20/01/2014
ÿþm o d 1 i . 1
V o o r
b e h o u d a a n h l B e l g i s c
S t a a t s b
f i B C H T I O r i . : ~ e o o , ~ ~ , t r i
~
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 2 8 3 . 2 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 1 - 1 & D F O O D
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 5 0 Z w e v e g e m
K a s t a n j e b o o m s t r a a t , 1 1
O n d e r w e r p a k t e :
K A P I T A A L V E R H O G I N G - - A A N N E M I N G N E D E R L A N D S E T E K S T V A N D E ; _ ' , S T A T U T E N .
B i j n o t u l e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t a m b t v a n N o t a r i s P A S C A L D E N Y S t e Z w e v e g e m d e d a t o 6 / 1 2 / 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n < g e n o m e n :
B E S L U I T .
D e v o o r g e k o m e n e b e s l u i t h e t a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e ; h e t b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 8 5 5 0 ; Z w e v e g e m , K a s t a n j e b o o m s t r a a t , 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h , : S t a a t s b l a d v a n 2 9 / 0 4 / 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 0 6 1 3 6 6 .
B E S L U I T . D e v o o r g e k o m e n e w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e ` b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t , ; u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d ; : v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 . 7 5 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r , , o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e H e e r H e r m a n , : : é H o e s . D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 , d o o r e f f e c t i e v e ; u i t b e t a l i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t .
B E S L U I T .
a ) j p i t a a l v e r h o g i n q c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v o o r g e k o m e n e b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ' v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a r a v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ; ( ¬ 4 9 . 4 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d . : e u r o ( ¬ 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 . 7 5 0 , 0 0 ) h e t z i j a l d u s n e t t o ! a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 8 . 7 5 0 , 0 0 ) e n d i t i n t w e e f a s e s : - E e r s t e f a s e : 4 1 . B e s l i s s i n g .
D e v o o r g e k o m e n e b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d : i v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ : _ £ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 . 4 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( I I I t . I I i I ( I I I ( 1 ( I ( I l l I ( I I I ( t I t i 1 1 1 1 ( 1 1 1
" 1 6 0 1 9 9 1 9 *
' M O N I T E U R B E L G E
1 3 4 ' 1 - 2 0 1 4
E L G I S C H S T A A T S B L A D
Q
- 6 . Q ? . 2 0 ? 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a f 1 1 . 1
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n ;
a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . ,
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 3 2 3 . 6 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 . 4 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 4 . 3 5 0 , 0 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
H e t b a n k a t t e s t i n z a k e d e d e p o n e r i n g d e r g e l d e n w e r d a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d t e n e i n d e b e w a r i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r
I n b r e n g .
D e H e e r H e r m a n H o e s , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n ' v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o
( ¬ 7 8 . 7 5 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 . 4 0 0 , 0 0 ) k a p i t a a l e n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d , d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 4 . 3 5 0 , 0 0 ) u i t g i f t e p r e m i e .
d o V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n g e l d w o r d e n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 4 4 ) ` n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n e b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f .
C à
h e d e n . D e z e t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 4 4 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e -
ó a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e H e e r H o e s H e r m a n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e ,
X g e d a n e i n b r e n g ;
e V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
b
D e v o o r g e k o m e n e s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n
C à
C à d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d
e e u r o ( ¬ 4 9 . 4 0 0 , 0 0 ) .
U i t g i f t e p r e m i e .
D e v o o r g e k o m e n e b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d
c d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 4 . 3 5 0 , 0 0 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g
N " U i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
ó - T w e e d e f a s e :
c B e s l i s s i n g .
N D e v o o r g e k o m e n e b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d
e ; d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 4 . 3 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 . 4 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o
e F ( ¬ 1 0 3 . 7 5 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e .
, . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e ' a a n d e l e n .
c à
e e ° V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
e e . D e v o o r g e k o m e n e s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n '
C à : d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d ,
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 3 . 7 5 0 , 0 0 ) .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
C à
e I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e
r s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g
e e e u r o ( ¬ 1 0 3 . 7 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 4 9 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g s t e ( 1 I 4 9 4 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
B E S L U I T .
D e v o o r g e k o m e n e b e s l u i t d e N e d e r l a n d s e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n d o o r d e b e s t a a n d e f r a n s e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t h i e r n a , z o n d e r e v e n w e l d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
h o o f d k e n m e r k e n t e w i j z i g e n e n r e k e n i n g h o u d e n d v o o r d e n o d i g t e p u b l i c e r e n d e l e n o v e r g e n o m e n : R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s b e s l o t e n a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m : " H & D F O O D " . D u u r
O n b e p a a l d
Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , K a s t a n j e b o o m s t r a a t , 1 1 .
D p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t z e l f d e , d e g r o o t h a n d e l , t u s s e n h a n d e l e n k l e i n h a n d e l v a n m e l k p r o d u c t e n e n a f g e l e i d e n ( m e l k , b o t e r , k a a s , y o g h u r t e n z . ) e n e i e r e n , a l s o o k a l l e a n d e r e v o e d i n g s w a r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , d a a r i n i n b e g r e p e n d e t h u i s l e v e r i n g .
Z i j b e s c h i k t o p a l g e m e n e w i j z e o v e r d e v o l l e j u r i d i s c h e b e v o e g d h e i d o m a l l e a k t e n e n h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d i r e c t o f i n d i r e c t , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v a n a a r d z i j n d e r e a l i s a t i e v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , ' . v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n i d e n t i e k , a n a l o o g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g o f d i e v o o r h a a r t o e k o m s t m o g e l i j k h e d e n c r e ë r e n .
K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 3 . 7 5 0 , 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 9 4 g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k ' . 1 1 4 9 4 t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . Z i j n e r v e r s c h i l l e n d e e i g e n a a r s v o o r e e n a a n d e e l , d a n h e e f t d e z a a k v o e r d e r ( s ) h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r b i j b e h o r e n d e r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
I s d e e i g e n d o m e r v a n g e s p l i t s t t u s s e n e e n b l o t e e i g e n a a r e n e e n v r u c h t g e b r u i k e r , d a n z a l d e b l o t e e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
B e n o e m i n g - O n t s l a g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e t d e . b e s l u i t e n h i e r v 6 o r , s a l h i e r v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
Z i j n o p d r a c h t k a n , o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n , d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
" B e s t u u r .
D e z a a k v o e r d e r z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , m e t u i t z o n d e r i n g u i t e r a a r d v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , z i j n z i j i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l o f n i e t v e n n o t e n , a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n , r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t e n , , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n z a a k v o e r d e r , i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , ' m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 9 u u r ,
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 5 / B i s v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a i l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
S t e m r e c h t .
' E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
H e t z e l f d e g e l d t v o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r v a n e e n a a n d e e l , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e
b l o t e e i g e n a a r , b e h o u d e n s v o o r w a t b e t r e f t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j e e n ; ' k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n o p n a a m t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r d e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t i s g e d a a n , b l i j v e n a l l e a a n ' d i e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
- d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ,
k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r / z a a k v o e r d e r s / h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , n i e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , n i e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e g e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e b e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t ' o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e r } v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
S t e m m e n p e r b r i e f .
I n a f w i j k i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e p a a l d d a t v e n n o t e n h u n s t e m n i e t s c h r i f t e l i j k o f p e r b r i e f m o g e n u i t b r e n g e n .
B o e k l a a r - J a a r r e k e n i n g ,
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e .
D e " t e b e s t e m m e n w i n s t " z o a l s d e z e w o r d t b e p a a l d d o o r h e t g e l d e n d b o e k h o u d r e c h t , w o r d t v e r d e e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o c h s t e e d s m e t i n a c h t n a m e v a n h e t g e l d e n d v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n b o e k h o u d r e c h t .
B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n , o f o n t s l a a n .
B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
K E U Z E V A N W O O N P L A A T S .
" A l l e z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n d e n v r e e m d e h e b b e n , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a a k v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
E x p e d i t i e v a n d e a k t e w i j z i g i n g d d . 6 / 1 2 / 2 0 1 3
N o t a r i s P A S C A L D E N Y S
A v e l g e m s t r a a t , 5 9 1 8
8 5 5 0 Z W E V E G E M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g