03/01/2014
ÿþ m O d 1 1 . 1
L , y i B ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 1 1 1 M I l l i g H p 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
2 3 . 1 2 . 2 0 1 3
A E C 1 - 1 1 ' 8 A N K ] H A N D E I .
K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 4 7 8 . 6 8 1
; ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G A R U D A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e r v i k s t r a a t 5 7 - 5 9
8 9 3 0 M e n e n
O n d e r w e r p a k t e : R e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B - k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n - ( h e r ) f o r m u l e r i n g d i v e r s e m o d a l i t e i t e n - a a n n e m i n g v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n - c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e S T O O K M A N t e M o o r s l e d e o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , ' G e b o e k t z e v e n b l a d g e e n ! ; v e r z e n d i n g t e I E P E R d e 1 7 D E C 2 0 1 3 B o e k 1 8 2 b l a d 1 5 v a k 1 9 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( 5 0 , 0 0 ¬ ) J e a n - P i e r r e ; L E M A I R E ( g e t e k e n d ) E . A . I n s p e c t e u r a . L ' , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t h e t g e e n v o l g t
: 1 1 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n , t h a n s u i t g e d r u k t i n o u d e B e l g i s c h e f r a n k , u i t t e d r u k k e n ; ; ; i n e u r o , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l a d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d o u d e B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) d i e n v o l g e n s ; ; ; a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) b e d r a a g t .
2 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d ; w o r d t d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l ; v e r t e g e n w o o r d i g e n .
; 3 . V a s t s t e l l i n g d a t b i j d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 b i j u n a n i m i t e i t w e r d b e s l i s t t o t t o e k e n n i n g ; o v e r e e n k o m s t i g e n i n t o e p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v a n e e n : t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g m e t b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n a f 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e n b e l o p e v a n e e n b r u t o b e d r a g a d ; z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , n a a f t r e k v a n d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a d t i e n ;
; i p r o c e n t ( 1 0 % ) , b e d r a g e n d e n e t t o z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , m e t m o g e l i j k h e i d o m : i n d i v i d u e e l e n v r i j w i l l i g d e s c h u l d v o r d e r i n g l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t b e t a l i n g v a n h e t g o e d g e k e u r d e n e t t o - d i v i d e n d n i e t ; t e o n t v a n g e n i n g e l d , m a a r o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l t e g e n d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ( k e u z e d i v i d e n d ) .
: 1 D e v e n n o t e n v e r k l a a r d e n e n b e v e s t i g d e n u i t d r u k k e l i j k , a f z o n d e r l i j k , i n d i v i d u e e l e n v r i j w i l l i g z e l f d e s c h u l d v o r d e r i n g :
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n :
d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t : I : t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g e s t e l d e ;
b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a , t e w e t e n , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; : " B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R D U J A R D I N " , m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 1 !
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ; ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " P i e t D u j a r d i n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 . 1 ; ; D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e l k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A G A R U D A d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g e n d o o r d e h e e r G e e r t ;
; 1 V A N H E C K E t e n b e l o p e v a n 6 3 4 . 5 0 0 E U R e n m e v r o u w I n g r i d M E S T D A G H , t e n b e l o p e v a n 4 0 . 5 0 0 E U R , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l ; b e d r a g v a n 6 7 5 . 0 0 0 E U R , o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n ; i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e ; w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r ;
i l d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g f o l d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n '
r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
3 , D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e ; o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
; ; n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v , d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
1 1 d o o r i n b r e n g i n n a t u r e w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r b e l a n g r i j k e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n . V o l l e d i g h e i d s h a l v e d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d v a n e e n u i t w i n n i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p : n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e
; : i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s . T e v e n s d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e w a a r d e v a n d e
t ' m o o r m a d e n t w e r k e n d n - u i t v o e r i n e e d - 7 _ 3 2 5 6 , 3 ; } 9 - _ E U R ) w a a l s : v l e z e _ i s A a g e a o m e n i r r _ d e _ a a r c e k e n i n g - p e r - _ 3 - l : r l a c e m b e a - 2 { 1 . 1 2 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v m o d 1 1 . 1
a a n g e z i e n i k n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a s o m e e n f y s i s c h e v o o n e a d t e l l i n g u i t t e v o e r e n d a a r i k m i j n o p d r a c h t p a s n a ' b a l a n s d a t u m h e b o n t v a n g e n .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 6 7 5 . 0 0 0 E U R .
l M j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t b u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P e t e r D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . " ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m e t e e n b e d r a g a d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 6 9 3 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
1 ) D e H e e r V A N H E C K E G e e r t , v e r k l a a r d e i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v a n z i j n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g a d z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 6 3 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t v o o r m e l d t o e g e k e n d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
2 ) M e v r o u w M E S T D A G H I n g r i d , v e r k l a a r d e i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v a n h a a r d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g a d v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 4 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t v o o r m e l d t o e g e k e n d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g e n w o r d t h e t v e r k r e g e n t o t a l e n e t t o b e d r a g - n a i n h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B , ' 9 2 - v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e v e n n o t e n e n w o r d t g l o b a a l g e s c h a t o p z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , v e r r i c h t d o o r a i l e h u i d i g e v e n n o t e n - i n h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n v e r h o u d i n g - g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v o o r m e l d e g l o b a l e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t I n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k . D e i n b r e n g e r s v e r k l a a r d e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t e r v e r g o e d i n g v a n h u n v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e n c c g i n g v a s t , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s g e b r a c h t i s o p z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 6 9 3 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e o r m o n v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n , d e o n d e e l b a a r h e i d v a n e f f e c t e n , d e b e n o e m i n g , b e v o e g d h e i d e n b e z o l d i g i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) , d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t , d e c o n t r o l e , d e b i j e e n k o m s t e n w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t m o g e l i j k h e i d v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g ; d e w i n s t v e r d e l i n g , d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g , d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e g e s c h i l l e n b e s l e c h t i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n .
5 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n ; n a a a n p a s s i n g e n a c t u a l i s e r i n g v a n d e s t a t u t e n m e t o n d e r m e e r s c h r a p p i n g v a n d e o v e r b o d i g e b e p a l i n g e n e n v e r w i j d e r i n g v a n a i l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t o n t s l a g g e g e v e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d o o r M e v r o u w D E C R O I X I d a H e m a , g e z e g d E m a , t e M e n e n , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 0 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 o k t o b e r 2 0 0 0 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 1 0 0 7 - 5 0 2 . D e n i e u w e s t a t u t e n , w a a r v a n e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k w e r d b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , l u i d e n b i j u i t t r e k s e l a l s v o l g t :
" S T A T U T E N
V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , Z i j v e r k r i j g t d e n a a m " G A R U D A " ,
Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e M e n e n , W e r v i k s t r a a t 5 7 - 5 9 .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d o f i n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a i l e m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t t e d o e n v a s t s t e l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e l d o e l : d e g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n j u w e l e n , f a n c y - j u w e l e n , s i e r v o o r w e r p e n , m e u b e l e n , O o s t e r s e k u n s t a r t i k e l e n , t e x t i e l , a l l e r h a n d e k l e i n e g e b r u i k s v o o r w e r p e n , v e r l i c h t i n g s t o e s t e l l e n , s c h i l d e r i j e n e n a l l e r h a n d e g e s c h e n k a r t i k e l e n .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
Z i j m a g d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e n u t t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 6 9 3 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 ' ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
i e d e r a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t i n d e w i n s t v e r d e l i n g e n i n d e p r o d u c t e n v a n d e l i q u i d a t i e .
D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
B e s t u u r - c o n t r o l e .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n . D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m h 1 b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
I s a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n :
D e H e e r V A N H E C K E G e e r t G e r a r d A l b e r i c , t h a n s w o n e n d e t e 8 8 9 0 M o o r s l e d e , S i n t A c h a r i u s w e g 8 .
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e ! v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
i e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
W a n n e e r h e t d o o r d e w e t v e r e i s t I s e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
J a a r v e r g a d e r i n g .
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , o p t w i n t i g J u n i t e e l f u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n I e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e s .
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t . I n g e v a l v a n v e r d e l i n g , g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d ,
V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t t e w o r d e n b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d . H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
6 . - O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t b e h o o r l i j k e n e e r l e g g i n g e r v a n .
V O O R A N A L Y I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s P h i l i p p e S T O C K M A N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g