GRONDWERKEN TONY SOENENS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. GRONDWERKEN TONY SOENENS
Dénomination : GRONDWERKEN TONY SOENENS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 477.656.605

Publication

30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 27.06.2014 14213-0344-016
10/04/2014
ÿþmad 11.1

.. .

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

.;

Ondernemingsnr : 0477,656.605

Benaming (voluit) : Grondwerken Tony Soenens i!

.;

.,

i: Onderwerp akte :BVBA: kapitaalSWijziging

.,

"GRONDWERKEN TONY SOENENS"

..

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Oolgemstraat 18

8710 VVielsbeke

Ondememingnummer 0477.656.605

RPR Kortrijk

STATUTENWIJZIGING

In het jaar TWEEDUIZEND EN VEERTIEN,

Op vier maart om tien uur dertig

Voor mij, Meester Tom CLAERHOUT, notaris te Izegem.

., Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN: .

ii De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte

;,1 aarisprakellikhen "GRONDWERKEN TORY SOENENS" met zetel te 8710 Welsbeke, Oolgemstraat, 18. .

:.

.: II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING '

"

.

'

i. Vennoten

.1 Zijn aanwezig de hierna genoemde vennoten, titularissen van het hierna vermeld aantal aandelen:

,

;? 1. Heer SOENENS Tony André, geboren te Izegem op 3 mei 1971, nationaal nummer 71.05.03-189.83,

il wonende te 8770 Ingelmunster, Steenovenstraat 24.

: Titularis van 500 aandelen. ,

'

:. .

.; 2. Mevrouw UYTTENHOVE Isabel Gerda, geboren te Roeselare op 28 juni 19731 nationaal nummeri



73.06.28-300.47, echtgenote van voornoemde heer Tony Soenens, wonende te 8770 Ingelmunster,

Steen ovenstraat 24. .

Titularisse van 500 aandelen.

ii Voornoemde echtgenoten Tony Soenens-Llyttenhove zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aanl

huwelijkscontract, tot op heden niet gewijzigd. .

i! Samen: 1.000 aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen. .

Zaakvoerders "

,

li De Heer Tony Soenens en Mevrouw Isabel Uyttenhove, beiden voornoemd, zijn hier eveneens aanwezig in

:i hun hoedanigheid van zaakvoerders van de vennootschap, i

i III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER ,

A. Agenda '

 ...

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS .

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast de ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en

te besluiten. ,

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA ,

"

il De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten, EERSTE BESLUIT  BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

" ; De vergadering besluit om artikel 2 van de statuten aan te passen ingevolge beslissing van de zaakvoerders

ii tot zetelverplaatsing de dato 27 augustus 2012, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

:Itiain, 11811,111.1111m

 ..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

il.

(verkort) : *

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ., Oolgemstraat 18

8710 Wielsbeke

 Voor-'behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

9 oktober daarna, onder nummer 12166800, waarbij de zetel overgébracht werd naar 8710 VVielsbeke,

Oolgemsfraat, 18

Bijgevolg besluit de vergadering om de eerste zin van artikel 2 van de statuten te schrappen en te

vervangen door volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8710 Wielsbeke, Ooigemstraat, 18."

TWEEDE BESLUIT  AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan

vertegenwoordigd wordt door 1.000 aandelen die ieder 1/1.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen,

DERDE BESLUIT - KENNISNAME VAN HET NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE

VERGADERING

De vergadering neemt kennis van het notulen van de bijzondere algemene vergadering van 19 december

2013 die beslist heeft tot toekenning van een dividend voor een bruto-bedrag van 478.000 euro, te verminderen

met een bedrag van de roerende voorheffing van 10 procent, in toepassing van artikel 637 W.I.B. 1992, zijnde

47.800 euro, in totaal 430.200 euro.

VIERDE BESLUIT  KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslan becirlifsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid Nijs en Partners Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan,

116, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de zaakvoerders,

betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

8. BESLUIT

De inbreng in nature naar aanleiding van de kapitaalverhoging, in het kader van artikel 537 WIB92 zoals

ingevoegd door artikel 6 PW 28.6.2013 (zie BS 1.7.2013, Ed, 2, blz. 41480 e.v.), van de BVBA Grondwerken

Tony Soenens, bestaat uit twee schuldvorderingen voor een totaalbedrag van 430.200,00 EUR,

Bi] het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

b) Onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 19 december 2013 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvorderingen op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering alsook onder voorbehoud van het feit of de resultaten van de vennootschap over het boekjaar 2013 de uitgevoerde dividenduitkering toelaten overeenkomstig artikel 320 W. Venn. en onder voorbehoud van het feit dat wij op geen enkel moment een fysische voorraadopname hebben uitgevoerd waardoor wij ons niet kunnen uitspreken over de voorraad en onder voorbehoud van de inherente aannemersaansprakelijkheid:

de bescheing van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methode van waardering bednifseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 4.302 volledig volgestorte aandelen van de vennootschap Grondwerken Tony Soenens BVBA, zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde van één 5.302ste van het kapitaal. De vergoedingvoor elk van de inbrengers kan als volgt worden voorgesteld:

Inbrenger-vennoot Vergoeding (aantal nieuwe aandelen)

Tony Soenens 2./51

Isabel Uyttenhove 2.151

TOTAAL 4.302

VVij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no faimess opinion").

VVilrijk, 10 januari 2014

Nijs en Partners Bedierevisoren BVBA

vertegenwoordigd door Karel Nijs

Bedrijfsrevisoren Revisor erkend door de FSMA voor ICB's Zaakvoerder

Verslad van de zaakvoerders

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerders.

Neerleddinp verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal

neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoqing

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhcging door te voeren ten bedrage van 430.200 euro om

het kapitaal te brengen van 100.000 euro op 530.200 euro door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van

4.302 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs

van 430.200 euro,

mod 11.1

Op de leatete blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod11.1

Op de laatee blz, van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

.... r .....

Inbreng

De Heer Tony SOENENS , voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een

dividendvordering voor een bedrag van 215.100 euro, bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn van een

tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 19 december 2013.

Mevrouw Isabel LlYrrENHOVE, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een

dividendvordering voor een bedrag van 215.100 euro, bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn van een

tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 19 december 2013.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk

aanvaard door aile verschijners en wordt geschat op 430.200 euro.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed

wordt door toekenning van 4.302 nieuwe kapitaalsaandelen op naam, en dit ais volgt:

- aan de Heer Tony SOENENS, voornoemd, worden 2.151 nieuwe aandelen toegekend, uitgegeven aan de

globale prijs van 216.100 euro.

- aan mevrouw Isabel UYTTENHOVE, voornoemd, worden 2.151 nieuwe aandelen toegekend, uitgegeven

aan de globale prijs van 215.100 euro,

Deze 4.302 nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in

de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Algemene voorwaarden van de inbrenq

De voormelde schuldvorderingen worden ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar

recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Verklaring

Voormelde inbrengers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiëfe

toestand van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hen ingevolge 'de

inbreng wordt toegekend.

VIERDE BESLUIT  VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal

van de vennootschap thans 530.200 euro bedraagt, vertegenwoordigd door 5.302 aandelen.

De vergadering besluit dienovereenkomstig de statuten aan te passen door vervanging van artikel 5 van de

statuten door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 530.200 euro en is verdeeld in 6.302 aandelen zonder nominale

waarde, die elk 1/5.30e van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal mag verhoogd of verminderd

worden overeenkomstig de bepalingen van de wet."

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Na voorlezing hebben de verschijners, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Geregistreerd, drie bladen, geen renvooien, te Izegem, op 10 maart 2014, Reg, 5, Boek 267, Blad 3, Vak

11, Ontvangen vijftig euro. De EA inspecteur (getekend) B. PLANCKAERT.

VOOR EXTRAKT

Notaris Tom Claerhout

Tegelijk hiermee neergelegd

1. Expeditie van de akte;

2. Verslag van de bedrijfsrevisor.

3. Verslag van de zaakvoerders

4, Gecoördineerde statuten.

.,Voorbehouden aan aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 29.04.2013 13099-0575-016
09/10/2012 : KOA021355
18/05/2012 : KOA021355
15/04/2011 : KOA021355
19/03/2015
ÿþI ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

9 MAART 2015

Rechtbank v§u FHANDEL

Gent, afá D TRIJK

là;e:



mod 19.1

II u i IN

Ondernemingsnr : 0477.656.605

Benaming (voluit) : Grondwerken Tony Soenens biba

(verkort) : *

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ooigemstraat 18

8710 Wielsbeke

Onderwerp akte :BVBA: WIJZIGING DOEL OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

In het jaar TWEE DUIZEND EN VIJFTIEN.

Op zevenentwintig januari om elf uur dertig.

!! Voor mij, Tom CLAERHOUT, notaris te Izegem.

Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte

!! aansprakelijkheid "GRONDWERKEN TONY SOENENS" met zetel te 8710 Wielsbeke, Ooigemstraat, 18.

! Il. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Vennoten

Zijn aanwezig de hierna genoemde vennoten die verklaart titularis te zijn van het aohter hun naam vermeld;

aantal aandelen:

1. Heer SOENENS Tony André, ..,

Titularis van 2.651 aandelen,

2. Mevrouw UYTTENHOVE Isabel Gerda, ...

Titularisse van 2.651 aandelen.

Totaal : 5.302 aandelen, zijnde de totaliteit van de bestaande aandelen van de vennootschap.

Zaakvoerders

Voornoemde heer Tony Soenens en voornoemde mevrouw Isabel Uyttenhove zijn hier eveneens aanwezig

.

in hun hoedanigheid van zaakvoerders van de vennootschap.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SA-MENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat! ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, volgende

besluiten:

EERSTE BESLUIT - VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS

!! De vergadering besluit het verslag van de zaakvoerders met de omstandige verantwoording van de! voorgestelde aanpassing van het maatschappelijk doel en de samenvattende staat over de actievelpassieve! toestand van de vennootschap in datum van 31 oktober 2014, goed te keuren.

De vergadering ontslaat de zaakvoerders van het voorlezen van voornoemde staat en van voornoemd! verslag. TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING DOEL

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door schrapping van artikel drie van de: statuten door vervanging van de hierna volgende tekst :

De vennootschap heeft tot doel:

Voor haar rekening of voor rekening van derden of tussenpersonen en dat zowel voor de private, de' industriële als de openbare sector:

Op de laatste blz. van Luim vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden ean het Belgisch Staatsblad



~ - alle grond-, wegen-, afbraak-, asfalt-, riolerings- nivellerings-, omgevings-, graaf- ophoog-, egalisatie en beplantingswerken;

- alle slopings-, opruimings-, grond- en draineringswerken met inbegrip van het verrichten van boringen,

peilingen en uitdiepingen;

- het aanleggen van kabels en diverse leidingen onder de grond;

- bouwen van funderingen, inclusief heien;

- het bouwen, herstellen en onderhouden van openbare en private wegen en opritten, met inbegrip van

bestrooiingswerken van wegen en kunstwerken (winterdienst);

- plaatsen van putten en tanks;

- verwijderen boven- en ondergrondse tanks na reiniging;

- aanleggen van parken, vijvers en sportvelden;

- de bouw van speel- en sporttereinen, zwembaden enzovoort;

- plaatsen van afsluitingen voor tuinen, parken en sportvelden;

- het vervaardigen, de groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van beton;

- het uitbaten van een betoncentrale voor het afhalen van stabilisé en betonproducten;

- uitbating van een breek- en pletinstallatie voor producten, gebruikt in de bouwsector en in de sector van de

wegenbouw;

- het recupereren en recycleren van alle produoten, gebruikt in de bouwsector en in de sector van de

wegenbouw;

- de recuperatie van oude metalen;

- uitbaten van een recyclagesite voor het storten, verwerken en afhalen van granulaten, groenafval,

boomwortels, teelaarde, houtafval en restafval;

- het verwijderen, afvoeren en dumpen van asfalt, Ytong, asbest, asbestbevlokking, asbesthoudende producten en met asbest bezoedelde materialen in gebouwen en in roerende en onroerende installaties, inrichtingen en dergelijke;

- verhuren van machines voor de bouwnijverheid met en zonder personeel;

- vervoerondememing te land zowel in het binnenland als in het buitenland en dit in de ruimste zin genomen; - evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren: van alle goederen en diensten; welke met haar maatschappelijke doel verband houden.

De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen.

Ze zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als In het buitenland. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.

DERDE BESLUIT - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van het genomen besluit en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

WAARVAN PROCES -- VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Nadat onderhavig proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht hebben de comparanten met mij,

notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Geregistreerd, 7 bladen, geen renvooien, te Kortrijk 1I-AA, op 4 februari 2015, Reg. 5, Boek 0, Blad 0, Vak

2348, Ontvangen : vijftig euro. De ontvanger.

VOOR EXTRAKT

Notaris Tom Claerhout

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd

1, Expeditie van de akte ;

2. Verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief per 31 oktober 2014

3. Gecoördineerde statuten



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/04/2010 : KOA021355
04/05/2009 : KOA021355
25/04/2008 : KOA021355
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 29.05.2015 15133-0413-016
16/03/2007 : KOA021355
28/04/2005 : KOA021355
28/04/2004 : KO152635
15/06/2002 : KOA021355

Coordonnées
GRONDWERKEN TONY SOENENS

Adresse
OOIGEMSTRAAT 18 8710 WIELSBEKE

Code postal : 8710
Localité : Ooigem
Commune : WIELSBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande