13/10/2014
ÿþm a i 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 4 8 0 . 3 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G E E R T E N A N N E M I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l D a d i z e e l s e s t r a a t 4 8
8 8 9 0 M o o r s l e d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g - k w i j t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e S T O C K M A N t e M o o r s l e d e o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , ' G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r I E P E R 1 o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . B l a d e n : 6 V e r z e n d i n g e n : 0 . R e g i s t e r 5 b o e k 0 1 8 5 B l a d 0 5 0 V a k 1 8
O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : 5 0 , 0 0 ( v i j f t i g e u r o n u l e u r o c e n t ) . O n t v a n g e n b o e t e l a a t t i j d i g h e i d : E 0 , 0 0 ( n u l e u r o n u l
e u r o c e n t ) . V D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) S . V A N H O O R D E ' , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t h e t g e e n v o l g t :
1 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r e k e n i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r g e l e g d e s t u k k e n t o t s t a v i n g , g o e d t e k e u r e n .
2 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o u d e n d e e e n v o o r s t e l v a n v e r d e l i n g s p l a n , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d n j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , ' K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r V A N D E W A L L E , b e d r i f f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e l o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t , b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A G E E R T E N A N N E M 1 E m e t z e t e l t e 8 8 9 0 M o o r s l e d e , D a d i z e e l s e s t r a a t 4 8 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e ' v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 3 8 , 7 7 9 , 9 4 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n ' 1 0 2 . 8 2 8 , 6 5 E U R . l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t . T e n e i n d e t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n : a k t e , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g t e r u g b e t a a l d . B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e ; v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 8 . 0 7 6 , 2 4 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n ; v a n e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d , O p m ' i d v a n d e ' , c o n t r o l e w e r i c z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e , b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t , w e e r g e e f t , o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i m . D i t : v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e B I / 8 A G E E R T E N A N N E M 1 E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) B D O B e d r e n s v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E " .
3 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e . V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e i s v o l d a a n :
1 . e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 . i n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r c o m m i s s a r i s , e e n b e d r i e r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e I n z i j n c o n c l u s i e s ;
4 . a i l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n ;
5 . d e t e r u g n e m i n g v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
U i t h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b l i j k t d a t e r o p d a t u m v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n m e e r z i j n e n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g e n d a t d e z e s i t u a t i e t o t o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o n v e r a n d e r d i s g e b l e v e n . T e v e n s w e r d e n d e e r e l o n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e n o t a r i s , a l s m e d e d e a k t e k o s t e n v a n d e n o t a r i s v e r e f f e n d . D e b e t a l i n g s b e w i j z e n d i e n a a n g a a n d e w e r d e n v o o r g e l e g d . D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n h e e f t .
I l i 1 I I U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1
* 1 4 1 8 6 6 6 3 *
I I
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n m e e r z i j n l u i d e n s d e s t a a t v i n a c t i v a e n p a s s i v e é n d e v o o r n o e m d e b e v e s t i g e n d e v e r k l a r i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e r n m e n t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r . D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n d a t z i j i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n b e s c h o u w d w o r d e n a l s v e r e f f e n a a r s .
4 . - D e v e r g a d e r i n g s l u i t z i c h a a n b i j h e t v o o r s t e l v a n v e r d e l i n g s p l a n z o a l s o p g e n o m e n i n h e t b e s t u u r s v e r s l a g e n b e s l i s t d a t h e t r e s t e r e n d n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e p a a l d i n h e t b e s t u u r s v e r s l a g d o o r d e v e n n o t e n p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e h e n t o e g e k e n d e a c t i v a t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n d d a t z i j i n v o o r k o m e n d g e v a l a i l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n a l l e r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n o v e r n e m e n . D e v e n n o o t s c h a p i s " e i g e n a r e s v a n h e t o n r o e r e n d g o e d t e M o o r s l e d e , D a d i z e e l s e s t r a a t 4 8 , d a t t o e b e d e e l d w o r d t a a n d e v e n n o t e n p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t .
5 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g d a t . d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n e n d a t d e m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e ë i n d i g d z i j n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t " l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p h e t v o l g e n d e a d r e s : 8 8 9 0 M o o r s l e d e , D a d i z e e l s e s t r a a t 4 8 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a l e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e n n o t e n e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n 1 ) D e H e e r B E Y L S G e e r t e n 2 ) M e v r o u w K I N D T A n n e M i e k e t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o , n a a f h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e v e r s c h u l d i g d e l i q u i d a t i e h e f f i n g , u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n .
6 . - D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k V a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e , d e m e d e w e r k e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T E Y A E R T R o n n y A c c o u n t a n t s , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 9 0 0 l e p e r , W e s t k a a i 1 ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s P h i l i p p e S T O C K M A N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e