18/10/2013
ÿþB e n a m i n g { v o l u i t ) : G . Z . - T R A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 3 3
8 5 4 0 D e e r l i j k
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M G E W O N E A L G E M E N E
V E R G A D E R I N G - - V A S T S T E L L I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t é p h a n e S A E Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D e e r l i j k , '
o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n '
d e a a n d e e l h o u d e r s v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G . Z : T R A N S " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n
h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n . H e t b o e k j a a r z a l v o o r t a a n i e d e r
j a a r a a n v a n g e n o p 1 j u l i o m t e e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n h e t j a a r d a a r o p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t a a n v i n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t e v e r l e n g e n t o t e n
m e t 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
A r t i k e l 3 2 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t i e d e r j a a r o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t j a a r
d a a r o p , "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g , i
g e n o e m d , t e w i j z i g e n i n g e v o l g e d e v e r a n d e r i n g v a n d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r , h i e r v o o r b e s l i s t
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d d e c e m b e r o m n e g e n u u r e n i n d i e n d e z e d a t u m e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l , i n u i t v o e r i n g v a n d i t b e s l u i t , b i j e e n k o m e n
i n 2 0 1 4 .
l n a r t i k e l 2 3 w o r d t d e e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t v e r v a n g e n :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n
d e c e m b e r o m n e g e n u u r ' .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p
n a a m e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
* A r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d a a r o p v o l g e n d d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" A r t i k e l z e s : A a r d v a n d e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
N a a s t a a n d e l e n k a n d e v e n n o o t s c h a p o o k w i n s t b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n a n d e r e
e f f e c t e n u i t g e v e n . D e v o r m v a n d e z e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . "
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s a r t i k e l 2 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n a l s '
v o l g t t e v e r v a n g e n :
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g : T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n
I n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d t v e r e i s t ,
d i e n t e l k e a a n d e e l h o u d e r , m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G D
0 9 . 1 0 . 7 . 0 1 3
R E C H T B A 4 ~ t Ç I ~ N D R L
K O R T
m c d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 7 0 9 . 1 9 5
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
" 1 3 1 5 8 7 5 +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v e r g a d e r i n g , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e a a n d e e l h o u d e r s d i e d i t n i e t h e b b e n g e d a a n , w o r d e n n i e t t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v o o r z i e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e n e e r l e g g i n g v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l h e b b e n v e r r i c h t .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r h u i d i g a d r e s , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 m a a r t 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 0 3 - 2 4 / 0 0 5 5 0 8 4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n " A n z e g e m N i c h t e , H a r e l b e k e s t r a a t 4 3 " d o o r " D e e r l i j k , s t a t i o n s s t r a a t 2 3 3 "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n e n g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , " D E B A E N E & C ° " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , S i n t - M i c h i e l s l a a n 4 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 2 8 2 . 1 8 7 , R P R B r u g g e , e v e n a l s a a n h a a r " b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u i l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e m i n g e n e n B T W - ' n u m m e r , t e v e r z e k e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
S t é p h a n e S A E Y
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
H i e r m e e t e g e l i j k n e e r g e l e g d , v o o r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 W . R e g .
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/02/2015
ÿþ ~ : . . ~ . v . . M o d W o r d 1 1 . 1
h i d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f I I m 1 N u V ~ Y
~ 1 A I I ~ u ~ V " z 9 " n : ~ ~ F . G _
* 1 5 0 2 1 4 6 7 * 3 E i G 1 s o H s , A A , s B i , . :
V o o r b e h o u d a a n h e E l e l g i s c S t a a t s b l
N E E R G E L E G D
Z 9 l i a ; .
R e c i " , t b a r t v a n t ~ 0 O : ' E - f A N b E t . G ~ ; ~ e e l . K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 7 0 9 . 1 9 5
B e n a m i n g
( v o i U i t ) : G 2 . - T r a n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 3 3 , 8 5 4 0 D e e r l i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w R e g i n e B e k a e r t , m e v r o u w C a t h e r i n e B e k a e r t , m e v r o u w K r i s t i e n B e k a e r t e n m e v r o u w B e a t r i j s V a n d e n D o o r e n a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n d e m a a n d d e c e m b e r v a n h e t j a a r 2 0 1 9 w e r d b e k r a c h t i g d :
- M e v r o u w R e g i n e B e k e e r t , w o n e n d e t e 8 5 7 0 A n z e g e m , H a r e l b e k e s t r a a t 4 3 .
- M e v r o u w C a t h e r i n e B e k a e r t , w o n e n d e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , R o t e r i j s t r a a t 7 .
- M e v r o u w K r i s t i e n B e k a e r t , w o n e n d e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , K o r t r i j k s e H e e r w e g 6 8 .
M e v r o u w B e a t r i j s V a n d e n D o o r e n , w o n e n d e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , O l i e b e r g s t r a a t 8 2 ,
A l l e s i n d s 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 d o o r v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s g e s t e l d e h a n d e l i n g e n w e r d e n b e k r a c h t i g d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w R e g i n e B e k e e r t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e i n d e g e n o m e n h e e f t o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e h e r b e n o e m i n g v a n m e v r o u w R e g i n e B e k e e r t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n d e m a a n d d e c e m b e r v a n h e t j a a r 2 0 1 9 w e r d b e k r a c h t i g d .
A l l e s i n d s 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 d o o r m e v r o u w R e g i n e B e k a e r t g e s t e l d e h a n d e l i n g e n i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d e n b e k r a c h t i g d .
B e k e e r t R e g i n e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2012
ÿþk l a d 2 . 1
[ . ~ ~ i i ' I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 1 , 0 6 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r i f f i c E O R T R I J K
1 1 1 1 1 1 * U i a N V o a s ~ z V o l s l *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 7 0 9 . 1 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . Z . - T r a n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 3 3 , 8 5 4 0 D e e r l i j k
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s i s v e r l o p e n . M e t u n a n i m i t e i t h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g E r n s t & Y o u n g
B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L i e v e C o r n e l i s , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i t t o t v l a k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 .
R e g i n e B e k a e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e