25/04/2012
ÿþ M o d W o r g 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i E : _ . ; - ' , G C L E G O
1 3 . 0 4 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
G t ~ ~ f ' t é l F i I J K
i i i i u u i u i i i u u u 1 1 1 1
+ 1 2 0 7 9 5 5 5 "
V b e h a a B e l S t a z i d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 8 1 5 . 6 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G & P I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 9 3 W a r e g e m ( S i n t - E l o o i s - V i j v e ) , G e n t s e w e g 4 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G - O N T S L A G E N K W I J T I N G B E S T U U R D E R S - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B É N É D I C T E S T R O B B E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , " g e r e g i s t r e e r d t e W a r e g e m o p 6 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 1 0 4 , b l a d 5 2 , v a k 1 0 , 4 b l a d e n , 0 r e n v o o i e n , O n t v a n g e n 2 5 , 0 0 e u r o , d e E . A . I n s p e c t e u r , g e t . B . V a n T h u y n e " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G & P I N T E R N A T I O N A L " , ' w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 3 W a r e g e m ( S i n t - E l o o i s - V i j v e ) , G e n t s e w e g 4 1 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E S T U K K E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g , a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 ' A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M i e k e W A T T E Y N E , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B o e z i n g e s t r a a t 2 4 ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e ' r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
T W E E D E B E S L U I T O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n v o o r z i e n i n : a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e ' ' v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n d e O m z e n d b r i e f v a n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t J u s t i t i e , v a n v e e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g e n a a n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e i n h e t : w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n ,
2 . 0 e v e r g a d e r i n g s t e l t o p b a s i s v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n p e r n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ' v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o p e n s t a a n d e s c h u l d e n m e e r h e e f t .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b e s l u i t o m d e p r o c e d u r e i n é é n a k t e t e v o l t r e k k e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e : o m z e n d b r i e f .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l g e b e u r e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j g e v o l g o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , h e t g e e n d o o r d e h i e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s u i t d r u k k e l i j k w o r d t e r k e n d .
D E R D E B E S L U I T - G O E D K E U R I N G V E R D E L I N G N E T T O L I Q U I D A T I E S A L D O E N T E R U G N A M E : R E S T E R E N D A C T I E F
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o p b a s i s v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n p e r n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d : e n e l f o v e r t e g a a n t o t t o e b e d e l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a l l e n o g r e s t e r e n d e a c t i v a w e l k e z i c h t h a n s i n '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
1 r , o r - i : h u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d e n , o n d e r l a s t o m a l l e e v e n t u e l e n o g o p d u i k e n d e
v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n l a s t e n t e d r a g e n e n t e b e t a l e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n i e d e r e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r t o t h e t i n d i e n e n
v a n d e v e r e i s t e f i s c a l e a a n g i f t e n e n d e t o e b e d e l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z o a l s v o o r m e l d .
V I E R D E B E S L U I T B E Ë I N D I G I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R S - K W I J T I N G
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n
h e t m a n d a a t v a n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t o t
o p h e d e n .
V I J F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E D E F I N I T I E V E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g a i s d e f i n i t i e f b e ë i n d i g d , s p r e e k t d e s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z i j b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r
d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O G I E R S "
V A N P O U C K E " , t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 5 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 0 4 4 2 . 5 7 5 . 2 6 7 e n m e t B T W - n u m m e r B E 4 4 2 . 5 7 5 . 2 6 7 , d i e g e l a s t w o r d t m e t d e b e w a r i n g e r v a n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e g e l d e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w e r d e n z o d a t e r n i e t s d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
Z E S D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e w i j z i g i n g e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e : t e k e n e n , a l s m e d e o m d i e n a a n g a a n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i i j e n i g o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e v o l m a c h t d r a g e r , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 A :
M e v r o u w L i n d a M a r t e n s ;
M e v r o u w I s a b e l l e V a n s t e e n k i s t e .
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s B é n é d i c t e S t r o b b e
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g