GOEMAN VERWARMING EN SANITAIR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GOEMAN VERWARMING EN SANITAIR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 460.909.653

Publication

13/01/2014
ÿþVoor-behoude

aan hei Belgisc Staatsbt

A1od Wosd 11.1

in In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11111111

1901 19*

Ondernemingsnr : 0460.909.653

Benaming

(voluit) : GOEMAN VERWARMING EN SANITAIR

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koning Boudewijnstraat 163 te 8520 Kuurne

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhogingen - Statutenwijzigingen - Actualisering en aanneming nieuwe tekst der statuten

NEERGELEGD

.... y

3 0. 12. 2013

RECHTmfwOOPpidnl: - KORTRIJK

Uit een akte verleden notaris Kurt Vuylsteke te Kuume, op 27 december 2013, ter registratie aangeboden op

het bevoegd registratiekantoor te Kortrijk, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GOEMAN VERWARMING EN SANITAIR", te

8520 Kuume, Koning Boudewijnstraat 163, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan

vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen die ieder één/zevenhonderd vijftigste

(11750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen,

TWEEDE BESLUIT UITDRUKKING KAPITAAL 1N EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000

BEF) uit te drukken in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 18 592,01).

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd

door de algemene vergadering, 201.600,78 bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31

december 2011, goedgekeurd door de algemene vergadering de dato 8 juni 2012.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat er, rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het wetboek

vennootschappen, een uitkeerbaar dividend mogelijk is ten bedrage van ¬ 201.600,78.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit om uit de beschikbare reserves een buitengewoon dividend uit te keren aan de

vennoten voor een totaal brutobedrag van in totaal ¬ 200 000,00.

Deze dividenden werden integraal toegekend aan de bestaande voormelde vennoten in dezelfde

verhouding als dat zij vennoten zijn in de vennootschap en dit als volgt:

- aan de voomoemde heer Philippe Goeman ten bedrage van ¬ 180 000,00;

- aan de voomoemde heer Anthony Rassalle ten bedrage van ¬ 20 000,00.

ZESDE BESLUIT

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de

burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9 bus E6,

vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare,

Kwadestraat 153 bus 5, hiertoe aangesteld door de zaakvoerder, betreffende de hierna vermelde inbreng in

natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA GOEMAN VERWARMING EN SANITAIR, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de vennoten van de BVBA GOEMAN VERWARMING EN SANITAIR zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 180.000,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 180.000,00 EUR.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opneming van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere vennoot, van oordeel

a)dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.160 aandelen van de BVBA GOEMAN VERWARMING EN SANITAIR, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verstag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA GOEMAN VERWARMING EN SANITAIR en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 9 december 2013

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE"

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een eerste kapitaalverhoging door te voeren onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB 1992, ten bedrage van ¬ 28 756,40 om het kapitaal te brengen van ¬ 18 592,01 op ¬ 47 348,41 door de hierna beschreven inbreng in natura (vordering in rekening/courant, zijnde negentig procent (90%) van het uitgekeerd buitengewoon dividend) ten belope van het overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van 416 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van ¬ 180 000,00, inbegrepen een uitgiftepremie van ¬ 151 243,60, welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

ZEVENDE BESLUIT  TWEEDE KAPITAALVERHOGING  INLIJVING UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van ¬ 151 243,60 om het kapitaal te brengen van ¬ 47 348,41 op ¬ 198 592,01 en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

ACHTSTE BESLUIT  VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans ¬ 198 592,01 bedraagt, vertegenwoordigd door 1.910 aandelen.

NEGENDE BESLUIT  (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de statutaire bepalingen van ondermeer : de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden; de benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling en de ontbinding en vereffening te (her)formuleren en te wijzigen, en dit zoals bepaald in het tiende besluit hiema.

TIENDE BESLUIT--AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en het Wetboek van vennootschappen.

ELFDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuume

Bijlage :

-Gecoördineerde statuten

-expeditie van de akte

-verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief

-verslag bedrijfsrevisor

lin Iag b 1T ttet BeTgischStaâts i1ád - 1370I1ZOI4 - Annexes au Moniteur belge

Voor-

behouden

aen het

Belgisch

StaatsbEad

Op de laatsto blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 27.06.2013 13232-0014-011
20/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 14.08.2012 12410-0181-011
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 29.07.2011 11360-0237-011
06/05/2011 : KO141453
20/07/2010 : KO141453
29/07/2009 : KO141453
27/06/2008 : KO141453
27/06/2007 : KO141453
30/06/2005 : KO141453
06/07/2004 : KO141453
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 30.07.2015 15373-0524-011
07/07/2003 : KO141453
19/07/2002 : KO141453

Coordonnées
GOEMAN VERWARMING EN SANITAIR

Adresse
KONING BOUDEWIJNSTRAAT 163 8520 KUURNE

Code postal : 8520
Localité : KUURNE
Commune : KUURNE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande