21/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r a é a l d E E R G E L E G D
M O N I T E U R B E L t ; t e l i n U - R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 1 1 1 1 ! i t l I J 1 4 - 1 J - 2 0 1 4 0 7 O K T 2 0 1 4
8 E L G I S C H S T A A T
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e d i f i f f e r
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 8 . 7 2 8 . 2 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O E P C A E N E N S Y N D I C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J . d e T r o o z l a a n 8 4
8 3 7 0 B L A N K E N B E R G E
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t - K r u i s o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 ) A a n v a a r d i n g m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n h e t o n t s l a g d e r v o o r n o e m d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b v b a " E D D A C " .
2 ) B e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n e e n n i e u w e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " S L A B B I N C K T O M " , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , S n e p p e n d r e e f 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S L A B B I N C K T o m , g e b o r e n t e B r u g g e o p 3 m a a r t 1 9 6 8 , w o n e n d e t e B r u g g e S i n t - M i c h i e l s , S n e p p e d r e e f 3 ,
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l n e g e n ( 9 ) d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l n e c i e n B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l I c h t o n d e r z e n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r I n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I s b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O T M A N & C A E N E N " , m e t z e t e l t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , G r o t e M a r k t 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 7 6 6 . 3 4 1 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L o u i s S a b b e , t e B l a n k e n b e r g e , o p 2 8 j u n i 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u i f d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 1 0 0 7 8 3 3 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i a e r , m e v r o u w C O T M A N D a p h n é , g e b o r e n t e U k k e l o p 1 1 s e p t e m b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , G r o t e - E d e s t r a a t 5 b u s 5 0 1 ; e n
- D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " S L A B B I N C K T O M " , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , S n e p p e n d r e e f 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 6 0 . 7 1 7 . 7 0 5 , o p g e r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 4 1 6 5 8 4 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S L A B B I N C K T o m , g e b o r e n t e B r u g g e o p 3 m a a r t 1 9 6 8 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r : 6 8 . 0 3 . 0 3 - 0 2 9 . 6 9 , w o n e n d e t e 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s , S n e p p e n d r e e f
O p d e i a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r t .
V t o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
3 .
D e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s m o g e n s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s t e m v a n d e z a a k v o e r d e r i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n s l e c h t s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e r r o e p e n w o r d e n v o o r e r n s t i g e r e d e n e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d i n z a k e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d . "
I I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e n g e v o l g e v a n w e t s w i j z i g i n g e n a a n h e t a r t i k e l n e g e n t i e n ( 1 9 ) d e r s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g , v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g . "
U I ! D e v e r g a d e r i n g . b e s l U i t > e t ' u n a n i m i t e i t d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e m I a r i e p a s t a a n d è h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g .
V o o r a n a l y t i s c h i i i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e r t D e K e s e g e d s s o c i e e r d n o t e s , "
N e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e , v a n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
G e c o ö r d i n e e r d e S t á t t i t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e r * , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/12/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 6 9 3 9 *
N e e r g e l e g d
2 6 - 1 2 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r o e p C a e n e n S y n d i c
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , J . d e T r o o z l a a n 8 4 O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L o u i s S a b b e o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D o o r :
" C O T M A N & C A E N E N " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , G r o t e M a r k t 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 0 . 7 6 6 . 3 4 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S a b b e J e a n - L o u i s t e B l a n k e n b e r g e o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d z e v e n o n d e r n u m m e r 0 7 1 0 7 8 3 3 w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l t i e n v a n h a a r s t a t u t e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s : - d e h e e r C a e n e n G r e g o r y , ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 2 1 8 - 0 0 2 9 2 0 6 - 8 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 0 1 3 1 2 1 9 3 7 ) , w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e l , O o s t e n d s e B a a n 1 4 0
- M e v r o u w C o t m a n D a p h n é E m m a n u e l l e J . , g e b o r e n t e U k k e l , o p e l f s e p t e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 3 8 8 7 3 5 8 - 1 2 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 0 9 . 1 1 2 1 4 - 1 9 ) , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , B l a n k e n b e r g s e s t e e n w e g
5 / 0 0 0 1 .
.
" E D D A C " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e B l a n k e n b e r g e , J u l e s d e T r o o z l a a n 8 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 4 7 7 . 7 3 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n V a n L a t u m , d e s t i j d s t e O e d e l e m o p d r i e o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 8 1 0 2 7 3 4 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k , n o t a r i s t e B r u g g e , v e r l e d e n o p n e g e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 4 0 2 6 7 9 1
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r S l a b b i n c k , T o m M a u r i c e J . , g e b o r e n t e B r u g g e , o p d r i e m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g . , ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 9 4 1 5 4 0 2 - 2 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 3 0 0 3 0 2 9 - 6 9 ) , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , S n e p p e n d r e e f 3 .
W e r d d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G r o e p C a e n e n S y n d i c o p g e r i c h t .
2 ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e t w e e h o n d e r d a a n d e l e n w e r d e n a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
- d o o r d e B V B A C o t m a n & C a e n e n , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i e r e n t w i n t i g
a a n d e l e n , h e t z i j t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o .
- d o o r d e B V B A E d d a c , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g a a n d e l e n ; h e t z i j
z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ;
0 5 0 8 7 2 3 2 3 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g é é n e n d e r t i g p r o c e n t w e r d e n v o l s t o r t , z o d a t d e s o m v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o t h a n s t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ) D e s t a t u t e n w e r d e n a l s v o l g t v a s t g e s t e l d ( e e n u i t t r e k s e l v o l g t ) :
A r t i k e l é é n - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t G r o e p C a e n e n S y n d i c .
A r t i k e l t w e e - Z E T E L .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , J . d e T r o o z l a a n 8 4 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n
h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s ,
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l d r i e - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
- H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r h a n d e l e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r p a c h t e n , i n w a a r d e b r e n g e n ,
b e h e r e n , u i t b a t e n , f i n a n c i e r e n , h y p o t h e k e r e n , v e r z e k e r e n e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e r u i m s t e
z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l o n b e b o u w d , i n o p b o u w a l s b e b o u w d z i j n d e .
- H e t v e r h u r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- D e c o ö r d i n a t i e , b e g e l e i d i n g e n a d v i s e r i n g i n z a k e b o u w k u n d i g e p r o j e c t e n .
- D e s t u d i e e n h e t o n t w e r p v a n g e b o u w e n e n t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s .
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n d i e n s t e n , s t u d i e s e n o n t w e r p e n .
- H e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m e t i n b e g r i p v a n h e t
o n d e r h o u d , d e v e r b o u w i n g , d e b e b o u w i n g e n d e v e r g u n n i n g e r v a n ; k o r t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n
v a n o n r o e r e n d e a a r d .
- H e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
- D e m a r k e t i n g , c o m m e r c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , p r o s p e c t i e , o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g a l s o o k d e
o r g a n i s a t i e v a n a l l e p u b l i c i t a i r e e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n .
- H e t v o e r e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k h e t b e s t u u r d e r d i r e c t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p o f
o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t h e t d o e l d a t d e z e m o c h t e n h e b b e n e n d i t z e l f s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n
b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
- H e t v o e r e n v a n c o n s u l t i n g a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e , f i n a n c i ë l e , s o c i a l e , i n f o r m a t i c a
e n a a n v e r w a n t e a a n g e l e g e n h e d e n .
- H e t o p t r e d e n a l s a g e n t , e n b e m i d d e l a a r v a n a l l e m o g e l i j k e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n e n m e e r , z o n d e r
d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k t z o u z i j n : d e i m p o r t e n d e e x p o r t v a n a l l e m o g e l i j k e k o o p w a r e n m e t a l l e
e r a a n v e r b o n d e n a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n e n o v e r h e t a l g e m e e n a l l e
o n d e r n e m i n g e n t o t s t a n d b r e n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n . Z e z a l m o g e n d e e l n e m e n i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z e k a n o o k d e e l n e m e n
i n h e t b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
A r t i k e l v i e r - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / t w e e h o n d e r s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l n e g e n B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f
r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I s b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O T M A N & C A E N E N , m e t z e t e l t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , G r o t e M a r k t 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 7 6 6 . 3 4 1 , v o o r n o e m d ,
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M e v r o u w C O T M A N D a p h n é , v o o r n o e m d .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E D D A C , m e t z e t e l t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , J . d e T r o o z l a a n 8 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 4 7 7 . 7 3 8 , v o o r n o e m d ,
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S L A B B I N C K , T o m , v o o r n o e m d .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m a g s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s t e m v a n d e z a a k v o e r d e r i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n s l e c h t s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e r r o e p e n w o r d e n v o o r e r n s t i g e r e d e n e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d i n z a k e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
A r t i k e l t i e n - B E V O E G D H E D E N .
- I n d i e n e r m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s . D i t c o l l e g e k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , e n b i j a f w e z i g h e i d v a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d . I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d i t c o l l e g e .
- I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r a l l e b e s l i s s i n g e n w e l k e h e t b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p t e w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g k a n e c h t e r n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r , r e s p e c t i e v e l i j k t w e e z a a k v o e r d e r s v e r t e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
- I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
A r t i k e l t w a a l f - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d
j u n i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e
a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l z e s t i e n - N O T U L E N .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , w o r d e n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d d o o r
a l l e a a n w e z i g e v e n n o t e n e n i n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d o o r d e z e l a a t s t e .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
D e e x p e d i t i e s o f u i t t r e k s e l s d i e i n e n b u i t e n r e c h t e m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n
o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l z e v e n t i e n - B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . D e
j a a r r e k e n i n g e n i n v e n t a r i s w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l a c h t t i e n - V E R D E L I N G .
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
L u i k B - V e r v o l g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
Z e v e n t i g p e r c e n t v a n d e w i n s t , n a a f n a m e v a n d e é é n / t w i n t i g s t e v o o r h e t r e s e r v e f o n d s , z a l w o r d e n u i t g e k e e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n d i v i d e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
S L O T B E P A L I N G E N .
E E R S T E B O E K J A A R E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
1 . E e r s t e b o e k j a a r :
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
2 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J e a n L o u i s S a b b e t e B l a n k e n b e r g e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d