14/05/2014
ÿþ , M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 7 2 2 . 2 6 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r a f i r n a t ( v e r k o r t ) :
\ \ 1 1 9 § M e n r : I N I .
1 T E U R D E L ? ,
C H S T A A T S B f 5 A N K K o o P e t t e
K C I R T R 0 (
N E E R G E L E G D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a r e l b e k e s t r a a t 7 9 , 8 5 4 0 D e e r l i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r e n i n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
3 , 1 . O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e h e e r H a n s H u y g h e a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t s l a a n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
B i j g e v o l g i s h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- d e h e e r W o u t e r V a n D i j k ; e n
- d e h e e r J o z e f V a n G o e t h e m .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s , d i e g e z a n i e n l i j k o p t r e d e n . D e e n i g e z a a k v o e r d e r m a g a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
3 . 2 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n m e e s t e r E r w i n S i m o n s , m e e s t e r K r i s t o f S i o o t m a n s , m e e s t e r D i e w e r t j e C a s t e r e i n o f i e d e r a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K I I P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p i a a t s s t e l l i n g , o m o v e r t e g a a n t o t ( 1 ) d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , ( i i ) v o o r z o v e r a i s n o d i g , d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n ( i i i ) h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . 1 . I n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m , m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , a l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r H a n s H u y g h e i n t e t r e k k e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e t o e g e k e n d o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 1 m e t r e f e r e n t i e n u m m e r 2 0 1 1 0 1 0 6 - 0 0 0 3 2 1 7 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , M e e s t e r D i e w e r t j e C a s t e l e i n e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P ' ' , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n c l e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( I ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i ç v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , i n d i e n n o d i g , ( H ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( I l i ) a i l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D i e w e r t j e C a s t e l e i n
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- à
, 4
. "
e . _ . .
r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2014
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I J I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I f f I I I I I I J I
* 1 4 1 2 8 8 7 3 *
1 N E E R G E L E G D
6 R I N I 2 6 1 4
B E L G I S C H S T A A T S i l à i - e l c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a r t f t i K O R T R I J K
M O N I T E D r : B E L L , E :
2 7 - 0 6 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 9 7 2 2 2 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r a f i m a t
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a r e l b e k e s t r a a t 7 9 , 8 5 4 0 D e e r l i j k
O n d e r w e r p a k t e I n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n - T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 2 2 m e i 2 0 1 4 . I n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
H e t c o l l a g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m , m e t i n g a n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 , a i l e , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n
- d e v e n n o o t s c h a p B i o m e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 5 0 A r d o o i e , B e v e r e n s e s t r a a t 7 0 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a a r t e n B l o c k e e l
e n
- d e v e n n o o t s c h a p S s o l l o s S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 7 0 A n z e g e m , G r o t e L e i e s t r a a t 4 4 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r a l d B l o c k e e l
i n t e t r e k k e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e t o e g e k e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 m e i 2 0 0 9 m e t r e f e r e n t i e n u m m e r 1 4 0 9 9 2 3 1
T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m , m e t i n g a n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 , d e z e l f d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w C a r i n e B u y s s c h a e r t , O l m e n i a a n 2 t e 8 5 4 0 D e e r l i j k ,
D e z e v o l m a c h t e n o m v a t t e n :
1 ) F i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n
i . D e u i t o e f e n i n g v a n a l l e h a n d e l i n g e n i n h e t k a d e r v a n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w a a r v a n h e t b e d r a g m i n d e r d a n o f g e l i j k i s a a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R m i t s d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ; e n
i i . D e u i t o e f e n i n g v a n a i l e h a n d e l i n g e n i n h e t k a d e r v a n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w a a r v a n h e t b e d r a g m i n d e r d a n o f g e l i j k i s a a n 2 5 0 , 0 0 0 E U R m i t s d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n d e h e e r J o s é C a n i p e l , w o n e n d e t e K a t t e r s t r a a t 6 6 , 2 5 8 0 B e e r z e l .
2 ) C o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n ( i . e . . d e i n k o o p e n v e r k o o p v a n h a n d e l s g o e d e r e n )
1 . D e u i t o e f e n i n g v a n a i l e h a n d e l i n g e n I n h e t k a d e r v a n c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w a a r v a n h e t b e d r a g m i n d e r d a n o f g e l i j k i s a a n 4 0 0 . 0 0 0 E U R , a l l e e n h a n d e l e n d ; e n
i i . D e u i t o e f e n i n g v a n a l l e h a n d e l i n g e n i n h e t k a d e r v a n c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w a a r v a n h e t b e d r a g h o g e r i s d a n 4 0 0 . 0 0 0 E U R m i t s d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( p ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 ) D i v e r s e v e r r i c h t i n g e n ( L e . a n d e r e v e r r i c h t i n g e n d a n f i n a n c i ë l e o f c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n )
1 , D e u i t o e f e n i n g v a n a i l e h a n d e l i n g e n i n h e t k a d e r v a n d i v e r s e v e r r i c h t i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w a a r v a n h e t b e d r a g m i n d e r d a n o f g e l i j k i s a a n 5 . 0 0 0 E U R , a l l e e n h a n d e l e n d ; e n
i i . D e u i t o e f e n i n g v a n a i l e h a n d e l i n g e n i n h e t k a d e r v a n d i v e r s e v e r r i c h t i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w a a r v a n h e t b e d r a g h o g e r i s d a n 5 . 0 0 0 E U R m i t s d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
4 ) O n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g
5 ) O n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e V e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i l v e n ,
D a a r d e a g e n d a u i t g e p u t i s , w o r d t d e z i t t i n g g e s l o t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
d e h e e r J o s V a n G o e t h e m
z a a k v o e r d e r
V o r -
e t i e h o u d e n
* a a n h e t
B e l g i s c h
e . S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 02.02.2013, GGK 28.06.2013, NGL 09.07.2013 13285-0524-033
28/01/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
J
1 * t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I U I I I I I 1 1 1 1 1
* 1 5 0 1 5 4 7 4 *
i i
i
M O N I T E U R B E L G E
2 0 - 0 - 2 0 0 5 E L G I S C H ' T A A T S B I _ P
N E E R G E L E G D
- 5 I j u i : . 2 0 1 4
R e c h t b a t . n . . . . . " . J U I ; H A N D E L
G e n t , a f d , K O R T R I J K ( r i f f i r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 7 2 2 2 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R A F R A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a r e l b e k e s t r a a t 7 9
8 5 4 0 D e e r l i j k
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r e T i m C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R A F I M A T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , F l a r e l b e k e s t r a a t 7 9 h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p ; ' e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r e n w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e i v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
2 ! W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e l v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r e n w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i ; o m z e s t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o r i g e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r . "
" O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 , v e r v r o e g d a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r ' d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d : , j u n i 2 0 1 5 o m z e s t i e n u u r ,
' V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e :
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 28.01.2012, GGK 29.06.2012, NGL 12.07.2012 12305-0552-031
21/06/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I C S ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ' ' . 1 7 = R G E L E G D
1 2 . 0 6 , 2 0 1 2
E î , - . 7 T O t i f f i e s 0 0 t 1 l - 1 A i a D E L
; s C 1 C ; - Ï r ' . 1 , 1 V :
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 0 0 4 2 *
b e l a k " B e S t a
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 7 2 2 2 6 5
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : G r a f m a t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a r e l b e k e s t r a a t 7 9 , 8 5 4 0 D e e r l i j k
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 1 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e
c o n t r o l e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e h e e r H a r r y E v e r a e r t s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a g e v e s t i g d t e D i e g e m t e v e r l e n g e n m e t 3 j a a r , e n d i t
t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t i n o n d e r l i n g o v e r l e g j a a r l i j k s v a s t g e l e g d ,
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
d e h e e r H a n s H u y g h e
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
21/06/2012
ÿþ M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- - - - ,
1 2 . 0 6 . 2 0 1 2
G r i f f i e
U h I I " i a I ~ A i i o a s I I V I o I I I I S = I I I V I
b f
E S I
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a r e l b e k e s t r a a t 7 9 , 8 5 4 0 D e e r l i j k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e v e n n o t e n n e m e n a c t e v a n h e t a f t r e d e n v a n d e h e e r H e r m a n H u b e r t V a n V r e c k e m , m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , n . a . v . z i j n p e n s i o n e r i n g , e n , i n z o v e r r e n o o d z a k e l i j k , a a n v a a r d e n d i t a f t r e d e n .
D e v e n n o t e n z u l l e n h e m k w i j t i n g v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r t i j d e n s h u n v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
d e h e e r H a n s H u y g h e
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, I " . . . + l ~ , _ , ~ i " i l t i U ~ I I ~ , F i , r ~ l ~ ~ ~ ~ ~ y . - - - _ . _ . . ~ ~ [ , r - , ~ ; . f ~ 1 > i ; ~ -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 7 2 2 2 6 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r a f i m a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/05/2012
ÿþ M o t l 2 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E F R G E L F r U
0 l 0 5 , 2 0 1 2
á { ` # i é T B A i ` 1 K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
I I V I U I I I I ~ I V N ~ I n I I I W N N ~ I I N
* 1 3 0 6 9 6 0 3 *
1
b e h t a a t B e l ! S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 7 2 2 2 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r a f i m a t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a r e l b e k e s t r a a t 7 9 , 8 5 4 0 D e e r l i j k
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g v a n b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 1 .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t a l l e v o o r h e e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n a a n d e h e e r H e r m a n H u b e r t V a n V r e c k e m v e r v a l l e n m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , t e n g e v o l g e v a n z i j n a f t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r n . a . v . z i j n p e n s i o n e r i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
d e h e e r H a n s H u y g h e
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/05/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N F F R G F L F G D
O ; 1 0 5 . 2 0 1 2
r r i e T 6 A t a K r , O O P H A f ] D P ! K O R i C ~ , l . I K
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l l
b e l a . B E S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 7 2 2 2 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r a f i m a t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a r e l b e k e s t r a a t 7 9 , 8 5 4 0 D e e r l i j k
O n d e r w e r p a k t e : V e r n i e u w i n g m a n d a a t v a n t w e e z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 5 m a a r t 2 0 1 2 .
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e n o e m d e z a a k v o e r d e r s t e v e r n i e u w e n :
1 ) d e h e e r V A N D I J K W o u t e r , w o n e n d e t e 1 3 5 8 E C A l m e r e ( N e d e r l a n d ) , H o g e B e r g s e B o s 7
2 ) d e h e e r V A N G O E T H E M J o z e f , w o n e n d e t e B - 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e W a v e r , D u f f e l s t r a a t 6 8
H u n m a n d a a t w o r d t m e t i n g a n g v a n I a p r i l 2 0 1 2 v e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e d i e o n m i d d e l l i j k n a d e i n 2 0 1 5 t e h o u d e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s t r i j k t .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d t .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
d e h e e r H a n s H u y g h e
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
23/02/2015
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E U R B E L G E M 1 l E r 1 - 1 G 7 ' . r G D
i ' I
R e c h t b a n k v a n K O G P N M I D B L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
G r i f f i e
M O N I T
1 3
B E L G I S C H
1 0 2 - 2 0 1 5 S T A A T S B L A D
N I H I I U 1 1 1 1 1 1 1 I I I i 1 1 1
* 1 5 0 2 9 9 3 9 <
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 7 2 2 2 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r a f i m a t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a r e l b e k e s t r a a t 7 9 , 8 5 4 0 D e e r l i j k
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . F i l i p D r i e g h e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D a a r d e a g e n d a u i t g e p u t i s , w o r d t d e z i t t i n g g e s l o t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
d e h e e r W o u t e r v a n D i j k
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v r o a r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 29.01.2011, GGK 24.06.2011, NGL 19.07.2011 11312-0575-029
06/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 B . 1 2 . 2 0 1 0
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K C r i i f f i E <
" 1 1 0 0 3 2 1 6 *
1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 7 2 2 2 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r a f i m a t
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a r e l b e k e s t r a a t 7 9 , 8 5 4 0 D e e r l i j k
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 0 .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 1 0 b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r H a n s H u y g h e , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 7 7 2 W a n n e g e m l L e d e , F o n t e i n s t r a a t 2 , t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n . Z i j n m a n d a a t t r e e d t i n w e r k i n g p e r 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 t o t e n m e t d e i n 2 0 1 4 t e h o u d e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t d e m a n d a t e n v a n z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s u i t g e v o e r d w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
d e h e e r H u b e r t V a n V r e c k e m
v o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d ~ n ~ I I W V V I ~ I I ~ I Y
* 1 1 0 0 3 3 1 7 *
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 7 2 2 2 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r a f m a t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a r e l b e k e s t r a a t 7 9 , 8 5 4 0 D e e r l i j k
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 0 .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s p r e e k t d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r H a n s H u y g h e , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 7 7 2 W a n n e g e m / L e d e , F o n t e i n s t r a a t 2 , t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n , g e e f t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e z e l f d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a á n d e h e e r H a n s H u y g h e a l s a a n d e h e e r H e r m a n H u b e r t V a n V r e c k e m , v o o r z i t t e r , w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e , L a G r a n d e B u i s s i è r e 1 9 , m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 , z i j n d e :
1 . h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
2 . h e t i n n e n v a n a l l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n , d i e v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e V e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j k o m e n d e b e d r a g e n ; o n t v a n g s t b e w i j z e n e n k w i j t i n g g e v e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r a l l e o n t v a n g e n s o m m e n e n w a a r d e n ;
3 . h e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a n a l l e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e t t e n , c o l l i ' s , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e , v a n d e p o s t , v a n d e d o u a n e n e n a c c i j n z e n , v a n v e r v o e r b e d r i j v e n e n v a n d e s p o o r w e g e n ; h e t a a n n e m e n v a n a l l e i n b e w a r i n g g e g e v e n s t u k k e n ; h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a l l e a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n e n k w i j t s c h r i f t e n ;
4 . h e t n e m e n v a n e e n i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t w i j z i g e n e r v a n ;
5 . h e t a a n s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j b e r o e p s o r g a n i s a t i e s ;
6 . h e t a f s l u i t e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n i . v . m . r o e r e n d e g o e d e r e n ;
7 . h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e d a g e l i j k s e v e r r i c h t i n g e n t e g e n o v e r d e r d e n e n t e g e n o v e r a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
d e h e e r H e r m a n H u b e r t V a n V r e c k e m
v o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 30.01.2010, GGK 25.06.2010, NGL 19.07.2010 10320-0452-028
10/04/2015
ÿþI l A g l i ! 1 1 I i
N E E R G E L E G D
1 0 . 0 3 . 2 0 1 5
R E C H I u A i v K K O O P H A N D E L
K O l é e l t i f 3 f e
m o d 7 ] . i
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 7 2 2 . 2 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R A F I M A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a r e l b e k e s t r a a t 7 9
8 5 4 0 D E E R L I J K
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r T i m
C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R A F I M A T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 4 0 D e e r l i j k ,
H a r e l b e k e s t r a a t 7 9 h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n a p r i l e n a f t e s l u i t e n o p
e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
2 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e
v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e s t i e n u u r .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d
s e p t e m b e r o m z e s t i e n u u r . "
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , v e r v r o e g d a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r 2 0 1 5 o m z e s t i e n u u r .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r , r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 19.06.2009 09259-0077-031
15/04/2009 : KO096862
30/01/2009 : KO096862
01/08/2008 : KO096862
01/08/2008 : KO096862
03/07/2008 : KO096862
02/07/2008 : KO096862
13/06/2007 : KO096862
29/06/2005 : KO096862
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 16.07.2015 15324-0359-031
06/08/2015
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n d a t h u i d i g e m a n d a t e n n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e ë i n d i g d .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r W o u t e r v a n D i j k , w o n e n d e t e 1 3 5 8 E C A l m e e r e ( N e d e r l a n d ) , H o g e B e r g s e
B o s 7 w o r d t h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , o m t e v e r s t r i j k e n n a d e i n 2 0 1 7 t e h o u d e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n b e n o e m e n d e h e e r R o l p h H o u t e r m a n , w o n e n d e t e 6 8 9 1 C D R o z e n d a a l ( N e d e r l a n d ) ,
J a g e r m e e r s t e r l a a n 2 1 a l s z a a k v o e r d e r e v e n e e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r o m t e v e r s t r i j k e n n a d e i n 2 0 1 7 t e h o u d e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e h e e r J o s é C a n i p e l , w o n e n d e t e 2 5 8 0 B e e r z e l ( B e l g i ë ) , K a t t e s t r a a t 6 6 w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d t .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
d e h e e r R o l p h H o u t e r m a n
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E J R B E L
3 0 - 4 7 - 2 0 1 5 B E L G I S C H S T A A T S
c i
a
1 . 3 , 0 , 2 0 1 5
Ê A C I T B k N n ~ v u ~ r i ~ l A l D E L K O I a
i H
I C I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 7 2 2 2 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r a f i m a t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a r e l b e k e s t r a a t 7 9 , 8 5 4 0 D e e r l i j k
Q n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 5 .
11/06/2004 : KO096862
29/08/2003 : KO096862
26/06/2003 : KO096862
24/06/2003 : KO096862
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 25.09.2015, NGL 28.09.2015 15609-0060-030
14/01/1998 : KO96862
01/01/1992 : KO96862
01/01/1988 : KO96862
01/01/1986 : KO96862