20/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
f ' I A . ~ - ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ~ _
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 3 1 1 1 1 1 . 1 i
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 2 . 0 2 9 . 6 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G L A S W E R K E N G H E Y S E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; P r i n s e s s e s t r a a t 2 1 4
8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B . A . V .
" G L A S W E R K E N G H E Y S E N S "
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
P r i n s e s s e s t r a a t 2 1 4
8 8 7 0 1 Z E G E M
R P R K o r t r i j k
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 0 2 9 . 6 7 7
K A P I T A A L V E R H O G I N G
O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N .
O p D R I E E N T W I N T I G D E C E M B E R o m 1 8 u 0 0 .
V o o r m i j , T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s , t e I z e g e m .
T e n k a n t o r e .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " G L A S W E R K E N G H E Y S E N S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 7 0 I z e g e m , ?
P r i n s e s s e s t r a a t 2 1 4 . . , j
I L S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V e n n o t e n
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n t i t u l a r i s t e z i j n v a n h e t a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d :
a a n t a l a a n d e l e n :
1 / D e h e e r G H E Y S E N S W i l l i a m G e r a r d , o n g e h u w d , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 5 m e i 1 9 6 2 , ( n u m m e r ;
i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 1 - 6 4 1 0 5 1 6 - 8 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 , 0 5 . 2 5 - 0 7 9 . 2 3 ) , w o n p n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , ;
P r i n s e s s e s t r a a t 2 1 4 .
T i t u l a r i s v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n .
; 2 / M e v r o u w G H E Y S E N S L i e v e A l i n e M a r i e , o n g e h u w d , g e b o r e n t e I z e g e m o p 1 8 j u l i 1 9 6 8 , ( n u m m e r ;
i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 1 - 6 4 1 0 5 1 6 - 8 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 . 0 7 , 1 8 - 0 7 8 . 8 3 ) , w o n e n d e t e 8 8 7 0 f z e g e m , ;
P r i n s e s s e s t r a a t 2 1 4 .
T i t u l a r i s v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n .
H e t z i j s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z i j n d e v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n .
Z a a k v o e r d e r s
V o o r n o e m d e h e e r W i l l i a m G h e y s e n s e n m e v r o u w L i e v e G h e y s e n s z i j n h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g i n h u n
h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
B i j g e v o l g i s d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a , ;
z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G D
- 7 . 0 3 . 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T - - K E N N I S N A M E V A N H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E y g R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D D U I Z E N D ( 3 0 0 . 0 0 0 ) E U R O t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , z i j n d e d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) e u r o , i n t o t a a l T V V E E H O N D E R D Z E V E N T I G D U 1 Z E N D ( 2 7 0 . 0 0 0 ) n e t t o d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
N a v e r z a k i n g d o o r d e v e n n o t e n a a n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d ( 2 7 0 . 0 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o o p T W E E H O N D E R D A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D ( 2 8 8 . 6 0 0 ) E U R O , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e b e i d e v e n n o t e n t e k e n e n o p h e t n i e u w e k a p i t a a l i n , e l k v o o r d e h e l f t .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s a f b e t a a l d d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d ( 2 7 0 . 0 0 0 ) e u r o o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 5 8 7 4 8 0 4 0 3 5 9 3 7 9 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B A N K , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e l f v a n d e w e t v a n z e s m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g z a l a a n d e z 0 a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W . j . B ' 9 2 .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i ë f v é r w e z e n l i j k t i s ; ' z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s T W E E H O N D E R D A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D ( 2 8 8 . 6 . 0 0 ) t i E U R O b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n v i j f h o n d e r d s t e ( 1 1 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r v o o r , d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 2 8 8 . 6 0 0 ) e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 I 5 0 0 s t e v a n h e t k í a p i t a a ! v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e I z e g e m , i n h e t k a n t o o r o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t h e b b e n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r h a v i g e a k t e g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , t w e e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e I z e g e m , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , R e g . 5 , B o e k 2 6 5 , B l a d 5 8 , V a k 9 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e E A i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . P L A N C K A E R T .
V O O R E X T R A K T
N o t a r i s T o m C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
2 . B a n k a t t e s t ;
3 . N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d