24/02/2014
ÿþ M a d 2 . t
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o b e n e a a n B e l ç S t a a t
v e a e e r g e i C y u t e e f $ r t 4 f i e u i º%r t g B r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a f d O P I 3
I I I i M ~ u H i u w i ~ u 5 ~ i ~ , i i W N i
4 0 9 9 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 3 . 4 0 9 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E P S L E U Y T E R R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E . V l i e t i n c k s t r a a t 1 8 ' " 8 4 0 0 O o s t e n d e O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
V e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 j u l i 2 0 1 3
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t o t
1 , K w i j t i n g a a n d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r
2 . H e r b e n o e m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n
- h e r b e n o e m i n g v a n D h r S l e u y t e r A n t h o n y a l s B e s t u u r d e r
- h e r b e n o e m i n g v a n D h r S l e u y t e r S t e v e n a l s B e s t u u r d e r
- b e n o e m i n g v a n B v b a G r o u p S l e u y t e r R e a l E s t a t e a l s B e s t u u r d e r ( v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r D h r . S l e u y t e r F r a n k l i n , Z a a k v o e r d e r ) ; h e t m a n d a a t v a n B v b a S l e u y t e r & Z o n e n w o r d t b e ë i n d i g d .
3 . B e n o e m i n g v a n B v b a G r o u p S l e u y t e r R e a l E s t a t e v o o r m e l d a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n D i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . H e t m a n d a a t v a n B v b a S l e u y t e r e n Z o n e n w o r d t b e ë i n d i g d .
V o o r B v b a G r o u p S l e u y t e r R e a l E s t a t e ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
S l e u y t e r F r a n k l i n ( Z a a k v o e r d e r )
20/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.07.2013, NGL 12.08.2013 13425-0299-040
22/12/2014
ÿþK l a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - - e l e - a k t e N E E R G E L E G D
1 N
1 1 1
* 1 4 2 2 5 8 9 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 4 0 9 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G R O E P S L E U Y T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d w a r d V l i e t i n c k s t r a a t 1 8 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
V e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u l i 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n v o o r d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r ,
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p B V B A W a l t e r H O S T E N , B e d r i j f s r e v i s o r B 1 9 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
Z a a k v o e r d e r W a l t e r H o s t e n , b e d r i j f s r e v i s o r N 0 1 4 4 1 .
G r o u p S l e u y t e r R e a l E s t a t e b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n l i n S l e u y t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r L i i . a R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 1 D E C 2 0 1 4
° e n t A f d e l i n g O o s D @ q % i e r
28/12/2011
ÿþ M o t l W O N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I f I I l l h I I I I I I I I I I U I I V A I
* 1 1 1 9 5 1 2 8 *
N e r t e r g e l e f r i t e r g r i f f i e v a n a s r e c h t b a n k v : n k o f ; ; : 5 = F c > , 1
B r t J g g a ~ U e E , e ~ ~ ~ ` ~ t ' a ~ ~ û n o f f
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 3 . 4 0 9 . 5 7 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r o e p S l e u y t e r ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d w a r d V l i e t i n c k s t r a a t 1 8 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o f f e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g + b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s t a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
1 . O n t s l a g c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e p r o b l e m a t i e k i v m d e i n f u n c t i e z i j n d e c o m m i s s a r i s .
O m w i l l e v a n w e t t i g e r e d e n e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n u n a n i m i t e i t o m h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n B e d r i j f s r e v i s o r D e L i l l e & C o B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e L i l l e J o h a n v r o e g t i j d i g t e b e ë i n d i g e n .
2 . B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n v o o r d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p B V B A W a l t e r H o s t e n , B e d r i j f s r e v i s o r B 1 9 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r W a l t e r H o s t e n , b e d r i j f s r e v i s o r N O 1 4 4 1 .
B V B A " S l e u y t e r e n z o n e n "
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k l i n S t e u y t e r
b e l
a .
B E
S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2011
ÿþ M a l 2 . 0
M I D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v e o e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a r a r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e - a f d e l i
° p 2 8 S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 4 0 9 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r o e p S l e u y t e r
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E . V l i e t i n c k s t r a a t 1 8 , 8 4 0 0 O o s t e n d e .
O n d e r w e r p a k t e :
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
J J
1 1 1
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P i e r r e D E M A E S S C H A L C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s O o s t e n d e o p :
1 9 . 0 9 . 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e I o p 2 1 . 0 9 e r n a b o e k 7 5 3 b a l d 8 0 v a k 1 1 . O n t v a n g e n 2 5 e u r o G e t e k e n d
J . D e N a u w b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O E P S L E U Y T E R " m e t z e t e l t e
8 4 0 0 O o s t e n d e , E . V l i e t i n c k s t r a a t , 1 8
b e s l i s t h e e f t h e t b o e k j a a r e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
H e t b o e k j a a r z a l v o o r t a a n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . B i j g e v o l g
z a l h e t l o p e n d b o e k j a a r d a t l o o p t v a n é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r e e r s t k o m e n d
v e r l e n g d w o r d e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r t i g s t e j u n i o m t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g e d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n
v o l g e n d e a r t i k e l s t e w i j z i g e n
- a r t i k e l 2 0 e e r s t e l i d w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t
' D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e d e r t i g s t e j u n i o m t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
- a r t i k e l 3 3 e e r s t e l i d w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d g e m a c h t i g d t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e m a a t r e g e l e n i n v e r b a n d m e t v o r e n g e n o m e n : b e s l i s s i n g e n e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n o f t e l a t e n o p s t e l l e n . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d P . D e M a e s s c h a l c k - N o t a r i s t e O o s t e n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x e p d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v o l m a c h t , a a n w e z i g h e i d s l i j s t
N
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.05.2011, NGL 29.06.2011 11237-0527-038
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 05.05.2010, NGL 29.05.2010 10140-0547-039
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 30.04.2009, NGL 01.09.2009 09697-0197-033
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 30.04.2008, NGL 22.05.2008 08153-0186-033
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 31.05.2007, NGL 28.06.2007 07300-0318-034
10/06/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 , 1 1 [ 1 e 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 4 0 9 . 5 7 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r o e p S l e u y t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d w a r d V l i e t i n c k s t r a a t 1 8 , 8 4 0 0 O o s t e n d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o á W o r d 1 1 . 1
N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 :
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 5 o v e r t e b r e n g e n v a n E d w a r d V l i e t i n c k s t r a a t 1 8 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e n a a r N o r t h l a a n 9 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e .
G r o u p S l e u y t e r R e a l E s t a t e b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k l i n S l e u y t e r , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2006 : OO051347
02/05/2005 : OO051347
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 21.07.2015 15326-0507-041
06/05/2004 : OO051347
07/05/2003 : OO051347
24/04/2002 : OO051347
30/12/1999 : OO051347
01/06/1999 : OO051347
01/01/1997 : OO51347
25/07/1996 : OO51347