03/03/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l u i
f l 1 1 1 1 i i i i v i i i i N i A J 1 i f u i
M o d W o r d , , . Y
a ; 8 ï I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 0 7 7 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; G R A F I H O L D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 8 5 6 0 W e v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R K I E Z I N G B E S T U U R D E R S - B E V E S T I G I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R - B E V E S T I G I N G D E L E G A T I E M A C H T E N
U i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
- d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g g e d a a n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 3 m e i 2 0 1 2 v a n d e h e e r W i m B o u s s e r y a l s b e s t u u r d e r e n d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F r a n c i s V a n N e s t e e n d e h e e r G i u l i a n o O t t a t i d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , w e r d b e k r a c h t i g d .
- H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r G i u l i a n o O t t a t i , w o n e n d e t e 1 6 5 0 B e e r s e l , K e r k e v e l d e s t r a a t 1 8 6 , v a n d e h e e r V a n N e s t e F r a n c i s w o n e n d e t e 8 7 3 0 O e d e l e m , S t e e n o v e n 8 e n v a n d e h e e r W i m B o u s s e r y w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t , P a r k s t r a a t 2 1 v e r l e n g d w e r d v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r , H u n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , t o e g e k e n d a a n d e h e e r G i u l i a n o O t t a t i , w e r d e n v e r l e n g d . D e h e e r G i u l i a n o O t t a t i z a l d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n . I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e s c h i k t h i j , a l l e e n o p t r e d e n d , o v e r d e m e e s t u t i g e b r e i d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
O t t e t i G i u l i a n o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V b e h a a B e l S t a f f
z D . 0 2 , 2 0 1 4
-
~ ~ ~ _ é i " - l ' l ' U t ` . P ~ ~ : K O O P H A N D E L
N E E R G E L E G D
03/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.01.2014, NGL 31.01.2014 14019-0222-014
11/09/2013
ÿþ ~ ~ 1 ~ ` ~ ~ É I M o d W o r d 1 1 . 1
x . . . ` ~ . . . , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 3 1 9 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 0 7 7 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; G R A F I H O L D
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
- 2 , 3 9 . 2 3 1 3
R E C H T B ÿ , N , K K O O P H A N D E L
( F 6 I ~ ~ l J K ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 8 5 6 0 W e v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R - B E V E S T I G I N G D E L E G A T I E M A C H T E N
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d a t
- h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F r a n c i s V a n N e s t e w o n e n d e t e 8 7 3 0 O e d e l e m , S t e e n o v e n 8 e n v a n d e h e e r G i u l i a n o O t t a t i w o n e n d e t e 1 6 5 0 B e e r s e l , K e r k v e l d s t r a a t 1 8 6 t e v e r l e n g e n t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g . D i t b e s l u i t z a l t e r b e v e s t i g i n g a a n d e e e r t s v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d ,
- d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , t o e g e k e n d a a n d e h e e r G i u l i a n o O t t a t i , t e v e r l e n g e n . D e h e e r G i u l i a n o O t t a t i z a l d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n . I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e s c h i k t h i j , a l l e e n o p t r e d e n d , o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G i u l i a n o O t t a t i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2013
ÿþM O d W O f 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 0 7 7 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A F I H O L D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 8 5 6 0 W e v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t
- d e h e e r G e r t M a s s e l u s , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , D i k s m u i d e w e g 1 3 z i j n o n t s l a g h e e f t a a n g e b o d e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 m e i 2 0 1 2 ,
- i n z i j n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n d o o r d e h e e r W i m B o u s s e r y , w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t , P a r k s t r a a t 2 1 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h e e r W i m B o u s s e r y w o r d t b e n o e m d m e t i n g a n g v a n a f 3 : m e i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 e n z a l t e r b e v e s t i g i n g : w o r d e n v o o r g e l e g d ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G i u l i a n o O t t a t i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
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1 1 1 1 1 3 S t i j I l
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2 3 1 3 1 7 , 0 7 . 2 8 1 3
B E L S T A A T S B L A D R E G H T B e i t ~ I , l K
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r r n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 31.08.2012 12497-0528-013
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.04.2011, NGL 31.08.2011 11494-0303-013
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.04.2010, NGL 30.07.2010 10360-0565-012
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.04.2009, NGL 31.08.2009 09672-0043-012
14/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 01.07.2008, NGL 09.10.2008 08777-0128-013
10/03/2008 : KO105116
20/11/2007 : KO105116
10/01/2007 : KO105116
07/08/2006 : KO105116
28/10/2005 : KO105116
04/11/2004 : KO105116
12/11/2003 : KO105116
21/05/2003 : KO105116
22/01/2003 : KO105116
19/12/2002 : KO105116
23/07/2002 : KO105116
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.09.2015, NGL 28.09.2015 15600-0240-009
16/10/2001 : KO105116
26/09/2001 : KO105116
21/07/2000 : KO105116
23/03/2000 : KO105116
11/01/2000 : KO105116
06/05/1999 : KO105116
29/10/1996 : KO105116
05/08/1995 : KO105116
12/10/1993 : KO105116
01/01/1993 : KO105116
01/08/1990 : KO105116
01/01/1989 : KO105116
01/01/1986 : KO105116