06/06/2011
ÿþ I 4 1 o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 8 3 9 8 2 *
N E E R G E L E G D
2 4 . 0 5 , 2 0 1 1
R E C H Z i f i f f i t K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
" . .
O n d e r n e m i n g s n r . 0 3 3 4 . 5 " - o . . e l e ;
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R E E N S T Y L E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 3 0 H o o g l e d e , B r u g g e s t e e n w e g 1 4 5
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
B l i j k e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e o p 1 9 m e i 2 0 1 1 , v o o r r e g i s t r a t i e , h e b b e n :
1 . " T U R B O ' S H O E T G R O U P " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , l e p e r s t r a a t 1 4 4 A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k ) 0 8 8 1 . 7 7 4 . 9 3 6 . O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a a n L a g a t e I z e g e m o p 8 j u n i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u n i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 6 0 9 9 6 8 4 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e f a a n L a g a t e I z e g e m o p 2 5 j u n i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 j u l i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 7 1 0 1 1 6 1 , i n h o u d e n d e o n d e r m e e r e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . a ) H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r , t e w e t e n d e " I M M O H O E T " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e n r i H o m e s t r a a t 5 B 1 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k ) 0 4 1 6 . 8 4 8 . 1 9 4 ; O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' I m m o H o « , k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J o s e p h W e s t e r l i n c k , d e s t i j d s n o t a r i s t e H o o g l e d e o p 1 f e b r u a r i 1 9 7 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 n o v e m b e r 1 9 7 7 o n d e r n u m m e r 1 8 3 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e v o r m d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r G u i d o S a b b e , d e s t i j d s n o t a r i s t e I z e g e m , o p 5 m a a r t 1 9 8 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 m a a r t 1 9 8 2 o n d e r n u m m e r 6 2 9 - 1 . D e s t a t u t e n w e r d e n h e t l a a t s t g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r K a r e l V a n d e p u t t e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 9 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 1 4 5 3 8 8 . A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d o o r d e h e e r H O E T A l f r e d , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e T e n e r i f e , A d e j e , C a l t e E l C a b e z o , L a C a l e t a 3 3 , b e n o e m d t o t d e z e h o e d a n i g h e i d b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 2 6 0 4 2 . b ) a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r , t e w e t e n d e H e e r B A M E L I S T o m , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S e r p e n t s t r a a t 2 ; B e i d e n b e n o e m d t o t d e z e h o e d a n i g h e i d b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 2 6 0 4 2 .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E C O L O G I X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( R o l l e g e m ) , T o m b r o e k s t r a a t 2 5 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 9 . 2 8 3 . 6 8 2 ; o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n t o o n i D u s s e l i e r t e M e u l e b e k e o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 3 0 4 9 5 6 , s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d ; h a n d e l e n d e n v e r t e g e n w o o r d i g d , c o n f o r m a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n , d o o r h a a r b e i d e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n : a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N B I E R V L I E T C O N S U L T I N G " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( R o l l e g e m ) , T o m b r o e k s t r a a t 2 5 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 . 7 3 3 . 0 9 5 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s t e I n g e l m u n s t e r o p 1 a p r i l 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 0 5 6 3 1 6 , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d g e w i j z i g d v a n 8 5 0 0 K o r t r i j k , P i e t e r D e C o n i n c k l a a n n a a r h u i d i g a d r e s i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 6 9 8 4 8 A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n d e H e e r V A N B I E R V L I E T K a r e l M a r i a , w o n e n d e t e 8 5 1 0 R o l l e g e m , T o m b r o e k s t r a a t 2 5 _ b e n o e m d t o t d e z e h o e d a n i g h e i d b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e k e n d g e m a a k t z o a l s g e z e g d . b ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I S O W I M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l l e 8 5 2 0 K u u m e , R i j k s w e g 2 5 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 3 8 0 . 8 0 2 ; O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n t o o n D u s s e l i e r - D e B r a b a n d e r e t e M e u l e b e k e o p 1 d e c e m b e r 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 4 1 7 3 3 9 3 ; W a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d g e w i j z i g d v a n 8 8 5 0 A r d o o i e , B r u g s t r a a l 6 1 n a a r h u i d i g a d r e s i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r i l 2 0 0 5 , o n d e r n u m m e r 0 5 0 4 8 3 1 5 ; A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n d e H e e r V A N S I M A E Y S W i m M a u r i c e , w o n e n d e t e 8 8 5 0 A r d o o i e , B r u g s t r a a t 6 l . b e n o e m d t o t d e z e h o e d a n i g h e i d b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e k e n d g e m a a k t z o a l s g e z e g d . B e i d e n b e n o e m d t o t d e h o e d a n i g h e i d v a n g e w o o n z a a k v o e r d e r d o o r d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g z o a l s g e z e g d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z o a l s g e z e g d .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V N I I n v e s t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , K o e k e l a r e s t r a a t 6 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e V e u m e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 2 5 1 . 0 2 9 ; o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) o p 3 a u g u s t u s 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 3 0 4 2 9 2 , s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d ; h a n d e l e n d e n v e r t e g e n w o o r d i g d , c o n f o r m a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n , d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e H e e r V E R M E E R S C H N i c o R o g e r , w o n e n d e t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , K o e k e l a r e s t r a a t 6 5 , d a a r t o e a a n g e s t e l d b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r l e d e n e n b e k e n d g e m a a k t z o a l s g e z e g d .
V O L M A C H T - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e H e e r A l f r e d H o e t e n d e H e e r B a m e l i s T o m , b e i d e n v o o r n o e m d , a l h i e r o p h u n b e u r t n i e t p e r s o o n l i j k a a n w e z i g d o c h v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 7 m e i 2 0 1 1 d o o r d e H e e r D U B O I S P i e t G e o r g e s , n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 . 0 5 . 2 0 . 0 8 1 - 6 1 , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , S i n t - J a n s s t r a a t 8 2 . D e H e e r V a n s i m a e y s W i m , e n d e H e e r V e r m e e r s c h N i c o , b e i d e n v o o r n o e m d , a l h i e r o p h u n b e u r t n i e t p e r s o o n l i j k a a n w e z i g d o c h v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 7 m e i 2 0 1 1 d o o r d e H e e r V a n B i e r v l i e t K a r e l , v o o r n o e m d .
v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e z i j v o o r n e m e n s z i j n o p t e r i c h t e n o n d e r d e n a a m " G R E E N S T Y L E " m e t z e t e l t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , B r u g g e s t e e n w e g 1 4 5 , w a a r v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v i j f h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 5 5 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n v i j f h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 5 5 1 ) a a n d e l e n z o n d e r
d 1 D a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e v e n n o o t s c h a p z a l o p g e r i c h t w o r d e n v o o r o n b e p a a l d e t i j d e n b e g i n t t e
w e r k e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
I n b r e n g i n s p e c i ë n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v i j f h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 5 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v o l l e d i g g e p l a a t s t i s . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 5 5 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . - d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p T U R B O ' s H O E T G R O U P h e e f t i n g e s c h r e v e n o p t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 7 0 , e n v e r k l a a r t h i e r v o o r i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . - d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p E C O L O G I X h e e f t i n g e s c h r e v e n o p t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B , g e n u m m e r d " v a n 2 7 1 t o t e n m e t 5 4 0 , e n v e r k l a a r t h i e r v o o r i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . - d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p V N I I N V E S T h e e f t i n g e s c h r e v e n o p e l f ( 1 1 ) a a n d e l e n k l a s s e C , g e n u m m e r d v a n 5 4 1 t o t e n m e t 5 5 1 , e n v e r k l a a r t h i e r v o o r i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n e l f d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) . A l l e a a n d e l e n i n g e l d z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 5 5 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D e g e n o e m d e b e d r a g e n z i j n v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a u t h e n t i e k e a k t e g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e D E X I A B a n k t e G e n t , g e o p e n d o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R E E N S T Y L E " i n o p r i c h t i n g . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 9 m e i 2 0 1 1 i s a a n m i j , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d o m t e w o r d e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r .
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h i e r n a v e r m e l d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t v a n a f 1 m e i 2 0 1 1 , d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n , e n d a t d e z e o v e r n a m e s l e c h t s u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e d e n , d a t u m v a n d e z e a k t e e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M N A A M - Z E T E L D O E L
: z D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t
d e n a a m " G R E E N S T Y L E " .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , B r u g g e s t e e n w e g 1 4 5 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : V o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n i s e n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r
m e d e w e r k e r s e n / o f f y s i s c h e o f r e c h t s p e r s o n e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p d e g e p a s t e
p q s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n h e e f t g e s l o t e n , d e n o d i g e e r k e n n i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n h e e f t , h e t u i t v o e r e n
v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n e n v a n d e d a a r m e e i n v e r b a n d s t a a n d e a c t i v i t e i t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e : I . A c t i v i t e i t e n - H e t o p t r e d e n a l s s t u d i e b u r e a u , i n g e n i e u r s b u r e a u , a d v i e s - / c o n s u l t a n c y b u r e a u e n m a r k t o n d e r z o e k s b u r e a u i n h e t d o m e i n v a n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e , h e r n i e u w b a r e e n e f f i c i ë n t e e n e r g i e ; - H e t o p t r e d e n a l s a a n n e m e r v o o r d e b o u w , z o w e l a l s v o o r h e t o n d e r h o u d v a n u i t r u s t i n g e n , s y s t e m e n e n i n s t a l l a t i e s v a n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e , h e r n i e u w b a r e e n e f f i c i ë n t e e n e r g i e ; - H e t u i t v o e r e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g i n h e t d o m e i n v a n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e e n e f f i c i ë n t e e n e r g i e ; - D e a a n - e n v e r k o o p v a n m a t e r i a a l t e r z a k e v a n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e , h e r n i e u w b a r e e n e f f i c i ë n t e e n e r g i e ; - D e p r o d u c t i e , d e d i s t r i b u t i e e n d e v e r k o o p v a n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e , h e m i e u w b a r e e n e f f i c i ë n t e e n e r g i e ; - D e u i t b a t i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t o n d e r h o u d v a n e l e k t r i c i t e i t s - p r o d u c t i e m i d d e l e n t e n b e h o e v e v a n d e p r o d u c t i e v a n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e , h e r n i e u w b a r e e n e f f i c i ë n t e e n e r g i e ; - H e t v e r z a m e l e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v o o r i n v e s t e r i n g e n i n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e p r o d u c t i e ; - D e s t u d i e , d e o n t w i k k e l i n g , d e f i n a n c i e r i n g , d e i n s t a l l a t i e , d e r e a l i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n p r o j e c t e n i n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e , h e r n i e u w b a r e e n e f f i c i ë n t e e n e r g i e ; - D e p r o d u c t i e , d i s t r i b u t i e e n d e v e r k o o p v a n e n e r g i e ; D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e t i n b e g r i p v a n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n . H i e r b i j d i e n t a l s a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e , h e r n i e u w b a r e e n e f f i c i ë n t e e n e r g i e t e w o r d e n b e s c h o u w d : e l k e h u i d i g e a l s t o e k o m s t i g e v o r m v a n e n e r g i e w a a r b i j , d o o r h e t g e b r u i k e r v a n , h e t l e e f m i l i e u e n d e m o g e l i j k h e d e n v o o r t o e k o m s t i g e g e n e r a t i e s z o m i n a i s m o g e l i j k w o r d e n b e n a d e e l d , z o a l s d a a r z i j n : e n e r g i e o p g e w e k t u i t f o t o v o l t a ï s c h e c e l l e n , t h e r m i s c h e z o n n e - e n e r g i e , e n e r g i e o p g e w e k t u i t w i n d m o l e n s , e n e r g i e o p g e w e k t u i t b i o m a s s a , e n e r g i e o p g e w e k t u i t b i o g a s , e n e r g i e o p g e w e k t u i t w a t e r k r a c h t , e n e r g i e o p g e w e k t u i t w a r m t e k r a c h t - k o p p e l i n g s i n s t a l l a t i e s , e n e r g i e e f f i c i ë n t o p g e w e k t u i t k l a s s i e k e b r o n n e n , e n z o v o o r t s . E v e n e e n s a l s b e h o r e n d e t o t h e t d o m e i n v a n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e e n h e m i e u w b a r e e n e r g i e d i e n e n t e w o r d e n b e s c h o u w d : a l l e p r o c é d é s d i e a a n z i e n l i j k e e n e r g i e b e s p a r i n g r e a l i s e r e n z o a l s d a a r z i j n : r e l i g h t i n g , e n z o v o o r t s . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n : - H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a i o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t . - h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n . - h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r . - h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s . - h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a . - h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s . - d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l . - h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n . I l . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n A I H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . B I H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n . I I I . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t - s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t " d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u z i e n d e u r o n u l c e n t ( 5 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ë ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) a a n d e l e n K l a s s e A ( d e " A - A a n d e l e n " ) , t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) a a n d e l e n K l a s s e B ( d e " B - A a n d e l e n " ) e n e l f ( 1 1 ) a a n d e l e n K l a s s e C ( d e " C - A a n d e l e n " ) , t e l k e n s z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n t e l k e n s é é n / v i j f h o n d e r d e e n e n v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l b e h o o r l i j k g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 7 0 v o o r d e A - a a n d e l e n , v a n 2 7 1 t o t e n m e t 5 4 0 v o o r d e B a a n d e l e n e n v a n 5 4 1 t o t 5 5 1 v o o r d e C - A a n d e l e n , d i t m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n d r i e b e s t u u r d e r s e n d r i e v e r e f f e n a a r s . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B E S T U U R C O N T R O L E
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m a a l d r i e e n m a x i m a a l v i j f l e d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n d u u r v a n h o o g s t e n s z e s j a a r ; z i j k u n n e n d o o r h a a r t e n a i l e t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e n i e t h e r k o z e n e n v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . I e d e r e b e s t u u r d e r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l m i n i m a a l t w e e e n m a x i m a a l d r i e v a n d e b e s t u u r d e r s k i e z e n t u s s e n d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n A - A a n d e l e n e n t w e e t u s s e n d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n B - A a n d e l e n , t e n z i j z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h i e r v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z o u a f w i j k e n . E l k e g r o e p a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o v e r d e v o o r t e d r a g e n k a n d i d a t e n v o l g e n s z i j n e i g e n r e g e l s . I n i e d e r g e v a l m o e t e n t e n m i n s t e t w e e k a n d i d a t e n p e r v a c a n t m a n d a a t w o r d e n a a n g e d u i d . I n g e v a l i n d e v e r v a n g i n g v a n e e n o p e n g e v a l l e n m a n d a a t m o e t w o r d e n v o o r z i e n , k o m t h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n t o e a a n d e h o u d e r s v a n d e c a t e g o r i e a a n d e l e n o p w i e r v o o r d r a c h t d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t t e l k e n s h e t b e l a n g d e r v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n b o v e n d i e n b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n é é n b e s t u u r d e r ; e n d i t n a b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n d o o r , e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d . D e o p r o e p i n g s b r i e f t o t e e n v e r g a d e r i n g d e r r a a d v a n b e s t u u r w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n , e n b e v a t d e a g e n d a . Z i j g e s c h i e d t b i j b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n o f d a a r r e d e l i j k i n v e r v a t l i g g e n , e n o p v o o r w a a r d e d a t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , e n e r m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r a a n w e z i g i s g e k o z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n A - A a n d e l e n e n é é n b e s t u u r g e k o z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n B - A a n d e l e n . O v e r a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n o f d a a r n i e t r e d e l i j k i n v e r v a t l i g g e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r a l l e l e d e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n e r m e d e i n s t e m m e n . I e d e r b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k o f d o o r g e l i j k w e l k a n d e r ( t e l e ) c o m m u n i c a t i e m i d d e l m e t m a t e r i e e l b e w i j s , e e n c o l l e g a a f v a a r d i g e n o m h e m t e v e r t e g e n - w o o r d i g e n o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g d e r r a a d v a n b e s t u u r e n o m v o o r h e m e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . I n d i t g e v a l w o r d t d e l a s t g e v e r g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n . N o c h t a n s k a n g e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m e e r d a n é é n c o l l e g a v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g o o k s c h r i f t e l i j k o f d o o r g e l i j k w e l k a n d e r ( t e l e ) c o m m u n i c a t i e m i d d e l m e t m a t e r i e e l b e w i j s , z i j n m e n i n g u i t d r u k k e n e n s t e m m e n , d o c h e n k e l w a n n e e r d e h e l f t d e r b e s t u u r d e r s h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j b i j d e l e g a t i e a a n w e z i g z i j n . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , a n d e r e d a n d e z e u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t u i t g e s l o t e n e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n t ; d i t s t u k w o r d t i n h e t n o t u l e n r e g i s t e r i n g e s c h r e v e n o f i n g e b o n d e n . D e b e s l i s s i n g e n d e r r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e w e t . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m . B e s l i s s i n g e n o v e r d e v o l g e n d e ' o n d e r w e r p e n z u l l e n e v e n w e l e e n g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v e r e i s e n ; e e n g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d z i j n d e e e n m e e r d e r h e i d b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s é é n s t e m v a n e e n b e s t u u r d e r b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n A - A a n d e l e n e n é é n s t e m v a n e e n b e s t u u r d e r b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e B - A a n d e l e n : 1 . e n i g e b e s l i s s i n g o v e r i n v e s t e r i n g , d e s i n v e s t e r i n g e n / o f f i n a n c i e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d e r v e n n o o t s c h a p ; 2 . H e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g h o g e r d a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 2 . 5 0 0 é ) , d i e n i e t v o o r z i e n w a r e n i n e e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r m e t d e z e l f d e m e e r d e r h e i d g o e d g e k e u r d b u d g e t . 3 . H e t o p s t a r t e n v a n n i e u w e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p 4 . M e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g h e t i n d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e 5 . d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n w a a r b i j r e c h t e n b e t r e k k e l i j k d e a a n d e l e n g e c r e ë e r d w o r d e n ; 6 . d e a a n n e m i n g v a n d e b e d i n g e n e n v o o r w a a r d e n v o o r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d e r v e n n o o t s c h a p ; 7 . d e g o e d k e u r i n g v a n d e b u d g e t t e n ; 8 . h e t s t o p z e t t e n d e r a c t i v i t e i t e n d e r v e n n o o t s c h a p o f v a n e e n b e l a n g r i j k d e e l e r v a n ; 9 . H e t o v e r d r a g e n v a n b e v o e g d h e d e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n ; 1 0 . H e t g e v e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n ; 1 1 . H e t b e n o e m e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) ; 1 2 . H e t v o o r s t e l l e n t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n o v e r e e n k o m s t d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n ; D e b e s t u u r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g , e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n t e n e m e n b e s l i s s i n g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t , t e g e n s t r i j d i g m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t z i c h v o e g e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N O T U L E N
D e b e s l i s s i n g e n d e r r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . B i j w e i g e r i n g v a n e e n l i d o m h e t v e r s l a g t e t e k e n e n w o r d t d a a r v a n m e l d i n g g e m a a k t m e t o m s c h r i j v i n g v a n d e r e d e n e n d a a r v a n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r i n g e s c h r e v e n o f i n g e b o n d e n . D e v o l m a c h t e n w o r d e n e r b i j g e v o e g d . D e k o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s d i e i n r e c h t e o f a n d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r é é n b e s t u u r d e r i n g e v a l e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n .
D I R E C T I E C O M I T E
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n b e p e r k t t o t é é n r e c h t s h a n d e l i n g o f t o t e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n . E l k e a l g e m e n e o p d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n i s v e r b o d e n . O n v e r m i n d e r d d e p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g g e b o n d e n d o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r r i c h t w o r d e n d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e m v e r l e e n d e v o l m a c h t . D e m o g e l i j k h e i d t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n o r g a a n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G D E R V E N N O O T S C H A P
O n v e r m i n d e r d d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n i s i e d e r e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r b e v o e g d o m a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e . E v e n w e l , m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e : - h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e z w a r e n m e t z a k e l i j k e r e c h t e n o f h y p o t h e k e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; i n p a n d g a v e v a n d e h a n d e l s z a a k d e r v e n n o o t s c h a p ; - h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; - a a n g a a n v a n f i n a n c i e r i n g e n - u i t g a v e n v a n m e e r d a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 2 . 5 0 0 ¬ ) d i e n i e t o p g e n o m e n z i j n i n e e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g o e d g e k e u r d b u d g e t - b o r g s t e l l i n g e n , a v a l v e r l e n i n g e n e n a a n v e r w a n t e . w a a r b o r g e n ; - h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; - h e t o p r i c h t e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n o f h e t e r i n d e e l n e m e n o p w e l k e w i j z e o o k ; - h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e a u t h e n t i e k e a k t e n ; - i s d e h a n d t e k e n i n g v a n m i n i m a a l 1 b e s t u u r d e r a a n g e d u i d d o o r d e h o u d e r s v a n B - A a n d e l e n v e r e i s t . D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s a a n w i e v o l g e n s v o o r g a a n d l i d d e a l g e m e n e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w o r d t t o e g e k e n d , w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j b e s l u i t g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E e n u i t t r e k s e l v a n d i t b e s l u i t w o r d t n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C O N T R O L E
W a n n e e r d i t w e t t e l i j k v e r e i s t i s , z a t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t - v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n d e c o m m i s s a r i s s e n t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h h i e r t o e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e l d i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j i s s a m e n g e s t e l d u i t a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t r e c h t h e b b e n i n p e r s o o n o f b i j g e m a c h t i g d e t e s t e m m e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n . H a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , o o k d e a f w e z i g e n o f z i j d i e t e g e n s t e m m e n . Z i j h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e b i j d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n b e p a a l d z i j n . D e . g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p e l k e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m n e g e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , o p h e t z e l f d e u u r . E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g d e r v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h i e r o m b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v e r z o e k e n . I n d i t g e v a l z u l l e n d e z e a a n d e e l h o u d e r s i n h u n a a n v r a a g m o e t e n v e r m e l d e n w e l k e z a k e n o p d e d a g o r d e m o e t e n w o r d e n g e b r a c h t e n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n s a m e n r o e p e n b i n n e n d e d r i e w e k e n n a d e a a n v r a a g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v i n d e n n o r m a a l p l a a t s i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p , z o n i e t i n d e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p o p r o e p i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f v a n d e c o m m i s s a r i s . D e b i j e e n r o e p i n g m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a , g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n e c h t e r r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d z o n d e r d a t h e t n o d i g i s b e w i j s t e l e v e r e n d a t d e z e p l e e g v o r m e n v e r v u l d z i j n , i n d i e n a l l e a a n d e l e n e r a a n w e z i g o f b e h o o r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ; z e k u n n e n d a n o o k g e l d i g b e s l i s s e n o v e r a l l e p u n t e n d i e w o r d e n v o o r g e l e g d . D e f o r m u l e r i n g d e r a g e n d a v o o r d e b i j e e n r o e p i n g d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n é é n l v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n a g e z i e n e n g e b e u r l i j k a a n g e p a s t w o r d e n , z o n d e r n o c h t a n s d e o n d e r w e r p e n z e l f t e m o g e n w i j z i g e n . S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d . E r w o r d t o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n t o e g e z o n d e n a a n d e g e n e , d i e u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n . O m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n h u n e f f e c t e n a a n t o o n d e r o f h u n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m d e p o n e r e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j e e n d e r f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e v i j f v r i j e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e v a s t g e s t e l d w e r d v o o r d e v e r g a d e r i n g . B i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e i s e n i n d e b i j e e n r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d z o u d e n d e p o n e r e n , m i n s t e n s z e v e n v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s , e n d a t b e s t u u r d e r s v r i j g e s t e l d z i j n v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m a g e l k e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r z i c h o p d e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r - a a n d e e l h o u d e r o f n i e t - , d i e d e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d h e e f t o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n o r g a a n o f d o o r e e n p e r s o o n a a n w i e v o l m a c h t i s g e g e v e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . H e t o r g a a n d a t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p t , k a n d e f o r m u l e r i n g d e r v o l m a c h t v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e o p d e p l a a t s e n b i n n e n d e t e r m i j n d o o r h e m b e p a a l d , g e d e p o n e e r d w o r d t . E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t m e t v e r m e l d i n g v a n d e i d e n t i t e i t d e r a a n d e e l h o u d e r s , e n g e b e u r l i j k v a n h u n l a s t h e b b e r s , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r z i j a a n d e s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n , w o r d t d o o r i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o f l a s t h e b b e r o n d e r t e k e n d . N i e m a n d k a n a a n d e b e r a a d s l a g i n g o f s t e m m i n g d e e l n e m e n , i n d i e n h i j d e z e l i j s t n i e t v a n t e v o r e n h e e f t o n d e r t e k e n d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r d e r r a a d v a n b e s t u u r o f b i j o n t s t e n t e n i s d o o r e e n o n d e r v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s d o o r d e o u d s t e i n l e e f t i j d a a n w e z i g e b e s t u u r d e r . D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t . D e v e r g a d e r i n g d u i d t o n d e r h a a r l e d e n t w e e s t e m o p n e m e r s a a n . D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v e r v o l l e d i g e n h e t b u r e a u . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . H i j k a n e n k e l v a n d i t r e c h t g e b r u i k m a k e n n a d e o p e n i n g d e r d e b a t t e n . I n d i t g e v a l b r e n g t d e v o o r z i t t e r d e r v e r g a d e r i n g d e b e s l i s s i n g t e r k e n n i s v o o r h e t s l u i t e n d e r z i t t i n g e n d i t w o r d t v e r m e l d i n h e t p r o c e s - v e r b a a l . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n . M e t h e t o o g o p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g k u n n e n a n d e r e a a n d e l e n d e r v e n n o o t s c h a p w o r d e n n e e r g e l e g d . A l l e v o r m v e r e i s t e n v o o r d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , i n b e g r e p e n d e n e e r l e g g i n g d e r v o l m a c h t e n , g e l d e n o o k v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g . I n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e n s h e t r e c h t e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e b e p e r k i n g e n . V o o r d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t w o r d t v e r w e z e n n a a r a r t i k e l 4 8 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; i n g e v a l v a n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t d o o r c o n v e r s i e v a n r e e d s u i t g e g e v e n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d h e t m a x i m u m a a n t a l t e c o n v e r t e r e n a a n d e l e n t e b e p a l e n e n d e c o n v e r s i e v o o r w a a r d e n v a s t t e s t e l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e w e d e r i n k o o p e i s e n v a n a l h a a r e i g e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n v o o r k o m e n d g e v a l g e v e n d e c o m m i s s a r i s s e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g . D e c o m m i s s a r i s s e n h e b b e n h e t r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o f b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e n i e t i n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n o f d a a r i n n i e t i m p l i c i e t z i j n v e r v a t , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d o m d e s a m e n s t e l l i n g d e r v e r g a d e r i n g e n h e t v e r l o o p d e r w e r k z a a m h e d e n t e b e p a l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t e n d e s t a t u t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r e n e l k e a a n d e e l h o u d e r h e b b e n h e t r e c h t a m e n d e m e n t e n v o o r t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e a l l e p u n t e n d e r a a n g e k o n d i g d e a g e n d a . O v e r d e n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t . D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t , i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n d e r v e r g a d e r i n g . B e h a l v e i n d e g e v a l l e n m e t s t r e n g e r e m e e r d e r h e d e n u i t d r u k k e l i j k i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n d e b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , e n z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e z i j n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s g e l d i g i n d i e n m i n i m a a l d e h e l f t v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e A - A a n d e l e n e n d e h e l f t v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e B - A a n d e l e n h i e r m e e i n s t e m m e n : 1 . D e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r e n v a n d i v i d e n d e n 2 . D e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g 3 . H e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s 4 . D e ( e v e n t u e l e ) b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f t o t g e h e i m e s t e m m i n g h e e f t b e s l o t e n . V o o r b e n o e m i n g e n o f a f z e t t i n g e n i s d e g e h e i m e s t e m m i n g v e r p l i c h t e n d . W a n n e e r i n g e v a l v a n b e n o e m i n g g e e n e n k e l k a n d i d a a t d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n b e h a a l t , w o r d t v o o r d e t w e e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n v e r k r e g e n , t o t h e r s t e m m i n g o v e r g e g a a n . l n g e v a l v a n g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n b i j d e h e r s t e m m i n g i s d e o u d s t e k a n d i d a a t v e r k o z e n . M e t u i t z o n d e r i n g v a n - d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; e n - d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n g e n o m e n ; k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d e r a a d v a n b e s t u u r p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e e e n r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t - v e r s t u r e n n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k n a a r d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t e r v a n h e t r o n d s c h r i j v e n c o r r e c t o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e a n d e r e p l a a t s , v e r m e l d i n h e t r o n d s c h r i j v e n . i n d i e n b i n n e n d e z e t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n i s , w o r d e n a l l e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . S a m e n n i e t h e t r o n d s c h r i j v e n w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e k r a c h t e n s d e z e p r o c e d u r e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t . D e z e n o t u l e n w o r d e n d o o r d e s e c r e t a r i s o n d e r l e i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r o p g e t e k e n d e n a a n h e t e i n d d e r v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n . Z i j w o r d e n n e e r g e s c h r e v e n o f i n g e b o n d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r , d a t t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d . V a n e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s , w o r d t e e n a u t h e n t i e k p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t . D e n o t u l e n b e v a t t e n e e n b e k n o p t v e r s l a g v a n h e t v e r l o o p d e r v e r g a d e r i n g . Z i j v e r m e l d e n i n z o n d e r h e i d d e i d e n t i t e i t d e r p e r s o n e n d i e h e t b u r e a u v o r m e n e n d e r a n d e r e a a n w e z i g e p e r s o n e n m e t o p g a v e , v o o r e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r , v a n h e t a a n t a l v a n z i j n a a n d e l e n e n v a n d e s t e m m e n , d i e h i j k a n u i t b r e n g e n , d e u i t s l a g d e r s t e m m i n g o v e r d e p u n t e n d e r a g e n d a m e t , v o o r e l k v o o r s t e l a f z o n d e r l i j k , h e t a a n t a l r e c h t s g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n v o o r e n t e g e n , a l s m e d e h e t a a n t a l o n g e l d i g e e n b l a n c o s t e m m e n . A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s d e r n o t u l e n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e p e r s o n e n d i e a l s o r g a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n , o n g e a c h t o f z i j a a n d e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n .
B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G - W I N S T B E S T E D I N G
H e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , e n s t e l t z i j h e t j a a r v e r s l a g o p ( v o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r p l i c h t ) w a a r i n z e r e k e n s c h a p g e e f t v a n h a a r b e l e i d , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t e e n g e h e e l . T e n m i n s t e e e n m a a n d v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) , o v e r h a n d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r d e s t u k k e n , m e t h e t e v e n t u e l e j a a r v e r s l a g , i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e h i e r o m t r e n t e e n v e r s l a g m o e t e n o p s t e l l e n . V i j f t i e n d a g e n v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) m o g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , t e r z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n : 1 . d e j a a r r e k e n i n g ; 2 . i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g ; 3 . d e l i j s t d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n a a n d e l e n n i e t h e b b e n v o l g e s t o r t , m e t v e r m e l d i n g v a n h e t g e t a l v a n h u n a a n d e l e n e n v a n h u n w o o n p l a a t s ; 4 . d e l i j s t d e r o p e n b a r e f o n d s e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e e f f e c t e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e p o r t e f e u i l l e u i t m a k e n ; 5 . i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g d e r c o m m i s s a r i s ( s e n ) . D e j a a r r e k e n i n g , e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g d e r c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d e n a a n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m g e z o n d e n , t e r z e l f d e r t i j d a l s d e o p r o e p i n g s b r i e f . A a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , w o r d t , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g k o s t e l o o s e e n e x e m p l a a r d e r i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e s t u k k e n v e r s t r e k t . D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t b e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a g o e d k e u r i n g d e r j a a r r e k e n i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g . H e t b a t i g s a l d o d e r r e s u l t á t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k d e r a l g e m e n e k o s t e n v a n a l l e a a r d , g e b e u r l i j k e r e n t e n a a n d e s c h u l d e i s e r s a a n d e e l h o u d e r s , b e z o l d i g i n g e n a a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) , e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n v o o r r i s i c o ' s e n k o s t e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t d e r v e n n o o t s c h a p . O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t j a a r l i j k s e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t , d o c h m o e t h e r n o m e n w o r d e n i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n . O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l d e r r a a d v a n b e s t u u r .
G e e n u i t k e r i n g , o n d e r w e l k e v o r m o o k , m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : e e n t o t a a l b e d r a g d e r a c t i v a z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n . H e t e i g e n v e r m o g e n m a g n i e t o m v a t t e n : - h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g d e r k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ; - h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g d e r k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n . E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e n h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n v a n z i j n .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n , b i j b e s l u i t d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n v o r m e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g e n d e r s t a t u t e n . W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t
h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d . I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d d e r v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . A a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , w o r d t , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g k o s t e l o o s e e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n v e r s t r e k t . E e n a f s c h r i f t e r v a n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t g e z o n d e n a a n d e g e n e n d i e v o l d a a n h e b b e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n l v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n / v i e r d e g e d e e l t e d e r t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . I s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l b i j e e n g e r o e p e n , d a n w o r d t d e d o o r d e r d e n g e l e d e n s c h a d e , b e h o u d e n s t e g e n b e w i j s , g e a c h t u i t h e t o n t b r e k e n v a n e e n b i j e e n r o e p i n g v o o r t t e v l o e i e n . W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t m i n i m u m b e d r a g g e s t e l d i n a r t i k e l 4 3 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p v o o r d e R e c h t b a n k v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e R e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n . H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k o n t b o n d e n w o r d t . I n d i e n b i n n e n e e n j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t o n t b o n d e n w o r d t , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d t o t e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g . N a h a a r o n t b i n d i n g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t v o o r t t e b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j a l s d a n i n
e v e r e f f e n i n g i s .
B i j o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d r i e v e r e f f e n a a r s ; b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g z a l d e v e r e f f e n i n g g e b e u r e n d o o r d e z o r g e n d e r l e d e n d e r r a a d v a n b e s t u u r a l s d a n i n f u n c t i e . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l t w e e v a n d e v e r e f f e n a a r s k i e z e n t u s s e n d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n A - A a n d e l e n e n é é n t u s s e n d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n S - A a n d e l e n , t e n z i j z i j m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h i e r v a n z o u a f w i j k e n . E l k e g r o e p a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o v e r d e v o o r t e d r a g e n k a n d i d a t e n v o l g e n s z i j n e i g e n r e g e l s . I n i e d e r g e v a l m o e t e n t e n m i n s t e t w e e k a n d i d a t e n p e r v a c a n t m a n d a a t w o r d e n a a n g e d u i d . I n g e v a l i n d e v e r v a n g i n g v a n e e n o p e n g e v a l l e n m a n d a a t m o e t w o r d e n v o o r z i e n , k o m t h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n t o e a a n d e h o u d e r s v a n d e c a t e g o r i e a a n d e l e n o p w i e r v o o r d r a c h t d e t e v e r v a n g e n v e r e f f e n a a r w e r d b e n o e m d . T e d i e n e i n d e h e b b e n d e v e r e f f e n a a r s d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t d i e h e n w o r d t t o e g e k e n d d o o r a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r g o e d i n g e n d e r v e r e f f e n a a r s v a s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n
N K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k
e v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e
v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v o
e v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e s t a a t v e r m e l d t o n d e r
m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t
e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n
b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n
v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n
e t
k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e
r / ) s c h u l d e n e n l a s t e n d e r v e n n o o t s c h a p o f n a a f h o u d i n g v a n p r o v i s i e v o o r d e z e , z a l h e t s a l d o e e r s t a a n g e w e n d
w o r d e n o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t a f b e t a a l d b e d r a g d e r k a p i t a a l s a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e v e r d e l i n g r e k e n i n g m e t d e z e o n g e l i j k h e i d , e n h e r s t e l l e n z i j h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d v o o r d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d . H e t o v e r s c h o t z a l d o o r d e v e r e f f e n a a r s o f w e l o n v e r d e e l d i n n a t u r a a f g e g e v e n w o r d e n a a n a l d e a a n d e e l h o u d e r s e l k i n v e r h o u d i n g v a n z i j n a a n d e l e n , o f w e l d o o r h u n z o r g e n v e r d e e l d w o r d e n , h e t z i j i n n a t u r a , h e t z i j d o o r e n n a r e a l i s a t i e d e r r e s t e r e n d e g o e d e r e n . I n d i e n v e r d e l i n g i n n a t u r a o n m o g e l i j k b l i j k t z a l t o t r e a l i s a t i e o v e r g e g a a n w o r d e n .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N - B E N O E M I N G E N
e t
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N .
i Y 1 1 . D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , z i j n d e v a n a f d e
n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r . B o e k h o u d k u n d i g l o o p t h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n a f d e n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e w e r k e n d e n o t a r i s h e e f t p a r t i j e n e r u i t d r u k k e l i j k o p g e w e z e n d a t v o l g e n s b e p a a l d e r e c h t s l e e r d e v e n n o t e n h o o f d e l i j k e n o n d e e l b a a r z o u d e n v e r b o n d e n z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p z o l a n g d e z e g e e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e z i t , t e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s b e d o n g e n m e t d e d e r d e n m e t w i e d e z e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n a a n g e g a a n . 2 . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
B E N O E M I N G E N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a d a t d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i s e n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p a l d u s v a s t g e s t e l d z i j n , h e b b e n a l l e c o m p a r a n t e n - a a n d e e l h o u d e r s v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e h e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z i c h i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e n i g d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n H e e r V a n B i e r v l i e t K a r e l , d a a r t o e d o o r z e l f d e v e r g a d e r i n g a a n z o c h t . D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : 1 . B i j g e h e i m e s t e m m i n g w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d a i s e e r s t e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n a f h e d e n : u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n g e n u m m e r d B - A a n d e l e n : a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N B I E R V L I E T C O N S U L T I N G " v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , h a n d e l e n d d o o r h a a r e n i g e z a a k v o e r d e r , H e e r V a n B i e r v l i e t K a r e l , v o o r n o e m d ; d i e a a n s t e l t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n d e H e e r V a n B i e r v l i e t K a r e l , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t ; b ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I S O W I M " v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , h a n d e l e n d d o o r h a a r e n i g e z a a k v o e r d e r d e H e e r V a n s i m a e y s W i m , v o o r n o e m d , a a n g e s t e l d b i j d e s t a t u t e n ; d i e a a n s t e l t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n : H e e r V a n s i m a e y s W i m , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t . - u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n g e n u m m e r d A - A a n d e l e n : a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P T C , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B 9 8 3 1 D E U R L E , P o n t s t r a a t 9 2 c , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 8 . 7 2 4 . 1 8 6 , h a n d e l e n d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r P e t e r T Y T G A D T , v o o r n o e m d , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 1 2 0 9 - 2 0 9 . 0 8 , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r i e , P o n t s t r a a t 9 2 C , i n g e v o l g e d e s t a t u t e n , d i e a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n s t e l t d e h e e r P e t e r T Y T G A D T , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t ; b ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T u r b o ' s H o e t G r o u p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 3 0 H O O G L E D E , l e p e r s t r a a t 1 4 4 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e K o r t r i j k o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 1 . 7 7 4 . 9 3 6 , d i e a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n s t e l t d e H e e r P i e t D U B O I S , v o o r n o e m d . - a l l e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d e n a a n v a a r d e n d , e n d i e b e v e s t i g e n d a t d e a a n v a a r d i n g v a n h u n t a a k h e n n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n r 2 2 v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 3 4 . 2 . V o l g e n s t e r g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n d i e o v e r g e n o m e n w e r d e n i n h e t f i n a n c i e e l p l a n , v o l d o e t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 , p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o i g w o r d t e e n p a r i g b e s l o t e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
R A A D V A N B E S T U U R
E n o n m i d d e l l i j k d a a r n a z i j n d e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s i n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d a t V A N B I E R V L I E T C O N S U L T I N G B V B A a a n g e s t e l d i s a l s v o o r z i t t e r d e r r a a d v a n b e s t u u r e n d a t V A N B I E R V L I E T C O N S U L T I N G B V B A e n I S O W I M B V B A a a n g e s t e l d z i j n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , h e t g e e n d o o r h e n i s a a n v a a r d ; e n n e e m t d e v e n n o o t s c h a p , h a n d e l e n d d o o r h a a r v o o r n o e m d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e v e r b i n t e n i s s e n o p z i c h , d o o r d e o p r i c h t e r s a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v o r m i n g . a l l e s o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n u i t v o e r i n g d o o r o f i n o p d r a c h t v a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g . W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e v e n n o t e n e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m r e e d s v é é r d e n e e r l e g g i n g o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , w e l k e b e n o e m i n g e n o o k n a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n b l i j v e n g e l d e n v o o r d e r e c h t s p e r s o o n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n t s l a g o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . P a r t i j e n k o m e n t e n s l o t t e o v e r e e n d a t a l l e b o v e n v e r m e l d e b e p a l i n g e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e b e t r e f f e n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i n z o v e r r e v e r e n i g b a a r m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , o n v e r k o r t g e l d e n i n d e p e r i o d e v a n h e d e n t o t d e n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . N a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n a l d e z e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k z i j n o p d e r e c h t s p e r s o o n .
A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N - V O L M A C H T .
V A N B I E R V L I E T C O N S U L T I N G B V B A e n I S O W I M B V B A , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n v o o m o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , h a n d e l e n d i n h u n v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e h a n d e l s r e c h t b a n k e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v o o r d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p ) , v e r k l a r e n b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e H e e r D u b o i s P i e t , v o o r n o e m d , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e " K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n " ( a a n v r a a g v a n e e n o n d e m e m i n g s n u m m e r e n e v e n t u e e l v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e v a n a a n v a n g v a n a c t i v i t e i t ) . D e l a s t g e v e r s v e r k l a r e n b o v e n d i e n d a t z i j v o l d o e n d e w e r d e n i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t . D e b e s t u u r d e r s z u l l e n p a s h u n t a a k k u n n e n w a a r n e m e n n á n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e k r a c h t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e v e r b i n t e n i s s e n g e n o m e n e n g e s l o t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , s e d e r t d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ' V o o r b e h o u d e n S a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J e a n P i e r r e L E S A G E
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i l i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g