09/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
1 9 0 7 1 2
,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 0 , 5 3 2 . 7 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R E E N H I L L P R O D U C T I O N S
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : Z o n s t r a a t 3 2
8 6 7 0 K o k s i j d e
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G - O N T S L A G H U I D I G E Z A A K V O E R D E R E N B E N O E M I N G N I E U W E Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e v a n 1 0 ; m a a r t 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e I o p 1 2 M R T 2 0 1 4 d r i e b l a d e n g e e n v e r t B o e k 7 7 1 b l a d 2 2 v a k 1 4 ! O n t v a n g e n : E 5 0 D e A d v i s e u r ( g e t e k e n d ) H e i d i G R Y S O N " .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p ; a a n d e l e n G R E E N H I L L P R O D U C T I O N S m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , Z o n s t r a a t 3 2 , b e s l i s t h e e f t :
; ; 1 ) h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r a r t i k e l 4 v o l l e d i g t e v e r v a n g e n a l s v o l g t
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n ; ; j , m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , ! I
d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t ; , ; ; a l g e m e e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t ; ,
p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t ; , b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n , j i ; v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a i l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , ! o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , : ! i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t ; [ s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e ; : e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t ; , v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e c o m m e r c i a l i s a t i e , d e d i s t r i b u t i e , d e b e m i d d e l i n g , d e i ; a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e m a t e r i a l e n , p r o d u c t e n , t o e s t e l l e n , t o e b e h o r e n e n i n s t a l l a t i e s , a l s m e d e d e o n d e r d e l e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n ;
j i d e p l a a t s i n g , h e t o n d e r h o u d , d e h e r s t e l l i n g v a n a l l e e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e i n s t a l l a t i e s ,
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e : ; t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f : j b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t , ; h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
e .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n ; ; : a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e l : s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e i , b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f ; o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n ; , d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n ! h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r j j a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ,
' = = - - - - - - - - - - - = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ , ~ : ~ ~ - . ~ . ~ _ - _ ~ ~ ~ _ _ ~ . _ _ _ _ ~ _ _ ~ _ ~ _ _ . _ , ~ _ - - . µ ~ . ~ _ . _ - µ : . _ _ . _ . . _ W i - . . : . _ _ O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" m o d 1 1 . 1
V o o r - ~ b e h p u l e n ~
a a n h B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n , "
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e H e e r V e r h e y d e G i l b e r t , b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 a u g u s t u s 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 1 2 8 0 4 9 , d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r d e H e e r G i l b e r t V e r h e y d e m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
D e c h a r g e v o o r z i j n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t h e d e n z a l h e m v e r l e e n d w o r d e n d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n v a n d e o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r , m e t n a m e :
- M e v r o u w P E E T E R S , M o n i q u e C a t h e r i n e J e a n n e M a r i e t t e , g e b o r e n t e B r u s s e l o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , Z o n s t r a a t 3 2 ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n
- M e v r o u w V E R H E Y D E , B e a t r i j s M a r i a M o n i q u e , v o o r n o e m d , w o n e n d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , E u p h r o s i n a B e e r n a e r t s t r a a t 4 8 b u s 5 .
H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D i e a l h i e r t u s s e n k o m t e n v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n m e t e e n u i t d r u k k e l i j k i n s t e m t m e t h a a r a a n w i j z i n g a l s b e h e r e n d e v e n n o o t .
3 ) - p u n t a . v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n o n d e r
p u n t 3 v a n d e a g e n d a e n w e l a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 - B e n o e m i n g o n t s l a g v a c a t u r e
a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e d e h o e d a n i g h e i d v a n
g e c o m m a n d i t e e r d e ( b e h e r e n d e ) v e n n o o t m o e t e n h e b b e n .
T o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
M e v r o u w V E R H E Y D E , B e a t r i j s M a r i a M o n i q u e , v o o r n o e m d , w o n e n d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , E u p h r o s i n a
B e e r n a e r t s t r a a t 4 8 b u s 5 , d i e v e r k l a a r d h e e f t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n m e e d e e l t d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n
v e r z e t "
- p a r a g r a a f 3 e n 5 v a n p u n t e ) v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n
4 ) o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n v a n d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m e l f u u r n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r .
5 ) d e e e r s t e a l i n e a v a n p u n t a , v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g
g e n o m e n o n d e r p u n t 5 v a n d e a g e n d a e n w e l a i s v o l g t :
" A r t i k e l 2 1 - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
a . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r , "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
G e t e k e n d : B a r t v a n O p s t a l - g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ; 2 ) b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e v e n n o t e n
m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f m e t o o g o p d e d o e l s w i j z i g i n g e n 3 ) e x e m p l a a r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g