08/08/2013
ÿþ( M \ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 A l l g e l l
O n d e r n e m i n g s n r : Ç ? . / t S S
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G O L D E N A M B E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l b e r t I L a a n 1 5 5 b u s 0 4 0 3
8 6 2 0 N i e u w p o o r t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r u n o V A N D A M M E t e N i e u w p o o r t o p d r i e ë n t w i n t i g j u l i ' t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , n e g e n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 2 4 j u l i 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 1 6 , b l a d 3 0 , v a k 1 6 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) E , V a n d e r m e i r s c h , h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G O L D E N A M B E R " , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I L a a n 1 5 5 , b u s 0 4 0 3 :
1 ) D a t d o o r :
1 ) D e h e e r S I M M O N S G a r y S t e v e n , g e b o r e n t e L o n d e n o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e h u w d m e t m e v r o u w S i m m o n s J o a n n e , w o n e n d e t e D N 3 5 8 E U C l e e t h o r p e r s ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) , 1 5 f l a t T h e P o i n t , S e a V i e w S t r e e t , e n v e r b l i j v e n d t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n 1 5 5 / 0 4 0 3 , e n
2 ) D e h e e r T A Y L O R T o n y , g e b o r e n t e S h e f f i e l d ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) o p é é n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 5 6 1 . 2 H R R o t h e r h a m ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) , 4 R o l a n d s C l o s e , e n v e r b l i j v e n d t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n 1 5 5 / 0 4 0 3 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
2 ) d e v e n n o o t s c h a p d e n a a m « G O L D E N A M B E R » d r a a g t .
3 ) d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I L a a n 1 5 5 , b u s 0 4 0 3 .
4 ) d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
5 ) d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d d o e ! h e e f t
D e i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n t a b a k s w a r e n e n r o o k w a r e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
H e t o n t w i k k e l e n e n / o f l a t e n o n t w i k k e l e n v a n r o o k w a r e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
D e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n t a b a k s p r o d u c t e n e n r o o k w a r e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n a l l e r h a n d e a a n d e t a b a k s i n d u s t r i e e n g e r e l a t e e r d e i n d u s t r i e ë n .
H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f z a k e l i j k e r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
D i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g .
H e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D i t a l l e s z o w e l i n b i n n e n - a I s i n b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r a n d e r e a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n i n s t a l l a t i e s k o p e n ,
v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s i n g c o n t r a c t e n a a n g a a n , r u i l e n , o p r i c h t e n , d o e n o p r i c h t e n .
H e t d e e l n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n .
6 ) h e t g e h e l e g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t ,
v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( I / 1 8 6 5 1 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n w e r d o n d e r s c h r e v e n d o o r
1 , D e h e e r S I M M O N S G a r r y , v o o r n o e m d , d i e i n b r e n g i n g e l d d e e d v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h e m d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d 2 . D e h e e r T A Y L O R T o n y , v o o r n o e m d , d i e i n b r e n g i n g e l d d e e d v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h e m d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d D e V e r s c h i j n e r s v e r k l a a r d e n d a t i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g g e s t o r t i s , h e t z i j i n t o t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
7 ) d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
W e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g d o o r d e o p r i c h t e r s t o t g e w o n e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d : I ) d e h e e r S I M M O N S G a r y S t e v e n , w o n e n d e t e D N 3 5 8 E U C l e e t h o r p e r s ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) , 1 5 f l a t T h e P o i n t , S e a V i e w S t r e e t , e n v e r b l i j v e n d t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n 1 5 5 / 0 4 0 3 e n 2 ) D e h e e r T A Y L O R T o n y , w o n e n d e t e S 6 I . 2 1 - I R R o t h e r h a m ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) , 4 R o l a n d s C l o s e , e n v e r b l i j v e n d t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n I 5 5 / 0 4 0 3 , d i e b e v e s t i g d e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , e n d i e v e r k l a a r d e n d e h e n v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n ,
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e W e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
8 ) d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n o m z e s t i e n u u r .
9 ) h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
I 0 ) h e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n d e a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w é t t e l i j k e r e e i v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g t o t i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I l ) W e r d a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r b e t r e f f e n d e a l l e f u n c t i e s v a n a c c o u n t a n t e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t v o o r z i e n b i j w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e d e c k e r A c c o u n t a n t s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e d e c k e r T o m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 3 4 M i d d e l k e r k e ( W e s t e n d e ) , L o m b a r d s i j d e l a a n 1 1 0 B , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e o p r i c h t e r s v e r l e e n d e n d e z e t e v e n s d e b e v o e g d h e i d e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d N o t a r i s B r u n o V a n D a m m e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g