18/09/2012
ÿþ m a d 1 1 . 1
_ . F Q i i r T I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J I I I I I J I I 1 1 H I I I I l l I I J I l J I 1 I 1 1 1 1 1 i i i
* i a i s s e e s *
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n B r u g g e )
o p : f l 7 $ j 1 2 0 1 2
c r i f l e e e n r e e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 6 4 8 . 5 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O T E I _ O O I E R S S T R A A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r i e - J o s é s t r a a t 1 b u s D 1 / 1 4
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( K n o k k e )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 v o o r
M e e s t e r M a r c T o p f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t v o l g e n d e r e g i s -
t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 ,
b o e k 5 4 8 b l a d 1 2 v a k 1 0 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , D e E . a . I n s p e c t e u r a i . g e t e k e n d
M . P i r a r d . " b l i j k t :
; ; D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R O T E L O O I E R S S T R A A T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K n o k k e , M a r i e -
i ; J o s é s t r a a t 1 b u s D 1 / 1 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
; ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d u i z e n d a c h t ( 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t e c r e ë r e n o m h e t
t o t a a l a a n d e l e n t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d ;
v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
D e a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 8 ) a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e h u i d i g e v e n n o t e n , o v e r e e n k o m s t i g h u n h u i d i g a a n d e e l
i n h e t k a p i t a a l , A l d u s k o m e n t o e a a n :
- M O U N T E A G L E B . V . , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e E i n d h o v e n ( N L ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l B r a b a n t o n d e r n u m m e r 1 7 0 9 8 3 4 8 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n o p 2 m e i 1 9 9 7 : n e g e n d u i z e n d ;
t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 9 . 2 7 9 ) a a n d e l e n .
! ; - L I M E T R E E B . V . , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e !
E i n d h o v e n , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l B r a b a n t o n d e r n u m m e r 1 7 0 7 0 9 6 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n o p 4 j a n u a r i 1 9 6 3 : n e g e n d u i z e n d ;
t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 9 . 2 7 9 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g w i j z i g t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
e e n n o m i n a l e w a a r d e ; e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t e e n a c h t t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g s t e l d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a a r ;
o n b e p a a l d e d u u r :
B e h e e r m a a t s c h a p p i j R . J a c o b s B . V . , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , o p g e r i c h t b i j ;
a k t e v e r l e d e n o p 3 1 m e i 1 9 9 4 , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e E g c h e l ( N L ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n :
K o o p h a n d e l L i m b u r g o n d e r n u m m e r 1 2 0 3 2 1 0 2 .
D e z a a k v o e r d e r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n ;
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
; ; D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t d a t i n u i t v o e r i n g v a n d e w e t C o r p o r a t e G o v e r n a n c e , h a a r z a a k v o e r d e r ;
" B e h e e r m a a t s c h a p p i j R . J a c o b s B . V . " v o o r n o e m d , b i j n o t u l e n v a n h a a r e n i g e b e s t u u r d e r o p d a t u m :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v a n h e d e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d : d e h e e r J A C O B S R u d o l f L a m b e r t u s M a r i e : w o n e n d t e 5 9 8 7 A N E g c h e l ( N e d e r l a n d ) , H o e k e r s t r a a t 8 .
D e h e e r J A C O B S R u d o l f i s b e s t u u r d e r i n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d u s d a n i g i s a a n d e v e r e i s t e v a n a r t i k e l 6 1 W , V e n n . v o l d a a n .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c T O P F F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t i . e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/08/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
( ' r . _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 a i s 1 i a e
1 ! 8
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d A l i n g B r t f g g e )
o p : . , 2 . 5 J U L I 2 0 1 2
G r i f f i e t
C . J
O n d e r n e m e n g s n r : 0 - 8 - 4 1 6 4 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O T E L O O I E R S S T R A A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r i e - J o s é s t r a a t 1 b u s D 1 / 1 4
8 3 0 0 K n o k k e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S
; U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n o p 2 3 j u l i 2 0 1 2 v o o r M e e s t e r S i l v i e L o p e z - H e r n a n d e z ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , o p g e s t e l d v ó ó r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a i s e n i g d o e i n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
O p r i c h t e r s
1 ) " M O U N T E A G L E B . V . " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l t e E i n d h o v e n ( N L ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l B r a b a n t o n d e r n u m m e r ; 1 7 0 9 8 3 4 8 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n o p 2 m e i 1 9 9 7 . D e s t a t u t e n w e r d e n n o g n i e t g e w i j z i g d . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r e n i g e b e s t u u r d e r , z e l f s t a n d i g b e v o e g d , t e w e t e n : D e h e e r v a n d e n B E R G A a r t H e r m a n u s P i e t e r , g e b o r e n t e E i n d h o v e n ' ( N L ) o p 2 0 j a n u a r i 1 9 5 1 , w o n e n d t e 5 6 2 9 H D E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) , B l o e d k o r a a l 5 .
2 ) " L I M E T R E E B . V . " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E i n d h o v e n , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l B r a b a n t o n d e r n u m m e r 1 7 0 7 0 9 6 2 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n o p 4 j a n u a r i 1 9 6 3 . D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t : l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a a r t e n W i l l e m v a n d e r Z a n d e n t e E i n d h o v e n : ( N e d e r l a n d ) o p 9 j u n i 2 0 1 1 . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r e n i g e ; b e s t u u r d e r , z e l f s t a n d i g b e v o e g d , t e w e t e n : D e h e e r S T A A L S F r a n c i s c u s H e n r i c u s J a c q u e s , g e b o r e n t e V a l k e n s w a a r d ( N L ) o p 2 0 m e i 1 9 3 9 , w o n e n d t e 5 5 5 6 T A V a l k e n s w a a r d ( N e d e r l a n d ) , M o l e n s t r a a t 2 0 9 .
I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t k a p i t a a l A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ : 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n d a t o p i e d e r a a n d e e l i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t i s i n g e l d a l s v o l g t :
1 ) " M o u n t E a g l e B . V . ' , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p n e g e n d u i z e n d ' t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 9 . 2 7 5 ) a a n d e l e n u i t g e g e v e n a a n e e n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) e u r o p e r a a n d e e l , e n v e r k l a a r t h i e r t o e e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 9 . 2 7 5 , 0 0 ) , o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 ) ;
2 ) " L i m e t r e e B . V . " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 9 . 2 7 5 ) a a n d e l e n u i t g e g e v e n a a n e e n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) e u r o p e r a a n d e e l , e n v e r k l a a r t h i e r t o e e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 9 . 2 7 5 , 0 0 ) , o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 ) ;
T o t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
H e t l a a t s t g e n o e m d e b e d r a g i s t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g , o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r I N G B e l g i ë N V o p d a t u m v a n 2 3 j u l i 2 0 1 2 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A i s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g , w o r d e n a a n d e c o m p a r a n t e n h e t v o l g e n d e a a n t a l a a n d e l e n t o e g e k e n d
1 ) A a n " M o u n t E a g l e B . V . " v o o r n o e m d : n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 9 . 2 7 5 , 0 0 ) a a n d e l e n ;
b e h
a a
B e ' .
S t a E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b 1 u d O 3 / O 8 t 2 O r 2 - A n n e x e s d u 1 V l ó n i t e u r b e r g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 ) A a n " L i m e t r e e B . V . " : n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 9 . 2 7 5 , 0 0 ) a a n d e l e n ;
W e l k e a a n d e l e n c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
I n g e v o l g e d e z e i n b r e n g b e d r a a g t h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
E l k a a n d e e l w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t v o o r d r i e ë n d e r t i g k o m m a t w e e ë n v e e r t i g p r o c e n t ( 3 3 , 4 2 % ) z o d a t z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 ) e u r o k a p i t a a l t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m " G R O T E L O O I E R S S T R A A T " .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e , M a r i e - J o s é s t r a a t 1 b u s D 1 / 1 4 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
a . h e t v e r w e r v e n v a n , h e t v e r v r e e m d e n v a n , h e t b e h e r e n e n h e t e x p l o i t e r e n v a n e n h e t b e l e g g e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e h e t b e l e g g e n i n , h e t v e r w e r v e n v a n , h e t v e r v r e e m d e n v a n , h e t a d m i n i s t r e r e n v a n e n h e t b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n e f f e c t e n , ( h y p o t h e c a i r e ) v o r d e r i n g e n e n a n d e r e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n ;
b . h e t d e e l n e m e n i n , h e t v o e r e n v a n h e t b e s t u u r o v e r , h e t f i n a n c i e r e n e n m e d e - f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n / o f v e n n o o t s c h a p p e n , v a n w e l k e a a r d o o k , a l d a n n i e t o p b a s i s v a n ( e e n ) d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t ( e n ) ;
c . h e t v e r s t r e k k e n v a n g e l d l e n i n g e n , h e t z i c h a l s h o o f d e l i j k m e d e s c h u l d e n a r e s v e r b i n d e n v o o r d e s c h u l d e n v a n d e r d e n , h e t v e r b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b o r g e n / o f h a a r o p e n i g e w i j z e d o e n g a r a n t s t a a n v o o r s c h u l d e n o f p e r s o o n l i j k e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n , a l s m e d e h e t v e s t i g e n v a n z e k e r h e i d s r e c h t e n o p g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l i j k e s c h u l d e n o f v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n ;
d . h e t v e r r i c h t e n v a n a l d a t g e n e w a t m e t h e t v o o r g a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r u i t z o u k u n n e n v o o r t v l o e i e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n . Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o p o f a a n k o o p v a n e f f e c t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g z o u d e n z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
K a p i t a a l - a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e ; e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t e e n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g s t e / d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n
o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n
d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
B e v o e g d h e d e n
I n t e r n b e s t u u r b e p e r k i n g e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n a a n h e m t o e g e k e n d ,
m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n
o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v o o r b e h o u d e n .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
N o c h t a n s z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) h e t v o o r a f g a a n d e a k k o o r d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n d e v e n n o t e n m o e t e n b e k o m e n v o o r :
a . h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , b e z w a r e n , h u r e n , v e r h u r e n e n o p a n d e r e w i j z e i n g e b r u i k o f g e n o t
v e r k r i j g e n e n g e v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b . b e ë i n d i g i n g o f o v e r d r a c h t v a n e e n b e d r i j f v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
c . d u u r z a m e r e c h t s t r e e k s e o f m i d d e l l i j k e s a m e n w e r k i n g m e t e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n h e t
v e r b r e k e n v a n z o d a n i g e s a m e n w e r k i n g ;
d . r e c h t s t r e e k s e o f m i d d e l l i j k e d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g , h e t
b e ë i n d i g e n o f h e t w i j z i g e n v a n d e o m v a n g v a n z o d a n i g e d e e l n e m i n g ;
e . i n v e s t e r i n g e n w e l k e e e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a s t t e s t e l l e n e n
s c h r i f t e l i j k a a n z a a k v o e r d e r ( s ) o p t e g e v e n b e d r a g t e b o v e n g a a n ;
f . h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e i d ;
g . h e t a a n s t e l l e n v a n g e v o l m a c h t i g d e n e n h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n b e v o e g d h e i d e n t i t u l a t u u r ;
h . h e t s t u i t e n v a n d a d i n g e n a l s m e d e h e t v o e r e n v a n r e c h t s g e d i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t n e m e n
v a n d i e r e c h t s m a a t r e g e l e n d i e g e e n u i t s t e l k u n n e n l i j d e n ;
i . h e t a a n g a a n v a n g e l d l e n i n g e n e n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n , w a a r o n d e r n i e t i s b e g r e p e n h e t
g e b r u i k m a k e n v a n e e n a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r l e e n d b a n k k r e d i e t ;
j . a a n v r a g e n v a n f a i l l i s s e m e n t e n v a n s u r s e a n c e v a n b e t a l i n g ;
k . h e t s l u i t e n e n w i j z i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n w a a r b i j e e n b e l o n i n g w o r d t t o e g e k e n d d i e e e n
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a s t t e s t e l l e n e n s c h r i f t e l i j k a a n d e d i r e c t i e o p
t e g e v e n b e d r a g t e b o v e n g a a t ;
L h e t t o e k e n n e n v a n w i n s t d e l i n g s r e c h t e n e n h e t t r e f f e n v a n p e n s i o e n r e g e l i n g e n , a l s m e d e w i j z i g i n g e n
d a a r v a n ;
m . b e ë i n d i g i n g v a n d e d i e n s t b e t r e k k i n g v a n e e n a a n m e r k e l i j k a a n t a l w e r k n e m e r s t e g e l i j k e r t i j d o f
b i n n e n e e n k o r t t i j d s b e s t e k ;
A i s w e r k n e m e r s w o r d e n m e d e b e s c h o u w d d e w e r k n e m e r s i n d i e n s t v a n e e n r e c h t s p e r s o o n w a a r v a n
d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f m i d d e l l i j k t e n m i n s t e d e h e l f t d e r a a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g
h o u d t .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g k a n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j
o p e n b a a r i s g e m a a k t .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
V e r g o e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l
w o r d t u i t g e o e f e n d .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
b e s l i s s e n d m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e
o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g .
D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n
v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
T o e z i c h t
C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. ~ I
m o d 1 i , 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W a n n e e r h e t d o o r d e w e t v e r e i s t i s e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e
v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e
t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l .
I n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
P l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r ,
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e
w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e w i n s t w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W i i z e v a n v e r e f f e n i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e
s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t
e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e
v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e
a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e
v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g
i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g - e e r s t e b o e k i a a r
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e
o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t d o o r c o m p a r a n t e n v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n D e
G r a e f - L i n s e n &