02/07/2014
ÿþH a l W o r c t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 4 3 9 . 4 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R E E T H A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O n d e r n e m i n g e n s t r a a t 5 a , 8 6 3 0 V e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E r r a t u m h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 o n d e r h e t n u m m e r * 1 4 0 5 4 4 3 5 * s t a a t v e r m e l d d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V A N D E L A N O T F E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n o m m e r 0 4 3 3 . 6 0 8 . 7 0 7 , w e r d h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o r a s V e n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t b e t r e f t h i e r e c h t e r e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g . D e h e e r F r a n c i s R y s m a n , a l s b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V A N D E L A N O T r E B E D R I J F S R E V I S O R E N , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r f u n c t i e a l s c o m m i s s a r i s , i n d e N V G R E E T H A M .
D e t e k s t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 o n d e r h e t n u m m e r * 1 4 0 5 4 4 3 5 * m o e t d u s a l e v o l g t g e l e z e n w o r d e n :
" U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 3 . 6 0 8 . 7 0 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s R y s m a n , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 3 j a a r , i n c l u s i e f h e t l o p e n d e b o e k j a a r , o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n . "
O p g e s t e l d t e V e u m e , o p 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4
G e t e k e n d :
T h e F l a t F o o d C o m p a n y , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W a l t e r K l u i t G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
D e h e e r J a n V i n k
B e s t u u r d e r
O p d o l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d c p e r s o ( o ) n ( c n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d i e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 0 , 1 g 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 , H 1 1 1 1 1 I I
V b e h a a B e l S t a a
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
2 3 J U N I 2 0 1 4
A f d e e l e t I R N E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 03.07.2014 14276-0243-036
03/03/2014
ÿþa F M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l I I l l l l i l I l l I I l 1 1 1 1 1 I l I l l I I I l l i l I l l I l
* 1 A 0 5 4 6 3 5 *
1
I N G E K O M E N T E R G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 F E B . 2 0 1 ' t
V t e N E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 4 3 9 . 4 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R E E T H A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O n d e r n e m i n g e n s t r a a t 5 a , 8 6 3 0 V e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 3 . 6 0 8 . 7 0 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n c l e l a n o t t e , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 3 j a a r , i n c l u s i e f h e t l o p e n d e b o e k j a a r , o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
G e d a a n t e V e u r n e , o p 0 7 1 0 6 1 2 0 1 3 .
G e t e k e n d :
T h e F i a t F o o d C o m p a n y , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W a l t e r K l u i t G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
D e h e e r J a n V i n k
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 02.07.2013 13252-0014-027
26/11/2012
ÿþV o o r - M o d W o r d 1 1 . 1
b e h o u d e n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a a n h e t ' 1
B é l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a ,
V A N ï t e l O P E A N D 1 g
L R E N G E K O M V i E T E R [ * Y U F F U
1 N O V . 2 0 1 2
v E f g . f e e
* i a i s o e a e +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 4 3 9 . 4 3 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R E E T H A M
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : O n d e r n e m i n g e n s t r a a t 5 B u s A , 8 6 3 0 V e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n d e h e e r S t e v e n D e c o c k a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r U i i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2 :
C . B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n
1 . O n t s l a g v a n d e h e e r S t e v e n D e c o c k a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e h e e r S t e v e n D E C O C K , w o n e n d e t e 8 6 7 0 O O S T D U I N K E R K E , A l b e r t 1 l a a n 1 6 2 , t e o n t s l a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . M e t i n g a n g v a n h e d e n b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t a l l e m a c h t e n v e r b o n d e n a a n h e t m a n d a a t v a n v o o r m e l d e v r o e g e r e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e f i n i t i e f z i j n i n g e t r o k k e n .
A a n d e v o o r m a l i g e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n .
D e h e e r D r i e s G o y e n s , a d v o c a a t , w o r d t g e m a c h t i g d o m t e v o o r z i e n i n d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , i n c l u s i e f d e v o l m a c h t o m d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
D r i e s G o y e n s
A d v o c a a t - l a s t h e b b e r
6 1 9 * I k i t g t t f f l e u s t r e g k g e k i : e é ü t t 9 : : t 4 l e f 5 r e K i t k t ± i s t e w e e t t l t f f l d l 4 i e t t i i l F ( e g t s t r e t e 1 t i e t i i 5 , , e t w ! f f l d t t e e f f l e C e
m e e e r r é t e t i i e e t r f S l P t t t l n g g r e § f f l i n d t § t e i t 0 e e i t l í t e ï l a 9 S t r a l e t o
W m e . $ ) : : I t g u e n e i , i k t e r t e e d i 4
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.08.2012, NGL 31.08.2012 12540-0224-025
02/02/2015
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R ( k l F I - l E R e c h t b a n k v a n t ( n n n 1 + , - 1 ~ 1 G e n t
, . 2 1 J A N , 2 0 1 5
A f d e l i n n e r l 4 t N 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 4 3 9 . 4 3 9
B e n a m i n g : " G R E E T H A M "
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 3 0 V e u r n e , O n d e r n e m i n g e n s t r a a t 5 / A
O n d e r w e r p a k t e : V O O R T I J D I G E O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
T e k s t
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r G u y J a n s e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , v ô ô r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" I S G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " G R E E T H A M " , g e v e s t i g d t e 8 6 3 0 V e u r n e , O n d e r n e m i n g e n s t r a a t 5 / A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 7 . 4 3 9 . 4 3 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r W e s t - V l a a n d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e v e n F i e u w s t e B r u g g e , v e r v a n g e n d e z i j n a n i b t s g e n o o t F r a n k H e y v a e r t , n o t a r i s t e V e u r n e , w e t t e l i j k b e l e t , o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 0 7 , h o u d e n d e d e s t a t u t e n e n b e k e n d g e m a a k t i n d e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 m a a r t 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 0 3 4 9 0 4 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d g e b l e v e n , z o w o r d t v e r k l a a r d .
( . . . )
B E R A A D S L A G I N G B E S L U I T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : E E R S T E B E S L I S S I N G - - V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
M e t e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e l i c h t , e n v a n d e a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 . D i t v e r s l a g i s o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v a n h e t g e z e g d e v e r s l a g e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a k o s t e l o o s e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r v o l l e d i g e k e n n i s v a n t e h e b b e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r g e e n o p m e r k i n g e n o m t r e n t v o o r g a a n d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e f o r m u l e e r d w o r d e n e n s t e l t v o o r d e z e g o e d t e k e u r e n , w a t d e v e r g a d e r i n g o n m i d d e l l i j k d o e t . S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
T W E E D E B E S L I S S I N G V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s R Y S M A N , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d b i j h e t
v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s . D i t v e r s l a g i s o p g e m a a k t i n t o e + a s s i n " v a n a r t i k e l e n 1 8 1 1 v a n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o e l e n
a a n h 4
B e l o i s c h S t a a t s b l a d W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
( . . Y
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v a n h e t g e z e g d e v e r s l a g k o s t e l o o s e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r v o l l e d i g e k e n n i s v a n t e h e b b e n ,
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r g e e n o p m e r k i n g e n o m t r e n t v o o r g a a n d v e r s l a g g e f o r m u l e e r d w o r d e n e n s t e l t v o o r d e z e g o e d t e k e u r e n , w a t d e v e r g a d e r i n g o n m i d d e l l i j k d o e t .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
B e v e s t i g i n g v a n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s k r a c h t e n s p a r a g r a a f 1 v a n d i t a r t i k e l .
D E R D E B E S L I S S I N G O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
A r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
1 , e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . e r z i j n g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 . a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
4 . d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) z i j n z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 a a n g e v u l d m e t h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e r e v i s o r b e s l i s t d e
v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e
i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r ,
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
V I E R D E B E S L I S S I N G O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t t o t s l o t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s d a t v o l g t
u i t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v e r l e e n t d e b e s t u u r d e r s t e v e n s k w i j t i n g o v e r h u n m a n d a a t
a l s b e s t u u r d e r .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V I J F D E B E S L I S S I N G - - O n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o o r m e l d , b e s l i s t , g e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , d e
v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
Z E S D E B E S L I S S I N G - B e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n u i t g e w e r k t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4
b e t r e f f e n d e d e t e r u g n a m e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e r e s t e r e n d e a c t i v a .
( . . , )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t B I O D E R I J G R O U P B V i n d e p l a a t s z a l w o r d e n g e s t e l d v a n a l l e
r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e e v e n t u e e l z o u d e n b e s t a a n o f o n t s t a a n n a d e
s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V e r d e r v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d e n v e r b i n d e n z i j z i c h e r t o e h e t
e v e n t u e e l n i e t v e r e f f e n d p a s s i e f , w a a r o p z i j o p h e d e n g e e n k e n n i s v a n h e b b e n , v o o r h u n r e k e n i n g t e
n e m e n , d i t i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e o n t b i n d i n g e n d e a f s l u i t i n g i n é é n a k t e t e a c t e r e n e n
o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n
w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s : 8 6 3 0
V e u r n e , O n d e r n e m i n g e n s t r a a t 5 / A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
p e h o r . i d e n
a a n h e t '
l a e i g a s c í f
S t á a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n
g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r G e e n
P O L S , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
Z E V E N D E B E S L I S S I N G V o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B i o d e r i j G r o u p B V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
3 3 6 1 G N S l i e d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , B a a n h o e k 1 8 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e n P O L S ,
v o o r n o e m d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e
a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t
h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S L U I T I N G
V e r m i t s d e d a g o r d e u i t g e p u t i s , w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n o m z e v e n t i e n u u r v i j f e n d e r t i g m i n u t e n . "
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G u y J a n s e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l e n v o l m a c h t ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r .
23/11/2011
ÿþt
~ ` ` b ~ h o u e n M o d 2 . i
} } _ a a n f h é t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e l g i s c h
L _ S t á á t s l ï t a d _
L Z
i i i i D i u u i i i i I I 1
* 1 1 1 7 6 6 6 6 "
V b e h a a B e l S t a
~
' 7 " " 7
~ - . " - ; ~ , - ~ - ~ ~ " ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 4 3 9 . 4 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r e e t h a m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O n d e r n e m i n g e n s t r a a t 5 b u s A , 8 6 3 0 V E U R N E
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 5 o k t o b e r 2 0 1 1 : N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 ) O n t s l a g b e s t u u r d e r s ( d e h e r e n K r i s t o f L e f e v e r , S t e v e n D e c o c k e n I N G B e l g i ë N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n d e S t e e n )
H e t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a a n v a a r d . I n g e v o l g e h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e h e r e n K r i s t o f L e f e v e r , S t e v e n D e c o c k e n I N G B e l g i ë N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n d e S t e e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n , b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t a l l e m a c h t e n v e r b o n d e n a a n h e t m a n d a a t v a n v o o r m e l d e v r o e g e r e b e s t u u r d e r s d e f i n i t i e f i n g e t r o k k e n w e r d e n .
A a n d e v o o r m a l i g e b e s t u u r d e r d s w o r d t e e n v o o r l o p i g e k w i j t i n g g e g e v e n
2 ) B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m n e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w e l k e a a n v a a r d e n :
* T h e F l a t F o o d C o m p a n y B . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B a a n h o e k , S l i e d r e c h t , 3 3 6 1 G N , N e d e r l a n d
g e r e g i s t r e e r d o n d e r n u m m e r 5 1 2 5 3 7 9 8 0 0 0 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l t e r K l u i t m e t
p a s p o o r t n u m m e r N R 5 D 2 4 B V 1 a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
* D e h e e r J a n V i n k , g e b o r e n i n P a p a n d r e c h t , N e d e r l a n d , m e t p a s p o o r t n u m m e r N X 7 7 L 7 K B 0 ;
* D e h e e r G e o P o l s , g e b o r e n i n K r i m p e n a a n d e n I j s e l , N e d e r l a n d , m e t p a s p o o r t n u m m e r N V L S O D H D 2 ;
D e h e e r D r i e s G o y e n s w o r d t g e m a c h t i g d o m t e v o o r z i e n i n d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , i n c l u s i e f d e v o l m a c h t o m d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
D r i e s G o y e n s
A d v o c a a t - L a s t h e b b e r
~ - - - - - - - -
- " - - - - - - - - - - - -
l i ~ t e t e t l ~ " v ~ L W t i 1 ~ e a ~ i s t ~ : : t $ ~ i t f 9 : : l # ~ ( ~ e t i t ~ i ~ ' t 4 i ~ ® e i i t b 4 t r t l i t ï n e e r d e t n o r t 1 9 t t # 1 v e , e t e j i m e e s s o k e t D ) M m e á í t e r r d i t f l k t e e f f l e i l « l e m Q l s r e l e r P e f f l a - e t e v a t e ü i e r t i
1 1 ~ I s 9 D : t i g m n m t i t n e l i e r t i f t y
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.08.2011, NGL 31.08.2011 11523-0405-026
30/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 4 3 9 4 3 9
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : G R E E T H A M
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : O n d e r n e m i n g e n s t r a a t 5 a , 8 6 3 0 V e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 0 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s , h e b b e n b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s , d e C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 8 5 0 0 . K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r ' 0 4 3 3 . 6 0 6 . 7 0 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s R y s m a n . D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e ' g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
O p g e s t e l d t e V e u r n e o p 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1
G e t e k e n d :
S t e v e n D e c o c k , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n e r r n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a ! 2 . 5
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l i t ! ! ! 1 1 1 , 1 1 1 1 1 . q 1 1 1 1
V b e t - a a B e S t a , '
2 0 J U N I 2 0 1 1
. G r i f f i e
V : . - . " - "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.08.2010, NGL 31.08.2010 10491-0437-026
07/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.08.2009, NGL 28.08.2009 09718-0167-024
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 29.08.2008 08693-0071-024