09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 01.07.2014 14269-0411-010
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 09.07.2013 13293-0446-010
13/05/2013
ÿþM o d W o r d n i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d w i n g B r u g g e )
o p :
2 9 A P R . 2 0 1 3
G r l l l ~ y j 1 , ~ i t r e e
u h I I 1 0 1 6 1 1 I
v o s b e h o r a a n B e l g S t a a t :
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 1 4 8 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r a a f j a n s h o e v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o o s d e t e r b e e r s t l a a n 6 4 , 8 7 4 0 P i t t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n T a f f e i r e n P r o j e c t s N V , J o o s d e t e r B e e r s t l a a n 6 4 , 8 7 4 0 P i t t e m , B E 0 8 7 2 . 9 8 9 . 5 0 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r T a f f e i r e n , W i t t e d u i v e n h o f 2 9 , 8 3 0 0 K n o k k e H e i s t a l s b e s t u u r d e r .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t 1 7 / 0 6 / 2 0 1 7 :
T V M p r o j e c t s N V , W i t t e d u i v e n h o f 2 9 , 8 3 0 0 K n o k k e H e i s t , B E 0 5 0 8 . 5 1 4 . 3 8 2 .
D e h e e r P e t e r T a f f e i r e n , W i t t e d u i v e n h o f 2 9 , 8 3 0 0 K n o k k e - h e i s t , w e r d b e n o e m d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t d a t T V M p r o j e c t s N V , m e t z e t e l W i t t e d u i v e n h o f 2 9 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , u i t o e f e n t b i n n e n G r a a i j a n s h o e v e N V , D i t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 4 m a a r t 2 0 1 3 .
D e h e e r P e t e r T a f f e i r e n h e e f t z i j n b e n o e m i n g a a n v a a r d ,
T V M P r o j e c t s N V
b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
P e t e r T a f f e i r e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/01/2013
ÿþk 1 3 0 0 8 ~ 3 8
M O N I T E U R B E L G E
2 O t 3 E R I :
L E G S t e r O R I
L G I S C H S T
a A T S ~ I ~ a ~ r t x v i a º%a x o o Q N ~ ~ ~ q ~ ~
a } G G E c e t i 7
G r i f f i e
0 8 - 0 1 -
M a d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n t
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 4 . 1 4 8 . 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A A F J A N S H O E V E
( v e r k o r t ) :
F Z e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O T S C H A P
Z e t e l : J o o s d e t e r B e e r s t i a a n 6 4 t e 8 7 4 0 P i t t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c a s V a n d e n B u s s c h e t e K n o k k e - H e i s t o p a c h t t i e n
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K n o k k e - H e i s t , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
E E i R S T E B E S L I S S I N G
V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B V o v v B V B A B O E S & C o B E D R I J F S R E V I S O R E N , t e K o r t r i j k , P l e i n 3 2 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e H e e r J o s e p h - M i c h e l B O E S , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
6 0 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e B V o v v B V B A B O E S & C o B E D R I J F S R E V I S O R E N , b e d r i j f s r e v i s o r
v o o r m e l d , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n N V G R A A F J A N S H O E V E b e s t a a t u i t d e i n b r e n g :
- N V D E S P I E G E L A E R E P R O M O T I O N S v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r
e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
- C o m V a I M D O M A v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g
v a n 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 0 E U R ;
- N V T O S A L U v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n
2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
- N V T A F F E I R E N P R O J E C T S v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n
t o t a a l b e d r a g v a n 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
z i j n d e s a m e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 9 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D e v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e
6 . 2 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V G R A A F J A N S H O E V E v o o r e e n k a p i t a a l w a a r d e v a n 9 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
E r z u l l e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
1 . 0 e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p
u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . 0 e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d .
3 . 0 e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d i s i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t
t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o d a t
d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . E r d i e n t o p g e m e r k t d a t c i e r a a d v a n b e s t u u r g e o p t e e r d h e e f t o m
g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n v o o r d e i n b r e n g g e z i e n d e i n b r e n g e r s d e z e l f d e z i j n a l s d e b e s t a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n o n d e r s c h r i j v e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d t e g o e d e r t r o u w
t e K o r t r i j k , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2
( o n d e r t e k e n d )
v b e h a a B e k S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B V B A B O E S & C O B E D R I J F S R E V I S O R E N ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r ,
d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B O E S ,
B e d r i j f s r e v i s o r . »
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . V o o r z o v e e l a l s n u t t i g o f n o d i g v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n d o o r d e w e t i n h u n b e l a n g i n g e s t e l d .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G
a l K A P I T A A L V E R H O G I N G : B E S L I S S I N G
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t n e g e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 4 0 . 0 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 2 . 0 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e i n b r e n g e r s h e b b e n l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 4 0 . 0 0 0 ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e o v e r e e n k o m s t i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e b r a c h t .
b l V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G
V e r v o l g e n s k o m e n t u s s e n ;
1 ° d e N V " D E S P I E G E L A E R E P R O M O T I O N S " , v o o r n o e m d , d i e , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 5 . 0 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
2 0 d e N V " T O S A L U " , v o o r n o e m d , d i e , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 3 5 . 0 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
3 ° D e C o m m . V A " I M D O M A v o o r n o e m d , d i e , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 3 5 . 0 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
4 ° d e N V " T A F F E I R E N P R O J E C T S " , v o o r n o e m d , d i e , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 3 5 . 0 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
c l V A S T S T E L L I N G V A N D E D A A D W E R K E L I J K E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p e e n m i l j o e n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 2 . 0 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A a n d e e l h o u d e r s n a k a p i t a a l v e r h o g i n g a a n t a l a a n d e l e n
D E S P I E G E L A E R E P R O M O T I O N S 1 . 5 5 0 A
T O S A L U 1 . 5 5 0 B
1 M D O M A 1 . 5 5 0 C
T A F F E I R E N P R O J E C T S 1 . 5 5 0 D
T o t a a l : 6 . 2 0 0
D E R D E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N O V E R E E N K O M S T I G D E G E N O M E N B E S L U I T E N
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n ;
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N T W E E D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 0 0 2 . 0 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 1 6 . 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n :
- D u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 5 5 0 ) a a n d e l e n t y p e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 . 5 5 0 ;
- D u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 5 5 0 ) a a n d e l e n t y p e B , g e n u m m e r d v a n 1 . 5 5 1 t o t e n m e t 3 . 1 0 0 ;
- D u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 5 5 0 ) a a n d e l e n t y p e C , g e n u m m e r d v a n 3 . 1 0 1 t o t e n m e t 4 . 6 5 0 ; - D u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 5 5 0 ) a a n d e l e n t y p e D , g e n u m m e r d v a n 4 . 6 5 1 t o t e n m e t 6 . 2 0 0 . " V I E R D E B E S L I S S I N G
T O E K E N N I N G V A N B E V O E G D H E D E N A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
V d b r t ~
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V I J F D E B E S L I S S I N G
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e v r o u w V a n d e v o o r d e C h r i s t e l l e G i s e l l a F , g e b o r e n t e T i e l t o p 2 3 f e b r u a r i 1 9 6 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 0 2 2 3 1 8 4 - 2 0 , w o n e n d e t e 8 7 4 0 P i t t e m , H e i d e n s k e r k h o f s t r a a t 6 0 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n .
- - - - - - v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 17.07.2012 12303-0185-011
25/07/2011
ÿþ : . t , : : J l f : i M o d 2 , 7
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r a a f j a n s h o e v e
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
J o o s d e t e r B e e r s t l a a n 6 4 8 7 4 0 P i t t e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
* 1 1 1 1 3 8 7 0 * 1 1 1
V o b e t a a r . B e l S t a
N E t I I G E L E G D t e r G R : F I ` i ' ~ ~ r
R E C H T B A N K V A N K O O A N f : i ' i E t . ' F
B R U G G E ( A f d e l i n g ü : . º%~ g : ~ e )
- . 4 _ 1 J U L I I
G r i f t * - g r i Y i ë r .
0 8 7 4 1 4 8 8 5 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 7 1 0 6 / 2 0 1 1 k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g v a n C o m m . V A I m d o m a , 0 4 2 5 . 3 7 1 . 5 2 6 , F r è r e O r b a n l a a n 2 5 b u s 2 5 , 9 0 0 0 G e n t , N V T a f f e i r e n P r o j e c t s , 0 8 7 2 . 9 8 9 . 5 0 8 , J o a s d e t e r b e e r s t l a a n 6 4 , 8 7 4 0 P i t t e m , D e s p i e g e l a e r e P r o m o t i o n s N V , 0 8 7 8 . 1 6 7 . 1 3 0 , B o s l a a n 2 4 , 8 3 0 0 K n o k k e e n T o s a l u N V , 0 4 4 2 . 1 2 2 . 5 3 5 , E l l e s t r a a t 1 6 , 8 6 1 0 K o r t e m a r k a l s b e s t u u r d e r g o e d . D i t m a n d a a t v a n g t a a n v a n a f h e d e n e n d i t v o o r e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e h e e r D o n c k R o b e r t , B r o n l a a n 3 3 , 8 3 0 0 K n o k k e w e r d b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t d a t C o m m . V A I m d o m a , m e t z e t e l t e F r è r e O r b a n l a a n 2 5 b u s 2 5 , 9 0 0 0 G e n t , u i t o e f e n t b i n n e n N V G r a a f j a n s h o e v e .
D e h e e r D o n c k R o b e r t h e e f t z i j n b e n o e m i n g a a n v a a r d .
D e h e e r P e t e r T a f f e i r e n , W i t t e d u i v e n h o f 2 9 , 8 3 0 0 K n o k k e w e r d b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
v o o r h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t d a t T a f f e i r e n P r o j e c t s N V , m e t z e t e l t e J o o s d e t e r B e e r s t l a a n 6 4 , 8 7 4 0 P i t t e m , u i t o e f e n t b i n n e n N V G r a a f j a n s h o e v e .
D e h e e r T a f f e i r e n P e t e r h e e f t z i j n b e n o e m i n g a a n v a a r d .
D e h e e r D e s p i e g e l a e r e Y v e s , R u e d ' O m e r i e 7 , 7 5 4 0 K a i n w e r d b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t d a t D e s p i e g e l a e r e P r o m o t i o n s N V , m e t z e t e l t e B o s l a a n 2 4 , 8 3 0 0 K n o k k e , u i t o e f e n t b i n n e n N V G r a a f j a n s h o e v e .
D e h e e r D e s p i e g e l a r e Y v e s h e e f t z i j n b e n o e m i n g a a n v a a r d .
M e v r o u w D e s i m p e l L u c i e , E l l e s t r a a t 1 6 , 8 6 1 0 K o r t e m a r k w e r d b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t d a t T o s a l u N V , m e t z e t e l t e E l l e s t r a a t 1 6 , 8 6 1 0 K o r t e m a r k , u i t o e f e n t b i n n e n N V G r a a f j a n s h o e v e .
M e v r o u w D e s i m p e l L u c i e h e e f t h a a r b e n o e m i n g a a n v a a r d ,
T a f f e i r e n P r o j e c t s N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
T a f f e i r e n P e t e r ,
B e s t u u r d e r
A p d e 4 a a t s t d b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 13.07.2011 11289-0562-011
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 25.06.2010 10212-0281-011
24/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 23.06.2009 09263-0201-011
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 27.06.2008 08293-0063-011
13/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 12.07.2007 07385-0260-011
13/08/2015
ÿþV o c b e h o i a a n B e l g S t a a f ;
M a a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
T r i e u p n r o = a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R i c h t b a n k K o o p h a n d e l 0 4 A U G 2 0 1 5
G e n t A f d e l l u U a u g g e
D e g r 1 f f e r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 1 4 8 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A A F J A N S H O E V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : , l o o s d e t e r B e e r s t l a a n 6 4 , 8 7 4 0 P i t t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A S T V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V D e s p i e g e l a e r e P r o m o t i o n s , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e
R e i s t , B e s l a a n 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 8 . 1 6 7 . 1 3 0 , g e h o u d e n
o p 2 3 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b e s t u u r d e r s h e b b e n b e s l i s t o m m e v r o u w D e d e y n e S i s k a , w o n e n d e t e 7 5 4 0
K a i n , R u e d ' O m e r i e 7 , m e t i n g a n g v a n a f 2 3 j u n i 2 0 1 5 a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
v a n d e n v D e s p i e g e l a e r e P r o m o t i o n s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e
n v G r a a f j a n s h o e v e , n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r D e s p i e g e l a e r e Y v e s , w o n e n d e
t e 7 5 4 0 K a i n , R u e d ' O r n é r i e 7 .
G e d a a n t e P i t t e m o p 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5
G e t e k e n d
T V M P r o j e c t s N V
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
T a f f e i r e n P e t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t . u i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 12.07.2016 16313-0550-010