22/07/2014
ÿþ1
M a l 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R 1 l j - 0 7 -
B E
G e r f r e P e l i n g B r u g g e
D e g r i f f i e r
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 5 3 2 0 8 6 2
B e n a m i n g
( v o i u r t ) ; G R E E N S Q U A R E I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 0 0 K n k o o e - H e i s t , V a n B u n n e n l a a n 1 6 - A p p . 2 1
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G
A n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n v e e r t i e n d o o r M e e s t e r E d g a r H U P P E R T Z , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S a n k t V i t h , , g e d e p o s e e r d v o o r r e g i s t r a t i e ,
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u r d e n w o r d t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R E E N S Q U A R E I N T E R A N T I O N A L " m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , V a n B u n n e n l a a n 1 6 A p p . 2 1 ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n a i s v o l g t :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l o t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 e n v a n h e t v e r s l a g v a n A l a i n K O H N E N , b e d r i j f s r e v i s o r t e E u p e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , d i e d o o r d e b e s t u u r d e r s s a m e n m e t h u n v e r s l a g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k w o r d e n o v e r g e m a a k t . D e z e b e i d e v e r s l a g e n z u l l e n , s a m e n m e t d e a k t e , b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r g e l e g d .
D e b e s l u i t e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N . V . G R E E N S Q U A R E I N T E R N A T I O N A L , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , V a n B u n n e n l a a n 1 6 , A p p . 2 1 , w e r d o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p b a s i s v a n d e z e s t a a t v o o r g e s t e l d ,
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h e t b a l a n s t o t a a l 3 8 . 6 0 9 , 3 8 E m e t n e t t o a c t i v a v a n 2 3 . 6 0 9 , 3 8 E .
D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o n d e r h u n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e m a a k t d i e w e r d a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
E r w e r d t e v e n s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 8 p a r . 2 v a n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 . O v e r e e n k o m s t i g d e z e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w e r d v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g e e n v o o r z i e n i n g a a n g e l e g d v a n 3 . 0 0 0 E .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g n i e t d e t o e p a s s e l i j k e b e r o e p s n o r m e n b l i j k t d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t . H e t b e d r a g v a n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e i n d e z e s t a a t z i j n o p g e n o m e n w e r d o n d e r t u s s e n o p e e n d e r d e n r e k e n i n g v a n e e n n o t a r i s g e c o n s i g n e e r d . "
D e n o t a r i s E d g a r H U P P E R T Z b e v e s t i g d e d e e x t e r n e w e t t i g h e i d e r v a n .
T w e e d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t d e b e s t u u r d e r s , a l l e k w i j t i n g t e g e v e n v o o r h u n b e s t u u r a l s b e s t u u r d e r e n
t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
I S
i l a i s s e
G I S C H S T A A T S C U D
B E L G E
2 0 M
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 4 J U L 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l
1 8 4 , § 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p e n .
I n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v e r k l a a r d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l i v a n d e p e r s o t o ) n t e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d w e r d
2 d a s a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e r u g b e t a a l d z i j n o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n g e c o n s i g n e e r d z i j n
3 ° d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e t d a t d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n d e v e n n o o t s c h a p h o u d i p p t e b e s t a a n v a n a f h e d e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d è v i j f j a a r e n b e w a a r d
o
w o r d e n t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , V a n B u n n e n l a a n 1 6 , a p p . 2 1 .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , E d g a r H U P P E R T Z
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : g e l i j k l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 26.05.2014, NGL 22.09.2014 14595-0276-014
23/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 27.05.2013, NGL 18.10.2013 13633-0600-019
05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 29.05.2012, NGL 29.10.2012 12624-0423-020
01/02/2012
ÿþ M a i W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c n i r r 1 C R C C H - T - B * N K
V A N K O O P H A N D E L
1 9 J A N 2 0 1 2
* i a o z e a ~ e *
D E N D V I O N D E
l O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 3 2 0 . 8 6 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R E E N S Q U A R E I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a l s t e r s e s t e e n w e g 9 9 , 9 4 0 0 N I N O V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P V v a n B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o n t s l a g e n , b e n o e m i n g , v e r a n d e r i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l
T e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w o r d t e e r t b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V ' G R E E N S Q U A R E I N T E R N A T I O N A L g e h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r N o r b e r t K E L L E R .
D e h e e r K E L L E R s t e l t H e e r B r u n o A A C H E N a a n a l s s e c r e t a r i s .
A . D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a l d e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n m e t v o l g e n d e p u n t e n o p d e a g e n d a :
1 . O n t s l a g e n v a n b e s t u u r d e r s ;
2 . B e n o e m i n g e n v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s ;
3 . V e r a n d e r i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k z é t e l ;
B . O p d i t m o m e n t b e s t a a n 1 5 0 a c t i e s . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k d a t a l l e a c t i e s v e r t e g e n w o o r d i g t z i j n . . O n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g k a n d u s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e ; v o o r k o m e n .
C . O m d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n h e b b e n d e v e n n o t e n z i c h g e d r a g e n n a a r d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t . d e f o r m à l i t e i t e n o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
D . Z i j n a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e b e s t u u r d e r s e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t h e t a a n t a l z o a l s o p d e ; a a n w e z i g h e i d s l i j s t i n b i j l a g e v e r m e l d s t a a t .
E . D e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g a a t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r n a e n e r k e n t d a t z i j ' r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
F . V e r v o l g e n s s t e l t d e v o o r z i t t e r d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n a f z o n d e r l i j k t e r s t e m m i n g : E e r s t e b e s l i s s i n g :
V o l g e n s d e v e r a n d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ( n a d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n g e t e k e n d o p 3 0 / 1 1 1 2 0 1 1 ) e n z o a l s a k k o o r d v a n b e i d e p a r t i j e n , H e e r F r a n c i s F L A M A N T e n d e m a a t s c h a p p i j S T A F F C V O A , o n t s l a g e n , v a n a f d e 3 0 1 1 1 / 2 0 1 1 , v a n h u n f u n c t i e s a l s b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e n b e s t u u r d e r .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k w i j t i n g s a r i d e b e s t u u r d e r s ' e n g e d e l e g e e r d e n b e s t u u r d e r v o o r h u n m a n d a t e n u i t g e o e f e n d t i j d e n s d e l a a t s t e j a r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T w e e d e b e s l i s s i n g :
I n d e z e l f d e g e e s t , z i j n b e n o e m d 3 n i e u w e b e s t u u r d e r s :
V o d r -
b ? i 1 o U c e
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e e r B r u n o A A C H E N
- H e e r N o r b e r t K E L L E R
- d e m a a t s c h a p p i j " N o r b e r t K E L L E R P . G . m . b . H . "
H u n m a n d a a t b e g i n t o p d e 1 / 1 2 / 2 0 1 1 e n e i n d t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r 2 0 1 7 .
H e e r N o r b e r t K E L L E R i s i n d e z e l f d e t i j d , a i s g e d e l e g e e r d e n b e s t u u r d e r b e n o e m t , v a n a f 1 / 1 2 / 2 0 1 1 t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r 2 0 1 7 .
D e r d e b e s l i s s i n g :
N a d e v e r a n d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v a n m a a l s c h a p p e l i j k z e t e l t e v e r a n d e r e n .
D e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l n e e m t p l a a t s , v a n a f d e 1 / 1 2 / 2 0 1 1 a t v o l g e n d a d r e s
V a n B u n n e n l a a n 1 6 A P P . 2 1 i n B - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
S t e m m i n g e n :
D e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g a a t u n a n i e m a k k o o r d o p d e z e . 3 ; b e s l i s s i n g e n .
A a n g e z i e n d e d a g o r d e v o l l e d i g i s a f g e h a n d e l d , s l u i t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g o m 1 9 . 3 0 u u r .
D e l e d e n , v a n h e t b u r e a u e n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s d i e d a t w e n s e n , k u n n e n d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n o n d e r t e k e n e n ,
T e k e n t h e t b u r e a u ,
N o r b e r t K E L L E R
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/01/2012 : OU036238
21/11/2011 : OU036238
01/12/2010 : OU036238
24/11/2010 : OU036238
01/12/2009 : OU036238
18/11/2008 : OU036238
14/05/2008 : OU036238
25/04/2008 : OU036238
03/12/2007 : OU036238
13/10/2006 : OU036238
04/11/2005 : OU036238
25/01/2005 : OU036238
19/11/2004 : OU036238
05/01/2004 : OU036238
17/01/2003 : OU036238
09/11/2001 : OU036238
09/08/2001 : OU036238
28/07/2001 : OU036238
31/10/2000 : OU036238
23/10/1996 : OU36238
29/10/1991 : OU36238