11/09/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I C G L I i k S l i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 9 0 2 . 2 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) G . & L . V a n d e n B r o e k e - O l s e n e
E U R B E L
N E E R G E L E G D
G E 2 4 J U L I 2 0 1 4
M O N I
0 4 - 0 9 - 2 0 1 4 B E L G I S C 1 S T A A T S B L A J
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
C r i f f
l e l . M 1 1 1 1 I 1 1 . 1 1
b e l
a t
B e S t a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o e n d a l e s t r a a t 2 2 1
8 7 9 3 W a r e g e m ( S i n t - E l o o i s - V i i v e )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N A A N D E L E N M E T U I T G I F T E P R E M I E E N M E T V E R S L A G G E V I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G . & L . V a n d e n B r o e k e O l s e n e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S c h o e n d a l e s t r a a t 2 2 1 , 8 7 9 3 W a r e g e m ( S i n t - E l o o i s - V i j v e ) , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 1 5 1 . 7 2 4 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 8 0 1 . 7 2 4 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 6 4 . 2 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
" D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " M c C a i n U K H 2 L t d . " , v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 6 4 . 2 9 0 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N E L O " d i e z i j b e z i t e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a n i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
U i t g i f t e p r e m i e
A a n g e z i e n d e v o l l e d i g e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n z e s e n z e s t i g m i l j o e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o ( 6 6 . 1 1 9 . 8 7 9 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t w e r d e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( 6 5 . 9 6 8 . 1 5 5 , 0 0 E U R ) i n t e g r a a l g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " M c C a i n U K H 2 L t d . " , v o o r m e l d , d e v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 6 4 . 2 9 0 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e o o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 2 6 j u n i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e t P e t e r D ' h o n d t , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p G & L V a n d e n B r o e k e O l s e n e N V , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g d o o r U K l - 1 2 L i m i t e d i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 6 4 . 2 9 0 a a n d e l e n i n V a n e l o N V d i e e e n w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n E U R 6 6 . 1 1 9 . 8 7 9 .
W i j z i j n v a n o o r d e e l d a t
- D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
" - d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e N o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r e e n q u a s i - i n b r e n g , z o a l s u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
- d e b e s c h n i v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i p h e l d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" - d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e e l z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t i n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 6 4 . 2 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e s o o r t e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n ( d . i . m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
i n b e g r i p v a n d i v i d e n d r e c h t e n ) a i s d e b e s t a n d e a a n d e l e n V a n d e V e n n o o t s c h a p G & I . V a n d e n 1 3 r o e k e - O l s e n e
w i j w i l l e n e r t a n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O n d e r h a v i g v e r s l a g h e e f t u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g o p d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t .
A n t w e r p e n , 2 6 j u n i 2 0 1 4
D e c o m m i s s a r i s
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r D ' h o n d t
B e d r e s r e v i s o r
2 ° B o e k i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n r e k e n i n g " U i t a i f t e p r e m i e s "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e v i j f e n z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d
a c h t e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( 6 5 . 9 6 8 . 1 5 5 , 0 0 E U R ) , t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g
" U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n
w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t
, o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e u i t g i f t e p r e m i e n i e t t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l .
3 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o
( 8 0 1 . 7 2 4 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 3 3 9 . 2 9 0 ) a a n d e l e n
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v r 5 r 5 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 e b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/08/2014
ÿþo u ~ i ~ ~ A A i ~ ~ 4 u i ~ A
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u l I i
M G i l l l T E U i = B E L G E
3 1 - 0 7 - 2 5 1 4
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
2 J U L I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
e n t , a f d . K O R T R I J K
G r i f f u , ~ - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 9 0 2 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . & L . V a n d e n B r o e k e - O l s e n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o e n d a l e s t r a a t 2 2 1 , 8 7 9 3 S i n t - E l o o i s V i j v e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . P e r a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t b e s l i s t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t P e t e r D ' h o n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n ,
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t E U R 2 0 . 5 0 0 p e r j a a r ( p l u s B T W , o n k o s t e n e n b i j d r a g e 1 B R ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
2 , G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n J o r g H e i r m a n , T h o m a s D o n n e z e n N o é l i e R o b e r t ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a a n a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , "
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
J o r g H e i r m a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/10/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 9 0 2 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G & L V a n d e n B r o e k e - O l s e n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o e n d a l e s t r a a t 2 2 1 , 8 7 9 3 S i n t - E l o o i s - V i j v e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e
" 1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r w i n P a r d o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t s c h r i j v e n v a n d e h e e r E r w i n P a r d o n w a a r i n h i j a a n g e e f t o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 4 , e n a a n v a a r d t d i t o n t s l a g .
2 . V o l m a c h t .
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n J d r g H e i r m a n , T h o m a s D o n n e z e n N o é l i e R o b e r t ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a a n a i l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e i l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
J d r g H e I r m a n
M o d W o r d 1 1 , 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 , 1 1 ) ! ! ! 1 1 4 1 1 1 i l i 1 1 1 1 1
1 a i l 4 5 . L G I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
- 5 S E P , 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I i z U R B E L G E
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
1 /
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f V E E F t G E L : = G D
1 3 . 0 1 . 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K O I H 5 f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 9 0 2 . 2 0 2
i < i a o s s i a *
b e h
a a
B e
S t a ¬
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G . & L . V a n d e n B r o e k e - O l s e n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o e n d a l e s t r a a t 2 2 1
8 7 9 3 W A R E G E M ( S i n t - E l o o i s - V i j v e )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c
S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G . &
L . V a n d e n B r o e k e - O l s e n e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S c h o e n d a l e s t r a a t 2 2 1 , 8 7 9 3 W a r e g e m ( S i n t
E l o o i s - V i j v e ) ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i
v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r " ,
2 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p
a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r o m v e e r t i e n u u r .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n n e n v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p a c h t e n t w i n t i g ;
n o v e m b e r o m v e e r t i e n u u r , i n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e
j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n , " .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m v e e r t i e n u u r .
3 ° W e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e h e e r C R O U S E M i c h a e l R o y , w o n e n d e t e 5 , r u e L e o n R o b i c h e z , 5 9 7 0 0 M a r c q - e n - B a r o e u l , F r a n k r i j k .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r C R O U S E M i c h a e l n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n .
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n J o r g H e i r m a n , T h o m a s D o n n e z e n N o é l i e R o b e r t , a d v o c a t e n b i j E u b e l i u s , m e t h a a r k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 9 9 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e . "
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
W i t e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 3 . 1 2 , 2 0 1 3
R E C H T e t f I R E ( O O P H A N D E L
L C n R T R 1 I V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 9 0 2 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G & L V A N D E N B R O E K E - O L S E N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o e n d a l e s t r a a t 2 2 1 , 8 7 9 3 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
" 1 . B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e R a a d b e s l i s t o m D I N O B R Y O N , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 5 0 W i n g e n e , H a z e l n o t e d r e e f 4 , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 1 . 3 3 1 . 6 5 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r w i n W u y t s ( w o o n a c h t i g t e 8 7 5 0 W i n g e n e , H a z e l n o t e d r e e f 4 ) , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o n t v a n g t g e e n v e r g o e d i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
2 . V o l m a c h t
D e R a a d v e r l e e n t v o l m a c h t a a n e l k e b e s t u u r d e r , a l s m e d e a a n P e t e r V a n d e n d r i e s s c h e , J o r g H e i r m a n , N o é l i e R o b e r t e n T h o m a s D o n n e z ( a l l e n a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
J o r g H e i r m a n
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h , . S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 28.11.2014, NGL 16.12.2014 14695-0317-032
12/01/2015
ÿþ M a f W a r d 1 1 1
" i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M
D
. S E L
N E E R G E L E G D
~ G r i f f i r . l i . s . í f
R e c h t b a n k a f d . v a n K O R T R I J K
E L
O N I T E U R 3 E L G E
0 5 - a l - 2 0 1 5
G I S C H S T f t A T S B L A D
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 9 0 2 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : G & L V a n d e n B r o e k e - O l s e n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o e n d a l e s t r a a t 2 2 1 , 8 7 9 3 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n G . & L . V a n d e n B r o e k e - O l s e n e N V d o o r L u t o s a N V
N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 1 j u n c t o 6 9 3 - 7 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p d e g r i f f i e ' v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k v a n h e t v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n G & L V a n d e n B r o e k e - O l s e n e N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h o e n d a l e s t r a a t 2 2 1 , 8 7 9 3 S i n t - E l o o i s - V i j v e , w a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n K o r t r i j k , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 , 9 0 2 . 2 0 2 ( R P R K o r t r i j k ) d o o r L u t o s a N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z o n e I n d u s t r i e l l e d u V i e u x P o n t 5 , 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 1 8 . 1 6 2 . 3 4 7 ( R P R D o o r n i k ) .
V o o r s t e l t o t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t u s s e n L u t c s a N V e n G & L V a n d e n B r o e k e - O l s e n e N V o v e r e e n k o m s t i g d e p r o c e d u r e v a n d e a r t i k e l e n 6 7 1 j u n c t o 6 9 3 - 7 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n G & L V a n d e n B r o e k e - O l s e n e N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h o e n d a l e s t r a a t 2 2 1 , 8 7 9 3 S i n t - E l o o i s - V i j v e , w a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n K o r t r i j k , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 9 0 2 . 2 0 2 ( R P R K o r t r i j k ) , o v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p ( h i e r n a , " G & L V d B " o f d e " O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p " ) , e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n L u t o s a N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z o n e I n d u s t r i e l l e d u V i e u x P o n t 5 , 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 1 8 . 1 6 2 . 3 4 7 ( R P R D o o r n i k ) , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( h i e r n a , " L u t o s a " , o f d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) , h e b b e n e l k o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 o n d e r h a v i g g e z a m e n l i j k v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g ( d e " F u s i e " ) g o e d g e k e u r d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 6 7 1 i u n c t o 6 9 3 - 7 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( ' W . V e n n . " ) ( e v e n a l s d e a r t i k e l e n w a a r n a a r d e z e b e p a l i n g e n v e r w i j z e n ) ( h e t " F u s i e v o o r s t e l " ) .
1 . B e s c h r i j v i n g v a n d e v e r r i c h t i n g
1 . 1 B e s c h r i j v i n g v a n d e v e r r i c h t i n g
G & L V d B , V a n e l o N V e n L u t o s a v o r m e n d r i e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e L u t o s a G r o e p . D e L u t o s a G r o e p m a a k t o p h a a r b e u r t d e e l u i t v a n d e m u l t i n a t i o n a l e o n d e r n e m i n g M c C a i n F o o d s . I n h e t k a d e r v a n d e u i t v o e r i n g v a n e e n g r o n d i g e i n t e r n e r e o r g a n i s a t i e v a n d e L u t o s a G r o e p i s L u t o s a v o o r n e m e n s o m a c h t e r e e n v o l g e n s V a n e l o N V e n G & L V d B o p t e s l o r p e n d c o r m i d d e l v a n e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 6 7 1 i u n c t o 6 9 3 - 7 0 4 W . V e n n .
H e t F u s i e v o o r s t e l b e s c h r i j f t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n G & L V d B d o o r L u t o s a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 6 7 1 i u n c t o 6 9 3 - 7 0 4 W . V e n n . D e z e F u s i e z a l p l a a t s v i n d e n o n m i d d e l l i j k v o l g e n d o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n V a n e l o N V d o o r L u t o s a .
D i t F u s i e v o o r s t e l z a l i n p r i n c i p e i n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 4 t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n L u t o s a e n G & L V d B ( d e " C l o s i n g D a t u m " ) .
W a n n e e r i n d i t F u s i e v o c r s t e f n a a r " C l o s i n g " w o r d t v e r w e z e n , w o r d t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e F u s i e b e d o e l d , d i d e g o e d k e u r i n g v a n d e F u s i e d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n L u t o s a e n G & L V d B ( m o m e n t e e l ( i n p r i n c i p e ) g e p l a n d i n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 4 ) .
O p d e l a a t s t e l e z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a d e n e e r l e g g i n g v a n d i t F u s i e v o o r s t e l z a l V a n e l o N V h a a r e n e a a n d e e l d a t z i j a a n h o u d t i n G & L V d B o v e r d r a g e n a a n U K H 2 L i m i t e d z o d a t U K H 2 L i m i t e d o p h e t m o m e n t v a n d e C l o s i n g a l l e a a n d e l e n z a l b e z i t t e n v a n G & L V d B . D i t b e t e k e n t m e t a n d e r e w o o r d e n d a t , z o a l s u i t e e n g e z e t o n d e r a f d e l i n g 4 v a n d i t F u s i e v o o r s t e l , t e n g e v o l g e v a n d e F u s i e s l e c h t s n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t a a n U K H 2 L i m i t e d .
D o o r d e z e F u s i e z a l h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n e e n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a n o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t v e r m o g e n v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 b e t r e f t i n h o o f d z a a k e e n 1 0 0 % p a r t i c i p a t i e i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( 7 2 , 4 m i l j o e n e u r o ) , v o o r r a d e n ( 1 , 7 m i l j o e n e u r o ) , e e n n e t t o v o r d e r i n g o p t e n h o o g s t e é é n j a a r v a n 4 , 2 m i l j o e n e u r o e n e e n r e k e n i n g s c h u l d t e n b e l o p e v a n 8 , 1 m i l j o e n e u r o . D e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p b e z i t g e e n i m m a t e r i ë l e o f m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a e n h e e f t o o k g e e n p e r s o n e e l s l e d e n . D e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p b e s t a a n v o o r n a m e l i j k u i t a a n - e n v e r k o o p e v e n a l s e i g e n t e e l t v a n a a r d a p p e l e n . D e a a r d a p p e l e n w o r d e n v o o r n a m e l i j k v e r k o c h t a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j z o n d e r e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p , v o o r d e s c h a d e d i e d e z e a a n d e e l h o u d e r z o u h e b b e n o n d e r v o n d e n a l s g e v o l g v a n e e n f o u t b e g a a n t i j d e n s d e v o o r b e r e i d i n g e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e . B o v e n d i e n v e r k l a r e n d e r a d e n v a n b e s t u u r k e n n i s t e h e b b e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g d i e r u s t o p e l k e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p o m h e t F u s i e v o o r s t e l n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e l k e v e n n o o t s c h a p m i n s t e n s z e s w e k e n v b b r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h m o e t u i t s p r e k e n o v e r d e F u s i e .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w i j z e n e r o p d a t u i t e r l i j k o p d a t u m v a n d e F u s i e , d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p h o u d s t e r ' z a 1 z i j n v a n a i l e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o c t s c h a p . B o v e n d i e n z a l , z o a l s u i t e e n g e z e t i n h o o f d s t u k 3 , u i t e r l i j k o p d e C l o s i n g D a t u m d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d o o r e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g h a a r m o e d e r v e n n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V a n e l o , h e b b e n o v e r g e n o m e n .
1 . 2 M o t i v e r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g
H e t d o e l v a n G & L V d B w o r d t b e s c h r e v e n i n a f d e l i n g 2 . 2 v a n d i t F u s i e v o o r s t e l . H e t s t a t u t a i r d o e l v a n G & L V d B b e s t a a t o p h e d e n ( i n e s s e n t i e ) ( i n h o o f d z a a k ) ( i ) u i t h e t k o p e n , v e r k o p e n , h e t v e r h a n d e l e n e n i n d u s t r i e e l v e r w e r k e n v a n a a r d a p p e l e n , p l a n t a a r d a p p e l e n , g r o e n t e n , f r u i t , g r a n e n , z a a i g r a n e n e n a l l e a n d e r e l a n d b o u w p r o d u c t e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r d e l a n d b o u w e n ( i i ) h e t p r o d u c e r e n o m v o r m e n , b e w e r k e n e n f a b r i c e r e n v a n v o e d i n g s w a r e n , d i e r e n v o e r , e n m e s t s t o f f e n , v o o r t k o m e n d e o f k u n n e n d e v o o r t k o m e n v a n h o g e r v e r m e l d e l a n d b o u w p r o d u c t e n .
H e t d o e l e n d e k e r n a c t i v i t e i t e n v a n G & L V d B z i j n n a u w v e r w a n t n i e t d e a c t i v i t e i t e n e n d o e l s t e l l i n g e n d i e L u t o s a n a s t r e e f t .
Z o a l s o n d e r a f d e l i n g 1 . 1 v e r m e l d , v o r m t k a d e r t d e F u s i e i n d e u i t v o e r i n g v a n e e n g r o n d i g e i n t e r n e r e o r g a n i s a t i e v a n d e L u t o s a G r o e p . D e r g e l i j k e i n t e r n e r e o r g a n i s a t i e s t r e k t e r o n d e r m e e r t o e d e s t r u c t u u r v a n d e L u t o s a G r o e p t e o p t i m a l i s e r e n e n d e t a a k v e r d e l i n g t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e L u t o s a G r o e p t e v e r e e n v o u d i g e n , t e c e n t r a l i s e r e n e n t e r a t i o n a l i s e r e n .
2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 6 9 3 , 1 ' W . V e n n . )
2 . 1 D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : L u t o s a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : Z o n e I n d u s t r i e l l e d u V i e u x P o n t 5 , 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 8 . 1 6 2 , 3 4 7 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D o o r n i k )
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l : A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ( " O b j e t ' ) l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t k o p e n , v e r k o p e n , p r o d u c e r e n , v e r h a n d e l e n p l a n t a a r d a p p e l e n , g r o e n t e n , f r u i t , g r a n e n , z a a i g r a n e n e n d e l a n d b o u w .
- H e t p r o d u c e r e n , o m v o r m e n , b e w e r k e n , f a b r i c e r
r e n , b e w a r e n e n o p s l a g e n v a n v o e d i n g s w a r e n , k u n n e n d e v o o r t k o m e n v a n h o g e r v o o r m e l d e
e n m e s t s t o f f e n , v o o r t k o m e n d e o f
l a n d b o u w p r o d u c t e n ,
- H e t k o p e n , v e r k o p e n e n v e r v a a r d i g e n v a n v e r p a k k i n g a l l e r h a n d e .
- H e t h u r e n o f v e r h u r e n , h e t p a c h t e n o f v e r p a c h t e n e n h e t i n g e b r u i k n e m e n v a n g r o n d e n e n / o f g e b o u w e n m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t h i e r v o o r o m s c h r e v e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e m e t h a a r v o o r w e r p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n .
e n h e t i n d u s t r i e e l v e r w e r k e n v a n a a r d a p p e l e n , a l l e a n d e r e l a n d b o u w p r o d u c t e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- Z i j m a g z i c h e v e n e e n s i n t e r e s s e n , b i j w i j z e v a n a a n h e c h t i n g o f s a m e n s m e l t i n g o f o p i e d e r e a n d e r e m a n i e r , a a n e l k e o n d e r n e m i n g o f v e n n o o t s c h a p m e t h e t z e l f d e v o o r w e r p o f o n d e r d e e l e r v a n m e t h e t d o e l d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r v o o r w e r p t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- Z i j m a g d a a r e n b o v e n , h e t z i j i n B e l g i ë , h e t z i j i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r v o o r w e r p v e r b a n d h o u d e n o f e r d e v e r d e r e o n t w i k k e l i n g v a n v e r z e k e r e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n . "
2 . 2 D e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : G . & L . V a n d e n B r o e k e - O l s e n e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : S c h o e n d a l e s t r a a t 2 2 1 , 8 7 9 3 S i n t - E l o o i s - V i j v e
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 2 0 , 9 0 2 . 2 0 2 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k )
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l : A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ( " D o e l " ) l u i d t a i s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d e e l :
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t k o p e n , v e r k o p e n , v e r h a n d e l e n , i n d u s t r i e e l v e r w e r k e n v a n a a r d a p p e l e n , p l a n t a a r d a p p e l e n , g r o e n t e n , f r u i t , g r a n e n , z a a i g r a n e n e n a l l e a n d e r e l a n d b o u w p r o d u c t e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r d e l a n d b o u w .
- H e t p r o d u c e r e n , o m v o r m e n , b e w e r k e n e n f a b r i c e r e n v a n v o e d i n g s w a r e n , d i e r e n v o e d e r , e n m e s t s t o f f e n , v o o r t k o m e n d e o f k u n n e n d e v o o r t k o m e n v a n h o g e r v o o r m e l d e l a n d b o u w p r o d u c t e n ,
- H e t k o p e n , v e r k o p e n e n v e r v a a r d i g e n v a n v e r p a k k i n g a l l e r h a n d e .
- H e t k o p e n , v e r k o p e n , v e r h a n d e l e n , k w e k e n e n h o u d e n v a n v e e z o a l s b i g g e n , m e s t v a r k e n s , r u n d e r e n , e n z o v o o r t e n i n h e t a l g e m e e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e e t e e l t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e m e t h a a r v o o r w e r p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n .
Z i j m a g z i c h e v e n e e n s i n t e r e s s e n , b i j w i j z e v a n a a n h e c h t i n g o f s a m e n s m e l t i n g o f o p i e d e r e a n d e r e m a n i e r , a a n e l k e o n d e r n e m i n g o f v e n n o o t s c h a p m e t h e t z e l f d e v o o r w e r p o f o n d e r d e e l e r v a n m e t h e t d o e l d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r v o o r w e r p t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g d a a r e n b o v e n , h e t z i j i n B e l g i ë , h e t z i j i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r v o o r w e r p v e r b a n d h o u d e n o f e r d e v e r d e r e o n t w i k k e l i n g v a n v e r z e k e r e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s b e p a l e n d n o c h g e e n s z i n s b e p e r k e n d . "
3 . O p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
D e F u s i e , v o o r w e r p v a n d i t F u s i e v o o r s t e l , e v e n a l s d e g o e d k e u r i n g d a a r v a n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n L u t o s a e n G & L V d B , z i j n o n d e r w o r p e n a a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g ( u i t e r l i j k ) o p d e C l o s i n g D a t u m , d o o r d e r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n V a n e l o N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h o e n d a l e s t r a a t 2 2 1 , 8 7 9 3 S i n t E l o o i s - V i j v e , w a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n K o r t r i j k , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 2 3 4 . 8 2 9 ( R P R K o r t r i j k ) .
D e z e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e i s i n g e g e v e n d o o r h e t f e i t d a t d e F u s i e é n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n V a n e l o N V d e e l u i t m a k e n v a n e e n i n t e r n r e o r g a n i s a t i e p l a n v a n d e L u t o s a G r o e p ( z i e a f d e l i n g 1 . 1 ) e n a l s d u s d a n i g o n l o s m a k e l i j k m e t e l k a a r v e r b o n d e n z i j n o m t o t d e b e o o g d e r e o r g a n i s a t i e t e b e r e i k e n .
4 . R u i l v e r h o u d i n g e n t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p G e e n o p l e g i n g e l d ( a r t . 6 9 3 , 2 ° W . V e n n . )
H e t v e r m o g e n d a t d o o r d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n , i s g e l i j k a a n h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p e n w o r d t o p h e d e n v o o r l o p i g b e p a a l d o p E U R 7 0 . 2 4 9 . 9 9 4 , 5 0 ( d e " I n b r e n g w a a r d e " ) .
D e z e w a a r d e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t v e r d e r t o e g e l i c h t i n B i j l a g e 1 .
D e i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n d e F u s i e z a l u i t s l u i t e n d w o r d e n v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n ( d i . i n c l u s i e f d i v i d e n d r e c h t e n v a n h e t v o r i g e e n l o p e n d e b o e k j a a r ) a l s d e b e s t a a n d e L u t o s a - a a n d e l e n d i e a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t ( d e " N i e u w e A a n d e l e n " ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n L u t o s a h e b b e n b e s l o t e n o m , b i j h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l N i e u w e A a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d a t z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , z i c h t e b a s e r e n o p : d e n e t t o v e r m o g e n s w a a r d e o p d a t u m v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 w a a r b i j d e u i t k o m s t h i e r v a n w o r d t a f g e r o n d n a a r d e h o g e r e e u r o c e n t ( d e " U i t g i f t e p r i j s " ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v o l g e n d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n o v e r w o g e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e
r u i f v e r h o u d i n g :
- w a a r d e r i n g a a n d e h a n d v a n d e n e t t o v e r m o g e n s w a a r d e o p d a t u m v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 ; e n
- w a a r d e r i n g v o l g e n s d e d i s c o u n t e d c a s h f l o w m e t h o d e
G e z i e n d i t e e n f u s i e b e t r e f t t u s s e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r b i j a i l e a a n d e e l h o u d e r s v e r b o n d e n p a r t i j e n z i j n , o o r d e e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d a t d e b e p a l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g o p b a s i s v a n d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n d e m e e s t g e p a s t e m e t h o d e i s .
H e t a a n t a l N i e u w e A a n d e l e n u i t t e g e v e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e F u s i e z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e i n b r e n g w a a r d e t e d e l e n d o o r d e U i t g i f t e p r i j s v a n E U R 1 2 4 , 2 5 ,
I n d i e n d e u i t k o m s t v a n d e b r e u k v o o r h e t b e r e k e n e n v a n h e t a a n t a l N i e u w e A a n d e l e n g e e n g e h e e l g e t a l i s , z a l h e t a a n t a l a a n d e l e n w o r d e n b e p a a l d d o o r a f r o n d i n g n a a r d e l a g e r e e e n h e i d .
O p b a s i s v a n h e t a a n t a l N i e u w e A a n d e l e n e n h e t b e s t a a n d e a a n t a l a a n d e l e n i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , z a l d e r u i l v e r h o u d i n g k u n n e n w o r d e n b e p a a l d d o o r h e t a a n t a l N i e u w e A a n d e l e n t e d e l e n d o o r h e t a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p . D e u i t k o m s t v a n d e z e b r e u k i s d e r u i l v e r h o u d i n g , e n g e e f t a a n o p h o e v e e l a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d e v e n n o o t s c h a p U K H 2 L i m i t e d a l s a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , r e c h t h e e f t p e r g e h o u d e n a a n d e e l v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
O n m i d d e l l i j k a a n s l u i t e n d o p d e F u s i e w o r d e n d e ( e i g e n ) a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d i e w e r d e n a a n g e h o u d e n d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , e n d u s i n h e t v e r m o g e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t e r e c h t k o m e n , v e r n i e t i g d .
5 . W i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t ( a r t . 6 9 3 , 3 ° W . V e n n . )
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e F u s i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z o s p o e d i g a l s r e d e l i j k e r w i j z e m o g e l i j k d e N i e u w e A a n d e l e n i n s c h r i j v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
6 . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( a r t . 6 9 3 , 5 ' W . V e n n . )
D e v e r r i c h t i n g z a l i n p r i n c i p e v a n k r a c h t w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 m e t r e t r o a c t i v i t e i t v o o r b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e d o e l e i n d e n t o t 1 j u l i 2 0 1 4 , e n t r e e d t d e r h a l v e v o o r b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e d o e l e i n d e n i n w e r k i n g o p 1 j u l i 2 0 1 4 .
B i j g e v o l g w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n , v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 g e s t e l d d o o r d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e v e r r i c h t i n g v e r w o r v e n g o e d e r e n , i n d e p e r i o d e v ó á r d e j u r i d i s c h e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v e r r i c h t i n g , b e s c h o u w d a l s z i j n d e b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l v e r r i c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
7 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n e n b e z o l d i g i n g ( a r t . 6 9 3 , 6 ° e n 8 ° W . V e n n . )
E r z i j n i n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n . E r z i j n e v e n m i n a n d e r e e f f e c t e n
d a n a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p .
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
B . B e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s o f r e v i s o r v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s t e l d e v e r s l a g ( a r t . 6 9 3 , 7 ° W . V e n n . )
D e b e z o l d i g i n g d i e i n h e t k a d e r v a n h a a r w e t t e l i j k e o p d r a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s v a n G & L V d B b e d r a a g t E U R 4 . 5 0 0 .
D e b e z o l d i g i n g d i e i n h e t k a d e r v a n h a a r w e t t e l i j k e o p d r a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s v a n L u t o s a b e d r a a g t E U R 4 . 5 0 0 .
9 . B o d e m a t t e s t
A a n g e z i e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n e i g e n a a r i s v a n g r o n d e n , k a n d e F u s i e v o o r d o e l e i n d e n v a n h e t D e c r e e t v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e d e b o d e m s a n e r i n g e n d e b o d e m b e s c h e r m i n g ( h e t " B o d e m d e c r e e t " ) n i e t w a r d e n b e s c h o u w d a l s e e n " o v e r d r a c h t v a n g r o n d e n " ( i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 , 1 8 ° v a n h e t B o d e m d e c r e e t ) , e n m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n t e r z a k e o n d e r h e t B o d e m d e c r e e t ( z o a l s h e t a f l e v e r e n v a n e e n b o d e m a t t e s t ) n i e t w o r d e n n a g e l e e f d .
1 0 . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l g e r e g e l d w o r d e n d o o r a r t i k e l 2 1 1 , p a r . 1 , l i d 4 j u n c t o a r t i k e l 1 8 3 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 m e t a l s g e v o l g d a t d e v e r r i c h t i n g v a n u i t h e t p e r s p e c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g o p f i s c a a l n e u t r a l e w i j z e w o r d t v e r w e z e n l i j k t . D i v i d e n d e n d i e u i t d e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e , e n d e d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , v o o r t v l o e i e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 4 , l i d 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 . D e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n m e t v r i j s t e l l i n g v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e - , H y p o t h e e k - e n G r i f f i e r e c h t e n . D e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g i s n i e t o n d e r w o r p e n a a n d e B T W c o n f o r m a r t i k e l 1 1 e n a r t i k e l 1 8 , § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e
1 1 . R e c h t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n G & L V d B e n L u t o s a
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r v a n L u t o s a e n G & L V d B h e e f t h e t r e c h t t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d a t d e F u s i e v a n k r a c h t w o r d t , o p d e z e t e l v a n L u t o s a r e s p . G & L V d B k e n n i s t e n e m e n v a n : ( i ) h e t F u s i e v o o r s t e l , ( i i ) d e F u s i e v e r s l a g e n v a n e l k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n z i j n ; ( i i i ) d e v e r s l a g e n o v e r h e t F u s i e v o o r s t e l v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r r e s p . c o m m i s s a r i s v a n e l k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n z i j n ; ( i v ) d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n e l k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n z i j n ; e n ( v ) d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n r e s p . c o m m i s s a r i s s e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n .
B o v e n d i e n k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o p z i j n v e r z o e k k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t k r i j g e n v a n d e d o c u m e n t e n v e r m e l d o n d e r ( I ) t o t e n m e t ( v ) , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e m w e r d e n t o e g e z o n d e n .
1 2 B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e b b e n ( i ) I n g r i d B a e t e n , B r e n d a T y t g a t e n ( i i ) P e t e r V a n d e n d r i e s s c h e e n T h o m a s M o e r m a n , a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , L o u i z a l a a n 9 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , g e m a c h t i g d o m , t e l k e n s e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n e l k m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n n a a m v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d i t F u s i e v o o r s t e l b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D o o r n i k .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p h e b b e n ( i ) I n g r i d B a e t e n , B r e n d a T y t g a t e n ( i i ) P e t e r V a n d e n d r i e s s c h e e n T h o m a s M o e r m a n , a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , L o u i z a l a a n 9 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , g e m a c h t i g d o m , t e l k e n s e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n e l k m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n n a a m v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p a i l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d i t f u s i e v o o r s t e l b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
*
D i t F u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o f h u n g e m a c h t i g d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e t r o k k e n r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n é é n e x e m p l a a r p e r b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p .
O p g e m a a k t o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 i n v i e r ( 4 ) e x e m p l a r e n w a a r v a n t w e e e x e m p l a r e n b e s t e m d z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p r e s p e c t i e v e l i j k d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , e n é é n e x e m p l a a r v o o r d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p , r e s p e c t i e v e l i j k d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n G & L V d B e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n L u t o s a z u l l e n d e v e n n o t e n v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p r e s p . d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o m t r e n t d i t v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
B i j l a g e n
B i j l a g e 1 : T o e l i c h t i n g b i j d e w a a r d e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p
B r e n d a T y t g a t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
u .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k é n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N B I " R G B L E G L )
L U M P i I I I
M O N I T E U R B E L G E
2 / g - 0 6 - 2 0 1 3
B E L G I S C H S T A A T S B L A
1 7 . 0 6 . 2 0 1 3
~ E C H r B A N K K á 1 ~ ~ Ó i ~ C P H A N D E L K O
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 9 0 2 . 2 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G . & L . V a n d e n B r o e k e - O l s e n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o e n d a l e s t r a a t 2 2 1
8 7 9 3 S I N T - E L O O I S - V I J V E ( W A R E G E M )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G . & L . V a n d e n B r o e k e - O l s e n e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S c h o e n d a l e s t r a a t 2 2 1 , 8 7 9 3 W a r e g e m ( S i n t - E l o o i s - V i j v e ) , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B i l o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r : b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i l d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . " .
2 ° K e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I J V E R B O S " , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r w i g A r t h u r D e j o n g h e ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H E N E W M I L E " , , m e t v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n D ' h a e n e .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t h e n v o o r d e i n s p a n n i n g e n d i e z i j g e d a a n h e b b e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n , v o o r z o v e e l a l s m o g e l i j k , k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t .
W e r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n a f e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n :
- d e h e e r J e a n B e r n o u , m e t w o o n p l a a t s t e R u e d ' H e m 3 7 , 5 9 1 7 0 C r o i x ( F r a n k r i j k ) ,
- d e h e e r E r w i n P a r d o n , m e t w o o n p l a a t s t e R . V a n O t t e r l o o l a a n 2 0 , 3 6 0 4 B H M a a r s s e n ( N e d e r l a n d ) , - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D i n o b r y o n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a z e l n o t e d r e e f 4 , 8 7 5 0 W i n g e n e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r w i n W u y t s , m e t w o o n p l a a t s t e 8 7 5 0 W i n g e n e , H a z e l n o t e d r e e f 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t z e h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z u l l e n u i t o e f e n e n .
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n A d v o c a t e n k a n t o o r E u b e l i u s , m e t h a a r k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 9 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t , i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e , a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e , v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e .
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" I k
m o d 1 1 . 1
7 i m C A R N Ë W d L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 28.12.2012, NGL 28.12.2012 12681-0425-035
31/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 _ ~ ~ - ~ N E E R G E L E G D
C 7 } o N ;
- - - - - . _ _ _ . _
1 - 2 0 1 2 1 1 . 0 1 . 2 0 1 2
R ~ G H T B A N K K O O P H A N D E L
G r i
t e K O R T R I J K
V c M o N I T
b e h c D I A
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B e l t
S t a a f
1 1 1 1 1
" i a o 1 3 s i "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 9 0 2 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . S t L . V A N D E N B R O E K E - O L S E N E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 9 3 W a r e g e m ( S i n t - E l o o i s - V i j v e ) , S c h o e n d a l e s t r a a t 2 2 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W e r n e r C O U D Y Z E R t e L a n g e m a r k o p D E R T I G D E C E M B E R ; T W E E D U I Z E N D E N E L F , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n d e r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t e D I K S M U I D E , d r i e : b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , 0 4 J A N U A R I 2 0 1 2 , b o e k 4 2 6 b l a d 9 2 v a k 4 , O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , O 0 i
" E U R ) , D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e l . ) K O E N B A E R T " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G . & L . V A N D E N B R O E K E - O L S E N E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t G e r e c h t e l i j k A r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e 8 7 9 3 W a r e g e m ( S i n t - E l o o i s - V i j v e ) , S c h o e n d a l e s t r a a t 2 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r : o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 9 0 2 . 2 0 2 , e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E - 0 4 2 0 . 9 0 2 . 2 0 2 , n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g - ' e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n ; a a n v a n g e n o p é é n a p r i l e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e ' v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e : v o o r t a a n j a a r l i j k s t e h o u d e n o p a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s o m v e e r t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p a c h t e n t w i n t i g ; a u g u s t u s o m v e e r t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g : n a m o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g t e v e r l e n g e n e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e : z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g g e h o u d e n z a l w o r d e n o p a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l d u s a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : d e m a c h t i g i n g o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a m h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( G e t e k e n d : n o t a r i s W e r n e r C O U D Y Z E R t e L a n g e m a r k )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/09/2011
ÿþM W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ M O R " I I T E U R B E L - 7 7
_ 7 1 R E C T I t i
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1 . . w _ " . ~ . _ _
1 1 1 1 1 J q 1 1 . 1 M 1 j 1 , 1 1 p l i
2 4 - 8 8 - 2 0 1 J
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3 E S T U U R
F , ~ . ' . ' 1 ; 1 , . C " s r ~ ~ $ 9 e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 9 0 2 . 2 0 2
S e n a m t i g
( v o l u i t ) : G & L V A N D E N B R O E K E - O L S E N E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S C H O E N D A L E S T R A A T 2 2 1 , 8 7 9 3 S I N T - E L O O I S - V I J V E
O n d e r w e r p a k t e : M E D E D E L I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 5 6 W . V E N N .
N e e r l e g g i n g v a n h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 9 j u l i 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i e t i t è r g i s c l i S f á t s b T á d - ü 1 7 0 9 / 2 M 1 - A n n e x e s d u I V r ó n i t e u r b e r g e
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 20.06.2011 11178-0367-033
20/01/2011
ÿþL u i k a . : F . '
M W 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E V I O N I T E U R B E L G E D I R E I g N
N E E R G E L E G D
1 3 - 0 1
+ 1 1 0 1 1 2 3 9 "
I
F - - - -
B E G I S C F I S T A A T S B L q p
B E S T I l t ! n
- 0 1 . 2 0 1 1
R E C H T B S f P O P H A N D E L .
2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 9 0 2 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . 8 4 L . V a n d e n B r o e k e - O l s e n e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o e n d a l e s t r a a t 2 2 1 , 8 7 9 3 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t :
1 ) h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r G u y V A N D E N B R O E K E , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , L e o n a r d V a n d o r p e s t r a a t 1 5 , a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 o m 2 3 u 5 9 .
V o o r d e N V V I J V E R B O S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e r w i g D E J O N G H E , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 19.11.2010 10609-0324-030
23/03/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k - B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d
a a n h E
B e l g i s t S t a a t s b i
5 0 9 3 2 7 1 *
1 1
N E E R G E L E G D
1 1 M i r 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
A N D E L
G e n t , a f r o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 9 0 2 . 2 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G . & L . V a n d e n B r o e k e - O l s e n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o e n d a l e s t r a a t 2 2 1
8 7 9 3 W a r e g e m ( S i n t - E l o o i s - V i j v e )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G D O O R " L u t o s a " - O N T B I N D I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G . & L . V a n d e n B r o e k - O l s e n e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S c h o e n d a l e s t r a a t 2 2 1 , 8 7 9 3 W a r e g e m ( S i n t - E l o o i s - V i j v e ) , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " o f " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° N a k e n n i s n a m e v a n d e d o c u m e n t e n e n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 9 3 , 6 9 4 e n 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L u t o s a " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t , Z o n e I n d u s t r i e l l e d u V i e u x - P o n t 5 , h i e r n a ` d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' e n d a t w e r d n e e r g e l e g d i n h o o f d e v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e K o r t r i j k o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b i j u i t t r e k s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 5 o n d e r n u m m e r 2 0 1 5 0 1 1 2 1 1 5 0 0 5 4 6 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e O v e r g e n o m e n V e n n c o t s c h a p b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n w o r d t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
V e r g o e d i n g - T o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n - R u i l v e r h o u d i n q
A a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s o h a p w e r d e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 5 6 5 . 3 9 2 ) v o l g e s t o r t e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p u i t g e r e i k t , w a a r b i j v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g w e r d t o e g e p a s t : 1 , 6 7 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
D e v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 5 6 5 , 3 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n t o e b e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
D e e l n a m e i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n b i i z o n d e r e r e c h t e n i n z a k e w i n s t d e e l n a m e
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n g e v e n r e c h t o m d e e l t e n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n d e O v e r n e m e n d e : V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e ' a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ,
J u r i d i s c h e d a t u m
D e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t r e e d t j u r i d i s c h i n w e r k i n g o p d a t u m v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
R e v i s o r a a l v e r s l a g
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 , o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l , i n h o o f d e v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r D ' H o n d t B V B A , o p h a a r '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( M d 1 1 . 1
b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r D ' H o n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" B e s l u i t
O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n f u s i e -
e n s p l i t s i n g v e r r i c h t i n g e n v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r e n z i j n w i j v a n m é n i n g d a t :
- h e t v o o r s t e l i n z a k e f u s i e z o a l s a a n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4 , v o l d o e t a a n d e v e r e i s t e n v a n h e t a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e m e t h o d e v o l g e n s d e w e l k e d e r u i l v e r h o u d i n g i s v a s t g e s t e l d , z o a l s d i e i n d i t v e r s l a g i s b e s c h r e v e n , g e b a s e e r d i s o p h e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n o p d a t u m v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 ;
- o p b a s i s v a n h e t f u s i e v o o r s t e l v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 e n h e t f u s i e v e r s l a g 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r o m e e n w a a r d e p e r a a n d e e l v a n G & L V a n d e n B r o e k e - O l s e n e N V a a n E U R 2 0 7 , 0 5 t e w e e r h o u d e n e n e e n w a a r d e p e n a a n d e e l v a n L u t o s a S A a a n E U R 1 2 4 , 2 5 w a t l e i d t t o t e e n r u i l v e r h o u d i n g v a n 1 , 6 7 ( a f g e r o n d ) n i e u w e a a n d e l e n v a n L u t o s a S A v o o r é é n b e s t a a n d a a n d e e l v a n G & L V a n d e n B r o e k e - O l s e n e N V z o n d e r o p l e g i n g e l d ;
- g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g , w o r d t d e r u i l v e r h o u d i n g a l s r e d e l i j k b e s c h o u w d ;
- d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n a a n v a a r b a a r z i j n i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n d a a r b e i d e
v e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s t r e e k s 1 0 0 % d e e l u i t m a k e n v a n d e z e l f d e g r o e p .
O n d e r h a v i g v e r s l a g b e h e l s t u i t s l u i t e n d d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t .
A n t w e r p e n , 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 5
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r D ' h o n d t *
B e d r i j f s r e v i s o r
* P e t e r D ' h o n d t B V B A
L i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , P e t e r D ' h o n d f
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B r e n d a T y t g a t e n I n g r i d B a e t e n , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t
h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e
A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t )
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
V o o r ! } i t l e t l o Z e n
n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 28.05.2009 09171-0235-029
27/06/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 24.06.2008 08279-0010-028
27/06/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 20.06.2007 07259-0039-024
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 14.06.2007 07227-0354-023
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29/06/2006 : GE128783
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06/06/2005 : GE128783
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