15/06/2011
ÿþB i j l a g - e n - h i j b r e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d 1 5 / 0 6 / 2 0 1 - 1 - A f f i l e x e x I V I b n i t é ü r I s c - t g ë
M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c 1 1 1 1 U I i ~ i n j 1 1 9 1 1 1 $ 1 , i i i
b e c + 1 1 0 8 *
a a r B e l t S t a a l
1 1
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 1 3 . 3 9 6 . 3 8 0
B e n a m i n g G E B R O E D E R S V A N D E K E R C K H O V E
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D O R P S S T R A A T 2 8 b u s 5 , 8 4 9 0 J a b b e k e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G : N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e d e n , 3 1 m e i 2 0 1 0 , o m 1 7 u u r w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : D o r p s s t r a a t 2 8 b u s 5 , 8 4 9 0 J a b b e k e .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g :
D h r . V a n d e k e r c k h o v e W i l l y , D o r p s s t r a a t 2 8 b u s 5 , 8 4 9 0 J a b b e k e , h o u d e r v a n 1 1 2 0 a a n d e l e n D h r . V a n d e k e r c k h o v e J o s e p h , G i s t e l s t e e n w e g 5 3 7 , 8 4 9 0 J a b b e k e , h o u d e r v a n 1 1 2 0 a a n d e l e n M e v r . O n d e r b e k e M o n i c a , D o r p s s t r a a t 2 8 b u s 5 , 8 4 9 0 J a b b e k e , h o u d e r v a n 5 6 0 a a n d e l e n A a n g e z i e n a l l e 2 8 0 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n , m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d .
B u r e a u :
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e A V b e r u s t b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u i s d o o r d e A V a l s v o l g t
s a m e n g e s t e l d :
- d e v o o r z i t t e r : W i l l y V a n d e k e r c k h o v e
- D e s e c r e t a r i s : J o s e p h V a n d e k e r c k h o v e
- d e s t e m o p n e m e r s : W i l l y V a n d e k e r c k h o v e e n J o s e p h V a n d e k e r c k h o v e
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n h e t g e e n v o l g t :
I . D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e p u n t e n :
1 . V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g
3 . K w i j t i n g v a n d e d e v e r e f f e n i n g
4 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
5 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
I I . A l l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h g e s c h i k t n a a r d e v o o r w a a r d e n o m t o t d e A V t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
I I I . A l l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n o f k u n n e n n e m e n v a n d e s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
D e s t e m o p n e m e r s h e b b e n d e z e u i t e e n z e t t i n g o n d e r z o c h t e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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N E E R G t t . . t G U ~ ~
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R E C H T B A N K V A N K O O P i 1 A â É t : T t
B R U G G E ( f + , i d e f i n g B r u g g e ;
o p : ! J U N I
D e g r i f f i e t ` s .
G r i f f i e
d a t z e j u i s t i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d e n g e r e c h t i g d i s o m t e
b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t .
D e b e s l u i t e n v a n d e A V w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E l k a a n d e e l g e e f t
r e c h t o p é é n s t e m .
B E S P R E K I N G V A N D E A G E N D A
1 . V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r b r e n g t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g u i t a a n d e A V o v e r z i j n v e r e f f e n i n g s w e r k z a a m h e d e n . D e v e r e f f e n a a r d e e l t m e e d a t e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n h e b b e n v o o r g e d a a n v a n a f d e d a t u m v a n h e t s l u i t e n v a n h e t b o e k j a a r t o t o p h e d e n . D e A V a a n h o o r t d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g , i n c l u s i e f d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 0 .
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n a s r e k e n i n a .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g , i n c l u s i e f d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g d i e h a a r d o o r d e v e r e f f e n a a r w o r d t v o o r g e l e g d . D e A V n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e p e r i o d e v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 0 t o t 3 1 m e i 2 0 1 0 v o l g e n d e v e r g o e d i n g w e r d t o e g e k e n d : 0 e u r o . D e A V k e u r t d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g g o e d . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t 2 8 0 0 s t e m m e n v o o r , 0 s t e m m e n t e g e n .
3 . K w i i t i n a a a n d e v e r e f f e n a a r .
D e A V v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t . D i t b e s l u i t
w o r d t g e n o m e n m e t 2 8 0 0 s t e m m e n v o o r , 0 s t e m m e n t e g e n .
4 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e A V v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t 2 8 0 0 s t e m m e n v o o r ,
0 s t e m m e n t e g e n .
5 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e A V b e s l i s t d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n i n d e w o o n p l a a t s v a n W i l l y V a n d e k e r c k h o v e , D o r p s s t r a a t 2 8 b u s 5 , 8 4 9 0 J a b b e k e . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t 2 8 0 0 s t e m m e n v o o r , 0 s t e m m e n t e g e n .
S L O T
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
G e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r W i l l y V a n d e k e r c k h o v e
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
v o o r -
' " g e h o u d e n a a n h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d
1 3 ï j i n g ë n b i j h e t B é l g i s e h S t a a t s b l à d = 1 5 1 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u 1 V l ó n i t e ü r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z
v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e . s h e t z i j v a n
d e
e s e . .
B g n o t a r i s , v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g