10/02/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e p r e o m M o d P P F 1 1 . 1
i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8 2 0 0 a r u a a e I S i n t - M i c h i e l s 1
( v o l l e d i g a d r e s ) S t a t u t e n w i 3 z i g i n g - O n t b i n d i n g - S l u i t i n g v a n
O n d e r w e r p i e n ) a k t e : v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k , t e B r u g g e o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e b o e k t t e B r u g g e T V , b e v o e g d v o o r r e g i s t r a t i e o p 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , v i e r b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g e n , b o e k 2 2 2 , b l a d 7 9 , v a k 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G i v a n i , b e s l i s t h e e f t : 1 . i n g e v o l g e d e i n k o o p e n d e v e r n i e t i g i n g v a n v i e r e n v i j f t i g ( 5 4 ) e i g e n a a n d e l e n , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 4 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 4 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
; 2 . d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n .
í D e b e s l u i t e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t , i n h e t k a d e r v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 7 o p g e s t e l d m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 7 4 4 . 4 2 2 , 1 7 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 7 1 0 . 3 2 3 , 5 9 E U R . . V o o r m e l d e b e s l i s s i n g w e r d e v e n w e l g e n o m e n z o n d e r d e v e r s l a g e n d i e c o n f o r m ; a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t z i j n ; . t e v e n s w e r d d e b e s l i s s i n g n i e t b i j a u t h e n t i e k e a k t e o p g e s t e l d . T h a n s w e n s t d e v e n n o o t s c h a p h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
; B l i j k e n s d e s t a a t p e r 8 / 1 2 / 2 0 1 1 i s h e t v e r m o g e n i n m i d d e l s r e e d s v e r e f f e n d e n v e r d e e l d .
: O n d e r h a v i g v e r s l a g k a d e r t d a n o o k i n d e r e g u l a r i s a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e r l i j k e t o e s t a n d .
; U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e ; t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a t e n : o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i e n u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . I k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e ; b e l a s t i n g l a t e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e f i s c a l e c o n t r o l e s . V o o r m e l d e s t a t e n g e v e n , o n d e r v o o r m e l d v o o r b e h o u d , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p r e s p e c t i e v e l i j k 3 1 / 1 2 / 2 0 0 7 e n 8 / 1 2 / 2 0 1 1 v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r .
W e v e l g e m , 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1
: B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
; V e r t e g e n w o o r d i g d e x u l t i m o d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n "
3 . g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n o m w i l l e v a n d e o n m i d d e l l i j k e o v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s .
5 . d a t d e a f r e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d a t b i j g e v o l g d e
- . r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 1 I I I I
t , t . t G 1 : 1 1 e r 1 / 4 . > M = - K U R E C H i ' E A N K V A N K b O P i " I A N D M . Y E d 2 O 1 2 B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
G I S C i - 1 5 7 A A r s a ~ ~ B E S " r L } ! _ R
b e
s S t
, v i c ~ ~ u r ~ % i . r r ; f l r a r . : t c r i a ~ ~ i 3 ï e
~ 3 0 1 . t i l k . k i e F t r
O n d e r n e m i n g s a r
0 4 3 3 . 4 5 9 . 2 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G I V A N I
( v e r k o r t ) ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
T i t e c a s t r a a t 1 3 0
v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e t i e n j a a r b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , T i t e c a s t r a a t 1 3 0 .
6 . D e H e e r E r i c S e r r u y s a l s o o k z i j n a a n g e s t e l d e n e n / o f b e d i e n d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e