06/04/2012
ÿþ m a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 3 8 0 1 6 5 _ 1 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " R E S I D E N T I E P O T T E N B A K K E R I J "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ( ; c r n r r a n d i t a i r e v e n n o o t s r ' a p o p a a n d e l e n
Z e t e l . Z r . w d s t r z a t 3 0 B b u s I
8 4 9 0 J a b b e k e
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G - D O E L S W I J Z I G I N G O M Z E T T I N G R E C H T S V O R M
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e b e u r t d e p u b l i c a t i e v a n d e a k t e i n t e g r a a l , b e h o u d e n s d e z e v a n d e n i e u w e s t a t u t e n d i e b i j u i t t r e k s e l g e b e u r t .
O p z e s t i e n m a a r t
I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F
V o o r m i j , K a r l o s D e w a g t e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s J a b b e k e , l i d v a n
d e m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e e n D e w a g t e r e " ;
T e n k a n t o r e .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " R E S I D E N T I E P O T T E N B A K K E R I J " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e
8 4 9 0 J a b b e k e , Z a n d s t r a a t 3 0 B b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r
0 . 8 6 0 . 1 6 5 . 1 1 8 e n v o o r d e B . T . W o n d e r n u m m e r B E - 0 . 8 6 0 . 1 6 5 . 1 1 8 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 0 3 ,
g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r
2 0 0 3 - 0 8 - 2 8 / 0 0 8 9 7 6 8 ; w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d z i j n .
I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m n e g e n u u r v i j f t i e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r
J o h a n S c h e r r e n s , h i e r n a g e n o e m d .
G e z i e n h e t b e p e r k t a a n t a l v e n n o t e n w o r d e n e r g e e n a n d e r e l e d e n i n h e t b u r e a u
o p g e n o m e n .
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V e n n o t e n
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n , v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g e n t i t u l a r i s v a n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 1 D e h e e r S C H E R R E N S J o h a n B e r e n i c e J o s e p h , g e b o r e n t e B e e r n e m o p 2 3 o k t o b e r 1 9 5 5 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 0 8 9 3 4 5 9 - 1 8 - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 1 0 . 2 3 - 2 6 1 . 8 0 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N H U L L E G e r d a , n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 2 3 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i l l y B e k e e r t t e W a t e r v l i e t o p e e n e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , w e l k s t e l s e l a l s d u s d a n i g t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d w e r d , z o v e r k l a a r d .
T i t u l a r i s v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 4 9 ) a a n d e l e n .
2 / M e v r o u w V A N R U L L E G e r d a R e n i l d e A u g u s t a , g e b o r e n t e V a r s e n a r e o p 1 4 a p r i l 1 9 5 6 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 0 7 3 1 4 7 2 - 2 1 - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 6 . 0 4 . 1 4 - 2 1 8 . 8 1 ) , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r S C H E R R E N S J o h a n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 2 3 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , z o a l s v o o r m e l d ,
O r . , . ~ ' n = ~ ~ ; . b i z v a n L t E k . u E l . " . . 3 Y i C i " r i ' u r ` n s n t e r e r , e ^ c , t a a h c : l z r i v a n d e p e r s o ( c , r , r r i
. . . a t " g d d r r e : . s i . _ _ v a r a e g e n w o o r d i g e n
\ , : " 3 r " . ~ n h a r c . , - " e
M O N I T E U R
2 9 - a 3 - . . G I S C H S T ; .
N E E R G E L E G D v c r d e r
P 7 r ; l " i T t ' , A N t ( 1 / . ' " 1 " ' K O { l ' ? H A " I b E L l " r
" ` . i " : ' b i 1 9 ~ ; i ü C i ~ E
2 1 1 / 2
G r i f f i e
~ 3 r i
b e
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B f&,
S t r
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1 1 1 1 1 1 1 I I I H I I I 1 1 H
* 1 2 0 7 0 0 2 3 *
w
B E
= A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- B i l l a g e n b í t ` j l i e t - B é t g i s c t - S t á á t
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e r g i n c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2
T i t u l a r i s v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 4 9 ) a a n d e l e n .
3 / M e v r o u w S C H E R R E N S N a t h a l i e A g n e s B e r t r a n d , g e b o r e n t e K n o k k e - H e i s t o p 2 7 s e p t e m b e r 1 9 7 7 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 9 4 6 2 7 0 1 - 8 6 - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 . 0 9 . 2 7 0 3 2 . 6 2 ) , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r F L O R I Z O O N E N i c o l a s , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , R i j s e l s e s t r a a t
1 4 6
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k e a a n h u w c o n t r a c t , w e l k s t e l s e l a l s
d u s d a n i g t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d w e r d , z o v e r k l a a r d .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S C H E R R E N S J o h a n , v o o r n o e m d ) b i j
o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 6 . 0 3 . 2 0 1 2 , w e l k e h i e r a a n g e h e c h t w o r d t .
T i t u l a r i s v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
4 / M e v r o u w S C H E R R E N S S y l v i e G e o r g e t t e A n d r é , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 m e i
1 9 7 9 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 1 4 7 4 1 4 - 0 6 - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 9 . 0 5 . 0 1 - 1 4 6 . 6 3 ) , e c h t g e n o t e
v a n d e h e e r V A N D E B O U R R Y B a r t , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , R o b r e c h t v a n
V l a a n d e r e n l a a n 3 4 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k e a a n h u w c o n t r a c t , w e l k s t e l s e l a l s
d u s d a n i g t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d w e r d , z o v e r k l a a r d .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S C H E R R E N S J o h a n , v o o r n o e m d , b i j
o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 6 . 0 3 . 2 0 1 2 , w e l k e h i e r a a n g e h e c h t w o r d t .
T i t u l a r i s v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
G e z a m e n l i j k t i t u l a r i s s e n v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n
d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
Z a a k v o e r d e r
D e h e e r J o h a n S c h e r r e n s , v o o r n o e m d , i s a l h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g i n z i j n
h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s
b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
1 . N a a m s w i j z i g i n g i n " G E J O I N V E S T "
2 . K e n n i s n a m e o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
3 . 1 . K e n n i s n a m e e n v a s t s t e l l i n g t o e s t a n d v a n v e n n o o t s c h a p z o a l s o m s c h r e v e n i n d e
a r t i k e l e n 6 3 3 e n 6 3 4 j u n c t o a r t i k e l 6 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e r a a d s l a g i n g o v e r
d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
3 . 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l e n 6 3 3 e n 6 3 4 j u n c t o a r t i k e l 6 5 7 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
3 . 2 . 1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n :
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r B V B A B V " V A N C A U T E R - S A E Y S & C ° " , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A " J A N D E G R Y S E - B E D R I J F S R E V I S O R " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n d i t o v e r e e n k o m s t i g 6 0 2 j u n c t o a r t i k e l 6 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
b ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 j u n c t o a r t i k e l 6 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . 2 . 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g ( i n r e k e n i n g - c o u r a n t ) t e n v o o r d e l e v a n d e h e e r J o h a n S c h e r r e n s e n m e v r o u w G e r d a V a n H u i l e o p d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 7 , 5 0 0 , 0 0 )
M e t c r e a t i e v a n d u i z e n d h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e , u i t t e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 2 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e z e d u i z e n d h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g t h e t h e r s t e l v a n h e t n e t t o - a c t i e f
o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 3 3 e n 6 3 4 j u n c t o a r t i k e l 6 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . 3 . 2 . 3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r v o o r . 3 . 2 . 4 . A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g
4 . D o e l s w i j z i g i n g , m e t v o o r a f g a a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t d e d a t o 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 , o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 5 5 9 j u n c t o a r t i k e l 6 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t a l s b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
5 . O m z e t t i n g r e c h t s v o r m v e n n o o t s c h a p
r C i 3 c ' S ' % L ' I z v a n I u i , . 5 i J r " " t _ : L F r t ' . a e n h o e d a + ^ " i . , h e . ; t : 1 j v a n d e p e r s a ( o ; r ' c ' r .
" . e r r _ e g d d e r e c P ; " s r . . . . , ; : ' , a i r t v v , i d e n t e ' . e : - , t e g e n 4 a o o r d i g e n
V . a a " i h a n d t e - , .
m o d 1 1 . 1
(
5 . 1 . 1 . V e r s l a g d e d a t o 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 v a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t m e t t o e l i c h t i n g b e t r e f f e n d e d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n v a n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e r v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
5 . 1 . 2 . V e r s l a g v a n B V B A B V " V A N C A U T E R - S A E Y S & C ° " , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A " J A N D E G R Y S E - B E D R I J F S R E V I S O R " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d s a m e n g e v a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
5 . 2 . B e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
5 . 3 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( s )
5 . 4 . G o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n , i n c l u s i e f a a n p a s s i n g c o n f o r m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n
6 . V o l m a c h t e n
B . O p r o e p i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t v e r k l a a r t a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n e n a r t i k e l e n 5 3 3 e n 5 3 5 j u n c t o 6 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 / D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t , z i j n d e d e h e e r J o h a n S c h e r r e n s , b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , g e p u b l i c e e r d z o a l s v o o r m e l d , a a n w e z i g i s t e n e i n d e a n t w o o r d t e g e v e n o p d e v r a g e n d i e h e n e v e n t u e e l d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n .
2 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
3 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n , z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
4 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n v e r k r i j g e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d o e l s w i j z i g i n g e n d e o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m w e l k e v i e r / v i j f d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n v e r k r i j g e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
5 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D 1 S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n : E E R S T E B E S L U I T - N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " G E J O I N V E S T " e n a l d u s d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L U I T K E N N I S N A M E O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o m z e t t i n g v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m d o o r b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r b i j d e c e r t i f i c a t e n v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w e r d e n g e r e g i s t r e e r d b i j h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e v e n s o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D E R D E B E S L U I T A L A R M B E L P R O C E D U R E
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 2 e n v e r k l a a r t v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p z i c h i n d e t o e s t a n d o m s c h r e v e n d o o r a r t i k e l e n
6 3 3 e n 6 3 4 j u n c t o a r t i k e l 6 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v i n d t .
Z i j v e r k l a a r t a l h i e r o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e a r t i k e l e n s a m e n g e k o m e n t e z i j n b i n n e n d e w e t t e l i j k g e s t e l d e t e r m i j n e n e n t e v e n s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n o m t e b e r a a d s l a g e n o m t r e n t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e m a a t r e g e l e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l v a n ¬ 6 1 . 5 0 0 , z o d a t i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l
6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e o n t b i n d i n g v a n d e r e c h t b a n k k a n v o r d e r e n . D e z a a k v o e r d e r s t e l t i n z i j n v e r s l a g v o l g e n d e h e r s t e l m a a t r e g e l e n v o o r :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
r : , r b I z v a n [ - u 4 r e n h c a c c i , " . . , - ^ t . , i t e r r n ; c n c t r i J v a n d e p e r 5 . n ( v " r f c c r
t p . e ' J o e g d " . L t , , a f i , c N r c , r o . e < < t e r ~ e m . v a o r d i g e n
t e r s o t . a a t " - . e n h a r t c a " - -
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" E r w o r d t h i e r b i j v o o r g e s t e l d d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r d o o r n i e t l a n g e r a r t i k e l 6 3 3 W . V e n n . e n a r t i k e l 6 3 4 W . V e n n . v a n t o e p a s s i n g z u l l e n z i j n m a a r a r t i k e l 3 3 2 W . V e n n . e n a r t i k e l 3 3 3 W . V e n n _ H i e r d o o r z a l e l k e b e l a n g h e b b e n d e s l e c h t s d e o n t b i n d i n g k u n n e n e i s e n w a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f z o u d a l e n b e n e d e n d e ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 .
T e v e n s s t e l i k v o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e l o p e v a n ¬ 1 3 7 . 5 0 0 , 0 0 w a a r d o o r h e t n e t t o a c t i e f z o u s t i j g e n t o t ¬ 4 7 . 8 4 9 , 9 4 e n w a a r d o o r v o o r m e l d e g r e n s r u i m s c h o o t s w o r d t o v e r s c h r e d e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o u w o r d e n d o o r g e v o e r d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t d i e i k z e l f e n m e v r o u w G e r d a V a n H u l l e h e b b e n a l s v e n n o t e n t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l .
T e v e n s w o r d t v e r w a c h t d a t i n d e n a b i j e t o e k o m s t d e o m z e t i n s t e r k e m a t e z a l t o e n e m e n d o o r h e t r e a l i s e r e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n d i e z u l l e n w o r d e n v e r k o c h t . T e v e n s w o r d t v e r w a c h t d a t n o g a n d e r e p r o j e c t e n z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d i e e e n s t i j g i n g v a n d e o m z e t i n h o u d e n . "
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t d e v o o r m e l d e h e r s t e l m a a t r e g e l e n e n w e n s t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n .
V I E R D E B E S L U I T K A P I T A A L S V E R H O G I N G
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n u i t v o e r i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 3 3 e n 6 3 4 j u n c t o a r t i k e l 6 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n v o o r l e z i n g v a n d e n a g e m e l d e v e r s l a g e n . B V B A B V " V A N C A U T E R - S A E Y S & C ° " , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A " J A N D E G R Y S E - B E D R I J F S R E V I S O R " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e , b e d r i j f s r e v i s o r , d a a r t o e v e r z o c h t d o o r d e z a a k v o e r d e r , h e e f t d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t v e r e i s t e v e r s l a g o p g e s t e l d , w a a r v a n h e t b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g l u i d t a l s v o l g t :
" 8 . 1 . I n v e r b a n d m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n R e s i d e n t i e P o t t e n b a k k e r i j b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n t e n b e l o p e v a n ¬ 1 3 7 . 5 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n o p b a s i s v a n d e o n s v o o r g e l e g d e d o c u m e n t e n i n a a n m e r k i n g n e m e n d d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g e n h e t d o o r o n s t o e g e p a s t n a z i c h t , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g e n i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o ' s v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 1 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n R e s i d e n t i e P o t t e n b a k k e r i j , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e r w a a r d e v a n ¬ 1 3 7 . 5 0 0 , 0 0 d i e t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e h e e r J o h a n S c h e r r e n s v o o r 5 5 0 a a n d e l e n e n a a n m e v r o u w G e r d a V a n H u i l e v o o r 5 5 0 a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t b o v e n d i e n z e l f e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 4 m a a r t 2 0 1 2 a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 0 2 j u n c t o a r t i k e l 6 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t w o r d t a f g e w e k e n v a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n v a n d e r e v i s o r .
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u g g e .
K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g z e t u i t e e n d a t t e n n a m e v a n d e h e e r J o h a n S c h e r r e n s e n m e v r o u w G e r d a V a n H u i l e e e n s c h u l d v o r d e r i n g ( i n r e k e n i n g - c o u r a n t ) b e s t a a t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
1 3 1 7 . v a n E _ u t ' f . B e ~ " " , R e c t o : ' a a a i n " . - . ^ n ' , ' n , a e S f o E 1 i c C ~ i ~ C , ' . t . : r r c , l ? y v a n d e p e r s c ( o ) n ( e n . . . _ , 1 " . a r 3 d e ' C ' e h ! > ? z i , ~ r í r c ' j e n ' S ' d o r d Î g e n
` + e r s o % a a n . -
m o d 1 1 , 1
V o o r -
D e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e h e e r J o h a n S c h e r r e n s e n m e v r o u w G e r d a V a n H u i l e , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n v e r v o l g e n s b i j d e z e i n b r e n g t e d o e n i n n a t u r a v a n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g ( i n r e k e n i n g - c o u r a n t ) v a n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
I n d i t v e r b a n d w o r d t v o o r d e o m s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e v e n e e n s v e r w e z e n n a a r v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e r e v i s o r d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 4 m a a r t 2 0 1 2 .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d m i d d e l s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d ( 1 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e , u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 2 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w e g e c r e ë e r d e a a n d e l e n w o r d e n i n t o t a l i t e i t t o e g e k e n d a a n d e h e e r J o h a n S c h e r r e n s e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w G e r d a V a n H u i l e , e n m e e r b e p a a l d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 5 5 0 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r J o h a n S c h e r r e n s e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 5 5 0 ) a a n d e l e n a a n m e v r o u w G e r d a V a n H u l l e .
D e z e d u i z e n d h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n k o m e n a l d u s t o e , z o a l s v o o r z e g d , a a n d e h e e r J o h a n S c h e r r e n s e n m e v r o u w G e r d a V a n H u i l e .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i i k i n q k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A a n p a s s i n g s t a t u t e n i n g e v o l g e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g , z o d a n i g d a t d e z e t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k ë ë n / d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e n ( 1 / 1 6 0 0 s t e n ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V I J F D E B E S L U I T - D O E L S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t v a n z e s f e b r u a r i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 j u n c t o a r t i k e l 6 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g e r v a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n d o o r s c h r a p p i n g v a n h e t h u i d i g e d o e l e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e n i e u w e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N
1 . P r o j e c t o n t w i k k e l i n g i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e o n t w i k k e l i n g v a n r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n e n p r o j e c t e n o n t w i k k e l i n g v o o r w o n i n g b o u w . H e t b o u w e n , v e r b o u w e n e n s l o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
3 , H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n d e r d e n .
4 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , l n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
5 . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
6 . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ; h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
C . . : b l T v a n l . U l i f i ? j r r , , : . h e t z u v a n d e p e r s o ( o m ; e r . " a , ~ r V 7 . 1 , 1 r S e r L i t " : , t t e + : e r t e g e n w o o r d i g e n
r _ e , o e u d c . e " .
Y a r a o N i " ' . r 1 1 c i , 7 ' s -
m o d 1 1 . 1
7 . D e a a n - e n v e r k o o p , e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n .
i I . V O O R E I G E N R E K E N I N G
1 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
2 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , h e t v e r l e n e n v a n z a k e l i j k e b o r g e n o p h a a r a c t i v a , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
I I I . B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n e n h a a r z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . "
Z E S D E B E S L U I T - O M Z E T T I N G
6 . 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n d e h o g e r v e r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t d e d a t o 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , i n v e r b a n d m e t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e z i e n a l l e a a n w e z i g e n v e r k l a r e n v a n d e i n h o u d e r v a n o p d e h o o g t e t e z i j n d a a r z i j o p v o o r h a n d e e n e x e m p l a a r e r v a n o n t v a n g e n h e b b e n .
E r w o r d t n o c h t a n s a a n h e r i n n e r d d a t h e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 ' 1 2 v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r B V B A B V " V A N C A U T E R - S A E Y S & C ° " , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A " J A N D E G R Y S E - B E D R I J F S R E V I S O R " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g l u i d t a l s v o l g t :
" 8 . 2 . I n v e r b a n d m e t d e o m v o r m i n g
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n R e s i d e n t i e P o t t e n b a k k e r i j a a n v o l l e d i g e c o n t r o l e s o n d e r w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d i e d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o a c t i e f n a k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e n s d e z e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e d r a a g t ¬ 4 7 . 8 4 9 , 9 5 e n i s ¬ 1 5 2 . 1 5 0 , 0 5 l a g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
B i j l a g e n b i j h ë t B è l g i s é h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b i z v a n I . u k R ; _ ; i _ 7 ' v á a l Y , i ' G C , " . h e t z i j v a n d e R e r s o [ o j n ( e r , !
t e i o e g d O e i E " : ' _ t ' : _ E 2 a ' G d e i s i e r l t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
1 r c l t " - _
, _ V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 , / , , Ç
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S f a a t s b l a d 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H e t n e t t o a c t i e f n a k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h o g e r d a n h e t m i n i m u m m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e z e c o n c l u s i e i s o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e v i s e r e n v a n d e v o o r a f g a a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e d a a n t e S t a d e n - O o s t n i e u w k e r k e ,
O p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
B u r g . B V B A V A N C A U T E R - S A E Y S & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J a n D e g r y s e - B e d r i j f s r e v i s o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J . D E G R Y S E z a a k v o e r d e r
( G e t e k e n d : d e h e e r J a n D e g r y s e )
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z u l l e n s a m e n m e t d e a k t e o m z e t t i n g w o r d e n n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e .
6 . 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n e n m e t b e h o u d v a n d e b e s t a a n d e n a a m e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E J O I N V E S T " i s d e r h a l v e d e v o o r t z e t t i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n o n d e r d e z e l f d e n a a m , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 2 w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r d h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t n u m m e r w a a r o n d e r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n w a s b i j d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d r e e d s w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m d o o r b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 . G e z i e n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s w o r d t o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l o o k v a n r e c h t s w e g e i n d e ( n i e u w e ) s t a t u t e n w o r d e n v e r m e l d d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k e l e n u i t s l u i t e n d o p n a a m z i j n .
D e d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t q u o t u m d a t z i j b e z i t t e n i n d e o m g e z e t t e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n .
i n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e r d e t o e k e n n i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a r d e t e n a a n d e v e n n o t e n , i s d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " G E J O I N V E S T " o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n .
6 . 3 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o o r e e r s t k e n n i s v a n h e t r e c h t s w e g e o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n S c h e r r e n s a l s z a a k v o e r d e r e n b e s l i s t v e r v o l g e n s d e z e l f d e h e e r J o h a n S c h e r r e n s t e h e r b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n m e e r b e p a a l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . E v e n e e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e h e e r J o h a n S c h e r r e n s k w i j t i n g t e g e v e n v o o r z i j n m a n d a a t a i s z a a k v o e r d e r i n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n . T e n s l o t t e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e v r o u w G e r d a V a n H u i l e a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
D e h e e r J o h a n S c h e r r e n s e n m e v r o u w G e r d a V a n H u i l e v e r k l a r e n h e t r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n d i e n a a n g a a n d e o v e r d e n o o d z a k e l i j k e j u r i d i s c h e b e k w a a m h e i d t e b e s c h i k k e n
6 . 4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , d e s t a t u t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n ,
W E L K E B I J U I T T R E K S E L W O R D E N G E P U B L I C E E R D :
G : h l z v a n L u i k 3 . , c f ' R e c t o Y c c ! : a " _ ° : - _ . , , ' c r n s t r t , n i o n + c r e r r d o " 1 o 1 a , s h C t 7 t j v a n d e p e r s o ( o ) r d r y r
b e v o e g d d a ! C C - > . . " i a a " " e e n d e r c F n : e v E l l e g e n v v o o r d i g e n
: @ i ' , 3 i d " ü i ' S l
m o d 1 1 . 1
, V o o r - g e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 . B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " G e j o I n v e s t " .
S t e e d s d i e n t d e v e r m e l d i n g b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d o f B V B A t e w o r d e n t o e g e v o e g d .
2 . Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 4 9 0 J a b b e k e ( V a r s e n a r e ) , Z a n d s t r a a t 3 0 B
b u s 1 .
3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N
O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N
1 . P r o j e c t o n t w i k k e l i n g i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e o n t w i k k e l i n g v a n r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n e n p r o j e c t e n o n t w i k k e l i n g v o o r w o n i n g b o u w . H e t b o u w e n , v e r b o u w e n e n s l o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e
g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l ,
e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n ,
1 : 4 ) v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n
o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n : d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n
° d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g
s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n
3 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n d e r d e n .
4 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
5 . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
6 . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ; h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
7 . D e a a n - e n v e r k o o p , e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n .
I I . V O O R E I G E N R E K E N I N G
1 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
2 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , h e t v e r l e n e n v a n z a k e l i j k e b o r g e n o p h a a r a c t i v a , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
} } } B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f
O r . ; ' r " b l z v a n L u k R v c r r " - : ' a c - E , ç : : t i a 2 1 - 1 e n r r o c f i s . , ~ h e t ; l i V a n d e p e r S C t , , ) ; T ' , e r e ^ a a r " e 1 v a r , . e + C . H . , ' e , e r k e g e n v a o o r d i g e n
` J , ' e n e g c i c ! e E
r i L q N a a m e n n a r o t : -
b a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n .
N N
°
~
m o d 1 1 . 1
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n e n h a a r z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E
. V o o r - i b e h o u d e n
a a n h e t t B e l g i s c h j S t a a t s b l a d i
- , "
i
e . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 . 6 0 0 )
; ' ó a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e
( 1 / 1 . 6 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 . J a a r v e r g a d e r i n g - b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
l e D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n
r e d e m a a n d s e p t e m b e r o m e l f u u r .
w i V e r t e g e n w o o r d i g i n g
m i E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g d o e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
N D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r
b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
e t A a n w e z i p h e i d s l i l s t
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j
' ° ' v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
8 . B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e h e e r J o h a n S c h e r r e n s w o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t , e n z i j n a f z e t t i n g z a l s l e c h t s u i t g e s p r o k e n w o r d e n h e t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e t z i j o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o p z i j n v e r z o e k , o f a f z e t t i n g v a n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r , z a l z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w G e r d a V a n H u i l e v a n r e c h t s w e g e i n z i j n p l a a t s t r e d e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . I n d i e n g e n o e m d e e c h t g e n o t e v o o r o v e r l e d e n i s , o f d e z e t a a k n i e t v e r l a n g t w a a r t e n e m e n , z u l l e n d e d o c h t e r s v a n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e d e p l a a t s i n n e m e n v a n
o r Z z ? a S i E t ; , k R I . 1 1 Q C " r t ' :
r . , e v o e g t l e . c . , . . :
V e r N a a m e r E l l a n o ' , . . e m 5 1 , u " u " " . a , h e t z g v a n d e p e r : . n ( r i : C r ,
, r l e g e n w o o r d i g e n
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- r -
\ . 1 7
z a a k v o e r d e r . L a a t s t g e n o e m d e z a a k v o e r d e r z a l a f z e t b a a r z i j n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , e n z o n d e r d a t d a a r t o e g e w i c h t i g e r e d e n e n v o o r h a n d e n z i j n
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
T e l k e n s w a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t v o o r g e d r a g e n v o o r e e n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r , m o e t e e n d o c u m e n t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d w a a r u i t z o w e l d e i d e n t i t e i t v a n v o o r m e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b l i j k t e v e n a l s d e b e v e s t i g i n g d a t d e z e l a a t s t e b e r e i d i s d e f u n c t i e v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w a a r t e n e m e n . D e r e c h t s p e r s o o n i s m a a r b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r , n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n v a a r d . B i j h e t t e r u g t r e d e n v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n e e m t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e t e r u g t r e d i n g e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n v a a r d .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
9 . I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2
v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
1 0 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w i j z e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . T e n a a n z i e n v a n d e r d e n z a l d e g e v o l m a c h t i g d e h e t b e w i j s v a n z i j n a a n s t e l l i n g k u n n e n l e v e r e n d o o r e e n e x e m p l a a r v o o r t e l e g g e n v a n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w a a r i n z i j n a a n s t e l l i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t .
1 1 . B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g - j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
b l z v a n i B u c r r : l c 3 d c n R a c t . , I ; , . a m o n n o r d i
, e E o e g á d e , e c ^ : .
" v e s s ; e r h a n d ' - ,
" f 1 ~ t ; 1 r r ; h r C t r r , . r . S h r l a ï j v a n d e p e r s o i o ; n ( e r ; ,
" R a t . t ~ - - v a n c # F r o e ; , ; e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a
m o d 1 1 . 1
N e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 2 . W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e j a a r l i j k s e w i n s t w o r d t , v o l g e n s d e v i g e r e n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n t e r z a k e , d e d o t a t i e a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v o o r a f g e n o m e n .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
N a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
Z E V E N D E B E S L U I T - V O L M A C H T E N
H i e r b i j w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e , s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n e n a n d e r e f i s c a l e - e n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s , a a n B V B A C N O C K A E R T & S A L E N S , t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o u d e K e u k e n s t r a a t 1 3 , e n a l l e a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
S T E M M I N G .
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S L U I T I N G .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m n e g e n
u u r v i j f e n v e e r t i g .
F I S C A L E V E R K L A R I N G E N .
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o n d e r d e v o o r d e l e n v e r v a t i n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k
d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e
W a a r d e e n a r t i k e l 2 1 0 , § , 3 ° W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
R E C H T E N O P G E S C H R I F T E N ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t o n t v a n g s t v a n h e t b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g
e u r o ( E 9 5 ) , t e n t i t e l v a n r e c h t o p g e s c h r i f t e n , w a a r v a n k w i j t i n g , w e l k b e d r a g w o r d t b e t a a l d o p
a a n g i f t e v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
S L O T B E P A L I N G E N .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m
w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h o g e r v e r m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
C o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n d a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t
i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h e n o p
e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
C o m p a r a n t e n e r k e n n e n i e d e r e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e o n t v a n g e n t e
h e b b e n o p 2 9 . 0 2 . 2 0 1 2 , h e t g e e n z i j a l s t i j d i g a a n z i e n .
O n d e r h a v i g e a k t e w e r d v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t i n
a r t i k e l 1 2 , l i d 1 e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t , e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n
a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e d e g e d e e l d e o n t w e r p v a n d e a k t e .
D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r o n s n o t a r i s t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n t o e g e l i c h t .
W A A R V A N N O T U L E N .
A l d u s o p g e m a a k t t e J a b b e k e .
D a t u m a l s b o v e n .
N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n
m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
O p g e m a a k t t e J a b b e k e o p 2 1 . 3 . 2 0 1 2
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a r l o s D e w a g t e r e
H i e r b i j o o k n e e r g e l e g d :
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
' e ' a i t û t c , b l z v a n L u i k B , = c r n ' " : , ' , ! c " R e c i o , 3 3 r ^ e n n : , r c - - . " I 3 , r u r - c n , r _ r ( + r c e n c ` s ; h e l z i j v a n d e p C r s o ( o ) n . ' c r ;
t . " L ' s 9 e L j ( ; d e r t - - " " v a n t l e r C l e s , : m e r i e g e n w o o r d ï g e n
V e l r " . a a n i e n
0 . "
e '
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n i n z a k e d e o m v o r m i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n i n z a k e w i j z i g i n g d o e l , n i e t b i j l a g e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n i n z a k e v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g , m e t b i j l a g e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a
m o d 1 1 . 1
r . ) r c e b ! z v a n t . u s k F v G r n - v 3 d c ^ c r K u r e - " . " e 7 a c e . ' r u 1 1 1 1 : t 1 t r . e C : n : } ^ e l e t a l ' ? ; h 1 : t 7 1 j v a n d e p e r s o { e j r ( t ' f i
r . 1 - i t r r . . " r v . . F E , v a n d e r a / e r . e . z i e g e n 4 J o o r d i g e n