09/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
j w E ~
ç : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , Z e e d i j k 1 4 8 , b u s 2 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - m a c h t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e D e J o n g h e o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G i w e p a " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , Z e e d i j k 1 4 8 ,
n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , ' b e d r i j f s r e v i s o r , t e R o e s e l a r e , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A G 1 W E P A , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B V B A G I W E P A v e r k r e g e n h e e f t , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e ; b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R , ; v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 1 7 , 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e ; o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d ? e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 1 . 9 3 5 a a n d e l e n v a n d e B V B A G I W E P A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A G I W E P A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 4 m a a r t 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E "
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t d a t :
1 . e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m e t e e n b e d r a g v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i e n e u r o v i j f e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 1 . 5 1 5 , 6 5 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t o t z e s t i g d u i z e n d v i j f e n z e s t i g e u r o v i j f e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 0 . 0 6 5 , 6 5 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g b o v e n d i e n g e p a a r d g a a t m e t d e c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 5 . 4 8 4 , 3 5 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 4 1 . 9 3 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n ,
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 0 , 9 9 ) p e r a a n d e e l .
q e m e r g e t e g o t o r e l t t 4 1 Z V a l a s
- e c h t b a n n d e i
r
w b e h ( a a i B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 1 8 9 . 6 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G i w e p a
( v e r k o r t ) :
k
} V o o r
i b ' e h o i i l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c r e a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 5 , 4 8 4 , 3 5 ) w o r d t g e b o e k t o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g U i t g i f t e p r e m i e s .
2 . e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 5 . 4 8 4 , 3 5 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n z e s t i g d u i z e n d v i j f e n z e s t i g e u r o v i j f e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 0 . 0 6 5 , 6 5 ) t o t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 3 5 . 5 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 5 . 4 8 4 , 3 5 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n .
3 . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 3 5 . 5 5 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 6 0 . 5 8 5 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r é é n l z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g s t e ( 1 1 6 0 . 5 8 5 s t e ) v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r - d i g e n d .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
4 . d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A . C o e n e A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n t e O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 3 0 0 , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e : K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e , v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s P h i l i p p e D e J o n g h e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 23.07.2012 12327-0257-012
03/02/2012
ÿþ M i l d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 M ! ! I I I I I I
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 1 8 9 . 6 9 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I W E P A ( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d a r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e - a f d e l i n g t e O O S i T i N D E
o p ~ ~ 3 . 1 1 2
~ B
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w p o o r t s e s t e e n w e g 1 2 8 - 8 4 7 0 G i s t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g z a a k v o e r d e r - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 6 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e H e e r V A N S T E E N K I S T E G e r w i n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 6 j a n u a r i 2 0 1 2 . T e v e n s w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m t o t 6 j a n u a r i 2 0 1 2 u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
M e v r o u w M A L F A I T H i l d e w o r d t b e n o e m d a l s o n b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
U i t e e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e z e l f d e d a t u m b l i j k t d e b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f d i e z e l f d e d a t u m n a a r 8 4 0 0 O o s t e n d e , Z e e d i j k 1 4 8 , b u s 2 3 1 .
M A L F A I T H i l d e ,
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/01/2012
ÿþ` t . i M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a l k o o p h a n d e l B r u g g e - a f i n t e G O O T E N D E
O P Z 2 D E C . 2 0 1 1
~ . . l e G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 1 8 9 . 6 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I W E P A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 7 0 G i s t e l , N i e u w p o o r t s e s t e e n w e g 1 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - A a n p a s s i n g , w i j z i g i n g e n h e r z i e n i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s H e n r i B A E K E t e O o s t e n d e o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e I o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 F 4 8 4 7 a c h t b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 7 5 4 b l a d 3 2 v a k 1 9 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e E . a . I n s p e c t e u r - O n t v a n g e r a i . ( g e t . ) H . G r y s o n , , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G I W E P A " , m e t z e t e l t e 8 4 7 0 G i s t e l , N i e u w p o o r t s e s t e e n w e g 1 2 8 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o . v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 1 1 7 . 7 9 1 , 4 4 E U R ) , w a a r d o o r h e t v a n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 1 3 6 . 3 4 1 , 4 4 E U R ) w o r d t h e r l e i d t o t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , d o o r m i d d e l v a n :
e n e r z i j d s t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ; é é n e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 1 1 . 9 7 1 , 4 4 4 E U R ) ;
e n a n d e r z i j d s d o o r m i d d e l v a n o v e r d r a c h t v a n h e t h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d a a n d e v e n n o t e n . h e t w e l k w o r d t g e w a a r d e e r d o p h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 0 5 . 8 2 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r h e r l e i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , z o d a t h e t k a p i t a a l o n g e w i j z i g d z a l v e r t e g e n w o o r d i g d b l i j v e n d o o r : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 6 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r é é n / a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 1 8 . 6 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
D e d o o r v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s é n d e e f f e c t i e v e e i g e n d o m s o v e r d r a c h t v a n h e t v o o r m e l d e o n r o e r e n d g o e d g e b e u r t o m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t : W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v a n ' . t w e e m a a n d t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h : S t a a t s b l a d e n v a n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t v o l d a a n z i j n a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d a t z e l f d e a r t i k e l t e n o v e r s t a a n v a n d i e s c h u l d e i s e r s d i e i n t o e p a s s i n g v a n d a t a r t i k e l e e n e i s t o t z e k e r h e i d s s t e l l i n g z o u d e n h e b b e n . g e s t e l d .
D e v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e z a l v a s t g e s t e l d w o r d e n :
a ) h e t z i j , i n e e n d a a r t o e t e v e r l i j d e n b e v e s t i g i n g s a k t e , w a a r t o e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e e r ; V A N S T E E N K I S T E G e r w i n b i j d e z e n a d r u k k e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k m a c h t i g t a l l e e n o p t e t r e d e n a l s b i j z o n d e r e ; l a s t h e b b e r ;
b ) h e t z i j , i n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r i n o n d e r m e e r d e b e v e s t i g i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e w o r d t o p g e n o m e n .
I n a f w a c h t i n g v a n h e t v e r s t r i j k e n v a n d i e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n , r e s p e c t i e v e l i j k z e k e r h e i d s s t e l l i n g , z a l ! h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , z i j n d e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o ; v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 1 1 7 . 7 9 1 , 4 4 E U R ) , v a n d e r e k e n i n g k a p i t a a l w o r d e n o v e r g e b o e k t o p e e n b i j z o n d e r e ( w a c h t ) ; r e k e n i n g o m t e w o r d e n u i t g e b o e k t t e r g e l e g e n h e i d v a n g e z e g d e b e v e s t i g i n g s a k t e o f p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r u i t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e z a l b l i j k e n .
D e h e e r V a n s t e e n k i s t e G e r w i n e n m e v r o u w C r e v i t s C o n n y , b e i d e n w o n e n d e t e 8 4 8 0 I c h t e g e m ( B e k e g e m ) B e v r i j d i n g s w e g 1 8 , i e d e r e i g e n a a r v a n d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n , v e r k l a r e n i e d e r t o t b e l o o p v a n d e h e l f t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e g e n d e o v e r d r a c h t a a n i e d e r v a n h e n v o o r d e o n v e r d e e l d e h e l f t v o l l e e i g e n d o m v a n h e t h i e m a o m s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d é n v o o r m e l d b e d r a g .
D e h e e r V a n s t e e n k i s t e G e r w i n , v o o r n o e m d , h a n d e l e n d i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n v e r l e e n d e b i j z o n d e r e : m a c h t i g i n g d a a r t o e v a n w e g e d e o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g , v e r k l a a r t i n r u i l v o o r d e h i e r b o v e n n a d e r o m s c h r e v e n : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o : v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 1 1 7 . 7 9 1 , 4 4 E U R ) v o o r m e l d b e d r a g v a n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g e u r o ; v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 1 1 . 9 7 1 , 4 4 E U R ) t e r u g t e b e t a l e n a a n d e v e n n o t e n é n h e t n a v o l g e n d o n r o e r e n d g o e d t e r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i e l r e t ï s c l i S t á f s b I d - 0 4 / 0 1 7 2 6 1 2 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b ë l g ë
V o o r - b e t - e i r e n e u n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r g o e d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o v e r t e d r a g e n , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ( h i e r n a o o k a l s " d e v e r k r i j g e r s "
a a n g e d u i d ) d i e a a n v a a r d e n , i e d e r t o t b e l o o p v a n d e o n v e r d e e l d e h e l f t v o l l e e i g e n d o m v a n :
S t a d G i s t e l e e r s t e k a d a s t r a l e a f d e l i n g
E e n p e r c e e l b o u w g r o n d , s t a a n e n g e l e g e n a a n d e N i e u w p o o r t s e s t e e n w e g ( o p d e h o e k m e t d e
T e m p e l i e r s t r a a t ) , k a d a s t r a a l b e k e n d v o l g e n s t i t e l e n r e c e n t u i t t r e k s e l u i t d e k a d a s t r a l e l e g g e r i n d e s e c t i e A
n u m m e r 7 1 7 1 H m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n a c h t a r e v e e r t i e n c e n t i a r e ( 8 a 1 4 c a ) .
2 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n z e t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t .
O p d e l a a t s t e b l z .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2011
ÿþe + o d 2 . 0
r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e o e r g e l e g d t e ; g i t f # v v i e 1 0
r e c h t b a n k d a n k c o p h e t > I d e l
g t e 4 v e
0 1 l r e e g n ~ .
G r i f f i e
B r u g g e o p 1 J U L I Z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 1 8 9 6 9 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I W E P A
I I V I N
f . * 1 1 1 1 8 3 5 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 7 0 G i s t e l , N i e u w p o o r t s e s t e e n w e g 1 2 8
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - A a n p a s s i n g s t a t u t e n - O m v o r m i n g v a n N V i n B V B A - S t a t u t e n B V B A e n b e n o e m i n g e n z a a k v o e r d e r ( s )
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r c C O U D E V I L L E t e O o s t e n d e o p 7 j u l i 2 0 1 1 , : g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e I o p 1 4 j u l i 2 0 1 1 z e s b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g b o e k 7 5 5 b l a d 2 3 v a k 1 0 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e E . a . J n s p e c t e u r - O n t v a n g e r a i . ( g e t . ) J . D e N a u w , b l i j k t w a t ( l e t t e r l i j k ) v o l g t :
" H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N E L F .
O p a c h t j u l i o m v i j f t i e n u u r .
V o o r m i j , M a r c C O U D E V I L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t e n d e .
O p m i j n k a n t o o r , t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , V r e d e s t r a a t 2 0 .
W e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G I W E P A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 7 0 G i s t e l , N i e u w p o o r t s e s t e e n w e g [ 1 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e a f d e l i n g O o s t e n d e , o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 1 5 . 1 8 9 . 6 9 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t ( o n d e r d e v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d e n a a m " G i s t e l s e W e g e n b o u w " ) b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n V e r h a e g h e t e ! G i s t e l o p 1 3 j u n i 1 9 7 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 j u n i d a a r n a , o n d e r ; n u m m e r 2 3 1 3 9 .
H a a r s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d :
- ( o n d e r m e e r o m v o r m i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n w i j z i g i n g v a n d e n a a m i n " G I W E P A " ) b i j b e s l i s s i n g ; v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 1 9 8 6 , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t : d o o r n o t a r i s J o h a n V e r h a e g h e t e G i s t e l , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u l i : d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 6 0 7 0 1 - 1 7 7 .
- ( o n d e r m e e r z e t e l v e r p l a a t s i n g , o m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o , k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ) b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 0 4 , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r : n o t a r i s M a r c C o u d e v i l l e t e O o s t e n d e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 ; s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 4 1 3 2 4 8 0 , s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
I N D E T E G E N W O O R D I G H E I D V A N :
I . A l h a a r a a n d e e l h o u d e r s , m e t n a m e :
1 . D e h e e r V A N S T E E N K I S T E , G e r w i n K a r e l , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 3 0 a p r i l 1 9 6 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 . 0 4 . 3 0 - 3 4 7 . 4 9 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w C R E V I T S C o n n y , n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 8 4 8 0 I c h t e g e m ( B e k e g e m ) , B e v r i j d i n g s w e g 1 8 .
H o u d e r v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n
9 . 3 2 5
2 . M e v r o u w C R E V I T S , C o n n y M a r i n a , g e b o r e n t e T o r h o u t o p 1 7 s e p t e m b e r 1 9 6 2 , n a t i o n a a l n u m m e r :
6 2 . 0 9 . 1 7 - 2 2 8 . 4 5 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V A N S T E E N K I S T E G e r w i n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 4 8 0 l c h t e g e m
( B e k e g e m ) , B e v r i j d i n g s w e g 1 8 .
H o u d s t e r v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n
9 . 3 2 5
D e e c h t g e n o t e n G e r w i n V a n s t e e n k i s t e C o n n y C r e v i t s z i j n g e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e z u i v e r e
s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c C o u d e v i l l e t e O o s t e n d e o p 3
n o v e m b e r 1 9 9 8 , s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d a l d u s v e r k l a a r d .
t o t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n
1 8 . 6 5 0
h e t z i j a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t e e n o o k h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I . A l h a a r l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t n a m e : H a a r b e s t u u r d e r s
1 . D e h e e r V A N S T E E N K I S T E , G e r w i n , v o o r n o e m d , .
2 . M e v r o u w C R E V I T S , C o n n y , v o o r n o e m d .
D e h e e r G e r w i n V a n s t e e n k i s t e e n m e v r o u w C o n n y C r e v i t s w e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s i n g e v o l g e d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 5 j u n i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 o k t o b e r
d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 1 6 5 6 6 6 .
Z i j z i j n h e t e r b i j g e v o l g o v e r e e n s
a ) d a t g e e n r e c h t v a a r d i g i n g v a n b i j e e n r o e p i n g n o d i g i s ;
b ) d a t g e e n b u r e a u d i e n t t e w o r d e n g e v o r m d ;
c ) d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m t e b e s l i s s e n o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a . N a d e z e u i t e e n z e t t i n g e n n a d a t d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e e r s t n o g h e b b e n l a t e n a c t e r e n :
a ) d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e d e e l n a m e a a n d e v e r g a d e r i n g w e r d e n n a g e l e e f d e n / o f t e a a n z i e n z i j n a l s v e r v u l d ,
b ) d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f h e e f t g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n ,
w o r d t t e l k e n s n a a f z o n d e r l i j k e b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t w a t v o l g t .
O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R
I N A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n m e t e e n o p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p e e n d a a r t o e a f t e s p r e k e n d a g e n u u r e n d i t b i n n e n d e m a a n d t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , h u n t h a n s m e t h e t o o g o p d e o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d e a a n d e l e n , o p n a a m i n t e s c h r i j v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t e e n e e n c e r t i f i c a a t v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d a t r e g i s t e r a f t e l e v e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
O M V O R M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P v a n N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P i n B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g o n t s l a g v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r T o o n K e n n o f v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T o o n K e n n o f , B e d r i j f s r e v i s o r e n &