30/11/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
~ ï
. 1 1 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 9 2 6 . 9 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G J D
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l e p e r s t r a a t 3 0
8 9 3 0 M e n e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l W i j z i g i n g d o e l W i j z i g i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g W i j z i g i n g v a n d e p l a a t s v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n G o e d k e u r i n g v a n v o l l e d i g v e r n i e u w d e s t a t u t e n o p g e s t e l d i n d e N e d e r l a n d s e t a a l .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 1 7 5 6 5 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o - ' t a r i s t e K o r t r i j k , o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e ; a a n d e e l h o u d e r v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 ° o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 9 3 0 M e n e n , l e p e r s t r a a t 3 0 n a a r 2 8 8 0 B o r n e m , R i j k s w e g 1 0 .
2 ° o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n t e h e r f o r m u l e r e n , d e r e g e l i n g i n z a k e d e v o r m ; v a n d e a a n d e l e n e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n , d e s t a t u t a i r e r e g e l i n g i n z a k e h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n z a k e d e j a a r v e r g a d e r i n g e n i n z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , d e m o g e l i j k h e i d v a n j s t e m m i n g p e r b r i e f u i t d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t a a n t e n e m e n , o p g e s t e l d i n d e N e d e r l a n d s e t a a l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , h o u d e n d e o n d e r m e e r t d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n ;
1 1 R e c h t s v o r m e n n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " G J D ° .
2 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p 6 j u l i 2 0 0 5 v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r ,
3 . H e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
4 . A a n v a n g e n e i n d e v a n h e t b o e k i a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
5 . B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e ; r e s e r v e , D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t ; k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . D e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r s c h o t d e r w i n s t e n w o r d t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e r e g e l d , .
M O N I T E U B E L G E
N E E R G E L E G D
1 6 , 1 1 , 2 0 1 2
- E C H Z B A N ~
K O
º% (
H A N D E L
2 à - 1 1 - 2 0 1 2
B E L G I S C H S T A A T S B
N I I N ~ I I I N I I ~ I ~ I I ~ I I n
* 1 2 1 9 4 4 9 9 *
V , b e h a a B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a r l 1 1 . t
B i j g e b r e k a a n d e r g e l i j k e m e e r d e r h e i d w o r d t d e h e l f t v a n h e t s a l d o u i t g e k e e r d e n d e a n d e r e h e l f t g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o :
N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a i l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , g e b e u r t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
7 . O m v a n g v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n e n w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n :
B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a o h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n g e n a a m d , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e z o l d i g i n g e n b e v o e g d h e i d , B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r n a g e z e g d , k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s e n s t e l t d e v e r g o e d i n g e n v a s t v o o r d e p e r s o ( o ) n ( e n ) a a n w i e z i j b e v o e g d h e d e n h e e f t t o e v e r t r o u w d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e r e o h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e - g r e n z e n v a n - d e _ b e v o e g d h e d e n - d i e o v e r g e d r a g e n - w o r d e n _ a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i k
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m a d 1 1 . 1
v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k , o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
8 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e a a n - e n v e r k o o p ( g r o o t - e n k l e i n h a n d e l ) , v e r h u u r , l e v e r i n g , p l a a t s i n g , w e r k e n , b o u w e n v e r b o u w , v e r h u u r e n f i n a n c i e r i n g v a n t a n d h e e l k u n d i g e n p a r a m e d i s c h g e r e e d s c h a p , m e d i s c h e , p a r a m e d i s c h e , f a r m a c e u t i s c h e e n a l l e a n d e r e g e z o n d h e i d s z o r g v e r s t r e k k e n d e a p p a r a t u u r , b e n o d i g d h e d e n e n d i e n s t e n i n d e r u i m s t e z i n ;
- h e t l e v e r e n e n p l a a t s e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e r a n d a p p a r a t u u r , h a r d - e n s o f t w a r e e n m e u b i l a i r a l s o o k a l l e t y p e s v a n a p p a r a t u u r i n v e r b a n d m e t c o m m u n i c a t i e , r e g i s t r a t i e e n v i s u a l i s a t i e , o n d e r a l h a a r v o r m e n ;
- d e h a n d e l e n d e v e r k o o p v i a i n t e r n e t v a n a l l e r h a n d e p r o d u c t e n e n a r t i k e l e n , i n c l u s i e f t a n d h e e l k u n d i g e n p a r a m e d i s c h m a t e r i e e l ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n v e i l i n g e n v i a i n t e r n e t w a a r b i j g e b r u i k g e m a a k t k a n w o r d e n v a n ( e e n ) e i g e n d a t a b a s e ( s ) e n / o f v a n ( e e n ) d a t a b a s e ( s ) d i e t e r b e s c h i k k i n g w o r d t / w o r d e n g e s t e l d d o o r ( e e n ) v e n - n o o t s c h a p ( p e n ) d i e m e t h a a r i n e e n g r o e p v e r b o n d e n i s / z i j n d a n w e l d o o r d e r d e n ;
- h e t v e r w e r v e n , v i a i n s c h r i j v i n g o p o f a a n k o o p v a n a a n d e l e n o f d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e a a r d o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t b e h e e r v a n d e z e w a a r d e n ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n t i j d e l i j k e k r e d i e t e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; b i n n e n h e t k a d e r v a n d e z e a c t i v i t e i t z a l z i j z i c h k u n n e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r f e n e n e n i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ; - d e a c t i v i t e i t v a n h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i e e l , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f a d v i e s , i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , h e t b i j s t a a n e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l v l a k , o p h e t g e b i e d v a n d e v e r k o o p , d e p r o d u c t i e e n h e t b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
- d e t u s s e n k o m s t a l s b e m i d d e l a a r b i j o n d e r h a n d e l i n g e n , m e t h e t o o g o p d e g e d e e l t e l i j k e o f v o l l e d i g e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n o f d e e l b e w i j z e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , d e d e e l n a m e a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n e f f e c t e n m e t v a s t e o p b r e n g s t , b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , b o r g s t e l l i n g , a a n k o o p e n v e r k o o p o f a n d e r s z i n s , a l s o o k d e r e a l i s a t i e v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n , v a n w e l k e a a r d o o k , i n z a k e h e t b e h e e r v a n p o r t e f e u i l l e s o f k a p i t a l e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e o p d r a c h t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , m e e r b e p a a l d a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l s o o k a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d i t d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e o p b r e n g s t v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e g o e d e r e n ;
- h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n d e v a l o r i s a t i e v a n h a a r r o e r e n d p a t r i m o n i u m ;
- d e o n t w i k k e l i n g , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e c o n c e s s i e a l s n e m e r o f v e r l e n e r v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n m e t b e t r e k k i n g t o t o f a a n s l u i t e n d b i j d e v o o r g a a n d e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
A l l e s w a t v o o r a f g a a t , v o o r z o v e r d i t a c t i v i t e i t e n b e t r e f t d i e g e e n s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n o f v e r g u n n i n g e n v e r e i s e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v o o r a f g a a n d e l i j k z o u h e b b e n v e r w o r v e n , e n i n h e t a l g e m e e n , m i t s d i t g e e n g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n b e t r e f t , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r u i t o e f e n i n g e r v a n .
Z o z a l d e v e n n o o t s c h a p g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s m o g e n d o e n a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 , 1 ° e n 2 ° v a n d e w e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n a l s o o k i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n 5 a u g u s t u s 1 9 9 1 , z o l a n g z i j n i e t v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a ,
- D e - v e n n o o t s c h a p - . z a l - p e r s o o n l i j k e - o f - - z a k e l i j k e - - z e k e r h e d e n - - m o g e n - s t e l l e n - - t e n - v o o r d e l e - v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j b e l a n g e n h e e f t o f t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n , t e g e n v e r g o e d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e h i e r v o o r v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n u i t v o e r e n i n B e l g i é o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , m e e r b e p a a l d a l s c o m m i s s i o n n a i r , m a k e l a a r , t u s s e n p e r s o o n , a g e n t o f g e v o l m a c h t i g d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g , m i t s i n a c h t n a m e v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e r p r e t e r e n , u i t b r e i d e n e n w i j z i g e n .
9 . P l a a t s , d a g e n u u r v a n d e i a a r v e r o a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r
j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 . 0 0 u u r ,
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u d e n , o p h e t z e l f d e u u r .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
1 0 . V o o r w a a r d e n v a n t o e l a t i n g :
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n d e o p r o e p i n g e n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n
- d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v é á r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m o e t e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
- d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ó ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , m o e t e n n e e r l e g g e n .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n / o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d ,
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d z o a l s v o o r m e l d .
1 1 . V o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t :
I n d i e n é é n o f m e e r a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o r e n , d a n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n a a n g e w e z e n i s o m t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r o p t e t r e d e n .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , I s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- e e n v o l m a c h t , a a n g e h e c h t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/11/2012
ÿþm u *
"
l M d w o = q n . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b h
M O N I T
0 5
3 E 1 - C j S C H
ï u r B E L ,
' L N E E R G E L E G D
T B A N K M A N D E L
* i a i e 3 a s o *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 4 . 9 2 8 . 9 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G J D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l e p e r s t r a a t 3 0 , 8 9 3 0 M e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n ( 1 ) d e h e e r J a n P e e t e r s , ( i l ) d e h e e r F r a n c i s G e v a e r t e n ( i i i ) d e h e e r B a r t V a n g r a m b e r e n a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t ( i ) J a n P e e t e r s N V , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l l e i 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n P e e t e r s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l l e i 1 2 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n ( i i ) G e r a r d u s v a n J e v e r e n , w o n e n d e t e 3 0 6 2 C E R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , K r a l i n g s e w e g 1 8 1 , a l s b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t ( i ) d e v e n n o o t s c h a p J a n P e e t e r s N V , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l l e i 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n P e e t e r s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l l e i 1 2 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e v e n s o m ( i ) d e v e n n o o t s c h a p A r i o m B V B A , m e t z e t e l t e 8 7 9 2 W a r e g e m b e s s e l g e m , K a s t e e l s t r a a t 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i o H u y g h e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e 8 7 9 2 W a r e g e m D e s s e l g e m , K a s t e e l s t r a a t 4 5 , e n ( i i ) d e v e n n o o t s c h a p F I N - K B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , P e l i k a a n s t r a a t 3 4 b u s 2 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K i r s t e n V a n B o c k s t a e l e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , P e l i k a a n s t r a a t 3 4 b u s 2 0 2 t e b e n o e m e n t o t p e r s o n e n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
I n h e t k a d e r v a n d e z e d e l e g a t i e z a l d e v e n n o o t s c h a p A r i o m B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i o H u y g h e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r d e z e ( i ) n i e t u i t d r u k k e l i j k w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) d e V e n n o o t s c h a p m a x i m a a l t o t e e n b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R v e r b i n d e n . H e t m a n d a a t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n A r i o m B V B A z a l e e n e i n d e n e m e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
I n h e t k a d e r v a n d e z e d e l e g a t i e z a l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p F I N - K B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K i r s t e n V a n B o c k s t a e l e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , P e l i k a a n s t r a a t 3 4 b u s 2 0 2 , d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d á g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r d e z e ( i ) n i e t u i t d r u k k e l i j k w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) d e V e n n o o t s c h a p m a x i m a a l t o t e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R v e r b i n d e n . H e t m a n d a a t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n F I N - K B V B A z a ! e e n e i n d e n e m e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m a c h t o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , d i e n o d i g z i j n o f n u t t i g v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n u i t d r u k k e l i j k a a n h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r b e h o u d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r b e t r e f t , t o e v e r t r o u w e n , h e t z i j a a n é é n o f m é é r v a n z i j n l e d e n , d i e d a n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r g e n o e m d w a r d e n , h e t z i j a a n é é n o f m é é r d i r e c t e u r s , i n o f b u i t e n z i j n s c h o o t v e r k o z e n . D e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r s e n d e d i r e c t e u r s k u n n e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n o m h e t e v e n w e l k l a s t h e b b e r , s t e e d s b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n , d i e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r v e r e i s e n , v e r t e g e n w o o r d i g d , z o n d e r d a t d e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e g e n o v e r d e r d e n , h y p o t h e e k b e w a a r d e r s i n b e g r e p e n , g e h o u d e n i s h e t b e w i j s v a n e n i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n d o o r t w e e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d . D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a c h t e n h a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k t e k e n e n .
J a n P e e t e r s N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n P e e t e r s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e , r , ; V o o r -
4 b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
f \ v r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g