30/01/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I : I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : G E B R O E D E R S D E G R A E V E
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 3 0 B e e m e m ( O e d e l e m ) , B r u g g e s t r a a t 7 5 .
O N D E R W E R P A K T E : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P h i l i p p e V A N L A T U M , t e O e d e l e m o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e d i e n s t i g v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h b a n k v a n K o o p h a n d e l , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G E B R O E D E R S D E G R A E V E " n i e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 8 7 3 0 B e e m e m ( O e d e l e m ) , B r a g g e s t r a a t 7 5 .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
1 . C o n c l u s i e s v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 : " B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V G e b r o e d e r s D e G r a e v e , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V G E B R O E D E R S D E G R A E V E v e r k r e g e n h e b b e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 1 . 0 8 7 . 9 1 8 , 7 8 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 0 8 7 . 9 1 8 , 7 8 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l
a ) D a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s h c v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e . a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Y
M O N I T E
2 3 - 0
E L G I S C H
t 1 R B E L . C C C H B A M ~ p n R O R I F F I E n p ~ l A N D ~ ~ T E 1 " 1 1 j j ~ ° P :
` I 3 R t i 0 0 ~ ( A F D E ~ . i N C i d R U 4 © E )
p i ® 7 J A N . 2 g g r i f F i e r .
G r i f f i e
T 1 " j / ~
V o o r b e h o u d t a a n h e B e l g i s c S t a a t s b h
E
0 4 0 5
3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
A l h o e w e l h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n d a t e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s o w i e s o g e a c h t w o r d t o m l n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n w a n n e e r z i j h a a r k a p i t a a l w i l v e r h o g e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a , w o r d t e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n a c h t e r w e g e g e l a t e n , o m d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s p r o p o r t i o n e e l i n t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V G e b r o e d e r s D e G r a e v e e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
1 2 . B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t é é n m i l j o e n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d I e n a c h t t i e n e u r o a c h t e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( E 1 . 0 8 7 . 9 1 8 , 7 8 ) , o m h e t v a n I t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d I n e g e n h o n d e r d e n a c h t t i e n e u r o a c h t e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( E 1 . 1 4 9 . 9 1 8 , 7 8 ) t e b r e n g e n , z o n d e r
c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
1 3 . v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t t i e n e u r o a c h t e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 1 4 9 . 9 1 8 , 7 8 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e e n g e l i j k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n v i e r g r o e p e n v a n e l k t w e e e n d e r t i g a a n d e l e n , a l s v o l g t :
- g r o e p A , o m v a t t e n d e d e a a n d e l e n g e n u m m e r d é é n ( 1 ) t o t e n m e t t w e e e n d e r t i g ( 3 2 ) o o r s p r o n k e l i j k t o e g e k e n d a a n d e H e e r H e n r i D e G r a e v e ;
- g r o e p B , o m v a t t e n d e d e a a n d e l e n g e n u m m e r d d r i e e n d e r t i g ( 3 3 ) t o t e n m e t v i e r e n z e s t i g ( 6 4 ) , o o r s p r o n k e l i j k t o e g e k e n d a a n d e H e e r M a r c e l D e G r a e v e ;
- g r o e p C , o m v a t t e n d e d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v i j f e n z e s t i g ( 6 5 ) t o t e n m e t z e s e n n e g e n t i g ( 9 6 ) , I o o r s p r o n k e l i j k t o e g e k e n d a a n d e H e e r G e r a r d D e G r a e v e ;
- g r o e p D , o m v a t t e n d e d e a a n d e l e n g e n u m m e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 9 7 ) t o t e n m e t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g 1 ( 1 2 8 ) , o o r s p r o n k e l i j k t o e g e k e n d a a n d e H e e r U r b a i n D e G r a e v e .
4 A l l e a a n d e l e n b e s c h i k k e n o v e r d e z e l f d e r e c h t e n , b e h o u d e n s d e r e c h t e n v o o r b e h o u d e n a a n d e g r o e p w a a r v a n z e d e e l u i t m a k e n i n v e r b a n d m e t b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n i n s c h r i j v i n g b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g , z o a l s d e z e r e c h t e n h i e r n a z i j n b e p a a l d . »
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : , a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e v i s o r a a l v e r s l a g e n j v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S P H I L I P P E V A N L A T U M T E B E E R N E M ( O E D E L E M )
17/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I L c d I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 1 7 7 . 6 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E B R O E D E R S D E G R A E V E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 3 0 B e e r n e m ( O e d e l e m ) , B r u g g e s t r a a t 7 5 . O N D E R W E R P A K T E : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P h i l i p p e V A N L A T U M , t e O e d e l e m o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e d i e n s t i g v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h b a n k v a n K o o p h a n d e l , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e I v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G E B R O E D E R S D E G R A E V E " m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 8 7 3 0 B e e r n e m ( O e d e l e m ) , B r u g g e s t r a a t 7 5 . V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : 1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
j D e o m z e t t i n g i s e e n p e r s o o n l i j k r e c h t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r . E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m z i j n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
I D a a r d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r g e d r u k t w e r d e n , g e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d r a c h t a a n d e R a a d ! v a n B e s t u u r o m d e z e t e v e r n i e t i g e n , d o o r m a t e r i e l e d e s t r u c t i e . D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t t e v e n g e l a s t 1 o m e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e o p e n e n w a a r v a n d e i n h o u d h i e r n a b e p a a l d i s i n a r t i k e l 1 0 ,
h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l l 0 1
w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n w a a r i n w o r d e n
2 ° D e g e d a n e s t o r t i n g e n .
3 ° D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e i r e c h t s v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n . !
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n c e r t i f i c a a t t o t ;
b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . ,
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t ! n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I I I I I I I I I U I ! I i
* 1 2 0 1 4 8 2 2 *
R E C
1 . 0 - 0 1 - 1 0 1 2 B R U
B E L G l S ç H S T
o p :
1 3 E S T U ü ' R ' ~
E L E G D t e r G R I F F I E d e r
A N K V A N K O O P H A N D E L T E
( A f e e l i n q ~ l ~ B r u g g e )
. r l e
1 7 P r 1 T I n A ,
V a b e h c a a n B e l t S t a a l
h i e r n a g e n o e m d .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n
v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 0 , z a l l u i d e n a l s v o l g t :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
a a n g e t e k e n d :
1 ° N a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e
h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n .
L u i k - v e r v o l g
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p ' v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n l u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) .
3 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s P h i l i p p e V a n l a t u m a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
4 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S P H I L I P P E V A N L A T U M T E B E E R N E M ( O E D E L E M )
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L S