16/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 6 8 1 . 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I C O I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 0 0 T i e l t , H o n d s t r a a t 6 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r B e n e d i k t D E B E R D T , n o t a r i s t e T i e l t , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w a a r o p d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g w e r d a a n g e b r a c h t , G e b o e k t t e T i e l t , R e g i s t r a t i e k a n t o o r , v i e r b l a d e n , g e e n v e r w i j z i n g , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , R e g i s t e r 5 , b o e k 4 3 7 , b l a d 6 7 , v a k 2 0 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , ( g e t e k e n d ) d e E A I n s p e c t e u r a i . , I s a b e l L A M B E R T .
b l i j k t d a t : i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « G I C O I N V E S T . » ( O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e P E D E , n o t a r i s t e M e r e l b e k e , m e t s t a n d p l a a t s t e B o t t e l a r e o p d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 1 3 5 3 9 9 ] d i e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r w o r d t e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e v o e r d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 1 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 1 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( a a n d e l e n ) , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d e n a c h t ( 8 0 8 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 4 0 0 0 0 , 0 0 ) , I n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 6 7 8 . 4 0 0 , 0 0 ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
2 . T V E E D E K A P I T A A L V E R H O G 1 N G
E r w o r d t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e v o e r d t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 6 7 8 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 1 . 6 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
I . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d e n a c h t ( 9 0 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
I l . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n . a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e - + r e n I n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s - e d e d a g v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . " .
1 1 1 . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l é é n e n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 1 N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
M c d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E O D t e r G R I F F I E d e r
U R B B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E ( A f d w i n g B r u g g e )
J I - 2 6 f f 2 8 , 1 g . 2 0 1 2 -
S T A A T S B L A n G r f f Q e i r e e ;
M O N I T L
0 9 -
B E L G I S C H
_ I _
1 1 1 1 1
* i 3 o i o o 1 o "
M B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
I n d i e n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e w o r d t g e v o l g d w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n i n d e z e l f d e a k t e , d i e n t / d i e n e n g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d t e w o r d e n . " 4 . V O L M A C H T
D e e n i g e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r z a l o v e r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e z a a k v o e r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n a t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 :
- M e v r o u w E v e l i n e C h r i s t i a e n s ;
- M e v r o u w L a u r e V e r s t r a e t e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
w e r d g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d , e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , c o t i r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
N O T A R I S B E N E D I K T D E B E R D T T E T I E L T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g