GRAAF JANSDIJK CONSTRUCT

Dénomination : GRAAF JANSDIJK CONSTRUCT

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 835.183.658

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 16.07.2014 14311-0392-011
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 09.07.2013 13293-0507-011
14/04/2011

��MOA 2.0

Lag6~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111

" 11057136

NEERGELEGD ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge) op: Q 1 APR. 2011

De griffier,

Griffie

0835183658

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : Graaf Jansdijk Construct Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8740 Pittem, Joos de ter Beerstlaan 64 Onderwerp akte : Oprichting - benoeming

Bij akte verleden voor notaris Anthony WITTESAELE, te Tielt, op vijfentwintig maart twee duizend en elf, is opgericht door :

1. de naamloze vennootschap Noordzee, met zetel te 8740 Pittem, Joos de ter Beerstlaan 64, RPR Brugge BTW-BE 0460.850.265.

- opgericht blijkens akte verleden voor notaris Lucas Vanden Bussche te Knokke-Heist op zes juni negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juni daarna onder nummer 970624-161

- waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door twee bestuurders:

- de naamloze vennootschap Tosalu, met zetel te 8610 Kortemark, Ellestraat 16. RPR Veurne. Ondernemingsnummer 0442.122.535.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Lucie Desimpel, wonende te 8610 Kortemark, Ellestraat 16.

Tot voormelde functie benoemd bij beslissing van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap 'Tosalu' de dato twintig augustus tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig september tweeduizend en vier, onder nummer 04132985.

- de commanditaire vennootschap op aandelen Imdoma, met zetel te 9000 Gent, Fr�re Orbanlaan 25 bus 25. RPR Gent, ondernemingsnummer 0425.371.526.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Robert Donck, wonende te 8300 Knokke-Heist, Bronlaan 33.

Tot voormelde functie benoemd bij beslissing van de raad van bestuur van de commanditaire vennootschap op aandelen 'Imdoma', bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato elf augustus tweeduizend en negen, onder nummer 09115376.

- de naamloze vennootschap 'Tosalu' en de commanditaire vennootschap op aandelen 'Imdoma' werden aangesteld tot bestuurders van de naamloze vennootschap Noordzee ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato twaalf juni tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf augustus tweeduizend en negen onder nummer 2009-08-1110115376.

2. de naamloze vennootschap Storim, met zetel te 8760 Meulebeke, Bosweg 56, RPR Kortrijk 0445.330.463.

- opgericht onder de benaming 'Patay' blijkens akte verleden voor notaris Alfons Loontjens te Izegem op zesentwintig september negentienhonderd eenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig oktober daarna, onder nummer 911025-197.

- waarvan de statuten gewijzigd werden en huidige benaming aangenomen blijkens proces-verbaal verleden voor notaris Antoon Dusselier-De Brabandere te Meulebeke op vijf maart tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van drie�ntwintig maart daarna onder nummer 2004-03-23/004814.

- waarvan de statuten laatst gewijzigd werden blijkens proces-verbaal verleden voor notaris Bernard Loontjens te Izegem op vijftien juni tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van vijf juli daarna onder nummer 2007-07-05/0097173.

Hier vertegenwoordigd door de heer Joost Dubaere, wonende te 8760 Meulebeke, Gentstraat 158.

Ingevolge onderhandse volmacht de dato 17 maart tweeduizend en elf, welke aan de oprichtingsakte gehecht blijft.

3. de naamloze vennootschap Dupro, met zetel te 8760 Meulebeke, Gentstraat 158, RPR Kortrijk 0467.278.15-f

- opgericht blijkens akte verleden voor notaris Antoon Dusselier-De Brabandere te Meulebeke op vijf november negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig november daarna onder nummer 991125-51.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

V,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

- waarvan de statuten laatst gewijzigd werden blijkens proces-verbaal verleden voor notaris Bernard Loontjens te Izegem op twaalf januari tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee februari daarna onder num-mer 2011-02-02/0018247.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar gedelegeerd bestuurder:

- de heer Joost Dubaere, wonende te Meulebeke, Gentstraat 158.

Benoemd tot bestuurder bij beslissing van de algemene vergadering van achtentwintig november tweeduizend en vijf en tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de raad van bestuur de dato zeven november tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van negenentwintig december daarna onder nummer 2005-12-29/0189573.

4. de naamloze vennootschap Dubaco, met zetel te 8760 Meulebeke, Gentstraat 170, RPR Kortrijk 0439.633.494.

- opgericht blijkens akte verleden voor notaris Antoon Dusselier-De Brabandere te Meulebeke op twee�ntwintig december negentienhonderd negenentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien januari negentienhonderd negentig onder nummer 900118-372.

- waarvan de statuten verschillende malen gewijzigd werden en voor het laatst blijkens proces-verbaal verleden voor notaris Bernard Loontjes te Izegem op vijfentwintig juni tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie�ntwintig juli daarna onder nummer 2010-07-2310110208

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar bestuurder:

- de heer Joost Dubaere, wonende te 8760 Meulebeke, Gentstraat 158.

Benoemd tot bestuurder bij beslissing van de algemene vergadering de dato twee november tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee�ntwintig november daarna onder nummer 2005-11-22/0167687,

een naamloze vennootschap onder de benaming "Graaf Jansdijk Construct", met zetel te 8740 Pittem, Joos de ter Beerstlaan 64.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op twee�nzestigduizend euro (� 62.000,-), vertegenwoordigd door twee�nzestigduizend aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n/twee�nzestigduizendste (1/62.000e) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen worden volledig onderschreven als volgt:

1.door de naamloze vennootschap Noordzee, vertegenwoordigd als voormeld, ten belope van eenendertigduizend aandelen type A, genummerd van 1 tot en met 31000, hetzij voor eenendertigduizend eu-

ro

2.door de naamloze vennootschap Storim, vertegenwoordigd als voormeld, ten belope van tienduizend driehonderd drie�ndertig aandelen type B, genummerd van 31001 tot en met 41333, hetzij voor tienduizend driehonderd drie�ndertig euro

3.door de naamloze vennootschap Dupro, vertegenwoordigd als voormeld, ten belope van tienduizend driehonderd drie�ndertig aandelen type B, genummerd van 41334 tot en met 51666, hetzij voor tienduizend driehonderd drie�ndertig euro

4.door de naamloze vennootschap Dubaco, vertegenwoordigd als voormeld, ten belope van tienduizend driehonderd drie�ndertig aandelen type B, genummerd van 51667 tot en met 61999, hetzij voor tienduizend driehonderd drie�ndertig euro

5. door de naamloze vennootschappen Storim, Dupro en Dubaco, allen vertegenwoordigd als voormeld, ten

belope van ��n aandeel type B, genummer 62000, hetzij voor ��n euro

De comparanten verklaren dat de aandelen waarop zij ingeschreven hebben, volledig zijn volgestort in

speci�n.

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening nummer 001-6376819-18 op naam van de voormelde

vennootschap in oprichting bij BNP Parisbas Fortis.

Het uittreksel uit de statuten luidt als volgt:

ARTIKEL 1: RECHTSVORM- NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "GRAAF JANSDIJK

CONSTRUCT'.

De vennootschapsnaam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

brieven, en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de

woorden "Naamloze Vennootschap", of door de afkorting "NV".

ARTIKEL 2: ZETEL

De zetel wordt gevestigd te 8740 Pittem, Joos de ter Beerstlaan, 64.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in Belgi� binnen het Nederlands taalgebied of het

tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.

ARTIKEL 3: DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

1) Het verrichten van alle immobilaire activiteiten, zowel in eigen beheer als voor rekening van derden, zoals

: de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van gebouwen, evenals de op- en inrichting ervan, het

verhuren en ter beschikkingstellen van onroerende goederen, het promoten van bouwprojecten, het

commercialiseren van onroerend goedprojecten.

De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en co�rdinator van immobilaire activiteiten.

De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar doel beroep doen op derden.

In deze zin behoort tot de activiteit: aanneming van bouwwerken en afbraakwerken waarbij beroep

gedaan wordt op onderaannemers.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

2) Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en valorisatie evenzeer als met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.

3) De vennootschap mag alle burgerlijke, commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit doel te vergemakkelijken.

4) De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van derden, particulieren en vennootschappen, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Belgi� of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap zal ook kunnen het mandaat van bestuurder opnemen in andere vennootschappen. ARTIKEL 4: DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.

De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze voorgeschreven voor statutenwijziging.

ARTIKEL 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee�nzestigduizend (62.000-) euro. Het wordt vertegenwoordigd door twee�nzestigduizend gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder ��nitwee�nzestigduizendste van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

De aandelen zijn verdeeld in:

-eenendertigduizend aandelen type A, genummerd van 1 tot en met 31000.

-Eenendertigduizend aandelen type B, genummerd van 31001 tot en met 62000.

ARTIKEL 12: BENOEMING EN ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit een even aantal bestuurders, tenminste het minimum aantal leden door de wet voorzien, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders, die tevens de duur van hun mandaat vaststelt.

De ene helft van de raad van bestuur moet worden gekozen uit een groep kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen type A en de andere helft moet worden gekozen uit een groep kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen type B.

De voordracht van de bestuurders geschiedt telkens bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen van elke groep.

Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.

Aftredende bestuurders zijn herbenoem baar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Betreft het een bestuurder gekozen op voorstel van de houders van een bepaald type aandelen, dan dient hij vervangen te worden door een persoon gekozen uit kandidaten voorgesteld door dezelfde groep van aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordi-ger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurderizaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te be-noemen toe aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 17 - BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, hetzij directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

Als daden van dagelijks bestuur worden beschouwd alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

De raad van bestuur regelt de benoemingen, het ontslag en de bezoldigingen en maakt de volmachten bekend in bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Zodanige verdeling van taken is niet tegenstelbaar aan derden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 18 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist, rechtsgeldig vertegenwoordigd door gezamenlijk:

- enerzijds een bestuurder die behoort tot deze gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen type A en

- anderzijds ��n bestuurder die behoort tot deze gekozen uit de kandidaten voorgedra-gen door de houders van aandelen type B.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap, tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bij-zondere gevolmachtigden. ARTIKEL 19 - BIJZONDERE VOLMACHTEN.

De raad van bestuur, evenals twee bestuurders van twee verschillende categorie�n samen optredend, kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

ARTIKEL 24 - TOEZICHT OP DE VENNOOTSCHAP

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van deze verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, moet worden toevertrouwd aan ��n of meer commissarissen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

In afwijking met het voorgaande, is de benoeming van ��n of meer commissarissen facultatief, wanneer de vennootschap beantwoordt aan de criteria bepaald door artikel 15 paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zo er geen verplichting is tot benoeming van een commissaris-revisor voor de vennootschap, heeft

iedere aandeelhouder individueel de controle- en onderzoeksbevoegdheden. Hij kan zich laten

vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding ten haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen aan de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ARTIKEL 25 - SAMENSTELLING

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle aandeelhouders die het recht hebben in persoon of bij volmacht te stemmen. De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat de volmacht op de aangeduide plaats wordt neergelegd, vijf volle dagen voor de algemene vergadering. De beslissingen genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook de afwezigen.

ARTIKEL 26 - ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur dertig minuten op de plaats in de oproeping vermeld. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden door de raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moeten die bijeenroepen op vraag van de aandeelhouders die samen ��n/vijfde van de aandelen vertegenwoordigen.

ARTIKEL 27 - OPROEPING

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden per aangetekende brief, vijftien dagen v��r de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

ARTIKEL 28 - DEPONERING VAN EFFECTEN

De raad van bestuur kan eisen dat de houders van effecten, om tot de vergadering te worden toegelaten, ten minste vijf werkdagen v��r de algemene vergadering de raad van bestuur schriftelijk inlichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen en van het aantal effecten waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen, of op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die zijn aangegeven in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest die-nen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effec-ten tot op datum van de vergadering wordt vastgesteld.

Indien de raad van bestuur dit recht toepast, moet dit in de oproeping worden gemeld.

Artikel 29 - BERAADSLAGING AANWEZIGHEIDSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

r De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge ARTIKEL 30 - STEMRECHT

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op ��n stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor ��n stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

ARTIKEL 33 - BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op ��n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�;

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op, waarin zij hun bestuur verantwoorden overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1� van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 34 - WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. De algemene vergadering kan beslissen dat de winst of een deel ervan, zal worden gereserveerd.

ARTIKEL 35 - UITKERING

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van be-stuur.

Niet ge�nde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

ARTIKEL 36 - INTERIMDIVIDEND

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 39 - ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege, door een uitspraak van de rechter of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering. De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

De vereffenaar(s) moet(en) tijdens de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar van vereffening verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningsstaat. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat ��n staat per jaar.

Voor zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit. III. BENOEMINGEN VAN EERSTE BESTUURDERS

Bestuurders

De comparanten, voornoemd, handelend in hun hoedanigheid van oprichters, beslissen met ��nparigheid van stemmen om het aantal bestuurders op zes vast te stellen en om tot deze functies te benoemen :

1. als bestuurders voorgedragen door de houders van aandelen type A, wordt benoemd : A. de naamloze vennootschap "Despiegelaere Promotions", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Boslaan 24. RPR Brugge. Ondernemingsnummer 0878.167.130.

aanduidend als vaste vertegenwoordiger : de Heer Yves Despiegelaere, wonende te Kain, Rue d' Omerie 7. B. de naamloze vennootschap "Tosalu", voornoemd.

aanduidend als vaste vertegenwoordiger : Mevrouw Lucie Desimpel, voornoemd.

C. de commanditaire vennootschap op aandelen "Imdoma", voornoemd.

aanduidend als vaste vertegenwoordiger : de Heer Robert Donck, voornoemd.

2. als bestuurders voorgedragen door de houders van aandelen type B, wordt benoemd : A. de naamloze

vennootschap "Storim", voornoemd.

aanduidend als vaste vertegenwoordiger : de Heer Luc Dubaere, wonende te 8760 Meulebeke, Bosweg 56.

, hier vertegenwoordigd door de heer Joost Dubaere, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 17

maart tweeduizend en elf.

B. de naamloze vennootschap "Dubaco", voornoemd.

aanduidend als vaste vertegenwoordiger : de Heer Joost Dubaere, voornoemd.

C. de naamloze vennootschap "Dupro", voornoemd.

aanduidend als vaste vertegenwoordiger : de Heer Joost Dubaere, voornoemd.

De bij deze aangestelde bestuurders en vaste vertegenwoordigers verklaren hierbij, aanwezig of

vertegenwoordigd zoals gezegd, uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden. Er wordt uitdrukkelijk bepaald en

aanvaard dat het mandaat van iedere bestuurder onbezoldigd zal worden uitgeoefend.

De gemelde bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar ingaande vanaf neerlegging van de

stukken op de bevoegde griffie. Hun mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na afloop van de

jaarvergadering van het jaar twee duizend en zeventien.

Commissaris

De vergadering beslist geen commissaris te benoemen, gezien de vennootschap daartoe niet gehouden is

overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de vennootschappen.

IV. RAAD VAN BESTUUR

Onder de opschortende voorwaarde van het neerleggen der stukken op de bevoegde griffie tengevolge

waarvan de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft en de vennootschapsorganen werkzaam zijn, beslissen voornoemde bestuurders met ��nparigheid van stemmen, om de Heer Peter Taffeiren, wonende te Knokke-Heist, Witteduivenhof, 29 aan te stellen als directeur van de vennootschap belast met het dagelijks bestuur.

OVERGANGBEPALINGEN

- Het eerste maatschappelijk boekjaar begint op datum van neerlegging van voormeld uittreksel op de griffie

van de Rechtbank van Koophandel en wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf.

- De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend en dertien.

Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel

Anthony WITTESAELE, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte vande akte van 25 maart 2011.

Dit uittreksel is afgeleverd overeenkomstig de Vennootschappenwet, enkel en alleen met het oog op de

neer-legging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid voor

de nieuwe vennootschap

Voor. behpuden e3an het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/08/2015

��Mad Word 11.1

�i ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

AUG 2015

Gent Afdelfeeugge

De-griffier

Ondernemingsnr : 0835183658 Benaming

(voluit) : GRAAF JANSDIJK CONSTRUCT

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Joos de ter Beerstlaan 64, 8740 Piftem

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAST VERTEGENWOORDIGER

Uit de notulen van de raad van bestuur van de NV Despiegelaere Promotions, met zetel te 8300 Knokke Heist, Boslaan 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0878.167.130, gehouden op 23 juni 2015, blijkt dat de bestuurders hebben beslist om mevrouw Dedeyne Siska, wonende te 7540 Kain, Rue d' Omerle 7, met ingang vanaf 23 juni 2015 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de nv Despiegelaere Promotions voor de uitoefening van het mandaat ais bestuurder van de nv Graaf Jansdijk Construct, naar aanleiding van het overlijden van de heer Despiegelaere Yves, wonende te 7540 Kain, Rue d'Om�rie 7 .

Gedaan te Pittem op 24/06/2015

Getekend

lrndoma Comm. VA

Bestuurder

Vertegenwoordigd door

Donck Robert

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
GRAAF JANSDIJK CONSTRUCT

Adresse
JOOS DE TER BEERSTLAAN 64 8740 PITTEM

Code postal : 8740
Localité : PITTEM
Commune : PITTEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

GRAAF JANSDIJK CONSTRUCT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées GRAAF JANSDIJK CONSTRUCT

Coordonnées
GRAAF JANSDIJK CONSTRUCT