09/05/2014
ÿþM a d W a n t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M
E N E E R G E L E G L }
O N I T E U R B
= 0 . 0 9 2 W 4 0 6 8 1 * B E L G I S C H S T A A T S E
= L C
1 6 , 0 4 , 2 0 1 4
"
V A N K K O O P H A N D E L K O R T R t J K G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 0 7 8 . 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G & V I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A R E L B E E K S E S T R A A T 1 2 0 , 8 5 2 0 K U U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w e r d b e s l i s t d e b u r g e t i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W F & C ° " , r e c h t p e r s o n e n r e g i s t e r 0 4 2 3 . 1 0 9 . 6 4 4 , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n V a n V l a e n d e r e n , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . D e z e b e n o e m i n g v a n g t a a n i n b o e k j a a r : t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n b e t r e f t d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e b o e k j a r e n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t w e e d u i z e n d e n ' d e r t i e n e n t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e H e e r X a v i e r D e w u i f
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2014
ÿþ M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
M o ° v l T E U R B E L G E
i 7 ` 1 2 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T t i K I S U ! ; '
N E E R G E L E G D
1 5 0 1 1 , 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n t ' . 0 0 P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R R i J K
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 0 7 8 . 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G & V I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 , 8 5 2 0 K U U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L I V A N C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R O E S E L A R E , O o s t n i e u w k e r k s e s t e e n w e g 1 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k 0 4 6 4 . 9 5 2 . 4 7 7 g e h o u d e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e r a a d a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n r e c h t s w e g e v a n d e h e e r L i e v e n G H E K I E R E , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O O S T R O Z E B E K E , N i e u w s t r a a t 1 3 3 i n g e v o l g e d i e n s o v e r l i j d e n o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n L I V A N C O n v v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n L I V A N C O n v i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G & V I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 2 0 K U U R N E , H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 0 5 4 . 4 6 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w A n j a V E R B E K E , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R O E S E L A R E , O o s t n i e u w k e r k s e s t e e n w e g 1 2 2 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L i e v e n G H E K I E R E , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O O S T R O Z E B E K E , N i e u w s t r a a t 1 3 3 , m e t i n g a n g v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n L I V A N C O n v o m h a a r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G & V I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 2 0 K U U R N E , H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 0 7 8 . 1 6 1 . H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n v o o r m e l d b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d ,
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
L 1 V A N C O n v , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G R E E N H I L L C O M P A N Y b v b a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A n j a V E R B E K E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r X a v i e r D E W U L F , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 W 1 1 1 1 1
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 22.07.2013 13329-0453-028
13/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 0 7 8 . ' 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; G & V I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 , 8 5 2 0 K U U R N E ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D E ) B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 m a a r t 2 0 1 3 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 , a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r L i e v e n G H E K I E R E , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O O S T R O Z E B E K E , N i e u w s t r a a t 1 3 3 e n d o o r d e h e e r X a v i e r D E W U L F , w o n e n d e t e 8 5 1 0 B E L L E G E M , L e u z e s t r a a t 9 1 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e h e e r L i e v e n G H E K I E R E , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O O S T R O Z E B E K E , N i e u w s t r a a t 1 3 3 e n v a n d e h e e r X a v i e r D E W U L F , w o n e n d e t e 8 5 1 0 B E L L E G E M , L e u z e s t r a a t 9 1 , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 , t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e a a n v a a r d e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L I V A N C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R O E S E L A R E , O o s t n i e u w k e r k s e s t e e n w e g 1 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n K o r t r i j k o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 9 5 2 . 1 7 7 , w a a r v o o r d e h e e r L i e v e n G H E K I E R E , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O O S T R O Z E B E K E , N i e u w s t r a a t 1 3 3 a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h a a r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r z a a k v o e r d e r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G & V I N V E S T , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K U U R N E , H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 . H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n v o o r m e l d b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G R E E N H I L L C O M P A N Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 1 0 B E L L E G E M , L e u z e s t r a a t 9 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n K o r t r i j k o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 9 2 1 . 7 5 6 , w a a r v o o r d e h e e r X a v i e r D E W U L F , w o n e n d e t e 8 5 1 0 B E L L E G E M , L e u z e s t r a a t 9 1 a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h a a r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r z a a k v o e r d e r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G & V I N V E S T , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K U U R N E , H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 . H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n v o o r m e l d b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n n e m e n i n g a n g o p 1 m a a r t 2 0 1 3 e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
" U i t d e n o t u l e n v a n d e o n m i d d e l l i j k d a a r n a g e h o u d e n r a a d v a n b e s t u u r b l i j k t d a t d e r a a d a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 , a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r L i e v e n G H E K I E R E , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O O S T R O Z E B E K E , N i e u w s t r a a t 1 3 3 e n d o o r d e h e e r X a v i e r D E W U L F , w o n e n d e t e 8 5 1 0 B E L L E G E M , L e u z e s t r a a t 9 1 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a r a d e h e e r L i e v e n G H E K I E R E , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O O S T R O Z E B E K E , N i e u w s t r a a t 1 3 3 e n v a n d e h e e r X a v i e r D E W U L F , w o n e n d e t e 8 5 1 0 B E L L E G E M , L e u z e s t r a a t 9 1 , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 , t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L I V A N C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R O E S E L A R E , O o s t n i e u w k e r k s e s t e e n w e g 1 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n K o r t r i j k o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 9 5 2 . 1 7 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L i e v e n G H E K I E R E , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O O S T R O Z E B E K E , N i e u w s t r a a t 1 3 3 ;
" - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t " b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G R E E N H I L L C O M P A N Y , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 1 0 B E L L E G E M , L e u z e s t r a a t 9 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a r t e i e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
K o r t r i j k o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 9 2 1 . 7 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r X a v i e r D E W U L F , w o n e n d e t e 8 5 1 0 B E L L E G E M , L e u z e s t r a a t 9 1 .
V o o r m e l d e m a n d a t e n n e m e n i n g a n g o p 1 m a a r t 2 0 1 3 e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
V o o r é é n s f u i d e n d u i t t r e k s e l .
L 1 V A N C O n v , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L i e v e n G H E K I E R E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G R E E N H I L L C O M P A N Y b v b a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
X a v i e r D E W U L F , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 28.08.2012 12473-0227-012
11/01/2012
ÿþ [ - L - » K G 3 M o d w o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 9 3 1 4 *
N E E R G E L E G D
2 5 , 1 2 . 2 0 1 1 F . , 0 ; ~ . , r r e f t e K ! { O O p H A n - F
M O N I T E U R B E L G D I R E C T I O N
~ 2 - 0 1 - 2 0 1 1
B E L G I S C H S T A A T S B L A D B E S T U U R
~ i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 0 7 8 . 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L A I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 t e 8 5 2 0 K u u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - A c t u a l i s e r i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t b e v o e g d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G L A I N V E S T " , t e 8 5 2 0 K u u r n e , H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " G & V I N V E S T " .
T W E E D E B E S L U I T B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 1 ( b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 0 3 8 8 8 0 ) o m m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , T w a a l f a p o s t e l e n s t r a a t 2 2 n a a r 8 5 2 0 K u u r r e , H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 .
D E R D E B E S L U I T S C H R A P P I N G B E S T A A N D E C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e s c h r a p p i n g v a n d e t w e e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r d e e l d i s i n v i j f h o n d e r d e n v i e r ( 5 0 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m d e h i e r n a v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( h e t h u i d i g e a r t i k e l 5 ) ;
h e t a a n t a l , d e v o o r d r a c h t e n d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s ( h e t h u i d i g e a r t i k e l 8 ) ;
- d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ( h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 4 ) , e n d i t z o a l s o p g e n o m e n i n h e t v i j f d e b e s l u i t h i e r n a . V I E R D E B E S L U I T ( H E R ) F O R M U L E R I N G S T A T U T A O R E B E P A L I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e o n d e r m e e r : u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l , o n d e e l b a a r h e i d , v o l s t o r t i n g e n u i t g i f t e v a n e f f e c t e n , b i j e e n k o m s t , s a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e i d e n w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e v o e g d h e i d c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w i n s t v e r d e l i n g , o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n o m z e t t i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t v i j f d e b e s l u i t h i e r n a .
V I J F D E B E S L U I T A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n .
Z E S D E B E S L U I T O P D R A C H T - V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u r r e
B i j l a g e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n - e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/10/2011
ÿþb e h
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M o d 2 . t
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
N
O N I T E U F { B E L G E D I R E C T I O N
2 1 1
l I I I l U 1 l l I I 1 1 1 1 1 l l U l
* 1 1 1 6 3 3 5 1 *
E L G I S C H S T r 1 , g T S i 3 L n D g E S T " L , L 1 R
N E E R G E L E G D
- 3 ' M . 2 0 1 '
R E C H T B A e Û O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 0 7 8 . 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L A I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 t e 8 5 2 0 K u u r n e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d 0 2 1 0 9 1 2 0 1 1 ' b l i j k t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n
- d e H e e r G h e k i e r e L i e v e n , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , N i e u w s t r a a t 1 3 3 e n
- L y s c o n v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 7 0 0 M o u s c r o n , B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 8 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G h e k i e r e L i e v e n , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , N i e u w s t r a a t 1 3 3 .
W a r d e n ( h e r ) b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- d e H e e r G h e k i e r e L i e v e n , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , N i e u w s t r a a t 1 3 3 e n
- d e H e e r D e w u l f X a v i e r , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( B e l l e g e m ) , L e u z e s t r a a t 9 1 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
T e v e n s b l i j k t u i t e e n V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 d a t b e n o e m d w o r d e n t o t g e d e l e g e e r d : b e s t u u r d e r , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- d e H e e r G h e k i e r e L i e v e n , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , N i e u w s t r a a t 1 3 3 e n - d e H e e r D e w u l f X a v i e r , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( B e l l e g e m ) , L e u z e s t r a a t 9 1 .
G h e k i e r e L i e v e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 22.08.2011 11418-0245-013
11/03/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 0 7 8 . 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L A I n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w a a l f a p o s t e l e n s t r a a t 2 2 t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
E r b l i j k t u i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 0 2 / 0 1 / 2 0 1 1 d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e w i j z i g d w o r d t v a n
T w a a l f a p o s t e l e n s t r a a t 2 2 t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
n a a r
H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 t e 8 5 2 0 K u u r r e .
G o e d g e k e u r d d o o r h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 0 2 / 0 1 / 2 0 1 1 .
V o o r d e N V L Y S C O
G h e k i e r e L i e v e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
M a l z . ,
L u i k B
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 I I I I I I
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
0 i - 0 3 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H f 1 e - E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.07.2010, NGL 23.08.2010 10440-0321-012
04/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.09.2009, NGL 29.10.2009 09834-0171-012