08/05/2015
ÿþ m o d 1 1 , 1
[ , L C i f e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l u ' 1 1 1 P 1 1 1 1 ~ i m f l 1 f l I 1 ( ( l ' I t t u ~
1 5 0 8 0 5 1 1
V o o r - " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
2 7 A P R . 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t . a f d . K O R T R I J K
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 9 6 2 . 3 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G e e r t G e l d h o f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e L e t t e n h o f s t r a a t 1 5
8 5 5 0 Z w e v e g e m
O n d e r w e r p a k t e :
W I J Z I G I N G S T A T U T E N
B i j n o t u l e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t a m b t v a n N o t a r i s ' P A S C A L D E N Y S t e Z w e v e g e m d e d a t o 2 3 a p r i l 2 0 1 5 w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
B E S L U I T .
D e v o o r g e k o m e n e b e s l u i t , i n g e v o l g e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 / 1 2 / 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 8 7 9 6 8 d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
C D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , O u d e L e t t e n h o f s t r a a t , 1 5 " .
V E R S L A G E N .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p ; , o n d e r d e v o r m v a n C V B A t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t , 1 5 3 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B r u n o P o u s e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , h o u d e n d e d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e a a n g e w e z e n w i j z e v a n s c h a t t i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g , l u i d e n a l s v o l g t :
` D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A G E E R T G E L D H O F , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d o o r d e h e e r G e e r t G E L D H O F , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ' E U R .
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d , ; v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l :
" a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r , h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t ' b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n ' , d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; " b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t . a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
` D e v é r g g C é d i n g v a n d e - i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 0 0 a a n d e l e n v i n d e B V B A G E E R T G E L D H O F , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
" D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A G E E R T G E L D H O F e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t ' ;
B E S L U I T .
D e v o o r g e k o m e n e b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r g o e d t e k e u r e n .
B E S L U I T .
D e v o o r g e k o m e n e b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 3 0 . 0 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 e u r o o p 4 8 . 6 0 0 e u r o d o o r u i t g i f t e v a n 3 0 0 n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e t h u i d i g b o e k j a a r , p r o r a t a t e m p o r i s d o o r i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n g e d e e l t e v a n z i j n . s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t b i j d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n 3 0 . 0 0 0 e u r o .
T O E K E N N I N G D E R A A N D E L E N .
A l s v e r g o e d i n g v o o r b o v e n g e m e l d e i n b r e n g w o r d e n d e 3 0 0 n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e g e n o e m d e i n b r e n g e r d e h e e r G e e r t G e l d h o f ,
B E S L U I T ;
D e v o o r g e k o m e n e b e s l u i t h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 4 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 4 8 6 s f e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l " .
B E S L U I T ;
D e v o o r g e k o m e n e b e s l u i t d e t w e e d e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
V o l m a c h t a d m i n i s t r a t i e .
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d F I S C O N , m e t z e t e l 8 9 3 0 M e n e n , G u s t a a f D e l a f o n t a i n e s t r a a t 1 9 , B T W B E 0 4 5 6 . 9 9 1 . 3 4 8 , e n h a a r b e d i e n d e n e n l a s t h e b b e r s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K B O e n a l l e a n d e r e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s v o o r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r r i c h t e n t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p r e g e l m a t i g v o l g e n s a l l e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e l a t e n f u n c t i o n e r e n , v i a d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n e n a a n v r a a g v e r g u n n i n g e n e n e r k e n n i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e t e n e i n d e n e e r l e g g i n g o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n d d 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s P A S C A L D E N Y S A v e l g e m s t r a a t 5 9 1 B 8 5 5 0 Z W E V E G E M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g