10/12/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t v e a c r g e k l e g ¬ i t e r g r i f f i e v a n * t e
r e c h t b a n k r r d a o o i l a n d e
B r u g g e - f d e l i n g O o s # e n o e
° p 2 8 a v . 2 0 1 3
G r i f f i e d e a r r e i t r
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 2 . 1 6 2 . 4 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G E N E R A L E N G I N E E R I N G & C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) ; G E N G O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n d r é C h o q u e e l s t r a a t 6
8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l s V a n T u y c k o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t - K r u i s o p a 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
l I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v i e r m i l j o e n ; n e g e n h o n d e r d d r i e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 4 . 9 3 3 . 4 3 4 , 1 6 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d i e w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 . I I I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d ; d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 4 . 9 3 3 . 4 3 4 , 1 6 ) b e d r a a g t . 1 1 1 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ; : ' m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
I V / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n ; t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ; ; ' 4 . 9 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e b e i d e ; a a n d e e l h o u d e r s e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t ; t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ; 5 3 7 W I B 9 2 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g ; e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 ° t o ) v a n h e t ; t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e i n t o t a a l v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 4 3 9 . 7 0 0 , 0 0 ) .
V I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n " , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , b e d r i j f s r e v i s o r .
V I / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l m e t v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 4 3 9 . 7 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n a l s v o l g t :
Z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r h e t o p t r e k k e n d e r f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e r a a n d e l e n e n d i t g e l e t o p i n t e k e n i n g d e r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h u n ; a a n d e l e n b e z i t v ( 5 ó r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V e r m i t s b e s l i s t w o r d t g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n , h o e f t o o k g e e n u i t g i f t e p r i j s b e r e k e n d t e w o r d e n . V e r m i t s d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e b e s t a a n d e v e r h o u d i n g d e e l n e m e n , h e e f t h e t ; b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t e n k e l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r h o g e n , i n p l a a t s ; v a n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n . H i e r d o o r w o r d e n d e b e s t a a n d e v e r h o u d i n g e n i n z a k e d e f i n a n c i ë l e r e c h t e n ( o . a , d i v i d e n d r e c h t e n e n d e e l n a m e i n h e t l i q u i d a t i e s a l d o ) e n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n s t e m r e c h t e n ) v e r b o n d e n a a n h u n p a r t i c i p a t i e s i n s t a n d g e h o u d e n .
Z o a l s o o k o p g e n o m e n i n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g i s e e n d e e l v a n d e R e c h t s l e e r v a n o o r d e e l d a t e e n ; k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n w e l k a n o n d e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n , ;
1 4 m o d 1 1 . 1
w a a r v a n l e t t e r l i j k e c i t e r i n q h i e r u i t :
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n e e n p a r i g a k k o o r d g a a n m e t d e u i t g i f t e z o n d e r a a n d e l e n ;
- h e t r e s p e c t i e v e g e w i c h t ( p e r c e n t a g e ) v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r w o r d t n i e t g e w i j z i g d d o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a n i g d a t g e e n e n k e l e a a n d e e l h o u d e r w o r d t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d ;
- d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m o e t e n " z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " z i j n o f m o e t e n i n d e z e l f d e a k t e v o o r a f w o r d e n o m g e z e t v a n " a a n d e l e n m e t " t o t " a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ' ,
H e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e t b o v e n d i e n g e e n s a n c t i e .
T e r z a k e w o r d t e v e n e e n s v e r w e z e n n a a r h e t s c h r i j v e n d . d . 9 a p r i l 1 9 9 7 , a f k o m s t i g v a n d e K o n i n k l i j k e F e d e r a t i e v a n B e l g i s c h e n o t a r i s s e n d a t s t e l t d a t h e t ( 1 ) e e n g e v e s t i g d e n o t a r i ë l e e n g o e d e p r a k t i j k i s i n v o o r k o m e n d g e v a l g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n e n ( 2 ) g e e n e n k e l e b e p a l i n g v a n h e t W . V e n n . z i c h t e g e n d e z e w e r k w i j z e v e r z e t .
U i t o n s o n d e r z o e k b l i j k t d a t d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g n i e t t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , D e i n b r e n g i s e v e n w e l n i e t o v e r g e w a a r d e e r d "
N o t a r i ë l e v e r k l a r i n g
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t v o o r a f g a a n d d e z e r g e w e z e n o p h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a e n d e v e r g o e d i n g d o o r a a n d e l e n c o n f o r m z e l f d e W e t b o e k . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a c t e e r t d a n o o k d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z i j n d e d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s , h e b b e n b e s l i s t g e e n n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m t e c r e ë r e n , g e z i e n d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s i n t e k e n e n i n c o m p l e e t d e z e l f d e v e r h o u d i n g z o a l s z i j r e e d s v 6 ô r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e e l i n h e t k a p i t a a l h a d d e n e n b i j g e v o l g e n k e l d e f r a c t i e w a a r d e w o r d t o p g e t r o k k e n p e r a a n d e e l .
D e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m t o t i n b r e n g v o l g e n s h u n b e s t a a n d e v e r h o u d i n g e n v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g e n , t e w e t e n a l s v o l g t :
E e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n e l f e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 . 5 6 9 . 7 1 1 , 6 5 ) , z i j n d e d e i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o s c h u l d v o r d e r i n g , d o o r d e h e e r T o m M U S S C H O O T , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 4 a p r i l 1 9 5 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N D E N P O E L C h r i s t i n e L u d o K a t h l e e n , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , Z i l v e r s p a r r e n s t r a a t 2 8 z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
E e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 6 9 . 9 8 8 , 3 5 ) z i j n d e d e i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o - s c h u l d v o r d e r i n g , d o o r m e v r o u w C h r i s t i n e V A N D E N P O E L , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 1 5 n o v e m b e r 1 9 6 1 , e c h t g e n o o t v a n v o o r n o e m d e h e e r M U S S C H O O T T o m , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , Z i l v e r s p a r r e n s t r a a t 2 8 z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
O m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n i n t o t a a l v a n D R I E E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R ( ¬ 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r V i E R M I L J O E N V I J F H O N D E R D T W E E E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R ( ¬ 4 . 5 2 2 . 7 0 0 , 0 0 ) . V e r s l a g e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n " , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t d e d a t o 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d i e b e s l u i t a l s v o l g t
" 5 . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V G e n c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A . C h o q u e e l s t r a a t 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 2 . 1 6 2 . 4 1 7 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e B r u g g e ( a f d e l i n g O o s t e n d e ) , m e t a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 W . V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t m o d 1 1 . 1
D e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t t w e e v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d m e t h e t o o g o p h a a r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
D e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n d i t d i v i d e n d z a l p l a a t s v i n d e n o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 . H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t i n h a a r b i j z o n d e r v e r s l a g d d . 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 v o o r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m , i n p l a a t s v a n h e t d i v i d e n d t e o n t v a n g e n i n c o n t a n t e b e t a l i n g , h u n v o r d e r i n g d i e o n t s t a a t t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t v o o r s t e l g e b e u r t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e c o n c l u s i e s i n d i t v e r s l a g z i j n d u s e n k e l v a n t o e p a s s i n g a l s w o r d t v o l d a a n a a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n .
D e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r n i e u w e a a n d e l e n , d o c h h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , d o c h n i e t l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ;
- d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 6 0 2 § 1 W . V e n n , e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n
w o r d e n a a n g e w e n d .
D r o n g e n , 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3
M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , B e d r j f s r e v i s o r "
D e v e r s l a g e n ( h i e r v o o r v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e r e v i s o r ) w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d . e r k e n n e n d a a r e n b o v e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
V I I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p V I E R M I L J O E N V I J F H O N D E R D T W E E E N T W i N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R ( ¬ 4 . 5 2 2 . 7 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n , z i j n d e v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 8 4 . 2 1 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I I I / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. m o d 9 9 . 9
d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : ;
l u i d e n s a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R M I L J O E N V I J F H O N D E R D
T W E E E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R ( ¬ 4 . 5 2 2 . 7 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n
v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 8 4 . 2 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e e l k é é n ( v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n d e ( 1 1 8 4 . 2 1 0 d e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I X 1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
X I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t
( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
S T E M M I N G D E R B E S L I S S I N G E N
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E l s V a n T u y c k o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
N e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/05/2012
ÿþt
6 S o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ . ~ i k e , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 1 6 2 . 4 1 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E N E R A L E N G I N E E R I N G & C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n d r é C h o q u e e l s t r a a t 6 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e
p e r s o n e n w e r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
1 . d e h e e r T o m M u s s c h o o t , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , Z i l v e r s p a r r e n s t r a a t 2 8 ;
2 , m e v r o u w J e a n n e D e p o o r t e r , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A n d r é C h o q u e e l s t r a a t 6 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 , b l i j k t d a t m e v r o u w J e a n n e D e p o o r t e r , v o o r n o e m d , w e r d h e r b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t w e r d e n h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s : d e h e e r T o m M u s s c h o o t e n m e v r o u w J e a n n e D e p o o r t e r , b e i d e n v o o r n o e m d .
M e v r o u w J e a n n e D e p o o r t e r e n d e h e e r T o m M u s s c h o o t h e b b e n e l k a f z o n d e r l i j k d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 2 2 )
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o f e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d i e a f z o n d e r l i j k k a n h a n d e l e n .
O p g e s t e l d t e O o s t e n d e , o p 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 .
G e t e k e n d : T o m M u s s c h o o t , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
b e a B r
S t * i a a e s e s ~ *
r i c c J d U
r e t e r i e t t a s * ' g e l e r k n e w e e n d e l . B r u g g L
° p 2 5 A P R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g .