01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 25.06.2014 14216-0190-012
31/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . - v - 1 f " . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
1 7 J U L I 2 0 1 / t
G r i f f i e
A f d o l i n g V E U R N P
1 1 1 1 1 * R 1 1 1 1 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 5 8 7 . 8 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G R O E P C . F . N E N C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l D u i n k e r k e l a a n 1 1 0 , 8 6 6 0 D e P a n n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P D E M A A T S C H A P P E W K E Z E T E L O P 3 0 M E I 2 0 1 4
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t m e t 2 / 3 m e e r d e r h e i d b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s
v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 , m e e r
b e p a a l d
- m e v r o u w N a d i n e V a n h o l l e b e k e , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a r n e , A c h t e r d r e e f 5 8
- d e h e e r F r a n k V a n h o l l e b e k e , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , S m o k k e l p a d 8
m e v r o u w G e r d a D e s l o o v e r , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , S m o k k e l p a d 8
V e r v o l g e n s k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ; d i t i s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 : - M e v r o u w N a d i n e V a n h o l l e b e k e , A c h t e r d r e e f 5 8 , 9 2 7 0 L a a m e ;
- D h r F r a n k V a n h o l l e b e k e , S m o k k e l p a d 8 , 8 6 6 0 D e P a n n e
F r a n k V a n h o l l e b e k e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 11.06.2013 13168-0260-011
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 22.06.2012 12203-0417-011
10/11/2011
ÿþ M a ] 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I f l I I f l 1 I 1 I I I 1 H h f l 1 1 f l d i
* 1 1 1 6 9 7 9 8 *
v c
b e h a a a i B e l
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 5 8 7 . 8 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E P C . F . N E N C O
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D u i n k e r k e l a a n 1 1 0 , 8 6 6 0 D e P a n n e
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 5 O K T O B E R 2 0 1 1
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 o k t o b e r 2 0 1 1 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n
v o l g e n d e ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- m e v r o u w N e l l y C a t r y , D u i n k e r k e l a a n 1 1 0 , 8 6 6 0 D e P a n n e
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r l e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n
z e s j a a r :
- d e h e e r F r a n k V a n h o l l e b e k e , S m o k k e l p a d 8 , 8 6 6 0 D e P a n n e
E n d i t m e t i n g a n g v a n 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V e r v o l g e n s k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t d e h e e r F r a n k V a n h o l l e b e k e t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
F r a n k V a n h o l l e b e k e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
26/09/2011 : VE033297
26/09/2011
ÿþ M o d 2 . 4
I L C 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
i
i
i
1 1
1 1
b e ' a . B t S t e
1 1 f I I
* 1 1 1 4 4 7 6 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 5 8 7 . 8 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E P C . F . N E N C O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G r o e n e B i e z e n l a a n 4 0 , 8 6 6 0 D e P a n n e
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 7 M E I 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 1 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
m e v r o u w C l a u d i n e V a n h o l l e b e k e , G r o t e M o o r t e l 7 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
e n d a t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
N e l l y C a t r y
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2011 : VE033297
24/06/2010 : VE033297
09/07/2009 : VE033297
08/08/2008 : VE033297
12/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
3 0 A P R . 2 0 t 5
A f d e l i N E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 5 8 7 . 8 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E P C . F . N . E N C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D u i n k e r k e l a a n 1 1 0 , 8 6 6 0 D e P a n n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S O P 3 0 M E I 2 0 1 4 E N U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O P 1 4 A P R I L 2 0 1 5
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 s t e l t v a s t d a t o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 d e C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , S p i n n e r i j k a a i 4 3 / A , 8 5 0 0 K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M i c h e l D a l l e , e r k e n d b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t e r e l o o n v a n d e c o m m i s s a r i s t e n b e d r a g e v a n
4 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r j a a r e n a a n v a a r d t d e e e r s t e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s , z i j n d e c o n t r o l e v a n
d e f i n a n c i ë l e v e r s l a g g e v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
F r a n k V a n h o l l e b e k e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/06/2008 : VE033297
19/06/2007 : VE033297
31/07/2006 : VE033297
07/07/2005 : VE033297
29/06/2004 : VE033297
12/09/2003 : VE033297
05/11/2002 : VE033297
31/07/2002 : VE033297
15/08/2001 : VE033297
03/10/2000 : VE033297
26/08/1999 : VE033297
28/04/1998 : VE33297
16/12/1995 : VE33297
01/01/1993 : VE33297