d e n
a a n h e t
L u i k B
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a k t e
N E c R R G E L E c o
1 k C H T B A N K V A N t . r L ~ " + t e r
B R U G G E ~ . . ~ : . : . . . - .
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 4 0 3 . 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U N V L A A N D E R E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O N I N G A L B E R T I L A A N 2 4 4 - 8 2 0 0 B R U G G E
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e b e s t u u r d e r
D e b e s t u u r d e r M i t i s k a V e n t u r e s N V , s t e l t m e t i n g a n g v a n 0 1 j u l i 2 0 1 0 A R L I N I N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S y l v i e C A R P E N T I E R , a a n o m i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g h a a r b e s t u u r s m a n d a a t u i t t e o e f e n e n e n h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n F U N V L A A N D E R E N N V .
" B a r t C O E M A N
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 29.06.2011 11232-0032-030
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 23.06.2010 10213-0486-030
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 17.06.2009 09251-0017-030
30/09/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 23.09.2008 08744-0034-030
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 26.06.2008 08308-0153-030
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 29.06.2007 07331-0297-029
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 24.07.2015 15340-0223-032
19/08/2015
ÿþi , T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 5 1 1 9 8 3 9 * N I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 4 0 3 . 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l b i t ) : F I J N V L A A N D E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O N I N G A L B E R T - 1 L A A N 2 4 4 - 8 2 0 0 B R U G G E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l 1 0 A U G 2 0 1 5
G r i f f i e
G e n t A f d e l i n g e , . . . _ _ e
D e g r i f f i e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 h e e f t n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
E R N S T & V O U N G A S S U R A N C E S E R V I C E S B V C V B A , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G E N T , M o u s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L e e n D e f o e r , t e b e n o e m e n t o t C o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
F u n B e l g i u m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e s c h B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n P a u l D e s c h e e m a e k e r .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r