31/01/2014
ÿþW , , d w o r t ! 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
r b a i i , a _ ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
t i , t
1 6 . 0 1 . 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K O R T R I . I K
r i t e
I I 1 1 1 M O N l T E
1 4 - 0
P E G j S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 9 2 1 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R E E N H I L L C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 1 0 K o r t r i j k - B e l l e g e m , L e u z e s t r a a t 9 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n D a e l s , t e K o r t r i j k , t w e e d e k a n t o n , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e , w a a r u i t b l i j k t o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n c a s u h e t k a l e n d e r j a a r v o l g t .
2 . V a s t s t e l l i n g d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e h e e f t b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W 1 B 9 2 :
a ) d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v a s t g e s t e l d , z o a l s d e z e b l i j k e n , z o b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g o e d g e k e u r d o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 .
b ) h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g h e e f t v a s t g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
c ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W 1 B 9 2 , h e e f t b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e n v i j f e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 3 4 . 0 3 5 , 5 0 ) .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n v o l l e d i g t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r D E W U L F X a v i e r D a n i ë l O m e r , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 9 d e c e m b e r 1 9 7 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V e r v a e k e N a t h a l i e , w o n e n d e t e 8 5 1 0 k o r t r i j k - B e l l e g e m , L e u z e s t r a a t 9 1 , d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p d e r e k e n i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t .
d ) h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e e n i g e v e n n o o t h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n w i l i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n h e t g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ,
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 7 0 . 6 3 1 , 9 5 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 5 ) o p z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e n v i j f e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 3 4 . 0 3 5 , 5 0 ) , o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p e r c e n t ( 1 0 % ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e p a a r d g a a n m e t d e c r e a t i e v a n z e v e n d u i z e n d e n t a c h t i g ( 7 . 0 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e v a n a f h e d e n I n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d z i j n v a n d r i e d u i z e n d e n é é n ( 3 . 0 0 1 ) t o t e n m e t t i e n d u i z e n d e n t a c h t i g ( 1 0 . 0 8 0 ) ,
D e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n h e t v o o r m e l d e o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) .
E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n t a c h t i g k o m m a v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 8 0 , 5 9 7 7 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n .
4 . a . I s o p d i t o g e n b l i k t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r D E W U L F X a v i e r , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t a l l e d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n t e b e z i t t e n ,
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o ó r d l g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s v a n d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n o n d e r m e e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
b . N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t h i j i n t e s c h r i j v e n o p d e z e v e n d u i z e n d e n t a c h t i g ( 7 . 0 8 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n t a c h t i g k o m m a v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 8 0 , 5 9 7 7 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 7 0 . 6 3 1 , 9 5 ) , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
c . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s , z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 7 0 . 6 3 1 , 9 5 ) , d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
d , D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B A N K .
5 , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v c o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 7 0 . 6 3 1 , 9 5 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d e n t a c h t i g ( 1 0 . 0 8 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n e n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 5 . 4 5 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d z i j n v a n t i e n d u i z e n d e n é é n e n t a c h t i g ( 1 0 . 0 8 1 ) t o t e n m e t v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 5 . 5 3 9 ) .
E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n t a c h t i g k o m m a z e s d u i z e n d e n a c h t e u r o ( ¬ 8 0 , 6 0 0 8 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n .
7 . a . I s o p d i t o g e n b l i k t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r D E W U L F X a v i e r , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t a l l e t i e n d u i z e n d e n t a c h t i g ( 1 0 . 0 8 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n t e b e z i t t e n , e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b . N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t h i j i n t e s c h r i j v e n o p d e v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 5 . 4 5 9 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n t a c h t i g k o m m a z e s d u i z e n d e n a c h t e u r o ( ¬ 8 0 , 6 0 0 8 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
c . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s , z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
d . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B A N K .
8 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n e n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 5 . 5 3 9 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
9 . I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n e n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 5 . 5 3 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g s t e ( 1 / 1 5 . 5 3 9 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
1 0 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t n i e t w e r d v o o r z i e n i n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e v r o u w V E R V A E K E N a t h a l i e , v o o r n o e m d , t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e z e b e n o e m i n g , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d a t m e v r o u w V E R V A E K E N a t h a l i e G e r a r d a M a r i a , g e b o r e n t e T i e l t o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 7 0 , e c h t g e n o t e
v a n d e h e e r D e w u i f X a v i e r , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k - B e l l e g e m , L e u z e s t r a a t 9 1 , w e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 1 , m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m , e n d a t m e v r o u w V E R V A E K E N a t h a l i e h a a r m a n d a a t h e e f t a a n v a a r d .
1 1 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d
V o o r b e h o u d e n
t ' a a n P l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
N o t a r i s A n n D a e l s t e K o r t r i j k , 2 ° k a n t o n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g