17/06/2014
ÿþm o d I L I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 1 8 1 2 7 *
D r i d e r n e r n i n g s n r 0 4 3 6 ' 9 2 0 ' 1 6 7
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
N E E R G E L E G O
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 1 f J U N 2 . 0 1 4
G r i f f i e
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e g r i f f i e r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L U C G E L A U D E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 1 2
8 7 3 0 B e e r n e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s B e r n a r d D ' h o o r e t e B e e m e m o p 2 0 m e i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e 1 o p 2 7 m e i d a a r n a , b o e k 2 8 3 b l a d 3 9 v a k 1 9 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , t e l k e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E r w e r d v a s t g e s t e l d d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v a n e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n ¬ 1 . 6 9 6 . 0 0 8 , 8 8 e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e t o e k e n n i n g a a n d e v e n n o t e n i s a i s v o l g t g e b e u r d :
a a n d e H e e r L u c G e l a u d e , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e m e m , I n d u s t r i e p a r k 1 2 , v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 6 7 3 . 3 9 5 , 4 3 ) ;
- a a n M e v r o u w C l a u d i n e D e v o l d e r e , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e m e m , I n d u s t r i e p a r k 1 2 , v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i e n e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 2 . 6 1 3 , 4 5 ) .
H e t d i v i d e n d i s o p 1 2 m e t 2 0 1 4 b e t a a l b a a r g e s t e l d ; d e v e n n o t e n o n t v i n g e n e e n n e t t o b e d r a g , h e t z i j n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , v a n r e s p e c t i e v e l i j k E 1 . 5 0 6 . 0 5 5 , 8 9 e n E 2 0 . 3 5 2 , 1 0 .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 5 2 6 . 4 0 7 , 9 9 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n , d e H e e r L u c G e l a u d e e n M e v r o u w C l a u d i n e D e v o l d e r e , b e i d e n v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n o m d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , d o c h d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r h o g e n .
D e t w e e h u i d i g e v e n n o t e n h e b b e n s a m e n e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 5 2 6 . 4 0 7 , 9 9 ) , v o l s t o r t a l s v o l g t :
- d e H e e r L u c G e l a u d e , v o o r n o e m d , h e e f t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 5 0 6 . 0 5 5 , 8 9 ) v o l s t o r t ;
- M e v r o u w C l a u d i n e D e v o l d e r e , v o o r n o e m d , h e e f t t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 2 0 . 3 5 2 , 1 0 ) v o l s t o r t .
D e s t o r t i n g v a n r e s p e c t i e v e l i j k ¬ 1 . 5 0 6 . 0 5 5 , 8 9 e n ¬ 2 0 . 3 5 2 , 1 0 o f i n t o t a a l ¬ 1 . 5 2 6 . 4 0 7 , 9 9 w e r d u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k , a g e n t s c h a p B e e r n e r n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n n u a f a a n b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n E 1 . 5 2 6 . 4 0 7 , 9 9 .
E e n a t t e s t w a a r u i t d e z e v o l s t o r t i n g b l i j k t b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
D e e e r s t e a l i n e a v a n " A r t i k e l 5 K a p i t a a t l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E
1 . 5 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e d u s e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v o r m e n . "
" A r t i k e l 1 8 O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
' A r t i k e l 1 8 - O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r s
b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e
b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e
z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e - T i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
O p d e l a a t s t e t e . v a n L u i k B v e r m e l d e n 1 R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
h o u d e n r i h e t S o l c u s c r i S t a a e s b l e c i
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . "
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s I n g e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e m a c h t i g e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n s a m e n m e t d e n o d i g e s t u k k e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
B e r n a r d D ' h o o r e N o t a r i s t e B e e m e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g