12/06/2014
ÿþM r d w a d s i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B
* 1 9 1 1 5 5 7 2
M O N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
0 4 - 0 6 2 0 1 4 1 9 M E I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , { f j i f i ( O R T R I J K
L G I S C H S T A A T S B L A L '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 4 0 6 . 7 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O U P B O S S U Y T B E L G I Ë
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 8 1 , 8 7 9 1 B e v e r e n - L e i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g n i e u w l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n I t h e r a N V , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a a n D e b e v e r e a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m A w t e n t i k B V B A , m e t z e t e l t e L i j s t e r d r e e f 1 2 t e 8 4 9 0 V a r s e n a r e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r n u m m e r 0 5 4 6 . 6 6 0 . 6 2 3 , t e b e n o e m e n t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 . D e v e n n o o t s c h a p A w t e n t i k B V B A a a n v a a r d t h e t b o v e n v e r m e l d ` m a n d a a t e n d u i d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r S t e f a a n D e b e v e r e a a n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . H e t m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n i s t e n a l l e n t i j d e h e r r o e p b a a r d o o r d e . r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d b e v e s t i g t d a t d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v o o r h u n m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n E m m y H e n d r i c k x e n / o f L e e n V a n G o e t h e m , o m h e t f o r m u l i e r I t o t i n s c h r i j v i n g e n b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t f o r m u l i e r I l ; t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
L e e n V a n G o e t h e m
B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 25.06.2014 14223-0275-038
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 20.06.2013 13197-0284-039
04/09/2012
ÿþ M o t ! W a n t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 4 0 6 . 7 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E P B O S S U Y T B E L G I E
( v e r k o r t ) : Í
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s t r a a t 8 1 t e 8 7 9 1 B e v e r e n - L e i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 2 / 0 6 / 2 0 1 2 , g e h o u d e n t e n z e t e l w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 0 2 / 0 6 / 2 0 1 2 t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5
* B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A m e t z e t e l A c c e n t B u s i n e s s P a r k i n d e K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r , V e e r l e C A T R Y . D i e b i j d e z e h a a r m a n d a a t a a n v a a r d t . D e m a n d a a t v e r g o e d i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 . 9 4 0 E u r o o p j a a r b a s i s , i s i n d e x g e b o n d e n e n e x c l u s i e f B T W
e n o n k o s t e n .
G e t e k e n d ,
D e H e e r T o o n B O S S U Y T ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
I M R # 1 9 1
V I O N I T E J R
2 $ - O S . G 1 S C H S T A
N E E R G E L E G D
1 6 , 0 8 , 2 0 1 2 R E l r i I 1 ' I D t e g r A > ° S t i t L
V o ,
b e h o i a a n B e l g i
S t a a t s
2 1 1 2
, . =
B i j l - W e i l b i j h è r B è l g i s c - l i S t à n l s t a i t _ h 4 / 0 9 / 2 O T Z A n n e x e s d u M ó n i t e ü r " b è l g ë
04/09/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.07.2012, NGL 30.08.2012 12493-0520-039
13/06/2012 : KO120394
10/04/2012 : KO120394
09/01/2012 : KO120394
19/12/2011 : KO120394
07/10/2011 : KO120394
23/09/2011 : KO120394
23/09/2011 : KO120394
06/07/2011 : KO120394
22/06/2011 : KO120394
01/07/2010 : KO120394
28/06/2010 : KO120394
28/06/2010 : KO120394
25/09/2009 : KO120394
01/07/2009 : KO120394
29/06/2009 : KO120394
05/05/2009 : KO120394
07/07/2008 : KO120394
27/06/2008 : KO120394
04/01/2008 : KO120394
17/09/2007 : KO120394
27/06/2007 : KO120394
06/04/2007 : KO120394
16/03/2007 : KO120394
03/07/2006 : KO120394
30/01/2006 : KO120394
01/07/2015
ÿþr
I ^ i 4 t l , R A S o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ' r l : M C E L E L . , L J
M O N I T E U R B E L G E ë 5 ; ~ ~ ~ . ~ . P
2 4 ~
B E L G I S C I -
0 6 - 2 0 1 ' R e c h t b a n k v a , , K O O P H A N D E L
S T A A T , r n
G e n t , a i , t l F I J I :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 3 5 1 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 4 0 6 . 7 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r o e p B o s s u y t B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 8 1 , 8 7 9 1 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 9 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n S a e l e m a e k e r s a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 5 , D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t o t s l o t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n N a t h a l i e B o o n e n e n / o f L e e n V a n G o e t h e m , o m h e t f o r m u l i e r 1 t o t i n s c h r i j v i n g e n b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t f o r m u l i e r H t o t w i j z i g i n g v a n d e I n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
N a t h a l i e B o n n e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2005 : KO120394
28/06/2005 : KO120394
21/03/2005 : KO120394
09/08/2004 : KO120394
08/10/2003 : KO120394
05/08/2003 : KO120394
22/05/2003 : KO120394
26/03/2003 : KO120394
02/01/2003 : KO120394
31/07/2002 : KO120394
11/01/2001 : KO120394
21/09/1999 : KO120394
12/01/1999 : KO120394
01/01/1993 : KO120394
27/01/1990 : KO120394