FWCM

Dénomination : FWCM

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 895.709.183

Publication

09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 31.07.2013 13396-0080-008
04/11/2011

��Benaming : Flrederic Warnez Consult & Management

(voluit)

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap

Zetel : Elfde Julilaan 38

8860 Lendelede

Onderwerp akte : Comm.V: NAAMWIJZIGING - DOELUITBREIDING KAPITAALVERHOGING OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID ONTSLAG EN KWIJTING ZAAKVOERDER -BENOEMING ZAAKVOERDER

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare (standplaats' Rumbeke), op 28 september 2011, houdende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de, commanditaire vennootschap "Frederic Warnez Consult & Management', waarvan de maatschappelijke zetei'' gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk te 8860 Lendelede, Elfde Julilaan 38, dat volgende: besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld onder het eerste agendapunt. Aldus luidt de benaming van de vennootschap voortaan als volgt: "FWCM'.

Tweede besluit

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan, inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doeluitbreiding en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte. verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 der statuten door de in het tweede agendapunt vermelde; ., tekst.

Derde besluit

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van zeventien duizend. zeshonderd euro (� 17.600,00) om het te brengen van duizend euro (� 1.000,00) op achttien duizend; '; zeshonderd euro (� 18.600,00) door incorporatie van overgedragen winsten ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vierde besluit

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van, de vennootschap thans achttien duizend zeshonderd euro (� 18.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tien: (10) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, en besluit tot de pro forma aanpassing van artikel 5 der; statuten.

Vijfde besluit

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van het: bestuursorgaan ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap, van de eraan vervatte: samenvattende gehechte staat, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap: onder de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO: BEDRIJFSREVISOREN BDO REVISEURS D'ENTREPRISES"" met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 box E.6, RPR Brussel, ondememingsnummer 0431.088.289, vertegenwoordigd door de heren POUSEELE Bruno en IGODT Kris, beide bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Clintonpark, Ter Reigerie 7 bus 3, opgemaakt op 22 september 2011, over de op 30 juni 2011 opgemaakte staat'; die de actieve en passieve toestand der vennootschap weergeeft.

Elke vennoot en elke zaakvoerder erkent, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals voormeld, bovendien.: voorafgaandelijk een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen. Het verslag van voormelde bedrijfsrevisor besluit met de volgende woorden:

"5. Besluit

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NITEUR

DIRECTPON

I v=

4.

~

in 111111111 nuiu~mmiMu~

*11166685

26 -10- 2011

BEL~ISCH

STA�TSBLAD

BES-TIJL F;

Ondernemingsnr : 0895.709.183

NEERGELEGD

1 i. 10. 20l

iiECHTBAi}n)PHANDEL

KORTRUK

Bijlagen bij het Belgisc

nad 2.7

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011- Annexes du Moniteur belge

'or-

,uuben

aan het

Belgisch

Staatsblad

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardenng heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2011 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Comm.V FREDERIC WARNEZ CONSULT & MANAGEMENT werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Net netto-actief volgens de staat bedraagt 40.719,22 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 1.000, 00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Voorafgaandelijk aan het besluit tot omzetting zou het kapitaal worden verhoogd met 17.600,00 EUR om het te brengen van 1.000,00 EUR op 18.600,00 EUR, door een incorporatie van overgedragen winst.

We dienen principieel een voorbehoud te formuleren omdat in de tussentijdse balans geen rekening werd gehouden met een provisie voor belastingen.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de Comm.V FREDERIC WARNEZ CONSULT & MANAGEMENT in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 22 september 2011

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Bertin POUSEELE Kris IGOD

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van

koophandel van Kortrijk, tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavige notulen.

Zesde besluit

De vergadering beslist hierop de commanditaire vennootschap "Frederic Warnez Consult & Management" om te

zetten in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FWCM", met dien verstande:

D dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder cie vorm van een commanditaire vennootschap, zonder dat enige verandering wordt aangebracht, evenwel rekening houdend met de voorgaande besluiten, aan de duur, de zetel, de naam, het doel, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waardeverminderingen;

" dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat, de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap werden gehouden, zal voortzetten;

�' dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat, het ondernemingsnummer 0895.709.183 behoudt waaronder de commanditaire vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister Kortrijk, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen, welke de commanditaire vennootschap haar door eender welke administratie werden verleend;

" dat de omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten volgens de toestand per 30 juni 2011 en dat alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap verondersteld worden verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

" dat door het feit van de omzetting heel het vermogen van de commanditaire vennootschap, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dit alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt, die voor de rechten en verplichtingen eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de commanditaire vennootschap;

D dat het maatschappelijk kapitaal bedragende achttien duizend zeshonderd euro (� 18.600,00) zal vertegenwoordigd worden door tien (10) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde;

" dat iedere vennoot van de omgezette commanditaire vennootschap per aandeel van de commanditaire vennootschap ��n aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangt, namelijk als volgt:

o voornoemde heer WARNEZ Frederic: acht (8) aandelen;

o voornoemde mevrouw DEPOORTER Sam: twee (2) aandelen.

Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de hierboven vermelde personen gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds onder hen bestond, onder de juridische vorm van een commanditaire vennootschap;

" dat de omzetting zal geschieden onder het voordeel van:

- de artikelen 774 tot en met 788 van het Wetboek van Vennootschappen;

- artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten;

- artikel 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen;

- de artikelen 11 en 18 ten derde van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Zevende besluit

De vergadering beslist het ontslag van de in functie zijnde zaakvoerder van de commanditaire vennootschap, met name van voornoemde heer WARNEZ Frederic, te aanvaarden, en beslist tevens dat de kwijting die gegeven zal worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid eveneens zal gelden als kwijting voor de ontslagnemende zaakvoerder voor het door hem gevoerde beleid tot op heden.

De vergadering beslist tevens, nu de nieuwe statuten in het hierna volgende besluit zullen vastgesteld worden en de omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

oor-

souden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

aansprakelijkheid verwezenlijkt wordt, om te benoemen tot zaakvoerder van de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid "FWCM": voornoemde heer WARNEZ Frederic, die uitdrukkelijk verklaart zijn

mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

Achtste besluit

Vervolgens beslist de vergadering, na eik artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd en rekening houdend met:

- de hiervoor genomen besluiten en hun gevolgen;

- de thans vigerende wetgeving, zijnde de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, ingevoerd door de wet van 07 mei 1999 houdende het Wetboek van Vennootschappen, zoals laatst gewijzigd door de Wet van 09 februari 2009 houdende diverse bepalingen,

de statuten van de uit de omzetting gesproten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen:

Uittreksel statuten:

Artikel 1- Aard - Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt de naam "FWCM".

Artikel 2 - Zetel

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overgebracht worden. De overbrenging van de zetel naar een andere plaats in Belgi� valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, filialen, bijhuizen, stapelhuizen en agentschappen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in Belgi� als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 3 - Doel

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden - door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchising - of voor gezamenlijke rekening met derden, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:

1. tussenpersoon in de handel;

2. de import, de export, de groothandel, de kleinhandel, de tussenhandel en de verhuring van alle reeds op de markt bestaande en nog te cre�ren materialen, gebruiks-, verbruiks- en roerende goederen;

3. het fabriceren, het produceren en het commercialiseren van wat onder punt 2 vermeld staat;

4. het uitoefenen van consulting en aanbieden van diensten in verband met marketingtoepassingen;

5. het organiseren van evenementen;

6. het ontwerpen en/of verzorgen van audiovisuele producties;

7. ontwerpen en/of verzorgen van publicaties;

8. het uitoefenen van binnenhuisarchitectuur;

9. de aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen;

10, het uitbaten van horecazaken in de ruimste zin;

11. uitbaten hotel, bed & breakfast;

12. uitbaten van kapsalon, instituut voor schoonheidszorg en wellness;

13. de verkoop, de verhuur, het in bruikleen geven van aile met bovenstaande punten betrekking hebbende producten en toestellen en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft, zowel import als export;

14. het verplegen, verzorgen, helpen en adviseren zowel medisch als sociaal van behoeftige personen, inzonderheid bejaarden, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden;

15. het vervoeren van zieken, gehandicapten, gekwetsten, zowel in binnen- als in buitenland;

16. het verzorgen van de exploitatie van verpleeginrichtingen en instellingen voor het verstrekken van sociale hulp, alsmede de uitbating van bejaardentehuizen; dit wil zeggen het verstrekken, al dan niet tegen een vergoeding, van een onderkomen, verzorging, eten en drinken en alles wat verder nodig is en dit afhankelijk volgens de behoeften en noden van elke persoon afzonderlijk;

17. de verkoop, de verhuur, het in leasing geven, het in bruikleen geven van alle medische apparatuur, orthopedische toestellen en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft, zowel import als export.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:

- alle handelingen van commerci�le, industri�le, burgerlijke, onroerende, roerende of financi�le aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar doe! in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden;

- leningen of schulden aangaan bij derden, met inbegrip van haar vennoten en zaakvoerders en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Voor-h ehouiien 'aan het Belgisch Staatsblad

- zich door deelneming, vereniging, inbreng in speci�n of in natura, fusie, opslorping, overname,' samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financi�le tussenkomst of afspraak, of op het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen waarvan het doel analoog of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Aldus:

- mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 157 van de Wet van 04 december 1990 op de financi�le transacties en de financi�le markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 05 augustus 1991;

- behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 06 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar; zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen vereist is.

De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden op de voorwaarden die bij de wet zijn bepaald voor een statutenwijziging.

Artikel 5 - Kapitaal

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (� 18.600,00). Het is verdeeld in tien (10) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11- Jaarvergadering- Buitengewone en bijzondere algemene vergadering

De jaarvergadering zal steeds gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand mei om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en , moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal . vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen warden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 14 - Stemrecht- Vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Elke vennoot kan schriftelijk, per telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander stemgerechtigd vennoot om zich te laten vertegenwoordigen.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten verleden worden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 18- Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 20 - Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke en/of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris: hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun' opdracht bepaalt.

�' niet-statutaire zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet;

> statutaire zaakvoerders kunnen slechts worden ontslagen met ��nparig goedvinden van alle vennoten. Hun

opdracht kan echter wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Aan iedere zaakvoerder kunnen, onverminderd de vergoeding voor zijn reis-, verplaatsings- en representatiekosten, als vergoeding voor zijn bedrijvigheid vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en welke ten laste komen van de algemene kosten van de vennootschap. In dergelijk geval kan de algemene vergadering beslissen tot bezoldiging van het mandaat in geld of in natura.

Bovendien kan de algemene vergadering aan iedere zaakvoerder een aandeel in de winsten toekennen.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op '" hun bezoldiging op te nemen.

Zolang de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen uitdrukkelijke beslissing neemt, is de opdracht van zaakvoerder onbezoldigd.

In het geval van een rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard is elke zaakvoerder er toe gehouden de in het Wetboek van vennootschappen opgelegde verplichtingen na te komen.

" Artikel 21 - Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel,

behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering

bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt

zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van hun bevoegdheid.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, en hen daartoe

vergoedingen toekennen, welke aangerekend zullen worden op de algemene kosten van de vennootschap. Alleen

bijzondere en beperkte volmachten voor ��n of meer rechtshandelingen of een reeks van rechtshandelingen zijn

geoorloofd. De volmachtdragers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

' Artikel 22 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in alle handelingen in en buiten rechte.

Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in en buiten rechte vertegenwoordigd

door iedere zaakvoerder afzonderlijk optredend.

De vennootschap wordt verder tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 23 Controle

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te

" geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering ontslagen worden.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een deskundige. De vergoeding van de deskundige komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de deskundige medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 24 Boekjaar Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar begint op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de in het Wetboek van vennootschappen gestelde voorwaarden.

Artikel 25 Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��nitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 27 Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.

Voor-beheatlen "aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

moG 2,1

Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging' van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De vereffenaar(s) zal/zullen evenwel pas in functie treden nadat zijn/hun aanstelling door de rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Negende en laatste besluit

Tot slot geeft de vergadering:

opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten;

- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van de nieuwe tekst der statuten, welke tekst tevens geldt als co�rdinatie van de statuten;

bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BALANS" met zetel te 8800 Roeselare/Rumbeke, Lekkensstraat 31, RPR Kortrijk, ondememingsnummer 0454.013.250, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;

- verslag van het bestuursorgaan in het kader van de doeluitbreiding met bijgevoegde staat van activa en passiva per 30/06/2011;

- bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig art. 778 Wb.Venn. met bijgevoegde staat van activa en passiva per 30/06/2011;

- bedrijfsrevisoraal verslag in toepassing van art. 777 Wb.Venn.

- gecoordineerde statuten.

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

beheU-den

eraan het

Belgisch Staatsblad

04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.05.2015, NGL 28.07.2015 15364-0228-008

Coordonnées
FWCM

Adresse
ELFDE JULILAAN 38 8860 LENDELEDE

Code postal : 8860
Localité : LENDELEDE
Commune : LENDELEDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées FWCM

Coordonnées
FWCM