14/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
I V e t M t g e t e e f t e r g i r i f h t v i n 4 1 6 r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a f d e l i n
" r n D 3
2 0 e r i f f i e
r Î A r y r r f r i , a r
~ - ~
l i i f l h l i I I I I h I I I l l
* i e o i a s z o *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 7 3 7 . 3 5 3
h h i
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R Y S O N I N V E S T M E N T C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o g e s t r a a t 7 8
8 8 2 0 T o r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 - i n t e g r a l e s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W o u t e r B o s s u y t t e B r u g g e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R Y S O N I N V E S T M E N T C O M P A N Y " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t s e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B 9 2 - e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d ' n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 9 4 . 9 8 7 , 2 2 ) e n e e n n e t t o d i v i d e n d ' [ v o r d e r i n g v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 7 5 . 4 8 8 , 5 0 ) .
2 . - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n e e r s t e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l u i t ; t e v o e r e n m e t t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 9 2 . 6 1 0 , 0 0 ) t e o n d e r s c h r i j v e n a a n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t : ( ¬ 1 7 5 . 4 8 8 , 5 0 ) i n b e g r e p e n d e u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d ; a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 2 , 8 7 8 , 5 0 ) o m d i t t e b r e n g e n v a n ; , h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d ; z e s h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 2 3 9 . 6 1 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d d e r t i g ( 6 3 0 ) n i e u w e ; a a n d e l e n o m d e z e t e b r e n g e n v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) o p d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g ( 1 , 6 3 0 ) .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n t w e e d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l u i t t e l v o e r e n m e t t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 2 . 8 7 8 , 5 0 ) d o o r ' i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . H i e r d o o r w o r d t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n e u r o ; ( ¬ 2 3 9 . 6 1 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 2 2 . 4 8 8 , 5 0 ) .
- D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n ( i n f i s c a a l o p z i c h t ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
I N B R E N G 1 N N A T U R A
D e H e e r G R Y S O N J o h n y , e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w K O E N I G L u c i t e s a m e n w o n e n d e t e 8 8 2 0
T o r h o u t , H o g e s t r a a t 7 8 v e r k l a r e n m e t h u n n e t t o - a a n d e e l t e n b e l o p e v a n
h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 7 5 . 4 8 8 , 5 0 ) i n h e t u i t g e k e e r d d i v i d e n d i n t e t e k e n e n o p h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s b l i j k t u i t h e t n a v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V A N D E W A L L E , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , A c c e n t B u s i n e s s P a r k v a n v i e r n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 / 0 1 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r , : ' I ~ m o d 1 1 . 1
" V o o r b e h o u d e n a a r í 1 1 e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A G R Y S O N I N V E S T M E N T C O M P A N Y , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A G R Y S O N I N V E S T M E N T C O M P A N Y z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 9 7 5 . 4 8 8 , 5 0 E U R v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 9 7 5 . 4 8 8 , 5 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i r l n a t u r a b e s t a a t u i t 6 3 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A G R Y S O N I N V E S T M E N T C O M P A N Y z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e
B V B A G R Y S O N I N V E S T M E N T C O M P A N Y , e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 ( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E " - B o v e n d i e n o v e r h a n d i g t d e z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g d a t e e r t v a n v i e r n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
- A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n z e s h o n d e r d d e r t i g ( 6 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s :
a a n d e h e e r G r y s o n J o h n y : d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 1 5 ) a a n d e l e n .
a a n M e v r o u w K o e n i g L u c i t e : d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 1 5 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t i s o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 2 2 . 4 8 8 , 5 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 6 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n g e v o l g e v a n v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a l s m e d e d e i n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t a l s v o l g t :
* D e v e n n o o t s c h a p i s a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " G R Y S O N I N V E S T M E N T C O M P A N Y " .
* D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 8 2 0 T O R H O U T , H o g e s t r a a t 7 8 .
* D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r h a a r r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n t e d o e n :
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t v o e g e n , b o u w e n v a n s t e l l i n g e n , a l s m e d e v o o r h e t i n v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n , m o z a ï e k e n a l l e a n d e r e b e d e k k i n g e n v a n m u r e n e n v l o e r e n ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t b e d e k k e n e n d r o o g m a k e n v a n g e b o u w e n ; a a n n e m e r v a n m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n ; a a n n e m e r s c h r i j n w e r k e r - t i m m e r m a n ; i n s t a l l a t e u r c e n t r a l e v e r w a r m i n g ; ' a a n n e m e r p l a f f o n e e r d e r - c e m e n t w e r k e r ; a a n n e m e r v a n a l l e p l e i s t e r w e r k e n ; e l e k t r o t e c h n i s c h i n s t a l l a t e u r ; a a n n e m e r g l a s w e r k e n ; s a n i t a i r i n s t a l l a t e u r - l o o d g i e t e r ; i n s t a l l a t e u r v e r w a r m i n g w a a r o n d e r v e r w a r m i n g m e t g a s ; a a n n e m e r v a n z i n k w e r k e n e n m e t a l e n d a k b e d e k k i n g e n ; a a n n e m e r m e t a l e n e n n i e t - m e t a l e n d a k b e d e k k i n g v a n g e b o u w e n ; a a n n e m e r v o o r h e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n g e b o u w e n ; a a n n e m e r v a n s l o o p w e r k e n ; a a n n e m e r s c h i l d e r w e r k e n ; a a n n e m e r s t e e n h o u w e r ; a a n n e m e r m a r m e r b e w e r k e r ; b e h a n g e r - p l a a t s e r v a n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g ; i n s t a l l a t e u r - f r i g o r i s t ; f a b r i k a n t - i n s t a l l a t e u r v a n l i c h t r e c l a m e s ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n ° h a p p e , m e t a a l c o n s t r u c t i e s e n m e t a l e n k u n s t w e r k e n ; a l l e h o e g e n a a m d e b e d r i j v i g h e i d b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e b o u w d o f o n g e b o u w d e n a i l e h o e g e n a a m d e b e d r i j v i g h e i d b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e r e c h t e n : d e v e n n o o t s c h a p m a g a l d u s - z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s - a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n - e n v e r k o p e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , r u i l e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , u i t b a t e n , i n w a a r d e b r e n g e n , o n t w i k k e l e n , b e h e r e n , e r t o e z i c h t o p u i t o e f e n e n ; a l l e a c t i v i t e i t e n a l s s t u d i e - e n a d v i e s b u r e a u w a a r o n d e r a i l e s t u d i e s b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t c o ö r d i n e r e n v a n b o u w w e r k e n ; h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n a l s a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g i n c o ö r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n a i l e w e r k i n o n r o e r e n d e s t a a t ; a l l e h o e g e n a a m d e g e b o u w e n o f b o u w w e r k e n l a t e n o p r i c h t e n ,
B i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ~ b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e m o d 1 1 , 1
~ . > r .
' V o o r b e h o u d e n a a r t h e t S e i g i ë c h S t a a t s b l a d
o n d e r h o u d e n , a f b r e k e n , e v e n a l s a l l e a a n n e m i n g e n v a n w e r k e n a a n v a a r d e n e n u i t v o e r e n ; a l l e i m m o b i l i a i r e o p e r a t i e s ; h e t i n r i c h t e n v a n v e r k o o p k a n t o r e n ; h e t o p t r e d e n a l s v e r h u r i n g s - o f v e r k o o p s a g e n t ; a l l e a c t i v i t e i t e n a l s b o u w p r o m o t o r ; a l l e a c t i v i t e i t e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r ; d e a a n - e n v e r k o o p e n d e h a n d e l i n a l l e b o u w m a t e r i a l e n ; d i t a l l e s z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n , a l s m e d e a l l e n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l s d a d e n e n v e r h a n d e l i n g e n v a n f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r b i j a a n s l u i t e n , w a a r o n d e r d e o v e r d r a c h t v a n o p t i e s e n a n d e r e o n r o e r e n d e r e c h t e n ;
- d e i n v e s t e r i n g , d e o n d e r s c h r i j v i n g , d e v a s t e o p n a m e , d e p l a a t s i n g , d e k o o p , d e v e r k o o p e n d e v e r h a n d e l i n g v a n a a n d e l e n , d e l e n , o b l i g a t i e s , k r e d i e t e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n d i e a l d a n n i e t d e r e c h t s v o r m h e b b e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , e e n i n s t e l l i n g o f v e r e n i g i n g e n d i e a l d a n n i e t e e n ( s e m i - ) o p e n b a a r i n s t i t u u t h e b b e n ;
- h e t b e h e e r v a n d e i n v e s t e r i n g e n e n d e d e e l n e m i n g e n i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n b e h e e r s m a n d a t e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n v a n d e z e l f d e a a r d ; d e z e d i e n s t e n k u n n e n z o w e l o p c o n t r a c t u e l e a l s o p s t a t u t a i r e b a s i s w o r d e n v e r s t r e k t , z o w e l a l s e x t e r n a d v i s e u r , a l s i n h o e d a n i g h e i d v a n o r g a a n ;
- h e t v e r w e r v e n e n h u r e n m e t h e t o o g o p h e t v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n e i g e n r o e r e n d e i n s t a l l a t i e s ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
D e z e o p s o m m i n g e n z i j n v e r k l a r e n d e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n n a s t r e v e n , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n .
Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , z i c h d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n d i e a 1 d a n n i e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n .
* D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
* H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 2 2 . 4 8 8 , 5 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 6 3 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n ! d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 / 1 . 6 3 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* E e n a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n ,
H e t b e v a t ; d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n , d e v e r m e l d i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n d e a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r e n r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n .
* D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e v e n e e n s d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l t .
* D e z a a k v o e r d e r ( s ) k r i j g t ( k r i j g e n ) d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e m e t h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m e n .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a l l e n o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
* l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n - v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
* O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m o e t d e z a a k v o e r d e r , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n e e n a n d e r e r e c h t s p e r s o o n , o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
* D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t v e r p l i c h t é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n , t e n z i j i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t b e p a a l d .
* I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
* W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n z o u t e l l e n o f i n d i e n d e z a a k v o e r d e r e e n a n d e r p e r s o o n i s d a n d e e n i g e v e n n o o t , w o r d e n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i j f t i e n d a g e n v o o r a f b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f o f e n i g a n d e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) g e s t u u r d , t e n z i j d e z e d e z a a k v o e r d e r ( s ) e r v a n v r i j s t e l l e n .
B i j l a g e n b i j h è t R è r g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 y
e l o o r - b e h o u d e n a a n e t B e I g i 3 c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e f g i s c f i S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o t ! 1 1 . 1
'
* E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g .
* D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j d e a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
* H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
* O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s , e v e n a l s d e j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g .
D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
* H e t r e s u l t a a t , n a a f t r e k v a n a l l e b e d r i j f s - , f i n a n c i ë l e , u i t z o n d e r l i j k e e n b e l a s t i n g k o s t e n v o r m t h e t z u i v e r e r e s u l t a a t . i n d i e n h e t r e s u l t a a t b a t i g i s , w o r d t o p d e z e w i n s t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e v o o r a f n e m i n g e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e z u l l e n n i e t m e e r m o e t e n g e s c h i e d e n z o d r a d e z e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l b e r e i k t h e b b e n .
* D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n t u e e l o n t b o n d e n w o r d e n . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n i n d e t i j d e n o p d e m a n i e r v a s t g e s t e l d d o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e t e v e n s é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s z a l a a n d u i d e n , e n d i e h u n m a c h t e n b e z o l d i g i n g z a l v a s t s t e l l e n , D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m c e t w o r d e n b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s W o u t e r B O S S U Y T
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g