30/07/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n h e b b e n b i j d e z e o n d e r h a n d s e a k t e v a s t g e l e g d d a t z i j e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p r i c h t e n w e l k e z a l w o r d e n b e h e e r d d o o r v o l g e n d e s t a t u t e n :
D E E L I I : S T A T U T E N
T I T E L I : N A A M Z E T E L D U U R D O E L
A r t i k e l 1 : N a a m
A r t i k e l 2 : Z e t e l
A r t i k e l 3 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n . Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n
d e v e n n o t e n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e
w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : G e o d i t h y s a
D e v e n n o o t s c h a p m o e t t e l k e n s w a n n e e r z i j h a a r n a a m g e b r u i k t d e n a a m l a t e n v o o r a f g a a n o f v o l g e n d o o r d e
m e l d i n g v a n h a a r v e n n o o t s c h a p s v o r m , o f w e l v o l u i t g e s c h r e v e n : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , o f w e l
a f g e k o r t C o m m . V
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e - D e S m e t D e N a e y e r l a a n 1 6 5 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d e n i n h e t t w e e t a l i g B r u s s e l - h o o f d s t a d , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r a l i n h e t b i n n e n l a n d , b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n e n k a n t o r e n o p e n e n .
D E E L I : D E O P R I C H T I N G
D h r D e l p o r t e G e o r g e s , w o n e n d e t e B l a n k e n b e r g e , S n e p p e n l a a n 5 M e v r T a n g h e S a b i n e , w o n e n d e t e B l a n k e n b e r g e , S n e p p e n l a a n 5 , D h r D e l p o r t e T h i b y , w o n e n d e t e B l a n k e n b e r g e , S n e p p e n l a a n 5 , D h r D e l p o r t e D i o n , w o n e n d e t e B l a n k e n b e r g e , S n e p p e n l a a n 5 ,
I n h e t j a a r 2 0 1 5 o p 2 2 j u l i o m 1 7 u z i j n b i j e e n g e k o m e n
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E O D I T H Y S A
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d e S m e t d e N a e y e r l a a n 1 6 5
* 1 5 3 1 2 8 0 5 *
L u i k B
8 3 7 0
B e l g i ë
0 6 3 4 6 6 4 4 6 6
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B l a n k e n b e r g e
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
2 8 - 0 7 - 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
A r t i k e l 4 : D o e l
A . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t u i t b a t e n v a n h a a r k a p - e n s c h o o n h e i d s s a l o n , e n a l l e n e v e n a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n h e t k a p p e r s v a k e n t o t a l e l i c h a a m s v e r z o r g i n g , i n c l u s i e f d e u i t b a t i n g v a n g e z o n d h e i d s - , r e l a x a t i e e n l i c h a a m s v e r z o r g i n g s i n s t i t u t e n , m a s s a g e - e n s c h o o n h e i d s s a l o n s , w e l n e s s - , z o n n e b a n k - & f i t n e s s c e n t r a
D e i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , c o m m i s s i o n a r i s i n / v a n a l l e p r o d u c t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n a a n h e t b e r o e p v a n h a a r k a p p e r , i n c l u s i e f d e a a n - e n v e r k o o p v a n p r u i k e n ; i n / v a n a l l e p r o d u c t e n e n s c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g s a r t i k e l e n d i e i n h a a r k a p e n s c h o o n h e i d s s a l o n s k u n n e n v e r k o c h t w o r d e n ( z o a l s s h a m p o o , g e l , p a r f u m s , c o s m e t i c a , . . . ) e v e n a l s k l e i n e f a n t a s i e - & t e x t i e l a r t i k e l e , m e u b e l e n , m e u b i l e r i n g - e n g e s c h e n k a r t i k e l e n , v e r v e n , o n d e r h o u d s p o r d u c t e n , t o i l e t e n d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n , a r t i k e l e n e d e l e m e t a l e n , h o r l o g e s e n s i e r a d e n , o n d e r g o e d e n l i n g e r i e , s c h o e i s e l e n l e d e r w a r e n , . . , z o n d e r d a t d e z e l i j s t v a n l i m i t a t i e v e a a r d i s ;
D e i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , c o m m i s s i o n a r i s i n / v a n s p o r t - , r e l a x a t i e , g e z o n d h e i d s v o e d i n g - e n s c h o o n h e i d s p r o d u k t e n , - b e n o d i g d h e d e n .
D e p r o m o t i e , p u b l i c i t e i t e n m a r k e t i n g v o o r h a a r k a p p e r s , s c h o o n h e i d s s a l o n s , n a g e l s t y l i s t s t u d i o s , . . .
C r e a t i e v a n c a t a l o g i , f o t o g r a f i e e n a l l e c o m m u n i c a t i e v o r m e n b e t r e f f e n d e s t y l i n g , m o d e , h a a r s t i j l e n , s c h o o n h e i d s t e n d e n s e n , . . .
H e t o n t w e r p e n e n i n r i c h t e n v a n h a a r k a p - e n s c h o o n h e i d s s a l o n s , l i c h a a m s v e r z o r g i n g s z a k e n ,
D e v e r z o r g i n g v a n d e a l g e m e n e l i c h a m e l i j k e g e s t e l d h e i d d o o r o n t w i k k e l i n g e n r e l a x a t i e v a n d e s p i e r e n d o o r m i d d e l v a n s p o r t b e o e f e n i n g e n t h e r a p i e ë n i n h e t a l g e m e e n e n m e e r b e p a a l d d o o r i n - o f o u t d o o r c o n d i t i e t r a i n i n g e n , t u r n o e f e n i n g e n , b o d y b u i l d i n g , y o g a e n f i t n e s s , a l o f n i e t o n d e r b e g e l e i d i n g . D e u i t b a t i n g e n / o f v e r h u r i n g v a n s p o r t z a l e n v o o r h e t b e o e f e n e n v a n f i t n e s s , g y m n a s t i e k , a e r o b i c , l i c h a a m s t r a i n i n g e n a a n v e r w a n t e s p o r t e n i n d e m e e s t b r e d e z i n .
H e t v e r k r i j g e n , u i t b a t e n , a f s t a a n , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n a l l e o c t r o o i e n , h a n d e l s m e r k e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n
H e t g e v e n v a n i n s t r u c t i e s , l e s s e n , a d v i e s e n c o n s u l t a n c y e n d e m o n s t r a t i e - e v e n e m e n t e n o p h e t g e b i e d v a n h e t k a p p e r s v a k e n d e t o t a l e l i c h a a m s v e r z o r g i n g ;
H e t o r g a n i s e r e n v a n b e u r z e n e n m o d e s h o w s
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , v e r w i s s e l i n g , v e r h u r i n g , c o m m i s s i e h a n d e l , v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
H e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k d o e l d e z e o o k m o g e n h e b b e n
H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t - , c o n s u l t i n g - e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n w a a r o n d e r b e g r e p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , h e t s l u i t e n v a n c o n s u l t i n g - o v e r e e n k o m s t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t i n g f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e .
H e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r i n v e n n o o t s c h a p p e n
H e t o p t r e d e n a l s m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p d i e r o e r e n d e a c t i v a a a n d e r d e n k a n v e r h u r e n
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , h e t p l a n n e n , h e t c o ö r d i n e r e n , h e t o n t w i k k e l e n v a n e n h e t i n v e s t e r e n i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
H e t b e l e g g e n v a n e i g e n v e r m o g e n i n o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e f f e c t e n e n g e l d l e n i n g e n
H e t k o p e n , h u r e n , p a c h t e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n , v e r p a c h t e n o f o p a n d e r e w i j z e v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n o f e x p l o i t e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n ( z e l f s h o o f d e l i j k ) o f h a a r a v a l v e r l e n e n ; i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n b a n k e n , d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ; d e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n v e r s t r e k k e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r s e n / o f v e n n o t e n H e t b e h e r e n v a n r o e r e n d p a t r i m o n i u m
P r o m o t i e , o r g a n i s a t i e e n u i t v o e r i n g v a n a l l e r h a n d e e v e n e m e n t e n
< > e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , e n d i t i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
H e t b e h e r e n , b e s t u r e n , b e l e i d s m a t i g b e g e l e i d e n , a d v i s e r e n e n f i n a n c i e r e n v a n , h e t s a m e n w e r k e n m e t e n h e t d e e l n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n e n b e d r i j v e n , o n g e a c h t h u n d o e l ;
H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
H e t o n d e r z o e k , h e t o n t w i k k e l e n , h e t v e r v a a r d i g e n e n / o f h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
B . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e e n g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
A r t i k e l 6 : A a n d e l e n
A r t i k e l 7 : V e n n o t e n
A r t i k e l 9 : B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r b e s t g e p a s t l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
V e r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d i e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
T I T E L I I : K A P I T A A L A A N D E L E N V E N N O T E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 1 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r d a t w o r d t b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t d a a r t e r i n z a g e i s v a n d e v e n n o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p t e l t b e h e r e n d e v e n n o t e n e n s t i l l e v e n n o t e n . B e h e r e n d v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n D h r D e l p o r t e G e o r g e s e n M e v r . T a n g h e S a b i n e , v o o r n o e m d . Z i j i s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t g e h o u d e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a n d e r e v e n n o t e n z i j n d e D h r T h i b y e n D h r D i o n D e l p o r t e z i j n s t i l l e v e n n o t e n , z i j z i j n e n k e l g e h o u d e n t o t b e l o o p v a n h u n i n b r e n g .
A r t i k e l 8 : O v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n m o g e n e n k e l w o r d e n o v e r g e d r a g e n , o n d e r l e v e n d e n o f b i j o v e r l i j d e n , a a n v e n n o t e n ( e n / o f a a n n i e t - v e n n o t e n m i t s d e z e v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o v e r d r a c h t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d w o r d e n a l s v e n n o o t ) m i t s t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d e m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n .
T I T E L I I I : B E S T U U R E N C O N T R O L E
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d u i z e n d e u r o ( ~ 1 0 0 0 , 0 0 ) .
D i t b e d r a g i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n a l s v o l g t v o l s t o r t :
- D h r D e l p o r t e G e o r g e s . : 4 9 9 e u r o v o o r 4 9 9 a a n d e l e n
- M e v r . T a n g h e S a b i n e : 4 9 9 e u r o v o o r 4 9 9 a a n d e l e n
- D h r T h i b y e n D h r D i o n D e l p o r t e : 2 e u r o v o o r 2 a a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r c o m m a n d i t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) . W o r d t t o t d i t a m b t b e n o e m d : D h r D e l p o r t e G e o r g e s e n M e v r . T a n g h e S a b i n e , v o o r n o e m d . D e z a a k v o e r d e r s b e z i t t e n a l l e m a c h t e n v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g . Z i j n o f h a a r a f z o n d e r l i j k e h a n d t e k e n i n g v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v o o r a l l e a k t e n d i e h a a r a a n b e l a n g e n , z e l f s d e a k t e w a a r b i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r t u s s e n k o m t .
A r t i k e l 1 0 : C o n t r o l e
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t v e r p l i c h t é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n , t e n z i j i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t b e p a a l d .
W o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , d i t a l l e s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e g e s t e l d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e c h t e r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e s l i s s e n d a t d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n d e i n d i v i d u e l e v e n n o t e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n . D e z e l a a t s t e m o g e n i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e t a a k u i t o e f e n e n o f e n i g e o p d r a c h t o f m a n d a a t a a n v a a r d e n .
T I T E L I V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 1 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n , e n w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s . Z i j h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m d e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n t e s t e l l e n o f t e b e k r a c h t i g e n .
Z i j i s s a m e n g e s t e l d u i t a l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n d i e h e t r e c h t h e b b e n i n p e r s o o n o f b i j g e v o l m a c h t i g d e t e s t e m m e n m i t s z i j z i c h g e d r a g e n n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t t e n e n d e s t a t u t e n .
D e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z i j n v e r b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n , o o k v o o r a f w e z i g e n o f d i e g e n e n d i e e r e e n a n d e r e m e n i n g o p n a h o u d e n .
V a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n n o t u l e n w o r d e n o p g e m a a k t w a a r i n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e a k t e e r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 2 : J a a r v e r g a d e r i n g
E l k j a a r o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r , z a l e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n , o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e ( i n t e r n e ) j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r , k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f e e n d e r v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e z e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e b e s l i s s i n g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
A r t i k e l 1 3 : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o p e l k o g e n b l i k w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n i e d e r e v e n n o o t e n d i t b i n n e n d e m a a n d v a n d i t v e r z o e k . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t o t d o e l d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . D e b e s l i s s i n g e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t e e n u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 4 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E l k e s t e m v a n e e n v e n n o o t m a g p e r s o o n l i j k w o r d e n u i t g e b r a c h t , o f w e l v e r z o n d e n p e r g e w o n e b r i e f , t e l e x , f a x o f e - m a i l o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l . E e n s t e m k a n g e l d i g w o r d e n u i t g e b r a c h t d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n l a s t h e b b e r o f e e n g e v o l m a c h t i g d e , d i e n i e t t e m i n d e h o e d a n i g h e i d v a n d e v e n n o o t m o e t b e z i t t e n .
A r t i k e l 1 5 : A a n w e z i g h e i d s q u o r u m
Z o w e l d e j a a r v e r g a d e r i n g a l s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r a l l e
b e h e r e n d e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n .
T I T E L V : M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 1 6 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d b o e k j a a r .
A r t i k e l 1 7 : J a a r r e k e n i n g
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d e ( i n t e r n e ) j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d , d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n d e i n v e n t a r i s o p g e n o m e n d i t r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e a l g e m e e n g e l d e n d e r e g e l s v a n d e b o e k h o u d w e t .
A r t i k e l 1 8 : W i n s t v e r d e l i n g
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g d i e a a n h e t r e s u l t a a t z a l w o r d e n
g e g e v e n .
T I T E L V I : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 1 9 : B e s l u i t t o t o n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d . D e v e n n o o t s c h a p z a l n i e t o n t b o n d e n z i j n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
A r t i k e l 2 0 : V e r e f f e n a a r s
d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s z i j n , t e n z i j
a n d e r s a a n g e d u i d o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t o n t b i n d i n g .
T I T E L V I I : S L O T B E P A L I N G E N V E R S C H E I D E N E
A r t i k e l 2 1 : W o o n p l a a t s
A l l e v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , d o e n w o o n s t k e u z e i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n e n d a g v a a r d i n g e n g e l d i g k u n n e n g e s c h i e d e n .
A r t i k e l 2 2 : G e m e e n r e c h t
T a n g h e S a b i n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n d i e h e r h a l i n g e n z i j n v a n w a t v e r m e l d s t a a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n b i j e e n w e t s w i j z i g i n g v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n d e z e h e r h a l i n g e n d i e n e n d e e r i n v e r v a t t e v e r p l i c h t i n g e n n i e t a l s s t a t u t a i r e , d o c h l o u t e r a l s w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n a a n z i e n t e w o r d e n .
D E E L I I I : O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
A a n v a n g e n e i n d e v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n j u n i 2 0 1 7 .
O v e r n e m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f * o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
V o l m a c h t d r a g e r o n d e r n e m i n g s l o k e t B T W D i r e c t e b e l a s t i n g e n
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w o r d t d o o r d e c o m p a r a n t e n a a n B V B A T R I A C C O U N T d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e d e o p r i c h t i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v o l g e n , t e v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e z e v e r e i s t v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , d e F e d e r a l e , G e w e s t e l i j k e e n L o k a l e D i e n s t e n v a n d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t o e l a t e n h a a r a c t i v i t e i t e n a a n t e v a n g e n e n d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
O p g e m a a k t t e B l a n k e n b e r g e o p 2 2 j u l i 2 0 1 5
D e l p o r t e G e o r g e s
Z a a k v o e r d e r
D e v e n n o t e n z u l l e n z i c h g e d r a g e n n a a r d e g e b i e d e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e a a n v u l l e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w a a r v a n d e s t a t u t e n g e e n u i t d r u k k e l i j k e a f w i j k i n g w o r d t a a n g e b r a c h t .