26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 20.05.2014 14130-0560-022
20/02/2014
ÿþw o n r t e u R
f l h 1 1 I 1 I N I í l i g g I n a E L ~ ° H s ; >
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e E R G E L G D T E R G R I F
B E L G E E C H T B A N K V A N K O Q P H A N D E L T I r B R [ 1 G G E ( A F û E L t i a l G B R l I G G E )
2 0 1 4 ° P : I O 3 F e . 2 ~ g r i m e r , R r s B L A D
M o a W o n ! 1 1 . 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 5 4 . 3 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r a n d i m m o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : W a k k e n s e s t e e n w e g 4 9 , 8 7 0 0 T I E L T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t b e s t u u r s m a n d a a t d a t G r a n d e c o W a l i f a s h i o n G r o u p B e l g i u m N V b e k l e e d t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n G r a n d e c o W a l l f a s h i o n G r o u p B e l g i u m N V o m P i n n a c l e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k D e R o o , p e r 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e v e r v a n g e n d o o r H e r m i f l a m B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n V a n d e r P l a e t s e n , i n h e t k a d e r v a n h e t m a n d a a t d a t G r a n d e c o W a l i f a s h i o n G r o u p - - B e l g i u m N V b e k l e e d t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
( i s g e t e k e n d )
G r a n d e c o W a l l f a s h i o n G r o u p B e l g i u m N V , v e r t d o o r H e r m i f l a m B V B A , v e r t d o o r H e r m a n V a n d e r P l a e t s e n B e s t u u r d e r
T o m V a n d e V o o r d e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p s r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
( D , " l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e t
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e n g B r u g g e )
o p :
2 0 J U N I 2 0 1 3
G r i f í 1 ~ q e g e
* 1 3 0 9 9 6 5 7 *
b e l
a ;
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 5 4 . 3 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r a n d i m m o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a k k e n s e s t e e n w e g 4 9 , 8 7 0 0 T I E L T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n A l a i n K e p p e n s a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n e n g a a t a l d u s o v e r t o t b e n o e m i n g v a n T o m V a n d e V o o r d e , w o n e n d e t e L e o p o l d I l l a a n 2 6 7 , 1 0 8 1 B r u s s e l a l s b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r d i e a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a ! n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 . D e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B V o v v e C V B A ( B - 0 0 0 2 5 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , d i e i n d e z e f u n c t i e w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V l a m i n c k x ( N - 0 1 9 7 8 ) , k a n t o o r h o u d e n d t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m .
( i s g e t e k e n d )
T o m V a n d e V o o r d e
B e s t u u r d e r
P i n n a c l e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k D e R o c
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 03.06.2013 13147-0499-025
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 08.06.2012 12167-0084-025
12/10/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 1 H I I H 1 I f l 1 1 I I I f l 1 1 I
* 1 1 1 5 3 6 8 6 *
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N F E R G E L r C D t e r G R , - r - i d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
° P . 3 0 . S E P . 2 0 1 1
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 5 4 . 3 8 7
B e n a m i n g
( v a u i l ) : G r a n d i m m o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a k k e n s e s t e e n w e g 4 9 8 7 0 0 T i e l t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 5 1 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r d i e a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 , z i j n d e :
- D h r . K e p p e n s A l a i n G e o r g e s E l i s a b e t h , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , D r a p s t r a a t 2 8 . - G r a n d e c o W a l l f a s h i o n G r o u p B e l g i u m N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 0 0 T i e l t , W a k k e n s e s t e e n w e g 4 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P i n n a c l e B V B A , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r . D e R o o F r a n k L e o p o l d K l a r a , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e ( M e l s e n ) , M e e r s s t r a a t 9 .
G r a n d e c o W a l l f a s h i o n G r o u p - B e l g i u m n v , v e r t d o o r P i n n a c l e b v b a , v e r t d o o r
F r a n k D e R o o
b e s t u u r d e r
K e p p e n s A l a i n
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) " b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 14.06.2011 11167-0422-025
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 15.06.2010 10175-0351-026
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 11.06.2009 09216-0135-026
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 09.06.2008 08204-0068-025
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 27.05.2015 15133-0006-023