11/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
1 1 r ~ ~ ~ t a r i ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 1 1 7 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R E I F F L E X I B L E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o d e w i j k d e R a e t l a a n 3 1 8 8 7 0 I z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b e n o e m i n g g e d a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v a n m e v r o u w S y l v i a W i l s o n , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , J o h a n n - H - W i c h e m - S t r , 1 9 , 5 0 2 2 6 F r e c h e n b e v e s t i g d w e r d . H a a r m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
K i n g J a m e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N E T E U B L L G E
1 : 1 1 î - 0 7 - 2 0 1 3
1 L G I S C H S t A A r S B L A L
N E E R G E L E G D
2 5 . 0 6 . 2 0 1 3
R E C i 1 T 8 M 0 F I - A N D E L
I J K
B
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 02.04.2013, NGL 30.05.2013 13136-0438-036
19/03/2013
ÿþ ~ M u d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
+ 1 3 0 4 4 9 7
b e f a ;
B E
S t a
t N E E I - 7 , 0 3 . 2 0 1 3 E C H T B g N 1 é k ~ H A N D E L K 0 1 { f ~ j I J K ~ - 7 . 0 3 . 2 0 í 3 E C H T B A N ~ ~ ~ M A N D E L K O T R I J K
R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 1 / 7 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R E I F F L E X I B L E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o d e w i j k d e R a e t l a a n 3 1 8 8 7 0 I z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t d a t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , C V B A m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 b e n o e m d w e r d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n d e m a n d a a t p r i j s e n d e m o d a l i t e i t e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e e n g a g e m e n t l e t t e r h e e f t a a n v a a r d . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , C V B A s t e l t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i l i p V e r v a e c k a a n . H e t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ( b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 1 3 b l i j k t d a t
- d e h e e r C h r i s t i a n K r a c h t w o n e n d e t e D u i t s l a n d , R h e i n s c h a n z e 2 4 , 5 6 0 7 0 K o b l e n z z i j n o n t s l a g h e e f t a a n g e b o d e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
- m e v r o u w S y l v i a W i l s o n , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , J o h a n n - H - W i c h e r n - S t r . 1 9 , 5 0 2 2 6 F r e c h e n b e n o e m d w e r d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H a a r m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
- d e v e r g a d e r i n g d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r h e e f t t o e g e k e n d a a n m e v r o u w S y l v i a W i l s o n . M e v r o u w S y l v i a W i l s o n z a l d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m o g e n d r a g e n . l n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e s c h i k t z i j , a l l e e n o p t r e d e n d , o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
K i n g J a m e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2012
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 1 . 1 1 , 2 0 1 2
R E C i 6 T ~ K K O O P H A N D E L
R T R I J K
1
* i a i v s 9 s s *
I i 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 1 1 7 . 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r e i f F l e x i b l e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l L o d e w i j k d e R a e t l a a n 3 1 - 8 8 7 0 I z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
( I ) D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T o d d B e n d i s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
( i i ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e h e e r J a m e s K i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e i n 2 0 1 8 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
( i i i ) D e a a n d e e l h o u d e r s k e n n e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , d i e v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e s t b i j A l l e n & O v e r y L L P , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 a , 1 1 5 0 B r u s s e l . V o o r g e n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
( 1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T o d d B e n d i s a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
( 2 ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m o m d e h e e r J a m e s K i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i j g e v o l g t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t v e r d e r o m a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e h e e r J a m e s K i n g i n d e p e r i o d e t u s s e n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n h e d e n g e s t e l d h e e f t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e b e k r a c h t i g e n .
A r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s s a m e n ,
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d e n l o f d o o r a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w e l k e p e r s o n e n a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
( 3 ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e ' t e k e n n e n a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , d i e v o o r d o e l e i n d e n . v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e s t t e A l l e n & O v e r y L L P , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 a , 1 1 5 0 B r u s s e l . D e v o l m a c h t d r a g e r i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n ' b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
i V o o r -
e e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h - . S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2011, GGK 02.04.2012, NGL 16.05.2012 12116-0460-034
20/06/2011
ÿþ m o d 2 . 1
1 L : ü i . k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N I 1 . 1 1 . 1 ! 1 1 j 1 R I 1 1 1 9 1 1 1 1 1 N E E R G E L E G ' : ;
- 7 . 0 6 . 2 C 1 1
R E C H T t 3 K ~ ~ ~ K H / ~ z I C
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 4 . 1 1 7 . 0 6 5
B e n a m i n g : S T O R S A C K B E L G I U M
( v o l u i t )
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o d e w i j k d e R a e t l a a n 3 1
8 8 7 0 I z e g e m ( K a c h t e m )
O n d e r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t n i k U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k : L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 0 m e i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " G R E I F F L E X I B L E S B E L G I U M " .
2 . I n h e t d o e l w e r d " a r t i k e l 7 0 b i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " e n d e n o t a i n f i n e w e r d g e s c h r a p t .
3 . D e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n d e r e c h t e n d a a r a a n v e r b o n d e n w e r d e n a f g e s c h a f t .
4 . A l l e a a n d e l e n e n o o k a l l e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m e n d i e n t e n g e v o l g e , w e r d e n a l l e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h o u d e n d e e e n r e g e l i n g v o o r a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n z a k e , t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n s t u k k e n e n o p r o e p i n g v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e s c h r a p t .
5 . D e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e v e r k r i j g i n g v a n e i g e n e f f e c t e n i n g e v a l v a n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l w e g e n s v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n w a a r v o o r d i e m a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d w e r d e n g e s c h r a p t .
6 . D e r e g e l i n g v a n d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s w e r d g e s c h r a p t .
7 . D e r e g e l i n g a a n g a a n d e s a m e n s t e l l i n g e n w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d .
B . D e m o g e l i j k h e i d i n z a k e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d g e s c h r a p t e n d e r e g e l i n g
v a n b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e a a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d .
A r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 : d a g e l i j k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r
p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s o f b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d
v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n z a l h i j d e z e f u n c t i e
u i t o e f e n e n o n d e r d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . "
9 . D e r e g e l i n g a a n g a a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t '
v o o r t a a n a l s v o l g t : " E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e ,
u i t o e f e n i n g v a n h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t . "
1 0 . D e r e g e l i n g v a n d e w i n s t v e r d e l i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 3 : w i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o - w i n s t
v o o r d e v o m t i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s ;
e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e
b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
1 1 . D e r e g e l i n g v a n d e v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " A r t i k e l 2 6 : v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n ' d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
1 2 . E r w e r d e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d w e l k e d e v o o r h e e n b e s t a a n d e t e k s t i n t e g r a a l v e r v a n g t e n v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t d e r s t a t u t e n z a l g e l d e n .
1 3 . E r w e r d a a n m e v r o u w S T I E R S I n g e , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 1 5 d e c e m b e r 1 9 7 5 , w o n e n d e t e
3 a 9 a G i n g e l o m _ _ ( M o n t e n a k e n ) , _ G r o e n p l a a t s 1 8 , . _ m e t _ r e c h t _ v a n _ i n d e p l a a t s s t e j j i n g , e e n _ I p j j e j u i p r e y o l m a g h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.10.2010, GGK 04.04.2011, NGL 19.05.2011 11115-0303-033
30/03/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 1 1 7 . 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t o r s a c k B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o d e w i j k d e R a e t l a a n 3 1 , 8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g t b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 4 m a a r t 2 0 1 1
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
( 1 ) K e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T o n y D h o o p a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
( 2 ) O m d e h e e r C h r i s t i a n K r a c h t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n e e n o f m e e r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s b e n o e m e n . "
( 3 ) E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , d i e v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e s t b i j A l l e n & O v e r y L L P , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 a , 1 1 5 0 B r u s s e l . V o o r g e n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 m a a r t 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T o n y D h o o p a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , d i e v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e s t b i j A l l e n & O v e r y L L P , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 a , 1 1 5 0 B r u s s e l . V o o r g e n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o m o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
1 1 3 . 0 3 . 2 0 1 1
F 1 S O F i T E P N K K O O P H A N D E L
. . f&' . C ; T R I J K
1 1 1 1 " 1 1 0 4 8 2 6 7 '
V o c b e h o i a a n I B e l g i S t a a t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 11.06.2009 09210-0383-033
31/12/2008 : KO119159
03/07/2007 : KO119159
13/09/2006 : KO119159
22/08/2006 : KO119159
06/03/2006 : KO119159
02/07/2015
ÿþf&.
M c d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B B I _ G i _
2 5 - 0 6 - 2 0 1 5 B E L G I S C H S T A A T S T .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 1 1 7 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r e i f F l e x i b l e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o d e w i j k d e R a e t l a a n 3 1 8 8 7 0 I z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 6 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t d a t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 b u s 5 h e r b e n o e m d w e r d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d e m a n d a a t p r i j s e n d e m o d a l i t e i t e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e e n g a g e m e n t l e t t e r w o r d e n a a n v a a r d . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A s t e l t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i l i p V e r v a e c k a a n . H e t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ( b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 7 ) .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l ,
J A M E S K I N G
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n q u o l g o
R e c j I t b k o k v a n K O O P H A N D E L é m e a f d . K O R T R I J K
N E E R G E L E G D
1 6 J U N I 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2005 : KO119159
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