05/10/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . V o r m e n b e n a m i n g : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G H I V A N
2 . Z e t e l : T e r G r a c h t 1 3 - 8 9 8 0 P a s s e n d a l e
3 . D u u r : o n b e p e r k t .
4 . O p r i c h t e r s n o g t e v o l s t o r t e n i n b r e n g e n
1 . D e H e e r S t e f a n G H I J S E N , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , T e r G r a c h t 1 3
2 . M e v r o u w E v e l i e n V A N W A L L E G H E M , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , T e r G r a c h t 1 3 A l l e i n b r e n g e n z i j n v o l s t o r t
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l s t o r t i n g t o e g e s t a a n k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e r i s g e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
6 . V o r m i n g v a n h e t k a p i t a a l c o n c l u s i e s v a n d e r e v i s o r
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i n g e l d .
7 . a . B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o e g d h e d e n
I n d i e n e r s l e c h t s e e n z a a k v o e r d e r i s , h e e f t d e z e d e m e e s t u i t g e b r e i d e e x t e r n e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , g e l d e n v o l g e n d e r e g e l s .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t o e g e k e n d , i s d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s v e r b o n d e n d o o r a k t e n d i e d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d z i j n . D e z a a k v o e r d e r s h o e v e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , n i e t t e b e w i j z e n g e m a c h t i g d t e z i j n d o o r e e n v o o r a f g a a n d e b e r a a d s l a g i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , z e l f s t e n a a n z i e n v a n o p e n b a r e o f m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a r e n e n h y p o t h e e k b e w a a r d e r s .
E l k d e r z a a k v o e r d e r s b e s c h i k t e c h t e r o v e r d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
7 . b . Z a a k v o e r d e r ( s ) :
D e H e e r S t e f a n G H I J S E N , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , T e r G r a c h t , 1 3 , w o r d t a a n g e s t e l d a l s
s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
8 . C o m m i s s a r i s : e r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d
9 . B o e k j a a r : v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
1 0 . J a a r v e r g a d e r i n g d e e l n a m e s t e m r e c h t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n m a a r t o m 1 7 u o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l .
D e o p r o e p i n g e n g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 1 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s , r a a d p l e g i n g e n i n s t a t i s t i s c h e , e c o n o m i s c h e , f i n a n c i ë l e e n
a d m i n i s t r a t i e v e a a n g e l e g e n h e d e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e r l e i s t u d i e s e n w e r k z a a m h e d e n
d i e n a a n g a a n d e .
- h e t v e r s c h a f f e n z o w e l a a n i n d i v i d u e l e p e r s o n e n a l s a a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n a l l e p r e s t a t i e s ,
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , T e r G r a c h t 1 3
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G H I V A N
* 1 1 3 0 5 8 5 3 *
0 8 3 9 8 3 3 3 2 4
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
0 3 - 1 0 - 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n z a k e m a n a g e m e n t , h e t u i t v o e r e n e n w a a r n e m e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n a l o g e f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n
- H e t v e r s t r e k k e n v a n s t r a t e g i s c h e n b e d r i j f s a d v i e s , b i j s t a n d i n d e b e d r i j f s v o e r i n g o p c o m m u n i c a t i e f , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n o r g a n i s a t o r i s c h g e b i e d ;
- H e t a f s l u i t e n , b e h e r e n , v o o r o m h e t e v e n w e l k r i s i c o , v a n a l l e r h a n d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n e n a a n v e r w a n t e v e r b i n t e n i s s e n , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r o p c o m m i s s i e o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e a l l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e m i d d e l i n g e n t u s s e n k o m s t i n f i n a n c i ë l e e n h y p o t h e c a i r e v e r r i c h t i n g e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n .
- D e u i t b a t i n g v a n e e n m a r f k e t i n g , c o m m u n i c a t i e e n a d v i e s b u r e a u i n d e r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , h e t g e v e n v a n c o m m e r c i e e l e n m a r k e t i n g a d v i e s a a n b e d r i j v e n , h e t u i t v o e r e n v a n m o d e r a t i e e n p r e s e n t a t i e w e r k .
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k , h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , p r o m o t i e , p r o s p e c t i e , m a r k e t i n g ;
- O r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s , e v e n e m e n t e n , m e e t i n g s , p r o m o t i o n e l e a c t i v i t e i t e n , i n c e n t i v e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o w e l v o o r b e d r i j v e n a l s v o o r p a r t i c u l i e r e n
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
- H e t s a m e n s t e l l e n e n u i t g e v e n v a n p u b l i c a t i e s , g e s c h r i f t e n , b o e k e n , w e b s i t e s i n z i j n m e e s t r u i m e b e t e k e n i s
- H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n v a s t g o e d h a n d e l a a r ;
- B i n n e n d i t k a d e r :
- o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e , a l s m e d e v a n a n d e r e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n ;
- o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n o f l e a s e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d
- h e t b e v o r d e r e n v a n e n d e d e e l n e m i n g i n h e t o p r i c h t e n , d e o r g a n i s a t i e , d e r e o r g a n i s a t i e o f d e u i t b r e i d i n g , b i j w i j z e v a n i n b r e n g e n p a r t i c i p a t i e , i n v e s t e r i n g o f a n d e r s z i n s , b i j v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , g r o e p e n , s y n d i c a t e n o f i n s t e l l i n g e n e n h e t h i e r i n g e ï n t e r e s s e e r d z i j n ;
- d e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o p t r e d e n i n f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , m e t i n b e g r i p v a n h e t i n t e k e n e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t , z e l f s a a n p a r t i c u l i e r e n , z i j k a n k r e d i e t e n v e r l e n e n o f d o e n v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n o f p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e w a a r b o r g e n d o e n v e r s t r e k k e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
- Z i j m a g a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
- A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r v a n h a a r r o e r e n d p a t r i m o n i u m
- A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r v a n h e t e i g e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r , w a a r o n d e r d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g , z e l f i n h u u r n e m e n , r u i l e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e r e c h t e n , d e o p r i c h t i n g v a n g e b o u w e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e r e n o v a t i e , d e v e r b o u w i n g , d e h e r i n r i c h t i n g v a n a l l e g e b o u w e n i n d e r u i m s t e z i n .
- h e t b e h e e r v a n h a a r r o e r e n d o f o n r o e r e n d v e r m o g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e r e c h t e n v e r w e r v e n , l a t e n o p r i c h t e n , l a t e n o p s c h i k k e n o f u i t r u s t e n e n o m b o u w e n ,
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n d e e x p o r t , d e a a n - e n v e r k o o p , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , e n i n h e t a l g e m e e n d e h a n d e l i n d e r u i m s t e z i n i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n g e r e e d s c h a p p e n .
- A l l e c o m m i s s i e v e r h a n d e l i n g e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f o p e n i g e w i j z e b e v o r d e r e n d k u n n e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n e n d e e l n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , m i t s e e n e n a n d e r m i n s t e n s o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , d i r e c t i e l i d , z a a k v o e r d e r , b e h e e r d e r o f
v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z o w e l v e n n o t e n a l s z a a k v o e r d e r s o f a n d e r e d e r d e n ( n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n ) , e n a a n d e z e l f d e p e r s o n e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h e t a l l e s m i t s d i t n i e t i n s t r i j d i s m e t w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n d i e h i e r o p z o u d e n g e s t e l d w o r d e n .
1 2 . R e s e r v e s w i n s t l i q u i d a t i e b o n u s :
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
1 3 . V o l m a c h t e n
E r w e r d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n X E N I O S O n d e r n e m i n g s l o k e t , K e n n e d y p a r k 3 3 B t e 8 5 0 0 K o r t r i j k m e t b e v o e g d h e i d o m s a m e n o f a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g v a n a l l e a a n g e s t e l d e n e n m e d e w e r k e r s , m e t h e t o o g o p d e v e r v u l l i n g v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n e n i n s c h r i j v i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n , a l l e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k e n , a l l e d i e n s t e n v a n
F O D - F i n a n c i e n , w a a r o n d e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e v e n a l s d e a a n v r a a g v a n d i s t r i b u t i e - o f
v e s t i g i n g s a t t e s t e n v a n a l l e a a r d b i j e l k e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e .
1 4 . D e p o n e r i n g v a n h e t v o l s t o r t k a p i t a a l : d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b a n k a t t e s t w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t d e d e p o n e r i n g b l i j k t v a n h e t v o l s t o r t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l . D e g e l d e n w e r d e n g e b l o k k e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j L a n d b o u w k r e d i e t .
1 5 . G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d e s t u k k e n : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
J e a n - M a r c V a n s t a e n , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g