GOEVANDY

Dénomination : GOEVANDY

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 439.791.763

Publication

05/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.01.2014, NGL 28.02.2014 14054-0175-012
06/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.11.2012, NGL 28.02.2013 13055-0430-012
23/10/2012

��t mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD ter GRIFFIE dei

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL Tk

BRUGGE (Afdeling Brugge) op:

1 2 ei. ZOgZre rr.neY

Griffie

1111.*1I219 9N0121+ 11l

Voor-

behoudE

aan hel

Belgisc

Staatstik

Ondernemingsnr : 0439791763

Benaming (voluit) : GOEVANDY

(verkort) :

Rechtsvorm : BV ovv NV

Zetel : Elizabetlaan 77

8300 Knokke-Heist

Onde erp akte : NV: Omvorming in een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontslag en kwijting bestuurders benoeming zaakvoerders

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare; (standplaats Rumbeke), op 28 september 2012, houdend de buitengewone algemene vergadering van de; aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap; "GOEVANDY", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement Brugge te, 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 77, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen: VASTSTELLINGEN - VERKLARINGEN: Verder stelt de heer Voorzitter vast en verzoekt mij, ondergetekende; notaris, te notuleren dat:

a) overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, de burgerlijke vennootschap onder de; rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Bedrijfsrevisoren" met; maatschappelijke zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, RPR Brussel,; ondernemingsnummer 0875.430.443, vertegenwoordigd door de heer Jean-Michel Dalle, bedrijfsrevisor kantoorhoudend te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, aangesteld door de raad van bestuur, verslag heeft; uitgebracht over de door de raad van bestuur vastgestelde staat van actief en passief, afgesloten volgens de; toestand per 30 juni 2012, in verband met de omzetting van de vennootschap in een burgerlijke vennootschap; onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De besluiten van dit; bedrijfsrevisoraal verslag luiden als volgt: "5. Conclusie

?i In uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van hef Instituut der Bedrijfsrevisoren, de voorgenomen omvorming van de, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een NV "Goevandy" tot de burgerlijke vennootschap onder de: vorm van een BVBA "Goevandy" onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2012 blijkt een netto-actief van 532.750,58 EUR.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-

; ;, actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2012 die het bestuursorgaan van de: vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de's normen inzake hef verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige'; overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 532.750,58 EUR; is 514.200,58 EUR hoger dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een burgerlijke vennootschap; onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het netto-actief is 87.249,42; :; EUR lager dan het geplaatst kapitaal. In overeenstemming met de controlenomen van het Instituut van Bedrijfsrevisoren die toepasbaar zijn op deze; � omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een volledige controle inhouden. Deze; controle houdt geen certificatie van onzentwege in.

Huidig verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgemaakt te Kortrijk op 24 september 2012

VGD Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

Vertegenwoordigd door

;, (getekend)

Jean-Michel Dalle

Bedrijfsrevisor"

In overeenstemming met hetzelfde artikel heeft de raad van bestuur zijn verslag opgemaakt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

- AFI- " NDELING VAN DE AGENDA: Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en neemt zij na beraadslaging en telkens bij afzonderlijke stemming de volgende besluiten, telkenmale met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering stelt vast dat artikel 453 van het Wetboek van Vennootschappen slechts eist dat de zetel van de vennootschap wordt opgegeven in de vennootschapsakte van de vennootschap. De vermelding van de zetel in de statuten zelf (het normatief gedeelte van de akte) Is bijgevolg niet nodig.

Aldus besluit de vergadering tot schrapping van de eerste alinea van artikel 2 der statuten.

Tweede besluit

De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur op 31 december 2011 ingevolge de aan dezelfde raad in het kader van artikel 462 Wetboek Vennootschappen door de respectievelijke aandeelhouders gerichte verzoeken tot omzetting van hun respectievelijke aandelen aan toonder in aandelen op naam - alle aandelen aan toonder heeft ingeschreven in het register van aandelen op naam, ten bewijze waarvan zij aan ondergetekende notaris een kopie van het aandelenregister overhandigt met verzoek deze in het vennootschapsdossier te bewaren.

Dienvolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen, gelet op de wijziging van de aard van de aandelen en rekening houdend met het te nemen besluit tot omvorming van de vennootschap, tot de pro forma aanpassing der statuten.

Derde besluit

De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van:

1) voornoemde heer Johnv VANDENABEELE;

2) voornoemde mevrouw Gladysse GOETHALS;

3) voornoemde heer Kurt VANDENABEELE;

4) voornoemde heer Jurgen VANDENABEELE,

ingediend met het oog op de omzetting in een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Vierde besluit

De vergadering besluit dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar ook zal gelden als

kwijting voor de bestuurders voor de periode van 01 juli 2012 tot op heden.

Vijfde besluit

De vergadering erkent voorafgaandelijk aan deze vergadering een afschrift der hiervoor vermelde verslagen

van de raad van bestuur omtrent de omzetting met bijgaande staat van actief en passief van 30 juni 2012,

alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor ontvangen te hebben, er kennis van te hebben genomen, ermee in

te stemmen en derhalve de voorzitter te ontslaan van de voorlezing ervan.

Zesde besluit

De vergadering beslist hierop de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze

vennootschap om te zetten in een burgerlilke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dien verstande:

> dat de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, zonder dat, na de aanpassingen hiervoor, enige verandering wordt aangebracht aan de duur, de zetel, de naam, het doel, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waardeverminderingen.

" dat de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat de boeken en de boekhouding die door burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een de naamloze vennootschap werden gehouden, zal voortzetten.

" dat de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat, het ondememingsnummer 0439.791.763 behoudt waaronder de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister Brugge, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen, welke de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap haar door eender welke administratie werden verleend.

> dat de omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten volgens de toestand per 30 juni 2012 en dat aile verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap verondersteld worden verricht te zijn door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

> dat door het feit van de omzetting heel het vermogen van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dit alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt, die voor de rechten en verplichtingen eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

" dat het kapitaal bedragende zeshonderd twintig duizend euro (E 620.000,00) zal vertegenwoordigd worden door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

" dat iedere aandeelhouder van de omgezette burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap per aandeel van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap ��n aandeel van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e ' mod 11.1

Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de hierboven vermelde personen gevormde burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds onder hen bestond, onder de juridische vorm van een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

dat de omzetting zal geschieden onder het voordeel van;

- de artikelen 774 tot en met 788 van het Wetboek van Vennootschappen;

- artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten;

- artikel 214 van het Wetboek der inkomstenbelastingen;

- de artikelen 11 en 18 ten derde van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Zevende besluit

Na elk artikel afzonderlijk, en met eenparigheid van stemmen, te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de uit de omzetting gesproten burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op ais volgt:

Uittreksel statuten:

Artikel 1- Aard - Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt de naam "GOEVANDY".

Artikel 2 -Zetel

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overgebracht worden. De overbrenging van de zetel naar een andere plaats in Belgi� valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, filialen, bijhuizen, stapelhuizen en agentschappen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in Belgi� als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 3- Doel

De vennootschap heeft tot doel het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle beheersdaden ondermeer de aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren; dit alles in de ruimste zin, alsmede het in concessie geven.

De vennootschap heeft eveneens tot doel het beheer van een roerend patrimonium inzonderheid het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden, het beheer van vennootschappen,

De vennootschap heeft verder tot doel het verstrekken van dienstprestaties in de ruimste zin inzake algemeen bedrijfsbeheer, boekhouding, fiscale en sociale wetgeving, administratief beheer.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag alle burgerlijke, commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit doel te vergemakkelijken.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het doel vergemakkelijken.

De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van derden, particulieren en venncotschappen.

Artikel 4- Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden op de voorwaarden die bij de wet zijn bepaald voor een statutenwijziging.

Artikel 5 - Kapitaal

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd twintig duizend euro (� 620.000,00). Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11- Jaarvergadering- Buitengewone en bijzondere algemene vergadering

De jaarvergadering zal steeds gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand november om zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heen de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 14- Stemrecht - Vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Elke vennoot kan schriftelijk, per telefax, e-mail of enig ander middel vernield in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander stemgerechtigd vennoot om zich te laten vertegenwoordigen.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten verleden worden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met' vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 18 Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 20 - Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke en/of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

�' niet-statutaire zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet;

> statutaire zaakvoerders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle vennoten. Hun

opdracht kan echter wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Statutaire zaakvoerders: worden benoemd tot statutair zaakvoerder voor de volledige duur van de vennootschap: 1/ de heer VANDENABEELE Johnv en 2/ mevrouw GOETHALS Gladvsse, beide voornoemd, die elk afzonderlijk verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerders is onbeperkt, en hun afzetting zal slechts uitgesproken worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Aan iedere zaakvoerder kunnen, onverminderd de vergoeding voor zijn reis-, verplaatsings- en representatiekosten, als vergoeding voor zijn bedrijvigheid vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en welke ten laste komen van de algemene kosten van de vennootschap. In dergelijk geval kan de algemene vergadering beslissen tot bezoldiging van het mandaat in geld of in natura.

Bovendien kan de algemene vergadering aan iedere zaakvoerder een aandeel in de winsten toekennen.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen.

Zolang de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen uitdrukkelijke beslissing neemt, is de opdracht van zaakvoerder onbezoldigd.

In het geval van een rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard is elke zaakvoerder er toe gehouden de in het Wetboek van vennootschappen opgelegde verplichtingen na te komen. Het is elke zaakvoerder en werkende vennoot verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, deel te nemen aan, of belangen te hebben in, ondernemingen die met de vennootschap zouden concurreren of het verwezenlijken van haar doel bemoeilijken, behoudens met instemming van de algemene vergadering van de vennoten.

Artikel 21- Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan aile handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van hun bevoegdheid.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, en hen daartoe vergoedingen toekennen, welke aangerekend zullen worden op de algemene kosten van de vennootschap. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor ��n of meer rechtshandelingen of een reeks van rechtshandelingen zijn geoorloofd. De volmachtdragers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht. Artikel 22 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in alle handelingen in en buiten rechte. Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder afzonderlijk optredend.

De vennootschap wordt verder tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oln(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 23 Controle

De centrale op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering ontslagen worden.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een deskundige. De vergoeding van de deskundige komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren faste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de deskundige medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 24 Boekjaar Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar begint op 01 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daarop volgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de in het Wetboek van vennootschappen gestelde voorwaarden.

Artikel 25 Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 27 Ontbinding en vereffening

Onverminderd de bij artikel 184 � 5 Wetboek van vennootschappen voorziene mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in ��n akte, worden bij ontbinding met vereffening ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De vereffenaar(s) zallzullen evenwel pas in functie treden nadat zijn/hun aanstelling door de voorzitter van de bevoegde rechtbank is bevestigd of gehomologeerd.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate vierden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Achtste en laatste besluit

a) benoemingen - bezoldiging

De vergadering bevestigt de benoeming van de heer VANDENABEELE Johny en mevrouw GOETHALS Gladysse, beide voornoemd, tot statutair zaakvoerder van de vennootschap, zoals aangegeven in artikel 20 der hiervoor vermelde statuten. De bezoldiging van het mandaat van de statutaire zaakvoerders zal jaarlijks vastgesteld worden op voorstel van de algemene vergadering.

De heer VANDENABEELE Johnv en mevrouw Gladysse GOETHALS, beide voornoemd, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

b) opdracht - volmacht

De vergadering geeft:

-- opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten;

- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van de nieuwe tekst der statuten, welke tekst tevens geldt als co�rdinatie van de statuten;

- bijzondere volmacht aan mevrouw Josiane SIJFFYS, erkend boekhouder-fiscalist, kantoorhoudend te 8500 Kortrijk, Avondzonweg 8, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om, ter uitvoering van onderhavig procesverbaal, de vervulling van alle noodzakelijke formaliteiten bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondememingsloketten en de diensten van de BTW) te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

__expeditie_prQces_verbaal_der_buitengewon.e_algernene vergadering m.etaangehechte.volrnachten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden 4 aan Net 8elgi5ch Staatsblad

verslag van de raad van bestuur met in bijlage samenvattende staat van activa en passiva per 3010612012, in toepassing van art. 778 Wb. Venn.;

bedrijfsrevisoraal verslag in toepassing van art. 777 Wb. Venn.;

geco�rdineerde statuten.

L

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 25.11.2011, NGL 28.03.2012 12069-0337-012
01/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 26.11.2010, NGL 28.02.2011 11045-0113-012
02/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 27.11.2009, NGL 26.02.2010 10053-0346-012
05/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 28.11.2008, NGL 03.03.2009 09064-0212-012
04/03/2008 : BG
02/04/2007 : BG
04/04/2006 : BG
17/02/2005 : BG
10/03/2004 : BG
11/04/2003 : IET000041
08/10/2002 : IET000041
29/12/2001 : IET000041
08/02/2001 : IET000041
13/02/1999 : IET000041
01/01/1997 : IET41
18/04/1996 : IET41
01/01/1996 : IET41
01/01/1995 : IET41
01/01/1992 : IET41

Coordonnées
GOEVANDY

Adresse
ELISABETHLAAN 77 8300 KNOKKE

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées GOEVANDY

Coordonnées
GOEVANDY