05/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 4 . 0 1 , 2 0 1 4
R E C ' - I V ~ A N K K O O P H A N D E L
~ r l k b F i - T R I J K
i N A U
* 1 9 0 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 8 0 6 . 8 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G E L D O F I N D U S T R I E S
_ a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V I E R S C H A A R 4
8 5 3 1 H A R E L B E K E - B A V I K H O V E
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G W I J Z I G I N G V A N D E T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 2 1 3 0 9 3 2 ) o p g e m a a k t d o o r L i e s b e t D e g r o o t e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( E 1 . 0 0 9 . 8 7 6 , 2 0 ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d ! a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( E 2 . 2 8 4 . 8 7 6 , 2 0 ) e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g ( 9 . 9 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 2 2 . 5 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e n é é n e u r o n e g e n t i e n c e n t ( E 1 0 1 , 1 9 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e ' b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n g e n i e t e n v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . C o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a :
" 8 B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N V G e l d o f I n d u s t r i e s , b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e l i j k e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n , r e k e n i n g - c o u r a n t o p k o r t e t e r m i j n v a n d e N V G e l d o f I n v e s t t e n o p z i c h t e v a n ; d e N V G e l d o f I n d u s t r i e s . D e i n b r e n g w a a r d e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t b e d r a a g t 1 , 0 0 9 , 8 7 6 , 2 0 E u r o .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
d a t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
a ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 9 . 9 8 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V G e l d o f I n d u s t r i e s , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e O o s t e n d e o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
V e r s l y p e J e r o e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v o l g e n s t e v e r m i n d e r e n m e t z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 8 4 . 8 7 6 , 2 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 8 4 . 8 7 6 , 2 0 ) o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e l g i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n d i e a a n g e g e v e n z i j n i n d e b a l ï n s a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
3 . d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d g e r e a l i s e e r d z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
4 . d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w e r d v e r r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
5 . d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n i n d e s t a t u t e n t e b e p a l e n :
a ) d a t d e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
- d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v 6 6 r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m o e t e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
- d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v é é r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t m o e t e n n e e r l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
b ) d a t v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e b e p a l i n g , z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n / o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n n i e t a l s w e r k d a g e n w o r d e n b e s c h o u w d .
c ) d a t d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n i n v o o r g a a n d e a l i n e a ' s .
6 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
a
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t _ p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
y
m o d 1 1 . 1
- d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t '
b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
L i e s b e t D e g r o o t e
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m
1 1 ( 1 1 1 1 1 ~ ~ 1 0 u u ~ ~ s , E
, , G I S C H
J R B E L G E
1 - Z C 1 5
S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
i d d g . 2 0 1 4
R e c h t b a n k ~ , . ~ ~ E L
G r ~ , f d K ó 7 ~ K
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- D e h e e r M i c h e l G e l d o f , B r o e i s t r a a t 3 1 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e
- M e v r o u w I r è n e D e B r a b a n d e r e , B r o e i s t r a a t 3 1 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e
- M e v r o u w P e t r a G e l d o f , M o l e n s t r a a t 3 5 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e
O n m i d d e l l i j k I n v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n d b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s a l s v o o r z i t t e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , d e h e e r M i c h e l G e l d o f , v o o r n o e m d , t e v e n s v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r .
D e h e e r M i c h e l G e l d o f G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G E L D O F I N D U S T R I E S N V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 8 0 6 8 1 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
Z e t e l : V i e r s c h a a r 4 , 8 5 3 1 B a v i k h o v e - H a r e l b e k e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r ( t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .