24/11/2011
ÿþV ~
b e h a a a i B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 6 7 9 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R E E N D I A M O N D
R e c h t s v o r m : C o i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p r e e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n e R o e s e l a r e s t r a a t 5 8 7 6 0 M e u l e b e k e
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g i n t e r n e b e s l u i t v o r m i n g e n s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n - b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e r c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R E E N D I A M O N D " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , K l e i n e R o e s e l a r e s t r a a t n r 5 ; B . T . W . n r 8 E 0 8 8 3 . 6 7 9 . 3 0 4 R P R K o r t r i j k ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n a a n h e t s t e m r e c h t :
1 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e i n t e m e b e s l u i t v o r m i n g d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t i n f i n e v a n a r t i k e l 3 0 d e r s t a t u t e n : " I n z a k e b e s l u i t e n i n v e r b a n d m e t d e G M O z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t - a c t i e v e l e d e n z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n n i e t s t e m g e r e c h t i g d : z i j b e z i t t e n a l l e e n e e n a d v i s e r e n d e f u n c t i e ; v o o r d e b e s l u i t e n i n z a k e G M O z i j n d e r h a l v e e n k e l d e a c t i e v e l e d e n ( p r o d u c e n t e n v a n g r o e n t e n e n f r u i t ) o f d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n a c t i e v e l e d e n s t e m g e r e c h t i g d . "
D e v e r g a d e r i n g v e r d u i d e l i j k t v o o r z o v e e l n o d i g d a t " G M O " d e a f k o r t i n g i s v a n " g e m e e n s c h a p p e l i j k e m a r k t o r d e n i n g E u r o p e s e U n i e " .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e d r i e a l i n e a s ( e i n d i g e n d m e t " a a n d e l e n A . " ) v a n a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n d o o r :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s n e g e n ( 9 ) l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t ; z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m o e t m i n s t e n s z e s ( 6 ) v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e a c t i e v e l e d e n ( p r o d u c e n t e n ) t e l l e n , e n m i n s t e n s d r i e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n A . "
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o o k t o t s c h r a p p i n g i n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n , v a n d e z i n : " , d i t m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n v i e r b e s t u u r d e r s e n e e n e v e n a a n t a l g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s . "
4 / D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s , v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r v a n a f h e d e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E S & C o . B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l e i n n r 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e e r B e g h i n , P a u l , b e d r i j f s r e v i s o r k a n t o o r h o u d e n d o p z e l f d e a d r e s ; d e a a n v a a r d i n g v a n d i t m a n d a a t z a l a f z o n d e r l i j k g e s c h i e d e n .
5 / D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e a c t i e v e l e d e n ( p r o d u c e n t e n ) , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n : 1 ) H e e r D ' H a e m e r , S t e v e n J u l i e n J . , r i j k s r e g i s t e r n r 8 3 . 0 9 . 0 1 - 3 6 5 . 5 3 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 1 - 0 1 6 0 1 2 6 - 8 1 , g e b o r e n t e H a l l e o p é é n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n t a c h t i g , w o n e n d t e 1 4 3 0 R e b e c q , C h e m i n G a l l e t 1 , 2 ) I - l e e r D o b b e l s , P h i l i p p e A l b e r t F r a n s , r i j k s r e g i s t e r n r 7 7 . 1 2 . 1 9 - 2 9 7 . 5 8 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 0 - 8 1 5 9 6 5 1 - 3 7 , g e b o r e n t e T i e l t o p 1 9 d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , w o n e n d t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , E l b e s t r a a t n r 1 7 , 3 ) H e e r B y t t e b i e r , G e e r t D i r k F . , r i j k s r e g i s t e r n r 6 8 . 0 9 . 3 0 - 3 8 5 . 1 2 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 0 - 6 9 6 2 3 9 1 - 4 8 , g e b o r e n t e T i e l t o p 3 0 s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , M a e n e g h e m s t r a a t n r 8 , 4 ) M e v r o u w B e k e , C o r i n e C h r i s t e l , r i j k s r e g i s t e r n r 7 2 . 1 1 . 2 3 - 3 4 2 . 2 7 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 0 - 5 2 8 3 1 3 8 - 5 9 , g e b o r e n t e T i e l t o p 2 3 n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e e n z e v e n t i g , w o n e n d t e 8 7 4 0 P i t t e m ( E g e m ) , S t r a a t g o e d w e g n r 4 e n 5 ) H e e r D e g e z e l l e , I v a n R o b e r t , r i j k s r e g i s t e r n r 6 7 . 1 1 . 0 4 - 3 3 3 . 6 1 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 0 - 7 0 0 5 0 8 1 - 5 8 , g e b o r e n t e T i e l t o p 4 n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , E l b e s t r a a t n r 4 6 .
- - a l l e n a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t H e e r D e v o s , S t e f a a n O c t a a f L o u i s , g e b o r e n t e H e r k - d e - S t a d o p t w e e e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 0 - 1 4 7 7 6 5 5 - 8 0 , r i j k s r e g i s t e r n r 6 1 . 0 7 . 2 2 - 3 4 7 . 3 2 , w o n e n d t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , W i j n d r i e s s t r a a t n r 1 2 t h a n s o o k d o o r d e a c t i e v e l e d e n ( p r o d u c e n t e n ) v o o r g e d r a g e n w e r d a l s b e s t u u r d e r , e n b e s l i s t d a t z i j n l o p e n d m a n d a a t v o o r t a a n z a l g e l d e n a l s z i j n d e g e k o z e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e a c t i e v e l e d e n ( p r o d u c e n t e n ) , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , h e t g e e n d o o r h e m
a f z o n d e r l i j k z a l w o r d e n a a n v a a r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r 9 " c ` g i n ~ t
i I I I I I 1 I I ~ I I I I I I ~ ~ f l _ u ` ~ r ~
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I ~ _ i l
* 1 1 1 7 7 2 3 9 *
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G r i m e
B i j t a g e n b i j h e i B e t g i s e l f a c t s i - t a t l _ 2 4 ` / 1 1 1 2 U t 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e T g ë
" V o o r b e h o u d e n a a n . , . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
6 1 D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e f 1 B ë r g i s c l i S t á t s b T a d _ Z 4 T 1 1 / 2 1 1 I 1 - A n n e x e s d u 1 V Y o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/07/2011
ÿþM o d 2 . ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 6 7 9 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R E E N D I A M O N D
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K L E I N E R O E S E L A R E S T R A A T 5 8 7 6 0 M E U E E B E K E
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , O N T S L A G B E S T U U R D E R S , B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R E N V O O R Z I T T E R
E R B L I J K T U I T E E N P R O C E S - V E R B A A L V A N J A A R V E R G A D E R I N G V A N 0 6 . 0 6 . 2 0 1 1 D A T
M E T I N G A N G V A N 0 6 . 0 6 . 2 0 1 1
- T O T D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 2 0 1 6 W E R D E N B E N O E M D A L S B E S T U U R D E R :
D O M I N I E K N O P P E , W O N E N D E K L E I N E R O E S E L A R E S T R A A T 3 , 8 7 6 0 M E U L E B E K E
S T I J N D ' H O N D T , W O N E N D E B L O E M H O E K S T R A A T 9 , M O O R S L E D E
C U R D V A N M A R C K E , W O N E N D E S I T T A R D S T R A A T 2 4 C , 3 8 4 0 B O R G L O O N
S T E F A A N D E V O S , W O N E N D E W I J N D R I E S S T R A A T 1 2 , 3 4 6 0 B E K K E V O O R T
- O N T S L A G N A M A L S B E S T U U R D E R :
J O O S T V E R K I N D E R E N W O N E N D E B E L S E L E S T R A A T 1 4 , 9 2 5 0 W A A S M U N S T E R
J A N D E C O N I N C K , G R O T E R O E S E L A R E S T R A A T 1 4 , 8 7 6 0 M E U L E B E K E
- B E N O E M D W E R D E N T O T D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 2 0 1 6
A L S G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R : D O M I N I E K N O P P E , K L E I N E R O E S E L A R E S T R A A T 3
8 7 6 0 M E U L E B E K E
A L S V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R : S T E F A A N D E V O S , W I J N D R I E S S T R A A T
1 2 , 3 4 6 0 B E K K E V O O R T
D O M I N I E K N O P P E
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L e ó
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O y 1 T E U r ,
D : R E - c I - r
O N
N E E R G E L E G D
1 1 1 , 1 1 1 1 1 M 9 7 1 1 1 2 J 1 1 1 1
2 ' 0 7 - 2 : 7 ; 1
S ~ a ~ r u g ~ ~ ~ ~ S T U U R
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b e a B a s t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e