27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 26.06.2014 14207-0112-027
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 15.07.2013 13293-0236-038
30/07/2012
ÿþ" H a d P D F i i . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~ * 1 3 1 3 3 9 7 0 *
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L . ` f E
B R U G G E ( A f d f i n g B r u g e )
1 ° : 1 9 J U L I 2 0 1 2
G r i f f i e : ? ; t e e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 4 3 7 . 4 7 9 . 0 0 7
( v e r k o r t ) : G . V . C .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - P i e t e r s g r o e n e s t r a a t 8 - 1 0 , 8 0 0 0 B r u g g e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 j u n i 2 0 1 2 i s g e b l e k e n d a t :
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t t o t h e t e e r v o l o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 2 v a n " R . W . M . " B V B A a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I I . V e r v o l g e n s h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " H o r a g r o " B V B A , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e - S i n t - P i e t e r s g r o e n e s t r a a t 8 - 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r h e t n u m m e r 0 8 4 6 . 8 1 5 . 8 3 9 , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t e r k e n n i s v a n d a t " H o r a g r o " B V B A d e h e e r R o d e r i k D ' H o o r e , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t - P i e t e r s g r o e n e s t r a a t 1 0 , h e e f t a a n g e s t e l d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e s t u u r d e r s f u n c t i e . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 8 j u n i 2 0 1 2 i s g e b l e k e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n h e e f t o m " H o r a g r o " B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o d e r i k D ' H o o r e , b e i d e n v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
( g e t . ) " H o r a g r o " B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o d e r i k D ' H a o r e , b e s t u u r d e r E r i c H e n n e b e r t , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n - L u n i k - a v e r m e l d e n : " R e c t o : f f a a m e n h 6 a i i i g i i é i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 23.07.2012 12318-0217-036
14/11/2011
ÿþ" , f ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E f f l e E " _ _ i t J { e ' 1 7 1 1 ! ' R E C N T B A N u , v A N K O O , 1 " " A N D E t . T É
o B R U G G E ( A # d e l i n g B r u g g e )
e g r i f f i e
r
I V ~ u M U I S ~ M V N I I ~ I ~ I ~ I B V N A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 7 9 . 0 0 7 B e n a m i n g G . V . C .
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - P i e t e r s g r o e n e s t r a a t 8 - 1 0 , 8 0 0 0 B r u g g e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F i l i p V a n C r a e y m e e r s c h m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n v a a r d .
I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t d e h e e r E r i c H e n n e b e r t , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , V e l d b i e s s t r a a t 6 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e d i e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 v e r s t r i j k t .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e b e s t u u r d e r t o t t e r u g b e t a l i n g v a n d e g e m a a k t e o n k o s t e n .
E r i c H e n n e b e r t , b e s t u u r d e r
o p d e t a a i s t e b i l . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e
~ ' h ' _ - - ~ 1 i 3 e r 5 G ( 0 ) n t " 3 ! 1 )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 20.07.2011 11309-0542-036
18/02/2011
ÿþ "
I N t l ~ ~ I ~ I I 1 ~ 1 1 ~ 1 1 ~ 1 9 N
* i i o a ~ a e v +
l i e d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n " - t e r " r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U 9 G r D I R E C - I O N
1 - 0 2 - N R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
2 0 1 1 R E H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B E L G I S C H S T A A T S S L A ~ ~ '
U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
B E S T U R R G r i e i l F E B . Z d t
I
D e g r i f f i e r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 7 9 . 0 0 7
B e n a m i n g G . V . C .
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t P i e t e r s g r o e n e s t r a a t 8 - 1 0 , 8 0 0 0 B r u g g e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 i s g e b l e k e n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e e f t b e s l i s t o m d e B V B A " E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t v e s t i g i n g t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 e n m e t m a n d a a t d r a g e r m e v r o u w M a r l e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , m a a r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 0 , w a a r b i j h e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n . 2 0 1 3 .
( g e t . ) " R . W . M . " B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o d e r i c k D ' h o o r e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ v e r r n e t d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 14.06.2010 10169-0107-032
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 17.07.2009 09424-0336-032
11/09/2008 : BG069464
16/07/2008 : BG069464
20/08/2007 : BG069464
14/08/2007 : BG069464
20/04/2006 : BG069464
14/04/2006 : BG069464
14/06/2005 : BG069464
15/06/2004 : BG069464
24/07/2003 : BG069464
29/01/2003 : BG069464
07/08/2002 : BG069464
05/12/2001 : BG069464