01/09/2011
ÿþ~ S ,
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 O N I T E U R B E L G .
D I R E C T I O N
E F i C E L E C a D
I F F I E H E C H T B A N K V A N
2 3 - 0 8 - 2 0 1 1
1 8 A U G , 2 0 1 1
1 1 1 1
* 1 1 1 3 3 4 5 2 *
$ E L S I S C H S T A s , T S B ! _
B E S T U L . 4 R
Q P H A N I g t j U A N H O U T
t t e e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : o S i 2 " 9 . 3 0 2 -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o b b e n s - E n g e l s
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 2 2 3 5 H u l s h o u t , B o o i s c h o t s e w e g 4 b u s 2 . 1
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t j a a r T W E E D U I Z E N D e n E L F .
O p d r i e a u g u s t u s
V o o r m i j M e e s t e r L a u r e n c e C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , F r a n s
C o e c k e l b e r g s s t r a a t 1 4 v e r b l i j v e n d e .
Z i j n v e r s c h e n e n :
1 . d e h e e r G O B B E N S B a r t h o l d L i v i n u s M a r c e l l i n e [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 1 0 . 2 7 - 0 5 7 . 9 1 ) , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , B o o i s c h o t s e w e g 4 b u s 2 . 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w E N G E L S A n n h i e r n a g e n o e m d .
2 . m e v r o u w E N G E L S A n n [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 . 1 2 . 2 2 - 0 0 2 . 9 5 ] , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p t w e e ë n t w i n t i g
d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , B o o i s c h o t s e w e g 4 b u s 2 . 1 ,
e c h t g e n o t e v a n d e h e e r G O B B E N S B a r t h o l d L i v i n u s M a r c e l l i n e v o o r n o e m d .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l d e r z u i v e r e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r
n o t a r i s D i r k L u y t e n t e M e c h e l e n o p d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , z o n d e r w i j z i g i n g
a a n g e b r a c h t t e h e b b e n .
D e z e v e r s c h i j n e r s v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , t e a c t e r e n h e t g e e n v o l g t :
L O P R I C H T I N G F I N A N C I E E L P L A N
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t o p a l l e a a n d e l e n i s
i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r G o b b e n s B a r t h o l d L i v i n u s M a r c e l l i n e , v o o r n o e m d o n d e r n u m m e r 1 , v o o r d r i e d u i z e n d .
z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 . 7 2 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
- d o o r m e v r o u w E n g e l s A n n , v o o r n o e m d o n d e r n u m m e r 2 , v o o r v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o .
( ¬ 1 4 . 8 8 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r t a c h t i g ( 8 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
S a m e n : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t i e n d u i z e n d e u r o , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e
b e s c h i k t v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j '
B N P P A R I B A S F O R T I S n u m m e r 0 0 1 - 6 4 8 0 9 7 8 - 9 6
I I I . S T A T U T E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
T I T E L 1 : N A A M Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 : N a a m
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d r a a g t d e n a a m " G o b b e n s - E n g e l s " .
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , B o o i s c h o t s e w e g 4 b u s 2 . 1
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i e
a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
K l e i n h a n d e l e n g r o o t h a n d e l i n p r o d u c t e n v a n b r o o d b a k k e r i j e n b a n k e t b a k k e r i j e n s u i k e r w e r k .
V e r v a a r d i g i n g o p i n d u s t r i ë l e s c h a a l v a n b r o o d , b r o o d j e s , v e r s e c a k e s , t a a r t e n e n a n d e r v e r s ,
b a n k e t b a k k e r s w e r k ( i n c l u s i e f d i e p v r i e s p r o d u c t e n ) h o o f d z a k e l i j k b e s t e m d v o o r l e v e r i n g a a n d e k l e i n h a n d e l , .
h o r e c a e n p a r t i c u l i e r e n .
V e r v a a r d i g i n g v a n m a c h i n e s e n t o e s t e l l e n v o o r b r o o d - e n b a n k e t b a k k e r i j e n o f v o o r h e t v e r v a a r d i g e n v a n ;
d e e g w a r e n ( n i e t e l e k t r i s c h e b a k k e r i j o v e n s , d e e g m e n g e r s , v e r d e e l m a c h i n e s , o p m a a k m a c h i n e s , s n i j m a c h i n e s .
V e r v a a r d i g i n g v a n b e r e i d e m e e l m e n g s e l s v o o r b r o o d , c a k e , b i s c u i t s , p a n n e k o e k e n , e n z o v o o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g ë i i b i j l i é t B ë l g t s c l r S t a a t s b l a c t _ 0 1 / 0 9 1 2 0 1 1 = A i n n e c e x d u - M i a n i t e c r r b e l g e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e h e r e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n e n d e e l n e m i n g e n
i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , h e t a a n w e n d e n v a n l i q u i d e m i d d e l e n t o t h e t n e m e n v a n
b e l a n g e n , a l s m e d e a l l e i n v e s t e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , p e r u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n w e l k e
b i j w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t m a a t s c h a p p i j e n , b a n k e n e n s p a a r k a s s e n .
H e t b e h e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n d e a a n k o o p , o p r i c h t i n g , v e r b o u w i n g ,
v e r k o o p , h u u r e n o n d e r h u u r , e r f p a c h t , c o n c e s s i e .
H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n , w a a r o n d e r h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e b i j s t a n d a a n
o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n e n d e u i t o e f e n i n g v a n o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r e n
a n d e r e i n a l l e v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n d e r g e l i j k e .
H e t b e h e r e n , l e i d e n e n c o n t r o l e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , a l l e d i e n s t v e r r i c h t i n g e n a a n
o n d e r n e m i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e h a n d e l s a g e n t u u r , h e t b e r o e p v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , d e p r o m o t i e v a n
a r t i k e l e n , g o e d e r e n e n d i e n s t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h a a r d o e l i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e v e r r i c h t i n g e n o f
m a a t r e g e l e n n e m e n , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n a l s m e d e n i e t - a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n
v e r w e r v e n , i n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n , s a m e n w e r k i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n , d e e l n e m e n a a n
t i j d e l i j k e o f n i e t i n d e t i j d b e g r e n s d e v e r e n i g i n g e n , l i c e n t i e s e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n i n b i n n e n - e n
b u i t e n l a n d t o e s t a a n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n ,
h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L I l : K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A r t i k e l 5
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . .
V o l s t o r t t e n b e f o p e v a n t i e n d u i z e n d e u r o .
T I T E L I I I : B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l I O : B e n o e m i n g o n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 2 : I n t e r n b e s t u u r
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 3 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A r t i k e l 1 4 : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n
v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
T I T E L I V : C O N T R O L E
A r t i k e l 1 5 : C o m m i s s a r i s s e n
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n
w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d e n b e z o l d i g d v o l g e n s d e r e g e l s v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s n o c h t a n s n i e t v e r p l i c h t é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n v o o r z o v e r h e t b l i j k t
d a t z i j v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r n i e l d i n h e t b e t r o k k e n a r t i k e l v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g d e
v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s r e v i s o r t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 1 6 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p z e v e n t i e n m a a r t o m z e v e n t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e
v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
T I T E L V I : I N V E N T A R I S J A A R R E K E N I N G R E S E R V E W I N S T V E R D E L F N G
A r t i k e l 2 2 : B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r .
S L O T E N / O F O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
E E R S T E B O E K J A A R E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
,
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f o p r i c h t i n g t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
C O M M I S S A R I S
E r w o r d t d o o r d e v e n n o t e n e e n p a r i g b e s l o t e n g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
B E N O E M I N G N I E T S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t z i j n d e , v e r k l a r e n d e v e r s c h i j n e n d e n , i n
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n , t e n e i n d e v o o r d e e e r s t e m a a r d e n i e t - s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n , t o t z i j n b e n o e m i n g o v e r t e g a a n e n t e b e s l i s s e n o v e r e l k a n d e r o n d e r w e r p .
B i j e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r
o n b e p a a l d e d u u r a a n t e s t e l l e n e n t e b e n o e m e n :
D e h e e r G o b b e n s B a r t h o l d L i v i n u s M a r c e l l i n e , v o o r n o e m d o n d e r n u m m e r 1 .
D i e v e r k l a a r t z i j n f u n k t i e t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e
v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
B i j z i j n o v e r l i j d e n o f o n t s l a g w o r d t h i j a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g d d o o r
m e v r o u w E n g e l s A n n v o o r n o e m d m e t d e z e l f d e m a c h t e n .
H e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . "
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n K D C A , A c c o u n t a n t s &
B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , g e v e s t i g d t e 2 2 2 0 H e i s t o p d e n B e r g , H e i s t - G o o r s t r a a t 4 9 / 1 , t e n e i n d e d e n o d i g e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g o f s c h r a p p i n g d a a r v a n .
B E K R A C H T I G I N G
A l l e e v e n t u e l e v r o e g e r a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n o f v r o e g e r u i t g e v o e r d e h a n d e l i n g e n i n n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n b i j d e z e d o o r d e v e n n o o t s c h a p b e k r a c h t i g d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W A A R V A N A K T E .
V e r l e d e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g .
O p d e v o o r m e l d e d a t u m .
N a i n t e g r a l e t o e l i c h t i n g e n g e d e e l t e l i j k e v o o r l e z i n g , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , d e z e
' a k t e g e t e k e n d . V o l g e n d e h a n d t e k e n s .
G e r e g i s t r e e r d t e H e i s t o p d e n B e r g o p 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 B o e k 2 9 1 b l a d 8 1 v a k 7 v i e r b l a d e n g e e n
v e r z e n d i n g . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . ( ¬ 2 5 ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) E . W o u t e r s ( e . a . i n s p e c t e u r )
, v o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
L A U R E N C E C U Y P E R S
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g