08/01/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v ~ . k t e : . . ,
I 3 e Q 1 ` L i O M L N T E R G R I F F I E
R E C H T B A N K V A N Y O U t ' t i A N D E J ,
2 6 D E C . 2 0 1 2
V E U R N E
G r i f f i e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 8 6 3 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G o e m a e r e - L a f a u t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ? î
Z e t e l : M e l a n e d r e e f 2 4 8 6 5 0 H o u t h u l s t ( M e r k e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g - a a n p a s s i n g & c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
; ! E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ; ; ; i ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 , h o u d e n d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i ; v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G o e m a e r e - L a f a u t " , w a a r v a n d e i ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t V e u r n e t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t / M e r k e m
M e l a n e d r e e f 2 4 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n : " !
E e r s t e b e s l u i t i i i ; D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n e n b e s p r e e k t d e i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t i l
I l W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t e v e r s l a g e n , m e t n a m e : 1 : . h e t v e r s t a q v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n ; ! B V B A " D P O B E D R I J F S R E V I S O R E N ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , G e n t s t r a a t 3 3 7 , ; . R P R G e n t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 5 5 8 . 6 3 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r U l r i c h D e P o o r t e r e , ; i
b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t : t .
" I X . B E S L U I T , O p b a s i s v a n h e t s p e c i f i e k n a z i c h t v a n d e b e s c h r i j v i n g , b e o o r d e l i n g e n w a a r d e b e p a l i n g v a n d e i ; v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r G a b r i e l L a f a u t , m e v r o u w C h r i s t i n e L a m m e r t y n e n m e v r o u w ; ; H e r l i n d e L a f a u t t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t , M e l a n e d r e e f 2 4 v a n m e e r d e r e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n o p g r a n d v a n ; t
h e t i n z i c h t d a t w i j v e r w o r v e n h e b b e n i n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e n i n d e v o o r g e s t e l d e ; ;
t i
w a a r d e r i n g e r v a n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r , ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ; ; v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t ; ;
a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ; t ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n :
d u i d e l i j k h e i d ; ; ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ! ; b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n ; ! w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e
i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . ; ; D e t o t a l e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e n t . v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e s t a a t ; ! u i t d e t o e k e n n i n g v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 . 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f e n d e ; ,
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . i ! D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ; . V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G o e m a e r e - L a f a u t " e n m a g n i e t v o o r a n d e r e ; ;
d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . : t O p g e m a a k t t e g o e d e r t r o u w
t e O o s t a k k e r ( G e n t )
o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
V o o r d e B V B A D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n
U l r i c h D e P o o r t e r e
B e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r "
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d '
- h e t e i z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t n i e t a f w i j k t v a n d e c o n c l u s i e s v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n '
' d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - - v a n w e l k e v e r s l a g e n e l k e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k e e n k o p i e v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n - e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g . E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l u i t
a ) B e s l i s s i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r o p h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 . 5 0 0 ) n i e u w e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 7 . 3 8 0 5 é ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
b ) G e d e t a i l l e e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
V o o r d e g e d e t a i l l e e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t a l h i e r v e r w e z e n n a a r v o o r m e l d b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g .
b e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 7 . 3 8 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 7 . 3 8 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i e r d e e n l a a t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t :
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W b . V e n n . ;
- b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W b . V e n n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g