06/05/2014 : STATUTENWIJZIGING
Uit de akte verleden voor ondergetekend geassocieerd notaris Annelies Ghesquière te leper op 26 maart!
2014, dragende volgende melding van registratie: "Geboekt drie bladen geen verzendîng te leper 1 op 8 april 2014 boek 182 blad 77 vak 7. Ontvangen vpig euro nul cent (50,00 €). (getekend) Jean-Pierre LEMAIRE De
ontvanger a.L".
BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid "GARAGE BOSSAERT IEPER" volgende beslîssingen heeft getroffen:
EERSTE BESLISSING - KENNISNAME VAN DE DIVIDENDUITKERING
Met algemeenheid van stemmen ontslaat met éénparigheid van stemmen de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 19 maart 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van honderd achtentwintig duizend achthonderd achtentachtig euro en negenentachtig cent (128.888,89 Eur), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuidigd is, hetzij twaalf duizend achthonderd achtentachtig euro en negenentachtig cent (12.888,89), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves. Deze notulen vermelden onder meer letterlijk hetgeen volgt:
"De voorzitter licht de vergadering toe dat hij zou voorstellen een dividend toe te kennen in toepassing van
art. 537 WIB 92. Na beraadslaging neemt de algemene vergadering de volgende beslîssingen.
De vergadering beslist om een tussentijds bruto-dividend van 128.888,89 EUR toe te kennen aan de aandeelhouders in toepassing van art. 537 WIB 92, via onttrekking van hetzelfde bedrag aan de beschikbare
reserve.
De aandeelhoudersvergadering drukt daarmee ook de intentie uit om het corresponderende netto-dividend, ni. 116.000,00 EUR, onmiddellijk terug in te brengen în de vennootschap onder de vorm van een kapitaalverhoging, zonder uitgiftepremie en zonder creatie van aandelen. Hiertoe zal eerstdaags een buitengewone algemene vergadering gehouden worden. Aile beslissïngen worden met algemene stemmen genomen."
TWEEDE BESLISSING - KAPITAALVERHOGING IN GELD
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd zestien duizend euro (116.000,00 Eur) om het te brengen van tweeënveertig duizend euro (42.000,00 Eur) op honderd achtenvîjftig duizend euro (158.000,00 Eur), door inbreng în geld voortkomende uit de uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van honderd achtentwintig duizend achthonderd achtentachtig euro en negenentachtig cent (128.888,89 Eur), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van twaalf duizend achthonderd achtentachtig euro en negenentachtig cent (12.888,89 Eur), hetzij aldus netto honderd zestien duizend euro (116,000,00 Eur).
De vergadering bevestigt dat de kapitaalsverhoging gebeurt in toepassing van artikei 537 WIB ingevoerd krachtens artikei 6 vaade Programmawet van 28 juni 2013, en bevestigt dat de inbreng in geld afkomstig is van uitgekeerde belaste reserves waarop 10% roerende voorheffing werd afgehouden. De kapitaalverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen van dezelfde aard.
DERDE BESLISSING -STORT1NG' ' "1î - -
Beîde vennoten verklaren verhoudingsgewijze în te schrijven op de kapitaalsverhoging in geld.
De vennootschap stelt met éénparigheid van stemmen vast dat de inbrengen în geld overeenkomstig het: Wetboek van Vennootschappen gestort werden op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij FINTRO zoals blijkt uit een attestafgeleverd door deze financiële instelling op 24 maart 2014, en dat de inbreng volledig werd volstort,
VIERDE BESLISSING -VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
�v
-behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•FF
a ■a
09
0) -a
•FF
De vergadering stelt met éénparigheid "van stemmen vast en verzoekf geassocieerd notaris Annelies
Ghesquière, akte te nemen van het feit dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd door de heer Kristof Bossaert en mevrouw Evelien De Cock en dat het kapitaal aldus daadwerkeiijk gebracht werd op honderd achtenvijftig duizend euro (158.000,00 Eur).
VIJFDE BESLISSING -WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen om de tekst van artikei 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
«Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtenvijftig duizend euro (158.000,00-) EURO en is verdeeid in vierhonderd twintig (420) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/vierhonderd twintîgste van het kapitaal vertegenwoordigen.» ZESDE BESLISSING - COÔRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan geassocieerd notaris Annelies Ghesquière aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machrjging aan het bestuursorgaan
om de voorgaande beslîssingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de heer Marc Dejonckheere, Accountant-Belastingconsulent te 8970 Poperinge, Potterstraat 16, evenals aan haar bedienden, aangestelden en Iasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aile nuttige of noodzakelijke
administratieve of fiscale formaliteiten te vervullen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd; - expeditie van de akte
Annelies Ghesquière,
Geassocieerd notaris.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening