11/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 . 7 6 3 . 7 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r o u p S l e u y t e r R e a l E s t a t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E d w a r d V l i e t i n c k s t r a a t 1 8 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
V e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n v o o r d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r ,
n a m e l i j k d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 , 2 0 1 4 , i n g e v o l g e d e c o n s o l i d a t i e v e r p l i c h t i n g m e t
G r o u p S l e u y t e r R e a l E s t a t e b v b a :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p B V B A W a l t e r H O S T E N , B e d r i j f s r e v i s o r B 1 9 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
Z a a k v o e r d e r W a l t e r H o s t e n , b e d r i j f s r e v i s o r N 0 1 4 4 1 ,
A l s o o k h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n t e r n a z i c h t v a n d e c o n s o l i d a t i e :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p B V B A W a l t e r H O S T E N , B e d r i j f s r e v i s o r B 1 9 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
Z a a k v o e r d e r W a l t e r H o s t e n , b e d r i j f s r e v i s o r N O 1 4 4 1 ;
V a n I m p e R u b e n , b e d r i j f s r e v i s o r A 0 2 2 2 9
F r a n l i n S l e u y t e r
Z a a k v o e r d e r
ü w d a l e û i ~ , ~ ~ d ~ l _ U i n , 3 ' ~ i . r ~ i ' I O i ' v ' : : ~ I i i c G ` r . ; f 8 à r , 1 e r . . , . ^ U ~ r l , Q ~ 7 t . ; ~ ' c f l G s ~ ~ ~ 2 ~ f : z ~ ~ l d ( ~ i : . ~ ~ t ' r . ~ ~ r l ~ 7 i è l ~ l y I xF / _ i ~ i M ' ,
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* 1 3 1 0 9 6 *
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, v e a a r g e l e g t i t e r g r i f f t r w v e l r t 0 , 4 j r e c h t b a n k v a n k o n n . f i r . n & , , D !
. - - a : d - ~ ~ w ~ + - , , ~ ~ ~ r , ~ y . , . 4 ~ ~ . B r u g
r l f f l e + ' r r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2011
ÿþV o o b e h o u , a a n h
S t a a t s t
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e e l e d t e r g r i m e v e n d e
r i n k v a n k o o p h e n d e l
t e B r u g g e - a f d e l i n g O O S T F M n r
3 1 D E C . _ 2 0 1 0
n i e
i u I I l l 1 1 1 1 1 1 I I I t i l I l I I I l i I
" 1 1 0 0 5 9 5 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 7 6 3 . 7 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O U P S L E U Y T E R R E A L E S T A T E R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , E d w a r d V l i e t i n c k s t r a a t , 1 8
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d G R O U P S L E U Y T E R R E A L E S T A T E , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
a ) K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n a a n d e l e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t a l h o e w e l z i j m i n d e r d a n v i j f t i e n d a g e n g e l e d e n i n h e t b e z i t w e r d e n g e s t e l d v a n d e h i e m a v e r m e l d e v e r s l a g e n , z i j d e z e g r o n d i g h e b b e n k u n n e n l e z e n , z i j d e i n h o u d e r v a n v e r s t a a n e n t e n v o l l e b e g r i j p e n , e n z i j g e e n v e r d e r e v r a g e n o m t r e n t d e z e v e r s l a g e n h e b b e n . H e t b e t r e f t v o l g e n d e v e r s l a g e n :
- h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r J o h a n D e L i l l e , z a a k v o e r d e r v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n B V B A B E D R I J F S R E V I S O R D E L I L L E & C o . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , S p o o r w e g s t r a a t , 1 3 , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 7 0 Z u l t e O l s e n e , O u d e n a a r d e s t r a a t , 1 1 3 , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n .
D e z e v e r s l a g e n w o r d e n a a n g e h e c h t o m m e e n e e r g e l e g d t e w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E l k e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e r e e n k o p i j v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n , e n e r o p v o l d o e n d e w i j z e k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . D e z e r a p p o r t e n r o e p e n g e e n e n k e l e b e m e r k i n g o p v a n w e g e d e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , e n z i j v e r k l a r e n d e i n h o u d e r v a n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o n c l u s i e s , z o n d e r m e e r t e a a n v a a r d e n .
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m h e t v o o r s t e l v a n :
- d e H e e r S L E U Y T E R F r a n k l i n o m o v e r t e g a a n t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 4 2 4 ) a a n d e l e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p G R O E P S L E U Y T E R e n d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 7 4 ) a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d S L E U Y T E R & Z O N E N i n h e t k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n ;
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e z e i n b r e n g t e v e r g o e d e n m e t u i t g i f t e v a n v e e r t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 1 4 . 8 9 4 . 4 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r , z i j n d e d e H e e r S L E U Y T E R F r a n k l i n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e H e e r S L E U Y T E R F r a n k l i n v e r k l a a r t v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n , z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e v o o r m e l d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d G R O U P S L E U Y T E R R E A L E S T A T E a a n v a a r d e n u i t d r u k k e l i j k a l h e t g e e n v o o r a f g a a t , e n z i j b e v e s t i g e n d e v o o r m e l d e i n b r e n g t e v e r r i c h t e n e n t e a a n v a a r d e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d a t d e v o o r m e l d e i n b r e n g g e r e a l i s e e r d i s .
- M e v r o u w G R Y S O N R i t a o m o v e r t e g a a n t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 4 2 4 ) a a n d e l e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p G R O E P S L E U Y T E R e n d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 7 4 ) a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d S L E U Y T E R & Z O N E N i n h e t k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n ;
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e z e i n b r e n g t e v e r g o e d e n m e t u i t g i f t e v a n v e e r t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 1 4 . 8 9 4 . 4 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N e a r n e r h o e d a n i g h e i d v a n e e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , t e t z i ; v a n d e n e r s o ( o n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 . 1
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r , z i j n d e M e v r o u w G R Y S O N R i t a w o r d e n t o e g e k e n d .
M e v r o u w G R Y S O N R i t a v e r k l a a r t v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n , z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e v o o r m e l d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d G R O U P S L E U Y T E R R E A L E S T A T E a a n v a a r d e n u i t d r u k k e l i j k a l h e t g e e n v o o r a f g a a t , e n z i j b e v e s t i g e n d e v o o r m e l d e i n b r e n g t e v e r r i c h t e n e n t e a a n v a a r d e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d a t d e v o o r m e l d e i n b r e n g g e r e a l i s e e r d i s .
- D e H e e r S L E U Y T E R A n t h o n y o m o v e r t e g a a n t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p G R O E P S L E U Y T E R e n n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A l S A F E T Y i n h e t k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n ;
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e z e i n b r e n g t e v e r g o e d e n m e t u i t g i f t e v a n v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e n v e e r t i g ( 4 . 9 6 8 . 0 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r , z i j n d e d e H e e r S L E U Y T E R A n t h o n y w o r d e n t o e g e k e n d .
D e H e e r S L E U Y T E R A n t h o n y v e r k l a a r t v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n , z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e v o o r m e l d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k e h e i d G R O U P S L E U Y T E R R E A L E S T A T E a a n v a a r d e n u i t d r u k k e l i j k a l h e t g e e n v o o r a f g a a t , e n z i j b e v e s t i g e n d e v o o r m e l d e i n b r e n g t e v e r r i c h t e n e n t e a a n v a a r d e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n d a t d e v o o r m e l d e i n b r e n g g e r e a l i s e e r d i s .
- D e H e e r S L E U Y T E R S t e v e n o m o v e r t e g a a n t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p G R O E P S L E U Y T E R e n n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A l S A F E T Y i n h e t k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n ;
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e z e i n b r e n g t e v e r g o e d e n m e t u i t g i f t e v a n v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e n v e e r t i g ( 4 . 9 6 8 . 0 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r , z i j n d e d e H e e r S L E U Y T E R S t e v e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e H e e r S L E U Y T E R S t e v e n v e r k l a a r t v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n , z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e v o o r m e l d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k e h e i d G R O U P S L E U Y T E R R E A L E S T A T E a a n v a a r d e n u i t d r u k k e l i j k a l h e t g e e n v o o r a f g a a t , e n z i j b e v e s t i g e n d e v o o r m e l d e i n b r e n g t e v e r r i c h t e n e n t e a a n v a a r d e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n d a t d e v o o r m e l d e i n b r e n g g e r e a l i s e e r d i s .
V O O R W A A R D E N V A N D E I N B R E N G E N
D e i n b r e n g w o r d t d o o r a l l e v o o r m e l d e p a r t i j e n g e d a a n o n d e r a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v e r m e l d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r , b e i d e n u i t v o e r i g e r v o o r m e l d , w a a r n a a r d e c o m p a r a n t e n v e r w i j z e n .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n v o o r t a a n v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 9 . 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 3 9 . 8 7 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n e n z e v e n t i g d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
c ) T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
d ) C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
- - - v o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - -
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n ( g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d
n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k )
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k B v e r e n i i d e a : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g